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马国反贪会查封前财长达因家族大厦
2023-12-21 22:57:32
#马来西亚
#达因
#反贪污委员会
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马国反贪会查封前财长达因家族大厦
马来西亚反贪污委员会调查今年5月调查前财政部长达因涉嫌挪用23亿令吉(约6亿5600万新元)资金案之后,已经查封达因家族在吉隆坡市区的灵感大楼。 据马国第三电视台(TV3)报道,灵感大楼位于吉隆坡賓惹路(Jalan Binjai),目前由达因家族拥有。根据反贪会发出的查封令,当局星期一(12月18日)查封这座大楼。 查封令是由反贪会的阿末阿克兰副检察司根据2009年反贪会法令发出的。反贪会主席阿占巴基已向电视台证实这项消息。 灵感大楼是马国第七高的大楼,具有很好的商业价值。据了解,达因的办公室也位于大楼内。…
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查封灵感大厦 马国反贪会也调查达因海外资产
2023-12-24 17:29:33
#达因
#反贪污委员会
Telegraph
查封灵感大厦 马国反贪会也调查达因海外资产
马来西亚反贪污委员会除了查封前财政部长达因家族的灵感大厦,目前正调查与达因有关的海外资产。调查重点包括达因如何取得这些资产。 据《马来西亚前锋报星期刊》引述消息来源指出,政府目前对达因的调查重点是:他如何购得这些资产和业务。 消息人士说:“除了灵感大楼灵感大厦,当局也调查与达因相关的海外酒店及银行机构等房地产。反贪会目前已经确认一些(达因拥有的)房地产、银行或企业,还有一些有待确认,特别是国外(资产) 。” 反贪会主席阿占巴基证实这项调查进展,但拒绝进一步评论评论此案。据了解,反贪会调查发现灵感大厦持有…
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消息:马国反贪会查前首相依斯迈
2024-01-02 22:35:38
#马来西亚首相
#慕尤丁
#依斯迈沙比里
#马来西亚
#反贪污委员会
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消息:马国反贪会查前首相依斯迈
消息人士透露,马来西亚反贪污委员会今年初调查并提控前首相慕尤丁后,如今正调查另一名前首相依斯迈沙比里。反贪会这次的调查重点,是这两名前首相在任期间耗资约7亿令吉(约2亿新元)宣传政绩是否合规合法。 据马国媒体报道,消息人士指反贪会官员星期二(1月2日)启动调查程序,并前往首相署和财政部收集资料并取走相关文件。 消息人士透露,这项调查是由于首相安华2023年11月在国会回答联邦政府2020年以来用于宣传政绩的资金数额。 安华当时告诉国会,慕尤丁担任首相期间在这方面花了5亿令吉,其中包括宣传政府的冠病防疫措…
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马国反贪会:下周或提控达因
2024-01-25 18:27:34
#马来西亚
#反贪污委员会
#达因
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马国反贪会:下周或提控达因
马来西亚反贪污委员会透露,前财政部长达因星期四(1月25日)已经出院,反贪会计划下星期提控他。不过,反贪会并未透露具体的提控日期。 反贪会主席阿占巴基告诉网媒“当今大马”,达因的律师星期四联络反贪会查案官时透露,达因已经出院。“他的律师联系我的查案官,说达因已经出院。据我了解,他是星期四较早前出院。” 阿占巴基指达因的主治医生对达因的病情语焉不详。纳伊玛随即否认达因装病逃避监控,并指达因愿在医院面控。
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马国前财长达因坐轮椅出庭面控 以28万令吉保外候审
2024-01-29 11:22:09
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#反贪污委员会
#贪污
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马国前财长达因坐轮椅出庭面控 以28万令吉保外候审
马来西亚前财政部长达因星期一(1月29日)出庭面控,对未遵守反贪污委员会的通知申报资产指示罪名不认罪。 法官批准达因以28万令吉(约7万9000新元)保释候审,无须交出护照。 《当今大马》报道,达因星期一坐轮椅,在夫人纳伊玛和儿子的陪同下到吉隆坡地庭面控。根据控状,达因于去年12月13日和14日提呈法定文件时,没有遵守反贪会法令,未如实申报名下资产,包括38家公司、25项地皮和产业、七辆豪华轿车,以及两个投资基金账户。 法官阿祖拉批准达因以28万令吉保外候审,考虑到达因的身体状况,没有附加其他保释条件。…
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马国前首相马哈迪正接受反贪会调查
2024-04-25 17:49:15
#马来西亚
#马哈迪
#反贪污委员会
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马国前首相马哈迪正接受反贪会调查
马来西亚反贪污委员会证实,正在调查前首相马哈迪。 综合路透社和《星洲日报》报道,反贪会主席阿占巴基星期四(4月25日)在记者会上说,马哈迪是财产申报问题而接受调查的人士之一。 他还说,马哈迪的两名儿子已接获通知书,务必在2009年反贪会法令第36条文规定的期限内申报财产。 今年1月,马国反贪会要求马哈迪的长子米尔占及次子莫扎尼申报个人资产,所有资产必须追溯至1981年,即马哈迪首次出任首相的年份。反贪会当时说,这是针对国际调查记者联盟早前公布的“潘多拉文件”中的离岸业务进行调查。 不过,阿占巴基拒绝进一…
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玻璃市州务大臣之子被控贪污
2024-05-23 17:51:33
#玻璃市
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#反贪污委员会
#贿赂
#伊斯兰党
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玻璃市州务大臣之子被控贪污
玻璃市州务大臣苏克里之子莫哈末沙菲克涉嫌虚报申领逾1万9000令吉(约5446新元)公款,星期四(5月23日)在加央地庭被控。沙菲克否认有罪。 35岁的沙菲克在法庭通译员宣读控状后,表示明白控状,但不认罪。他通过代表律师要求保外候审。 法官诺莎哈在聆听双方律师要求后,决定让被告以2万令吉及一名马国公民担保外出候审。她也下令沙菲克交出国际护照,同时每月一次前往反贪会加央办事处报到。她择定此案6月28日过堂。 控状指,沙菲克2024年2月19日在玻璃市州秘书署的区域行政单位(UPD)办事处,伪造一份供应饮用…
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10多年逃税35亿令吉 马国三执法机构粉碎逃税团伙
2024-06-05 21:00:00
#雪兰莪
#逃税
#反贪污委员会
#马来西亚
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10多年逃税35亿令吉 马国三执法机构粉碎逃税团伙
马来西亚政府宣布侦破活跃于雪兰莪巴生港的逃税团伙。当局估计团伙10多年来逃漏税款达35亿令吉(约10亿新元)。 据报道,此案是由反贪污委员会、关税局与内陆税收局三个执法机构联手侦破。据反贪会消息人士,反贪会领导的特别小组最近在雪州和吉隆坡地区的一次特别行动中,成功扣押19辆集装箱罗厘,集装箱里都是各类未经检验就走私出境的货物。 消息人士透露,初步调查发现,团伙拥有10多家转运公司,专门利用虚假报税的方式走私进出口货物。团伙头目相信是在外国操盘的外国人,团伙至今已经运作10多年。 消息人士说:“团伙每月经…