https://knpartners.com.ua/zakrytie-schetov-i-vyjavlenie-seryh-zarplat-kak-banki-vnedrili-finmonitoring-i-chego-eshhe-ot-nih-zhdat/
Закрытие счетов и выявление “серых” зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать