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美监管机构指控加密货币交易平台Coinbase非法经营
2023-06-07 09:10:14
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#加密货币
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美监管机构指控加密货币交易平台Coinbase非法经营
(综合讯)美国监管机构指控该国最大加密货币交易平台Coinbase非法经营,扩大了对加密货币行业的打击力度。 美国证券交易委员会(SEC)指出,Coinbase作为经纪商、交易所和清算机构,从事受美国证券交易委员会规则约束的投资,却没注册。 监管机构认为,这使得该公司可以逃避监督,包括防止利益冲突的措施。 针对这些指控,Coinbase回应说,相关规则并不明确,并表示业务会照常进行。 据报道,SEC今年3月底已经向Coinbase发出通知,警告将对该平台采取执法行动。也有媒体称,Coinbase的代表在…
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邓炳强:JPEX诈骗案已拘12人 冻结超7700万港元
2023-09-27 15:14:00
#加密货币
Telegraph
邓炳强:JPEX诈骗案已拘12人 冻结超7700万港元
香港当局继续调查虚拟资产交易平台JPEX诈骗案。香港保安局局长邓炳强星期三(27日)表示,警方已就案件拘捕12人,并搜查16家场外交易找换店(OTC),检获800万元(港元,下同,约140万新元)现金,冻结超过7700万元资产,包括物业和加密货币。 根据《星岛日报》报道,邓炳强星期三出席扑灭罪行委员会会议后见媒体时,提到JPEX案,称警方至今接获2392个举报,并已联络超过300人,涉款近15亿元。 邓炳强强调,警方会与证监会紧密合作,全力调查,调查方向包括营运者,以及资金最终流向。
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FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立
2023-11-03 09:07:12
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FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立
美国纽约法院裁定,加密货币交易所FTX联合创办人弗里德欺诈FTX客户罪名成立。 路透社报道,曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯,于星期四(11月2日)作出裁决,裁定弗里德(Sam Bankman-Fried)七项罪名全部成立,七项罪名的最高刑期为110年。 检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元(约109亿新元)的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。 陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决,在法官宣读判决时,弗里德站立并紧握双手。 星期四的判决是美国司法部和曼哈…
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知情人士:赵长鹏将辞去币安CEO职务
2023-11-22 08:41:47
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Telegraph
知情人士:赵长鹏将辞去币安CEO职务
知情人士透露,全球最大加密货币交易所币安的首席执行官(CEO)赵长鹏计划从该公司辞职,并承认违反了美国的反洗钱刑事规定。 美国《华尔街日报》星期三(11月22日)引述知情人士报道,赵长鹏定于星期二(21日)下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。知情人士称,币安也将承认一项刑事指控,并同意支付总计43亿美元(下同,57亿新元)的罚款,其中包括与监管机构提出的民事指控作出和解的金额。 报道称,这一协议将结束对币安的长期调查,也可能会保住该公司继续运营的能力。 赵长鹏于2017年创立币安,并将其发展为全球加密货…
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触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职
2023-11-22 09:11:07
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触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职
全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人及首席执行官赵长鹏退下职务,并对触犯美国反洗钱法认罪。 赵长鹏星期二(11月21日)宣布退下公司首席执行官的职务,也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付43亿美元 (约57亿5000万新元)的罚金,作为和解协议的一部分。 这个与美国司法部达成的协议,是币安与其他美国政府部门达成的大型和解协议的一部分,该协议解决了公司无照资金转移业务,以及共谋和违反制裁规定的刑事指控。 赵长鹏在“X”平台发贴文证实卸下首席执行官身份,虽然难以割舍,但他认为自己犯错就必须承担责任。…
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李家超:用尽办法打击无牌虚拟资产交易平台
2023-11-28 16:52:00
#李家超
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Telegraph
李家超:用尽办法打击无牌虚拟资产交易平台
在又一个虚拟资产交易平台Hounax在港爆雷后,香港特首李家超称,会用尽所有办法保障投资者的利益,打击无牌、违法和涉及欺诈成分的平台或网站。 据中新社报道,李家超星期二(11月28日)出席行政会议前会见媒体时说,港府对虚拟资产投资交易网上平台的立场包括三点,首先是一定要在有牌照的平台进行投资虚拟资产的交易。 李家超说,其次,港府发放资讯一定要透明和尽快;另外,也要加强公众教育,使公众明白必须在有牌照的平台投资的重要性。 李家超还说,可以考虑应用现行有关打击洗黑钱的法例,让投资者受到保障。如有任何需要重新…