В Нидерландах арестовали 26-летнего создателя скама с онлайн-казино ZKasino. У него конфискованы активы на €11 млн.

В апреле создателей ZKasino обвинили в краже средств на $33 млн. Им удалось привлечь более 10 000 ETH от пользователей, которые внесли криптовалюту для фарминга будущего токена проекта в расчете позже вывести средства обратно на кошельки. 20 апреля команда ZKasino удалила из условий обслуживания все упоминания возможности вернуть заблокированные монеты ETH, начислила пользователям токены ZKAS с блокировкой доступа на 15 месяцев, а все их ETH отправила в стейкинг на платформе Lido.

Как сообщается, расследование началось 25 апреля, а уже 29 апреля создатель ZKasino был арестован. Он использовал в соцсетях псевдоним Derivatives Monke. В его аккаунте в X не наблюдается никакой активности с 21 апреля.

В комментариях к новости об аресте в X напомнили, что в 2022 году Derivatives Monke писал, что «хотел бы отравиться в тюрьму на 1-2 года просто ради опыта».

Использование криптовалют для обхода санкций Россией и Ираном угрожает национальной безопасности США, сообщила Сенатор Элизабет Уоррен.

Как сообщает The Hill, в письмах, направленных в министерства финансов и обороны и совет нацбезопасности, она отметила, что Иран «получил миллионы долларов» благодаря майнингу криптовалют как «стабильному источнику дохода, который позволяет государству оплачивать импорт, перемещать средства внутри страны и за ее пределами, а также финансировать террористические организации».

«Угроза национальной безопасности, которую представляет криптовалюта, требует соответствующего ответа со стороны оборонного комплекса нашей страны», — утверждает Уоррен.

В одном из писем она также выразила беспокойство по поводу использования Россией стейблкоина USDT. В марте Bloomberg писал о совместном расследовании США и Великобритании по поводу переводов в USDT на сумму $20 млрд через российские биржи. Источник журналистов тогда назвал это «одним из крупнейших нарушений санкций» против России с момента их введения.

Кто-то лишился $68 млн в криптовалюте из-за невнимательности и атаки через спам-транзакции

Пользователь отправил мошенникам 1155 WBTC (это «обернутая» версия биткоина для пересылки в блокчейне Ethereum) на сумму более $68 млн по текущему курсу, став жертвой спам-атаки, которую также называют poisoning («заражение») или dust attack («пылевая атака»).

Ее суть в том, что на кошелек пользователя рассылаются незначительные суммы в криптовалюте с адресов, всего на несколько символов отличающихся от того, на которые он регулярно делает переводы (например, привычный адрес биржи или второго кошелька).

Злоумышленники специально генерируют адрес, набор символов в начале и в конце которого идентичен набору символов в достоверном адресе жертвы, на который он часто отправляет криптовалюту. Суть атаки в том, что по невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от злоумышленников, и использует его для отправки средств.

Если открыть данные о кошельке жертвы в обозревателе блокчейна, в истории его операций видно что он получал несколько переводов с адресов, которые внешне очень похожи на адрес, который он использовал ранее.

Эксперты сообщают, что это крупнейшая зафиксированная потеря в результате такой атаки.

Данные: ZachXBT, Cyvers, Etherscan

📲 Куда вкладываться? Как выбрать надежный проект? На что влияют те или иные новости? Делимся каналами, которые помогают найти ответы на этот и многие другие важные вопросы:

1. Сам ты инвестор. Официальный канал РБК Инвестиции для тех, кто заботится о своих деньгах.
2. Крипто Сливы. Мнения, сигналы и инсайды от участников крипторынка.
3. Копеечка в Кошельке. Много полезных графиков и аналитики.
4. Накамото надо. Альманах, объясняющий сложное простым языком, анализ важных новостей, эксклюзивные инсайды.
5. Каталог РБК Инвестиций. Оперативная информация по публичным компаниям.

Токены проектов, связанных с искусственным интеллектом, заметно выросли в цене за прошедшие сутки.

Капитализация монет, которые агрегаторы относят к категории ИИ, увеличилась на 10% за 24 часа — до $27,6 млрд.

Некоторые из крупнейшие активов категории, такие как RNDR, GRT, AKT, прибавили в цене до 20% за неделю.

Данные: CoinGecko

В США арестовали наследника ювелирного дома Cartier Максимилиана де Хооп Картье за отмывание доходов от продажи кокаина. Как минимум $14,5 млн были легализованы путем внебиржевых сделок с использованием стейблкоина USDT.

Минюст США обвинил Картье в отмывании «сотен миллионов долларов», полученных от продажи наркотика. Как сообщается в материалах ведомства, он регистрировал компании, деятельность которых по документам была связана с разработкой ПО. На самом деле, все они использовались для осуществления незаконной финансовой деятельности и, в частности, для обменных операций с криптовалютой.

Одновременно с Картье арестованы пятеро граждан Колумбии, которые, по данным обвинения, намеревались переправить в США более 100 кг кокаина. Всем им по совокупности обвинений грозит более 20 лет тюремного срока.

Объем торгов в гонконских криптовалютных ETF оказался в 268 раз ниже, чем в американских.

По результатам торговой сессии 6 мая объем торгов в шести спотовых фондах для биткоина и для Ethereum от трех компаний-эмитентов едва превысил $7,72 млн. Для сравнения, торговый объем в 11 американских спотовых биткоин-фондах за последний торговый день составил $1,88 млрд.

Ранее аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас назвал запуск криптовалютных ETF в Гонконге «детскими играми» по сравнению с торгами в фондах от BlackRock, Fidelity, Grayscale и других финансовых тяжеловесов в США. Всего в управлении гонконгских фондов порядка 4000 биткоинов, в то время как в активах одного только ETF от компании BlackRock более 270 тыс. монет.

Так называемые спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда. Запуск в США таких ETF спровоцировал приток капитала на рынок и стал одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.

Стейблкоин USDT в сетях Tron и BNB Chain (Binance Smart Chain, BSC) лидирует по количеству активных пользователей за месяц. Третье место у USDC на блокчейне Solana.

В Visa разработали собственные аналитические инструменты, которые, как сообщается, определяют торговых ботов среди пользователей четырех ведущих стейблкоинов во всех сетях. По их данным, только 10% активности связаны с «органическими» переводами между пользователями и платежами.

Метрики компании не учитывают двойной объем при конвертации стейблкоинов из одной сети в другую, а также относят к «органическим» только те кошельки, через которые за месяц прошло менее 1000 транзакций со стейблкоинами или менее $10 млн. Это помогает отфильтровать внутрибиржевые переводы и активность ботов.

В апреле объем транзакций в USDT, USDC, USDP и PYUSD от PayPal превысил $2,2 трлн, из которых, по оценке экспертов, только $149 млрд связаны с «реальными пользователями».

Данные: Visa Onchain Analytics, Allium Labs

Брокер Robinhood получил уведомление от SEC США по поводу его криптовалютного бизнеса, сообщает Reuters. Согласно документам, SEC готовит иск против Robinhood по поводу наружения закона о ценных бумагах.

Подобные уведомления (так называемые Wells notice) предупреждают о возможных правоприменительных действиях в рамках расследования деятельности компании-получателя. Ранее они также приходили Coinbase, децентрализованной бирже Uniswap или некоммерческой организации Ethereum Foundation.

В июне 2023 года платформа отказалась от поддержки криптовалют Solana, Cardano и Polygon после того, как в исках против бирж Binance и Coinbase регулятор приравнял их к ценным бумагам. С чем именно связан иск против Robinhood пока не сообщалось.

В апреле агрегатор Coinmarketcap добавил 138 новых мемкоинов, это рекордное количество. В апреле 2023 года их было добавлено всего 18.

Тенденции в мемкоинах заметно изменились с прошлого бычьего цикла крипторынка. С появлением доступных инструментов создания токенов и их новых форматов на рынок хлынули десятки тысяч новых монет, говорится в публикации аналитика под псевдонимом Crypto Koryo.

Активность трейдеров мемкоинами переместилась из Ethereum и BNB Chain в сети Solana и Base. Появление новых стандартов токенов — от BRC-20 до Runes — еще сильнее упростило запуск новых «мемных» монет.

На графике количество новых мемкоинов на Coinmarketcap по месяцам с 2020 года с распределением по сетям.
Данные: CryptoKoryo в X

На подконтрольных правительству США кошельках скопилось почти $14 млрд в разных криптовалютах.

Аналитики Arkham обнаружили новый кошелек с 3940 биткоинами (более $250 млн), которые в январе конфисковали у одного из арестованных наркоторговцев. По их информации, суммы, даты и другие данные о перемещении монет точно сходятся с данными, представленными в обвинении Минюста США и судебных документах.

На правительственных кошельках помимо BTC, ETH и USDT есть и другие активы, которые, вероятно, также были конфискованы. Среди них монеты TRX, CRV, MATIC, AVAX и несколько мемкоинов.

Криптопроект LayerZero с оценкой $3 млрд серьезно подошел к выявлению искусственной накрутки активности перед предстоящим эирдропом. Компания-разработчик LayerZero Labs уже анонсировала запуск токена ZRO и его раздачу ранним пользователям проекта.

Команда проекта запустила кампанию по выявлению так называемых сибилов — тех, кто использует фермы из многочисленных аккаунтов для получения максимального количества токенов в ходе эирдропа. Для этой цели создан сайт, на котором можно добровольно выдать адреса кошельков, которые использовались для накрутки за 15% от начисленного размера эирдропа или указать чужие кошельки за вознаграждение.

Кроме того, разработчики привлекли два ведущих аналитических сервиса Nansen и Chaos Labs для выявления взаимосвязей операций в кошельках, связанных с накруткой активности.

Глава LayerZero Labs Брайан Пеллегрино публично заявил, что никто из команды проекта не имеет права претендовать на эирдроп под угрозой увольнения.

LayerZero Labs в 2023 году привлекла более $250 млн от ведущих венчурных компаний Кремниевой долины — Andreesen Horowitz (a16z) и Sequoia Capital. Помимо них, в финансировании проекта участвовали более 30 инвесторов, включая венчурные подразделения Samsung, аукционного дома Christie's, эмитента стейбкоина USDC — компании Circle, NFT-маркетплейса OpenSea, криптобиржи OKX и других.

Взломщик криптобиржи Poloniex начал отмывать средства. Сегодня он отправил 1100 ETH ($3,4 млн) в криптомиксер Tornado Cash, сообщили в компании PeckShield.

В ноябре прошлого года Poloniex подверглась взлому, в результате которого с биржи были похищены криптоактивы на сумму более $100 млн по курсу на момент инцидента. Кошельки хакера были вычислены и размечены аналитическими сервисами, поэтому любые действия на них можно отслеживать.

После взлома владелец биржи Джастин Сан заявил, что личность хакера установлена, и публично предложил ему вернуть украденные средства за вознаграждение в $10 млн. Сан также утверждал, что в расследовании были задействованы правоохранительные органы из Китая, США и России.

Tornado Cash и другие криптомиксеры позволяют скрыть данные о криптовалютных транзакциях. Сервис находится под санкциями США, один из его создателей россиянин Алексей Перцев был арестован в 2022 году в Нидерландах. 14 мая суд должен вынести ему приговор.

В Нигерии представителям Binance предлагали «решить проблемы» за крупную сумму в криптовалюте, рассказал глава биржи Ричард Тенг. По данным источника The New York Times, речь идет о сумме в $150 млн.

Тенг опубликовал в блоге Binance открытое письмо, в котором изложил ситуацию с позиции биржи. Власти Нигерии объявили деятельность криптобирж в стране незаконной, а когда делегация Binance прибыла договариваться, двоих сотрудников арестовали и забрали у них документы. Один из них — Тигран Гамбарян — уже более двух месяцев ожидает суда, пока биржа добивается его освобождения. Второму сотруднику удалось сбежать из-под стражи.

Тенг подробно рассказал о каждой из встреч с представителями регуляторов. По его словам, после одной из них представителям Binance в стране дважды предлагали за деньги решить проблемы биржи, которую обвиняют по нескольким статьям и требуют от нее данные всех пользователей из Нигерии.

Пресс-секретарь советника по национальной безопасности Нигерии в комментарии журналистам заявил, что цепочка событий изложена Тенгом некорректно, факты искажены, а справедливое решение по поводу биржи выдаст суд.

Одновременно власти Нигерии объявили, что запретят p2p-операции с криптовалютой в парах с нигерийской найрой.

Подробнее о том, как зародился конфликт Binance и властей Нигерии — в апрельском материале РБК-Крипто.