国際通貨基金（IMF）は、マルタ金融サービス局（MFSA）がマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の監督業務の強化を求め、早急に対応するよう提言した。2月28日、マルタタイムズ紙が報じた。