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马来西亚考虑起诉涉一马案外国银行
2024-01-23 12:24:40
#马来西亚
#一马公司
#高盛
#银行
#纳吉
Telegraph
马来西亚考虑起诉涉一马案外国银行
马来西亚考虑对涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)丑闻的外国银行提起诉讼。 路透社报道,负责追回一马公司资产的一马公司专案组主席佐哈里星期二(1月23日)发表声明说:“一马公司专案组坚定致力于透明地解决一马公司资金问题,并追究各方责任。” 佐哈里没有透露政府考虑起诉哪些外国银行,但他说,这些外国银行在进行与一马公司相关的资金转移前,在监督方面有失职之处。 马来西亚和美国调查人员估计一马公司被盗资金达45亿美元(约60亿新元),涉案者包括马来西亚前首相纳吉、高盛公司高管以及其他地方高级官员。…
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一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元
2024-05-23 22:03:22
#一马公司
#纳吉
#索赔
Telegraph
一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元
一个马来西亚发展有限公司(
一马公司
,1MDB)指沙特阿拉伯石油企业沙特国际石油公司,以及英国一家律师事务所协助前首相纳吉挪用18亿3000万美元(约24亿6800万新元)的一马公司资金。 据“星报网”报道,一马公司5月7日向吉隆坡高庭提出诉状,指沙特国际石油公司首席投资官马奥尼,以及英国的伟凯律师事务所(White & Case LLP)协助纳吉、一马公司前执行董事唐健志与逃亡商人刘特佐,挪用上述一马资金。 一马公司指纳吉等人、沙特国际石油公司,以及伟凯律师事务所在2009年至2011年间安排的一马公司…
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美国向马来西亚归还一马赃款约1.56亿美元
2024-06-14 11:01:53
#美国司法部
#马来西亚
#一马公司
Telegraph
美国向马来西亚归还一马赃款约1.56亿美元
马新社报道,美国政府已把从一个马来西亚发展公司(1MDB)弊案追回的一笔资产归还给马来西亚。 报道指,这笔赃款约1亿5600万美元(约2亿1080万新元)。
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美司法部与刘特佐达协议 1亿多美元资产归还马国
2024-06-27 11:17:41
#马来西亚
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#刘特佐
Telegraph
美司法部与刘特佐达协议 1亿多美元资产归还马国
美国司法部与在逃马来西亚富商刘特佐达成协议,追回1亿美元(1.35亿新元)以上的资产,这些资产据称是从一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)挪用的,其中包括与案件相关的知名画家克劳德·莫奈(Claude Monet)和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的画作。 马来西亚《东方日报》报道,美国司法部宣布与刘特佐、其家人与信托单位达成协议,以解决两起民事充公案件。 美国司法部此前曾提出诉讼,指控刘特佐及其家人涉嫌使用在主权财富基金1MDB中贪污的资金获取资产。
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新加坡警方继续通缉刘特佐
2024-07-16 17:14:29
#刘特佐
#一马公司
Telegraph
新加坡警方继续通缉刘特佐
新加坡警方强调,虽然美国司法部和一个马来西亚发展有限公司(简称一马公司)案通缉犯刘特佐达致和解协议,但这不影响我国对刘特佐的通缉和调查。 新加坡警方星期二(7月16日)回复媒体询问时指出,虽然美国司法部在今年6月26日与刘特佐及他的家人就民事充公诉讼达成和解协议,但不影响我国警方对刘特佐及团伙的刑事调查。新加坡对刘特佐发布的国际刑警组织红色通缉令也仍然有效。 警方文告指出,新加坡当局已获得法院批准,将早前充公约1亿300万新元与一马公司相关的资金发放马国政府。目前,还有约1亿6400万新元与一马公司相关…
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美国司法部再充公8500万美元一马资产
2024-07-24 21:25:30
#一马公司
#刘特佐
#贪污
#马来西亚
Telegraph
美国司法部再充公8500万美元一马资产
美国司法部透过一份充公令和一份与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)前法律顾问卢爱璇达致的协议,成功取回8500万美元(约1亿1414万新元)的一马公司资产。 美国司法部星期二(7月23日)发文告透露,卢爱璇同意交出一幅毕加索画作和一个涉嫌盗取一马公司资金的瑞士银行账户。这些资产价值约180万美元。 文告说,相关协议解决涉及这些资产的民事案件,但并未解除卢爱璇可能面对的任何刑事指控。 司法部也取得充公令,充公通缉犯刘特佐涉嫌挪用一马公司资金购买的其他资产,包括钻石珠宝,以及梵高、莫奈、毕加索、巴斯奎特和…
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纳吉资产解冻申请 马国上诉庭择定10月15日审理
2024-08-28 14:18:46
#马来西亚
#纳吉
#一马公司
#贪污
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纳吉资产解冻申请 马国上诉庭择定10月15日审理
马来西亚上诉庭择定10月15日审理前首相纳吉要求解除资产冻结令的上诉申请,这项禁令禁止他变卖总值6亿8100万美元(约8亿8834万新元)资产。 星洲网报道,一马发展有限公司(1MDB)及四家子公司的代表律师西华古玛接受马新社询问时,确认此事。 在2021年5月,1MDB及四家子公司,即1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司、1MDB能源(冷岳)有限公司及Global Diversified投资公司,起诉纳吉、1MDB前财务总监倪崇兴、前法律顾问吕爱霜和前执行董事唐敬志等人。
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挪用一马公司18亿美元 两沙特公司董事在瑞士判刑
2024-08-29 13:15:45
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#瑞士
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挪用一马公司18亿美元 两沙特公司董事在瑞士判刑
瑞士联邦刑事法庭裁决,挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)18亿美元(23.45亿新元)的两名石油勘探公司董事罪名成立,分别判处监禁七年与六年。 路透社报道,检方指控拥有瑞士和沙特阿拉伯国籍的塔里克·奥贝德(Tarek Obaid)和拥有瑞士和英国国籍的帕特里克·马霍尼(Patrick Mahony)制造假象,让人以为他们的沙特石油国际公司(PetroSaudi International)获沙特政府支持,以利于公司与一马公司成立一家合资企业。法庭判处48岁的奥贝德监禁七年,47岁的马霍尼监禁六年。…
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纳吉右膝剧痛入院 一马案审讯延迟两天
2024-09-10 14:05:46
#马来西亚
#纳吉
#一马公司
#医院
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纳吉右膝剧痛入院 一马案审讯延迟两天
马来西亚前首相纳吉涉及的一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)审讯又被推迟两天,原因是纳吉膝盖剧痛进入吉隆坡医院。一马案将在星期四(9月12日)恢复审讯。 《星报》报道,吉隆坡医院高级骨科顾问医生西蒂星期二(10日)告诉高等法院,纳吉申诉右膝剧痛,监狱部门把他送到医院。 她给了纳吉特效止痛药和两天病假,纳吉目前服用的是阿片类药物,这是为确保他行走舒适,不会出现其他并发症。