Платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, які підозрюються у зв’язках з росією, вивести мільярд гривень, — журналіст Євген Плінський.

Йдеться про російські Pin-UP та Vbet, яким ТОВ «Даймонд Пей» допомогло обійти судовий арешт рахунків.
Кошти, які сплачує гравець, коли робить ставку або поповнює рахунок в Pin-UP та Vbet, потрапляють спочатку до платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», а потім вже на рахунки в банках відповідних казино.

«І все було б добре, якби не особливі стосунки між цією платіжною системою, та цими операторами.
В той момент, коли суд заблокував рахунки Pin-UP та Vbet, на яких було майже три мільярди гривень, оператори ринку не попередили своїх гравців про блокування. Вони їм писали про технічний збій, тимчасові проблеми, заохочуючи грати далі та витрачати гроші.
Відтак, гроші йшли не на ті самі заблоковані рахунки, а накопичувались на рахунках «Даймонд Пей», — стверджує Плінський, посилаючись на дані перевірок НБУ та Фінмоніторингу.

«Так, починаючи з 10 квітня 2024 року, ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», шляхом інтернет-еквайрингу на рахунки ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зараховано значні суми коштів, які не було в подальшому перераховано на банківські рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», — цитує журналіст висновки проведених перевірок.

Згодом, коли оператори знайшли можливість відкрити нові рахунки на які не розповсюджується судовий арешт та блокування, «Даймонд Пей» переказало на них всі накопичені гроші.

«Документально підтверджено, що тільки за період з 19 квітня 2024 року по 24 квітня 2024 року, на нові рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» загалом зараховано понад 1,1 млрд грн в якості платежів та взаєморозрахунків, основна частина з яких у розмірі близько 1,09 млрд гри надалі перерахована зазначеними попередньо торговцями на користь ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» для подальшого здійснення виплат учасникам.
Вищевказані факти свідчать про незавершеність платежу в порушення законодавчо визначеного порядку завершення платіжних операцій та вимог і рекомендацій Національного банку України», — йдеться у офіційних документах.

Як пише Євген Плінський, посилаючись на результати перевірки НБУ, через платіжну систему «Даймонд Пей» проходять майже всі гроші українців які грають в азартні ігри.

З восьми клієнтів які обслуговує ТОВ «Даймонд Пей» семеро є організаторами азартних ігор яким ця компанія надає послуги з поповнення клієнтських рахунків та виплат виграшів.

Відтак, за його словами, очевидним є той факт, що попри фіксацію різними перевірками дій, якими ТОВ «Даймонд Пей» допомагає росіянам виводити гроші попри арешт рахунків, оператор досі спокійно працює в Україні.

🚀 Приєднатися до ZN.UA

✅✅✅✅🛵🛵🛵🛵 Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку ОДЕЩИНИ!

🚀 Приєднатися до ZN.UA

Австралія оголошує про новий пакет санкцій проти рф, — міністерка закордонних справ Пенні Вонг.

Адресні обмеження запроваджено проти шести російських організацій, пов'язаних із постачанням зброї з КНДР до росії.

🚀 Приєднатися до ZN.UA

Рух ворожих БпЛА:

✅✅✅✅🛵🛵🛵🛵 Ударні БпЛА з ОДЕЩИНИ у напрямку ВіІННИЧЧИНИ.

✅✅✅✅🛵🛵🛵🛵 Ударні БпЛА з МИКОЛАЇВЩИНИ у напрямку ОДЕСЬКОЇ та КІРОВОГРАДСЬКОЇ областей.

✅✅✅✅🛵🛵🛵🛵 БпЛА в КРИВОРІЗЬКОМУ районі ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ у східному напрямку.

🚀 Приєднатися до ZN.UA

Родина полковника Служби безпеки України Олексія Зеленського протягом останніх років придбала низку автівок та мотоциклів, загальна вартість яких складає близько $440 тисяч. Окрім того, родичі посадовця володіють будинками у Конча-Заспі, один із яких вже виставили на продаж за $1 млн, — розслідування журналістів «Слідство.Інфо».

Зі слів Зеленського, він разом із родиною займається перепродажем машин та будинків. Після публікації у СБУ заявили, що всі доходи родини їхнього працівника задекларовані.

Олексій Зеленський очолює Головне управління «Д» Департаменту захисту національної державності.
Вже під час повномасштабної війни у травні 2023-го його тесть придбав будинок площею 328,2 квадратних метри, а вже через пів року його площа в документах збільшилася до 396,8 квадратних метри.

Журналістам Зеленський сказав, що будинок обійшовся у $240 тисяч доларів, а гроші нібито були від тестя, дружини та кума.
Його купили, щоб відремонтувати та виставити на продаж.
Посадовець зазначив, що дім продають уже півтора місяці, однак журналісти виявили, що оголошення з’явилося у день розмови з розслідувачами.

За інформацією «Слідство.Інфо», також того дня родина Зеленського виставила свій будинок на продаж за 39,46 млн гривень.
Як розповів посадовець, наразі його родина живе у іншому будинку в Конча-Заспі.

Також мати Олексія Зеленського у 2021 році купувала тільки саму ділянку, згідно з документами, на ній був недобудований будинок і все це обійшлося у $25 тисяч.

У розслідуванні «Слідство.Інфо» йдеться, що родина Зеленського протягом останніх років придбала п’ять будинків у передмісті столиці, частина з яких уже продана.

Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик цих фактах та словах Зеленського ознаки бізнес-діяльності працівника СБУ, яка заборонена законом.

«Якщо ти посадова особа, то ти маєш виключно виконувати функції держави. Зеленський як службова особа у межах свого робочого часу і навіть поза робочим часом не мав права проводити ці перепродажі. Якщо службова особа правоохоронних органів здійснює підприємницьку діяльність або оплачувану діяльність, то закон про запобігання корупції це прямо забороняє», — сказав Миткалик.

🚀 Приєднатися до ZN.UA

✅✅✅✅🚀🚀🚀🚀 Пуски КАБ тактичною авіацією на ХАРКІВЩИНІ!

🚀 Приєднатися до ZN.UA