💰Суд взыскал с сооснователя и экс-гендиректора Wikimart Максима Фалдина ~5,7 млрд руб в порядке субсидиарной ответственности по долгам разорившегося маркетплейса

Арбитражный суд Москвы в августе 2023 г. решил, что вместе с Фалдиным, который возглавлял ООО «Викимарт» до апреля 2015 г., отвечать должен и его преемник в должности гендиректора Андрей Кленин, но тот в апелляции добился отмены этого решения.

Конкурсный управляющий Андрей Рыжов ставил в вину обоим, что они не подали на банкротство, когда у должника еще в 2014 г. появились признаки несостоятельности. Так, уровень долгосрочных и текущих обязательств в 2014 г. составлял ~1,2 млрд руб, а годовая выручка ~756 млн руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд, удовлетворяя жалобу Кленина, отметил, что управляющий не установил точную дату объективного банкротства, в связи с чем невозможно определить, «возникли ли у должника после предполагаемой даты новые обязательства и, если возникли, то какие именно».

Суд признал Wikimart, одного из лидеров российского рынка e-commerce, банкротом в марте 2020 г. Инициатором банкротства выступило АСВ как конкурсный управляющий Финпромбанка, задолженность перед которым в итоге составила ~4 млрд руб.⬇️
А40-241590/2016
https://t.me/zarbitrazhy/4461

❗️Девятый арбитражный апелляционный суд пока не рассмотрел ходатайства «Северстали» и ФАС России об утверждении мирового соглашения по «делу металлургов»

Суд во вторник привлек к делу в статусе третьих лиц Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты и перешёл к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. Разбирательство продолжится в мае.

Суд рассматривал апелляцию "Северстали" на решение арбитражного суда Москвы, который в январе подтвердил законность решения и предписания ФАС от 24 февраля 2022 г. и постановления от 29 сентября 2022 г. о назначении компании штрафа в 8,7 млрд руб.

Кроме того, решение просили отменить НЛМК и ММК, не участвовавшие в деле в первой инстанции. Их не устроили выводы в судебном акте о коллективном доминировании трех лиц, которые могут иметь значение при рассмотрении их собственных споров с ФАС.

До заседания от "Северстали" и ФАС поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. Его условия, по словам юриста ФАС, конфиденциальны. К рассмотрению ходатайств суд не приступал.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов 22 апреля заявил журналистам, что «в рамках мирового соглашения однозначно будут штрафы, но они, наверное, будут разумными и необременительными для компаний».

ФАС РФ в феврале 2022 г. признала, что три металлургические компании, с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ⬇️
А40-79261/2022
https://t.me/zarbitrazhy/5181

🛒 Заявление Минпромторга о приостановке прав X5 Retail Group в отношении ее «дочки» в РФ, управляющей «Пятерочками» и «Перекрестками», рассмотрят в закрытом режиме

Такое решение во вторник принял арбитражный суд Московской области. На переходе в закрытый режим настаивали все участники процесса, обосновывая это необходимостью сохранить коммерческую тайну. «На заседании будут озвучены данные, которые повлияют на торговлю на открытых рынках», – пояснил один из юристов.

Третьими лицами к делу по иску Минпромторга к нидерландской X5 Retail Group привлечены собственно ООО «Корпоративный центр ИКС 5», управляющее торговыми сетями, ООО «Альтэкс», кипрская Speak Global Limited и межрайонная инспекция ФНС России №46 по Москве. В слушаниях объявлен двухдневный перерыв.

Заявление основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона, регулирующего корпоративные отношения в экономически значимых организациях, который позволяет временно ограничивать право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.⬇️
А41-26836/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5136

🏬 Владелец ТЦ «Павелецкая плаза» отказался от иска на сумму >230 млн руб к российской «дочке» Adidas – арбитражный суд Москвы во вторник прекратил дело

Накануне заседания от истца ООО «Павелецкая площадь» поступил отказ от иска. Причины отказа в материалах суда не уточняются. Этот иск поступил в суд в декабре, основания исковых требований не сообщались.

Этот же суд 17 апреля прекратил производство по другому иску «Павелецкой площади» к ООО «Адидас», поданному в январе. В нем истец просил признать ничтожным полученное в октябре 2023 г. от ответчика уведомление об одностороннем отказе от заключенного между сторонами договора аренды от 11 мая 2021 г.

В том деле истец тоже отказался от требований, «в связи добровольным удовлетворением исковых требований», как сказано в определении суда.⬇️
А40-289594/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4833

🍺 Апелляция подтвердила незаконность отказа датской Carlsberg от передачи «Балтике» прав на бренды Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage

Carlsberg 29 сентября уведомил «Балтику» о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих ей «производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды». Отмечалось, что до 1 апреля 2024 г. «Балтика» сможет использовать имеющиеся запасы продукции и материалы.

Решение было принято, как указывала датская компания, в ответ на указ президента России Владимира Путина, согласно которому доля «Балтики», принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества.

«Балтика» в октябре обратилась с иском к Carlsberg, и суд в Петербурге в декабре признал незаконным отказ ответчика от четырех лицензионных соглашений 2012-2022 гг. и от рамочного соглашения о поставках и лицензиях 2013 г. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд накануне отклонил жалобу датских пивоваров на это решение.⬇️
А56-99747/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4842

💰Верховный суд отменил акты трех инстанций, отказавшихся взыскать >3,3 млрд руб с одного из экс-бенефициаров Витас-банка (№340) Александра Котова

Банк, рухнувший в 2012 г., известен тем, что среди его совладельцев одно время был экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, первый советский легальный миллионер.

В 2017 г. к ответственности по долгам Витас-банка на сумму >3,3 млрд руб уже были солидарно привлечены два экс-предправления Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала Иса Маадинов, участники банка Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и ООО «Миропак Групп» (18,39%).

Т.к. в 2019 г. «Миропак Групп» ликвидировали с непогашенным долгом, АСВ в 2022 г. предъявило иск Котову как ее владельцу и гендиректору. Суды трех инстанций отклонили требования, посчитав, что не доказана вина Котова и что у АСВ было достаточно времени, чтобы воспрепятствовать ликвидации.

В жалобе в ВС РФ истец указал, что Котов действовал недобросовестно, не сдавая отчетность компании, из-за чего она была ликвидирована, и не подав на ее банкротство, чем лишил кредиторов прав, предоставленных в процедуре банкротства. Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам отправила дело на новое рассмотрение.⬇️
А40-165246/2022
https://t.me/zarbitrazhy/5147

⚡️Минфин РФ просит суд приостановить корпоративные права кипрских компаний в отношении структур, контролирующих Альфа-банк (№4) и «АльфаСтрахование»

«В целях пресечения… противоправных действий (бездействия) Минфин России обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг», – сказано в сообщении Минфина.

Ведомство пояснило, что со стороны владельцев «АБ Холдинг» и «ЮНС-Холдинг» в условиях антироссийских санкций совершаются действия, которые препятствуют деятельности Альфа-банка и АО «АльфаСтрахование», одной из крупнейших в стране страховых организаций.

Заявление основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона, регулирующего корпоративные отношения в экономически значимых организациях, который позволяет временно ограничивать права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и пр.

Бенефициарами ABH Financial Limited являются Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. В картотеке арбитражных дел заявление Минфина пока не отображается.

🩺 Суд по заявлению Росздравнадзора приостановил на 90 суток работу клиники IQ Plastique, где работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров

«Назначить… административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», – огласила резолютивную часть решения суда судья Ольга Сизова. Организация наказана за осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы сделали операцию 36-летнему мужчине. После нее он почувствовал себя плохо. Пациент был потом госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и умер. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Проверка в клинике проходила еще с сентября 2023 по 7 февраля 2024 г. Заявитель сообщил в суде, что справку о выявленных в ходе проверки нарушениях «направили в Следственный комитет еще 9 февраля, и 27 февраля произошло вот это событие».

«10 апреля со Следственным комитетом мы вышли… и опечатали все операционные – две большие и одну малую», – сказал юрист. По итогам проверки ведомство в марте попросило суд оштрафовать клинику, но в среду заявитель уточнил требование, попросив приостановить работу, в т.ч. «ввиду последних всех событий».

Ответчик заявил, что ни одно из выявленных в ходе проверки нарушений – неисправные гигрометры, отсутствие информации в реестре об образовании врачей и т.п. – «не является угрожающим жизни людей» и большинство из них клиника устранила еще до завершения проверки. Ответчик просил суд назначить наказание в виде штрафа.
А40-52688/2024

🛢Кассация поддержала запрет французскому банку Credit Agricole судиться за рубежом с АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» по договору гарантии

Credit Agricole выдал гарантию в 2021 г. компании Lummus Technology в обеспечение ее обязательств по поставке оборудования для завода «Газпром нефти». В марте 2022 г. поставщик отказался от договора, после чего НПЗ направил в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса – >5,3 млн евро.

В итоге эту сумму с Credit Agricole взыскали арбитражные суды двух инстанций в Москве. Суды также признали недействительным условие договора о том, что гарантия регулируется законодательством Сингапура.

Параллельно в другом деле арбитражный суд Москвы запретил французскому банку судиться вне юрисдикции РФ «по всем спорам, возникающим по банковской гарантии», в т.ч. в Верховном суде Сингапура, а также «инициировать принудительное исполнение принятых не в пользу АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» судебных актов».

Арбитражный суд Московского округа накануне оставил определение первой инстанции без изменения, отклонив кассацию Credit Agricole.⬇️
А40-229592/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4841

🏦 «Юникредит банк» (№16), российская структура итальянской группы UniCredit, требует в суде от немецкого UniCredit Bank GmbH почти 175 млн евро (>17,3 млрд руб)

Заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 г. в размере ~12,4 млн евро, от 2 июля 2021 года в размере ~8,1 млн евро, от 24 июня 2019 года в размере ~145,8 млн евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям.

Иск был подан 19 апреля, предварительные слушания по делу арбитражный суд Москвы проведет в середине июня.

Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 г. работает «Юникредит банк». Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России по итогам 2023 г. составила 665 млн евро, при этом годом ранее был убыток в 200 млн.
А40-88584/2024

❗️Cуд по заявлению Минпромторга приостановил права нидерландской X5 Retail Group в отношении ее «дочки», управляющей «Пятерочками» и «Перекрестками»

Об этом сообщила сама X5 Retail Group. Рассмотрение дела в арбитражном суде Московской области проходило в четверг в закрытом режиме. Минпромторг просил приостановить права иностранной холдинговой компании в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

У ответчика пока нет текста решения суда. «Тем не менее, уже понятно, что решение суда приостанавливает права акционеров общества в дочернем обществе и передает принадлежащие компании акции в дочернем обществе самому дочернему обществу», – говорится в сообщении X5 Retail Group.

Как пояснила X5, решение суда означает, что «нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары компании… смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании… будут обязаны принять такие распределяемые акции».

В сообщении подчеркивается, что «решение суда не влияет на торговые операции в России».

Заявление Минпромторга основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона, регулирующего корпоративные отношения в экономически значимых организациях, который позволяет временно ограничивать право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и пр.⬇️
А41-26836/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5219

🏦 По иску Сбербанка арбитражный суд Москвы взыскал ~2,1 млн канадских долларов (>141 млн руб) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce

С ответчика взыскано >1,9 млн канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и >146 тыс канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 г. Кроме того, канадскому банку будут начисляться проценты с 30 августа 2023 г. по дату фактического исполнения обязательств.

Иск поступил в суд 30 августа 2023 г. Ответчик заявлял ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, но суд его отклонил.

CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.⬇️
А40-195723/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4535

🛋 Арбитражный суд Московской области признал незаконным перечисление ООО «Торг», одной из структур IKEA, >12,9 млрд руб в адрес ирландской Fami Limited

Суд удовлетворил и второе требование ФНС России, применив последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчиков всей суммы в доход государства. Ранее суд в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства ООО «Торг» и другое имущество, включая крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.

Суд в марте привлек к делу в качестве третьего лица ООО «Маркет.Трейд» (маркетплейс «Яндекс Маркет»), с которым ООО «Торг» в ноябре 2022 г. заключило договор на поставку товаров. Тогда же, в ноябре, «Яндекс Маркет» публично объявил о том, что выкупит все оставшиеся в России товары шведского бренда.

Предположительно выручку от этой сделки продавец ООО «Торг» перевел в адрес ирландской Fami Limited, еще одной из структур шведского мебельного ритейлера, с марта 2022 г. остановившего работу в России.⬇️
А41-6043/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5048

🏦 По заявлению ЦБ РФ арбитражный суд Москвы решил ликвидировать лишенный лицензии в марте банк «Стрела» (№321), сотрудничавший с «Киви банком» (№89)

Банк России 22 марта отозвал лицензию у банка «Стрела», который занимался переводами между «Киви банком» и иными участниками рынка. В сообщении ЦБ отмечалось, что значительные объемы операций «были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми».

АСВ сообщает, что оно назначено ликвидатором, и напоминает, что «решение о принудительной ликвидации принимается, когда банк, у которого была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей».

Этот же суд 10 апреля по заявлению Банка России решил ликвидировать «Киви банк», оператора популярного электронного платежного сервиса «Qiwi кошелек».⬇️
А40-79382/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5215

⚡️Суд утвердил мировое соглашение в деле по заявлению о приостановлении корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited в отношении сети «Азбука вкуса»

Заявление в арбитражный суд Московской области подал Денис Сологуб, гендиректор компании «Городской супермаркет», управляющей сетью продуктовых магазинов «Азбука вкуса». Он просил приостановить корпоративные права кипрской компании, основного владельца ООО «Городской супермаркет».

Заявление Сологуба основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Сеть «Азбука вкуса» ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.

«Утвердить мировое соглашение», – приводится в картотеке арбитражных дел результат разбирательства, проходившего в пятницу в закрытом режиме. Никакие подробности, в том числе условия мирового соглашения, не сообщаются. Слушания суд закрыл по просьбе заявителя, поддержанной Минпромторгом, третьим лицом в процессе.⬇️
А41-27398/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5148

«Азбука вкуса» заявила, что суд удовлетворил требование о приостановлении корпоративных прав основного владельца сети – кипрской Demanor Investments Limited

«Требования заявителя судом удовлетворены, все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об экономически значимых организациях», – сообщили РИА Новости в компании.

Заявление в арбитражный суд Московской области 1 апреля подал Денис Сологуб, гендиректор компании «Городской супермаркет», управляющей сетью продуктовых магазинов «Азбука вкуса». В ООО «Городской супермаркет» кипрской Demanor Investments Limited принадлежит 99%, у ООО «Азбука вкуса» – 1%.

Суд рассматривал дело в пятницу в закрытом режиме. В карточке дела отображается информация, что разбирательство завершилось утверждением мирового соглашения.⬇️
А41-27398/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5231

Суд изменил информацию о результате рассмотрения дела об ограничении корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью магазинов «Азбука вкуса».

«Иск удовлетворить полностью», – значится теперь в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Дело слушалось в пятницу в закрытом режиме.⬇️
А41-27398/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5232

🤝 «Открытие Холдинг» помирился с экс-бенефициарами Вадимом Беляевым и Александром Несисом в споре на 6,5 млрд руб из-за покупки акций ОВК

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать незаконным договор купли-продажи акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" 2017 г. между кипрской Rebusia Holdings Ltd и "Открытие Холдингом".

Кипрская компания Rebusia Holdings Ltd связана с группой O1 Group бизнесмена Бориса Минца, объявленного в международный розыск по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие».

В порядке применения последствий недействительности сделки Булатова просила взыскать в пользу "Открытие Холдинга" >6,5 млрд руб убытков солидарно: с Rebusia – всю эту сумму, с Беляева и Несиса, подконтрольной Несису компании "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд" и ее топ-менеджера Константина Янакова ~3,2 млрд руб.

Подробности оспаривавшейся сделки и условия мирового соглашения в сообщении Булатовой на Федресурсе и в материалах суда пока не приводятся. Заявление Булатовой было подано в суд в марте 2023 года, мировое соглашение суд утвердил на заседании 26 апреля.⬇️
А40-32328/2020
https://t.me/zarbitrazhy/4084

🏦 «Абсолют банк» (№36) просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank >$41 млн (~3,8 млрд руб) убытков

Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются. Т.к. суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий, несложно догадаться, что спор связан с принадлежащими истцу ценными бумагами, замороженными ответчиком из-за санкций. Суд начнет слушать дело в конце мая.

«Абсолют банк» – крупный московский банк, основанный в 1993 г. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», связанному с РЖД.

Ранее в апреле «Абсолют банк» подал иск на сумму >1,9 млрд руб к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российским родственным структурам.⬇️
А40-91146/2024
https://t.me/zarbitrazhy/5216

🏗 Суды взыскали в конкурсную массу экс-бенефициара ПСБ Дмитрия Ананьева с компании «Мангазея Девелопмент» ~555 млн руб от продажи ею квартир и машиномест в ЖК «Пикассо»

Ананьев в феврале 2017 г. инвестировал в строительство ЖК на нулевом цикле ~376 млн руб, заключив с застройщиком договоры долевого участия на 65 объектов. В сентябре 2018 г. Ананьев и застройщик расторгли эти 65 ДДУ, застройщик вернул Ананьеву 376 млн руб и вскоре был ликвидирован.

«Мангазея Девелопмент», правопреемник застройщика, в считанные дни продала все 65 объектов в достроенном ЖК физлицам за ~555 млн руб. Таким образом, Ананьев получил сумму ниже рыночной и ниже той, которую собирался получить, инвестируя средства в строительство ЖК на нулевом цикле под 15% годовых.

По мнению кредиторов, схема была реализована банкиром в преддверии личного банкротства, чтобы вывести деньги на иностранные счета и избежать обращения взыскания на них со стороны кредиторов. Финуправляющий Ананьева Евгений Веснин оспорил расторжение ДДУ.

«Мангазея Девелопмент» пыталась доказать в суде, что цена сделки была рыночной, суд назначал две экспертизы, но результаты обеих признал недостоверными. Они содержали ответ на вопрос, который суд не ставил, – о стоимости прав на 65 объектов при их покупке оптом. Экспертизы выдали оценку в 381 млн и 388 млн руб.

В итоге арбитражные суды трех инстанций по заявлению Веснина взыскали с ООО «Мангазея Девелопмент» ~555 млн руб в конкурсную массу Ананьева.⬇️
А40-163029/2016
https://t.me/zarbitrazhy/3872