🚬Завтра у нас засідання ТСК по нелегальному обігу тютюну)

📊 Поки цікава статистика по цигаркам та duty-free:

✈️ У мирному 2021 році, коли вже кордони почали відкриватися від пандемії, а літаки літали з України: було продано 27 млн пачок цигарок duty-free.

🪖 У перший рік війни, 2022-рік, коли і аеропорти зачинені, і велика частина кордона закрита кількість проданих цигарок duty-free …20 млн пачок.

🤷‍♂️Ні на що не натякаю, але правда дивно?

💁‍♂️На ТСК ще дам більш цікаву статистику по окремим пунктам пропуску)

🚬Засідання ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів.
Загальна частина - обіг тютюну завжди в різних країнах був дуже «проблемною» сферою і пов’язаний з питаннями контрабанди, контрафакту та ухилення від сплати податків.
📈Україна не була виключенням, але рівень нелегальної продукції був відносно низький. Але останні роки рівень «нелегалки» виріс в рази, перейшов у double-digits та в певний квартал 2022-го року взагалі перетнув 20%🤯

💸Для розуміння, такий показник нелегального ринку – це тільки податками недоотримано в бюджет 20 млрд грн, а якщо рахувати і всі інші пов’язані питання (наприклад, контрабанду сировини), то ще більше. Тому тематика обігу нелегальних цигарок – це макроекономічне питання для країни.

🕵️‍♂️Проблема ділиться на умовно чотири частини, саме по ним ми рухались в рамках нашої ТСК:
1. Проблема нелегальної роздрібної торгівлі. Це починаючи від «бабусі з розкладкою» біля виходу з метро і закінчуючи великими телеграм-каналами, де навіть зараз можна спокійно купити контрабандну та контрафактну продукцію.
2. Це великі схеми виробництва цигарок без сплати податків. І тут ми перейшли до тематики duty-free.
3. Просто виробництво контрафактної продукції або, як називають, «по другій формі». Методом аналізу податкового навантаження на тону тютюнової сировини виділили 9-ть таких підприємств.
4. Вже є конкретні кримінальні провадження по великим виробникам. Їх чотири, є гарні приклади (кейс Жовтих вод), але є і дуже сумні.
Далі буду публікувати інформацію по цим частинам.

💁‍♂️Ну і останнє в цьому повідомленні: ключову роль в боротьбі з нелегальним обігом відіграють правоохоронці. В першу чергу БЕБ, хоча і Прокуратура, і Нацпол, і ДБР, і навіть СБУ теж. І сьогоднішня ТСК (яка була без політики і дуже конструктивна) показала яскраві приклад того, що у нас пішло не так.

🚬Засідання ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів.
🏪Частина перша: проблема нелегальної роздрібної торгівлі.

💁‍♂️Чесно говорячи, то тільки я за своє «політичне життя» бачив вже таких засідань по точкам продажу більше 5-ти. Стандартний сценарій: політики бідкаються про точки продажу - правоохоронці розводять руками.
👮‍♂️Тут найбільше запитання до Нацполу.

Щоб не повторювати це дійство, ми провели цю частину по-іншому:
1. Зібрали більше ніж на 30-ть сторінок А4 перелік по областям таких точок. Там адреси, GPS координати, призвища та навіть марки підробної продукції.
2. Продемонстрували на екрані фотографії (вони теж у нас додаються) + декілька ТГ-каналів які зараз активно працюють і продають контрафактну продукцію.
3. Офіційно направляємо ці матеріали правоохоронцям і рівно через 3 тижня знову проведемо ТСК щоб заслухати результати по вказаним матеріалам.

🗓️Тому 16-го травня ми запросимо керівництво цих органів і будемо вже питати про результати їх нестримної боротьби за бюджет.

🎰 Фінансовій компанії «Хантер», яка фігурувала в рамках розслідування ТСК щодо нелегального грального ринку НБУ не продовжив ліцензію травня 2023

🚬Засідання ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів:
🏪Частина друга: схема duty-free.

Чесно говорячи про неї говорили-писали вже стільки разів, що слово «duty-free» стало мати негативну конотацію.

🤯Але декілька цікавих фактів:
1. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі (найбільші в аеропортах, звичайно ж), а після початку війни їх залишилося лише 15-ть.
2. Виїзд для великої кількості громадян закритий. Аеропорти теж. Але в 2021-ому продали 27 млн пачок цигарок duty-free, а у 2022-ому 20-ть млн пачок…. Правда дивно?
3. Якщо перевіряти кількість пачок цигарок duty-free які у митний режим "реекспорт" і реалізованих згідно чеків різниця за рік 157 тис пачок тільки по одному оператору. А в цілому ще більше.
4. Є дуже дивна тенденція коли на наземних конкретних пунктах пропуску на один чек купується в середньому 30-35 пачок цигарок(!!!), а на інших лише 5-7…. При тому, що в ЄС можна провести лише 2 пачки. Дивись графік ☝️
5. Ну і кількість вироблених цигарок duty-free та проданих теж відрізняється на сотні тисяч, якщо не мільйони, пачок.
6. Наявна інформація про рух цигарок в duty-free аеропортів…. Після початку війни.

😢На жаль, але представник ДМС не дав достатньої відповіді як взагалі можна пояснити ці факти. Звернулися в терміновому порядку провести перевірку цих фактів.

🛑Але, враховуючи, що на проблему вже стільки разів звертали увагу, а вона досі існує: також запропонували рішення для нашого Комітету під час війни заборонити виробництво та продаж цигарок duty-free. Не дуже елегантне рішення, але виглядає так, що єдине дієве в цій ситуації.

🚬Засідання ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів:
🏪Частина третя: виробництво контрафактної продукції

Тут теж була дискусія по конкретним прикладам. Наші експерти з ТСК разом з CASE зробили чудову аналітичну роботу.

В тому числі порахували скільки податків (акцизу ПДВ і податку на прибуток) сплачено деякими виробниками тютюнової продукції на 1 тонну сировини.
І виявляється цей показник буває як 4-5 млн/ тонну. Але є і 0 грн, 13 грн і 35 грн на одну тонну 🤷‍♂️

Запитали ДПС щодо такої статистики. Відповідь: або ця сировина на залишках, або її потім перепродавали або… магія 🪄

💁‍♂️Ще раз підкреслюю, що поки не можна стверджувати, що це 100% порушення, але виглядає дуже дивно:
🔹ТОВ "ТАБАКО ДІМ" - замовлено 114 тон сировини, сплачено податків всього 880 тис грн. З однієї тони - 8 тис гривень податків
🔹ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО" - замовлено 349 тон сировини, сплачено податків всього 9,26 млн грн. З однієї тони - 26 тис гривень податків
🔹ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" - замовлено 2041 тон сировини (плюс 283 тони відходів тютюну), сплачено податків всього 3,05 млрд грн. З однієї тони - 1.31 млн гривень податків.
🔹ТОВ "ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД "ТОБАКО" - замовлено 3674 тони сировини (+1287 тон відходів тютюну), сплачено податків всього 50 тис грн. З однієї тони - 13 гривень податків. (
🔹ТОВ "ІМПЕРІАЛ ГОЛД ТОБАККО" - замовлено 382 тони сировини , сплачено податків всього 0 грн. З однієї тони - 0 гривень податків.
🔹ТОВ "ПОТЕСТАС" - замовлено 839 тони сировини, сплачено податків всього 30 тис грн. З однієї тони - 35 гривень податків.
🔹ТОВ "ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД" - замовлено 13 тони сировини, сплачено податків всього 2.04 млн грн. З однієї тони - 157 тис гривень податків.
🔹ТОВ "Юнайтед Табако" - замовлено 3030 тони сировини, сплачено податків всього 6.64 млн грн. З однієї тони - 2 тис гривень податків. (Ліцензією забрали та виробництво зупинено)

📑Відповідно ДПС в найближчі тижні має дати відповідь що з кожним з цих підприємств, ну а для БЕБ це чудовий приклад як має працювати аналітична функція у фінансових розслідуваннях.

🚬Засідання ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів:
🏪Частина четверта: поточні кримінальні справи

Розглядали 4-и найбільших кейси по виробникам цигарок:
🔹«Юнайтед Табако». Гарна робота правоохоронців 👏.
Нелегальне виробництво у Жовтих водах - припинено, конфісковане обладнання та сировина зберігаються у відповідального зберігача у Каменець-Подільському. Запитали ДПС. Перевірили - все конфісковане на місці зберігання.
Висновок ДПС - збитки держави у 2022 = 5,15 млрд гривень. СБУ проводить аналіз, після цього справа буде передана до БЕБ.
🔹ТОВ "Табако дім" - кримінальна справа 2020 року не має руху, але у підприємства намагалися анулювати ліцензію (але вони заблокували судом).
Також Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 21.12.2022 задоволено клопотання представника ТОВ «ТАБАКО ДІМ» щодо скасування арешту вилученого майна. Підприємство далі працює.
До наступного засідання ТСК Нацполіція надати повну інформацію по стану справи. ТСК направить наявну у неї інформацію щодо діяльності підприємства в інші правоохороні органи.
🔹 "Оріон табако" - БЕБ працює, проведено обшуки, вилучено більше 1 млн пачок сигарет та обладнання, керівник у розшуку. Підприємство припинило роботу. Теж не було питань до роботи правоохоронців.
🔹Вінниківська фабрика - правоохоронці чекають на висновки експертизи.
🤔І окремо звернули увагу всіх правоохоронців на роботу славнозвісної «Гоща». Прям дуже багато інформації надходить щодо їх продукції. Та і обсяг закуплених марок у 2022-ому році (а там він за наявною інформацією біля нуля) ну дуууже підозріло.

Закінчили заслухованням ДБР, які в рамках підслідності почали розслідувати більше 40 вже кримінальних справ щодо держслужбовців/правоохоронців, які допомагали або організовували нелегальне виробництво та обіг тютюнових виробів. Теж будемо звертатися з конкретними випадками 😉

P.S. 🤣Була пропозиція зробити виїзду перевірку членами ТСК на нелегальне виробництво…. але через відсутність брендових кепок/ жолеток та дискусії щодо логотипу ТСК - вирішили відмовитись))))

🎁На честь дня народження Голови податкового Комітету…. реєструємо з ним проект про перезавантаження Податкової служби.
За аналогією з проектами по Митниці (#6490d) та БЕБ (#9080):

1)🔄 Змінюється процедура конкурсного відбору керівника податкової на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК);
(1.1) конкурсна комісія складатиметься з 9-ти осіб, визначених КМУ, із яких 5-ть, тобто більшість, визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій;
(1.2) конкурсна комісія буде визначати лише одну особу, яку вноситиме Прем'єр-міністру для розгляду на КМУ;
2) 📋Запроваджується щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності податкової. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення Голови, що не дасть можливість змінювати керівника податкової просто за бажанням КМУ;
3) ☑️ Після обрання нового керівника здійснюється переатестація всіх працівників податкової, в тому числі з питання доброчесності. Неуспішне проходження якої означатиме звільнення такого працівника;
4) Законом прямо встановлюється вищий розмір заробітної плати для податківців 📈, ніж є зараз, щоб набрати нових якісних і доброчесних працівників.

🤝Цим законопроектом ми завершуємо серію з трьох ініціатив, які спрямовані на перезавантаження та оновлення всіх трьох держорганів у фінансовій сфері:
🕵️‍♂️БЕБ - 🛃ДМС - 🆕ДПС

✅Наш Комітет підтримав законопроект пана Гетманцева #9177 за основу та в цілому. Одноголосно!

🫡 Він збільшує можливість участі у благодійній діяльності для платників податку з 4% до 10% прибутку.

🤝 Це те, що просив сумлінний бізнес, який активно допомогає зараз Державі під час війни.

🗓️Законопроект буде розглянутий вже в травні.

🏦 Комітет схвалив до другого читання законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану №9107-1.

🚫Законопроект дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Зміст закону та текст майже не змінився. Прийнято тільки технічні правки.
Хоча на Комітеті була довга дискусія щодо необхідності додаткової ланки затвердження через ВАКС.

✅За - 17
🟡Утримались - 3
🛑Проти - 1

🤷‍♂️Ну, завдяки оновленим знімкам з Google Maps хоча б дізнався, що щось від будинку батьків у Маріуполі все ж залишилось...

Десь півгодини дивився на різні точки міста з якими мене пов’язують спогади дитинства 😢

🇺🇸 Економіка США: ВВП у першому кварталі збільшиться тільки на скромні +2%.

📉Це навіть менше ніж попередній квартал (+2,6%).

🎮 Пам’ятаєте писав про найбільше злиття у світі гаймінгу?

🖥️Microsoft мала намір купити виробника відеоігор Activision Blizzard ( у них багато чого, в тому числі і відома відеогра Call of Duty) за 75 мільярдів $.

🚫Напевно вже точно не буде такого, так як британські регулятори вчора заблокували придбання.

Але суми, які крутяться у світі гаймінгу, просто вражають.

🤷‍♂️Дуже дивно, вже рівно місяць (з 27 березня) в ОП лежить на підписі законопроект #8169.

🫡 Це запровадження випробувального терміну на строк до 6 місяців для військових-контрактників, які вперше прийняті на військову службу.

Не підписаний, не ветований і технічне вето теж немає. Просто лежить.

💁‍♂️Закон подавав…Уряд. Розглядав Комітет оборони…Майже весь зал проголосував…. Просто цікаво що пішло не так.

📊🏦НБУ оновив макропрогноз:

📉Інфляція: у 2023 році сповільниться до 14,8% (попередній прогноз був 18,7%).
В наступні роки очікують вже однознакові показники: 9,6% у 2024 році та 6% у 2025-му.

📈Зростання ВВП у 2023 році пришвидшиться до +2% (останній прогноз до цього становив +0,3%).
За сприятливого сценарію, подальше зростання економіки НБУ прогнозує на рівні +4,3% у 2024 році та до +6,4% у 2025 році.

🎰 Аналізуємо детально як змінилися надходження від грального бізнесу… як бачите, дуже зростаючий тренд по основним платникам податків. Є звичайно ще певні припущення де досі намагаються надурити державу, але загальна ситуація зрозуміла.

🎲А ось де цей тренд практично не змінився, так це в назамному або офлайн ринку грального бізнесу. Зараз збираємо інформацію і, напевно, теж будемо проводити окреме засідання ТСК з цього приводу.

🤝Міжнародна підтримка України в цьому році вже перевищила 15 млрд $.

ТОР-5 донорів:
🇪🇺ЄС +6,5 млрд $
🇺🇸 США +3,5 млрд $
🌐 МВФ +2,7 млрд $
🇨🇦 Канада +1,7 млрд $
🇬🇧 Велика Британія 498 млн $