班迭棉吉消息：6月12日上午，柬埔寨国家警察总署联合班迭棉吉省统一指挥部，在波贝市两处地点展开清网行动，共抓获近百名外籍人员，均为印尼籍，并查获大批涉诈设备。
第一处：乌祖县一栋7层客栈，发现20名印尼籍人员（含2名女性）。
第二处：波贝市一栋5层公寓，发现72名印尼籍人员（含16名女性）。
警方在两处地点均查获了用于网络诈骗的设备。目前，案件正在进一步处理中。
投稿机器人： @Aipeiliaobot
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第一处：乌祖县一栋7层客栈，发现20名印尼籍人员（含2名女性）。
第二处：波贝市一栋5层公寓，发现72名印尼籍人员（含16名女性）。
警方在两处地点均查获了用于网络诈骗的设备。目前，案件正在进一步处理中。
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本周三，在一场关于跨国犯罪的线上简报会上，美国联邦调查局（FBI）副局长联席安德鲁·贝利对柬埔寨政府在取缔电诈园区方面做出的努力给予了高度评价。
针对记者关于“如何评估柬方打击成效及美方制裁的电诈头目仍未在柬面临起诉”的提问，贝利回应称，FBI驻柬随员办公室（LEGAT）已与柬埔寨国家打击网络诈骗委员会（CCOS）展开深度合作。
他说，柬方甚至向美方开放了进入电诈园区的史无前例的权限，协助美方收集了大批关键证据，令人瞩目！
贝利强调，FBI未来将继续扩大与CCOS的协作，进一步推动柬政府加大对犯罪网络的拔除力度，并全力保障受害者权益。
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针对记者关于“如何评估柬方打击成效及美方制裁的电诈头目仍未在柬面临起诉”的提问，贝利回应称，FBI驻柬随员办公室（LEGAT）已与柬埔寨国家打击网络诈骗委员会（CCOS）展开深度合作。
他说，柬方甚至向美方开放了进入电诈园区的史无前例的权限，协助美方收集了大批关键证据，令人瞩目！
贝利强调，FBI未来将继续扩大与CCOS的协作，进一步推动柬政府加大对犯罪网络的拔除力度，并全力保障受害者权益。
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洪森强调，基层官员必须强化属地管辖职责，将工作重心放在提升公共服务质量及切实解决群众诉求上。
此外，洪森还就维护社会治安、打击各类犯罪、保护自然资源以及加强基层行政管理等工作提出了具体要求。
苏庆、狄班等陪同。
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此外，洪森还就维护社会治安、打击各类犯罪、保护自然资源以及加强基层行政管理等工作提出了具体要求。
苏庆、狄班等陪同。
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据泰国媒体报道，此案最早源于今年5月春武里府纳乔姆田警区一起翻车事故。当时，孙明晨驾驶车辆发生事故，警方后续检查发现，其住处藏有一批武器和高威力爆炸物，并已就相关案件对其采取法律行动。
随后，泰国网络警察继续追查其资金流向，并将其账户与5起重大假投资平台诈骗案件进行串并调查。这些案件涉及曼谷丁登警署、陶本警署、沙拉登警署，以及网络警察第2分局等多个报案来源。
警方调查发现，孙明晨名下银行账户疑似是诈骗资金的末端接收账户。资金经过多层人头账户转账后，最终流入该账户，累计金额超过1亿泰铢。
进一步核查泰国线上报案系统后，警方发现该账户与超过4000起科技犯罪案件存在资金往来关联，涉及进账和出账，受害金额合计超过8.15亿泰铢。
6月9日，泰国警方展开统一行动，在曼谷、北榄府和清迈等地突查14处目标地点。这些地点被认为与该网络的资产代持、资金转移和财产隐藏有关。
行动中，警方查封和冻结多项高价值资产，包括豪宅、别墅、公寓、豪车、土地契约，以及大量电子证据。警方称，目前查封和冻结资产总值超过5.83亿泰铢。
泰国网络警察表示，从目前掌握的情况看，孙明晨并非普通底层人员，而可能是该跨国犯罪网络中的重要角色，属于副头目级别人物，或是上层利益接收人之一。
警方称，接下来泰国国家警察总署和网络犯罪调查局将成立联合工作组，继续梳理相关案件，分析电子证据，并追查完整资金链。
警方预计，后续仍可能继续冻结更多资产，并对更多高层成员和共犯申请逮捕令。
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随后，泰国网络警察继续追查其资金流向，并将其账户与5起重大假投资平台诈骗案件进行串并调查。这些案件涉及曼谷丁登警署、陶本警署、沙拉登警署，以及网络警察第2分局等多个报案来源。
警方调查发现，孙明晨名下银行账户疑似是诈骗资金的末端接收账户。资金经过多层人头账户转账后，最终流入该账户，累计金额超过1亿泰铢。
进一步核查泰国线上报案系统后，警方发现该账户与超过4000起科技犯罪案件存在资金往来关联，涉及进账和出账，受害金额合计超过8.15亿泰铢。
6月9日，泰国警方展开统一行动，在曼谷、北榄府和清迈等地突查14处目标地点。这些地点被认为与该网络的资产代持、资金转移和财产隐藏有关。
行动中，警方查封和冻结多项高价值资产，包括豪宅、别墅、公寓、豪车、土地契约，以及大量电子证据。警方称，目前查封和冻结资产总值超过5.83亿泰铢。
泰国网络警察表示，从目前掌握的情况看，孙明晨并非普通底层人员，而可能是该跨国犯罪网络中的重要角色，属于副头目级别人物，或是上层利益接收人之一。
警方称，接下来泰国国家警察总署和网络犯罪调查局将成立联合工作组，继续梳理相关案件，分析电子证据，并追查完整资金链。
警方预计，后续仍可能继续冻结更多资产，并对更多高层成员和共犯申请逮捕令。
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他们说，前两天公司刚被端，自己是趁乱跑出来的。现在手机没了，身份证件也丢了，身上加起来不到几十美金，白天不敢乱走，晚上就在海边和烂尾楼附近躲着睡。我问他们：“为什么不去安置点？”其中一个沉默了很久，才低声说了一句：“回去也完了，没赚到钱，回国还可能坐牢。”那一刻，我突然不知道该怎么接话。
因为这已经不是个别人的问题了。现在整个柬埔寨的反诈形势，早就不是以前那个“躲一躲还能继续干”的阶段了，而是整个生存空间都在被不断压缩。尤其最近几个月，很多园区被端后，最惨的其实不是那些所谓的“老板”，而是最底层的人。有的人护照被扣，有的人银行卡被冻结，有的人跑出来以后连吃饭的钱都没有。很多人不敢去警局，也不敢联系家里，因为他们知道，一旦回国，等待自己的很可能不只是“重新开始”那么简单。于是就出现了现在西港最真实的一幕：有人白天在奶茶店蹭空调，有人晚上睡海边长椅，还有人靠朋友接济，一天只吃一顿饭。
最可怕的是，他们心里其实也知道——这条路已经快走不通了，可很多人还是不甘心。不甘心几年青春什么都没剩下，不甘心欠下的债没人还，更不甘心最后落得个“人财两空”。但现实往往比情绪更残酷。如今的柬埔寨，对电诈的态度已经越来越明确，国际压力、中柬合作、长期清剿，决定了这里不可能再回到以前那个“遍地机会”的时代。很多人还在等风头过去，可真正的问题是——这阵风，也许根本不会再停了。后来临走前，我给了他们一百美金，让他们先吃点饭。钱不多，但至少能撑几天。其中一个人低着头说了句：“谢谢哥。”
那一瞬间，我忽然觉得，其实大家都只是时代里被卷着走的人。有人赚到钱离开，有人赔上一切困在这里，而现在还能留在西港街头漂着的人，大多数已经不是为了发财了，只是不知道自己还能往哪里走。
投稿机器人： @Aipeiliaobot
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因为这已经不是个别人的问题了。现在整个柬埔寨的反诈形势，早就不是以前那个“躲一躲还能继续干”的阶段了，而是整个生存空间都在被不断压缩。尤其最近几个月，很多园区被端后，最惨的其实不是那些所谓的“老板”，而是最底层的人。有的人护照被扣，有的人银行卡被冻结，有的人跑出来以后连吃饭的钱都没有。很多人不敢去警局，也不敢联系家里，因为他们知道，一旦回国，等待自己的很可能不只是“重新开始”那么简单。于是就出现了现在西港最真实的一幕：有人白天在奶茶店蹭空调，有人晚上睡海边长椅，还有人靠朋友接济，一天只吃一顿饭。
最可怕的是，他们心里其实也知道——这条路已经快走不通了，可很多人还是不甘心。不甘心几年青春什么都没剩下，不甘心欠下的债没人还，更不甘心最后落得个“人财两空”。但现实往往比情绪更残酷。如今的柬埔寨，对电诈的态度已经越来越明确，国际压力、中柬合作、长期清剿，决定了这里不可能再回到以前那个“遍地机会”的时代。很多人还在等风头过去，可真正的问题是——这阵风，也许根本不会再停了。后来临走前，我给了他们一百美金，让他们先吃点饭。钱不多，但至少能撑几天。其中一个人低着头说了句：“谢谢哥。”
那一瞬间，我忽然觉得，其实大家都只是时代里被卷着走的人。有人赚到钱离开，有人赔上一切困在这里，而现在还能留在西港街头漂着的人，大多数已经不是为了发财了，只是不知道自己还能往哪里走。
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1、误抓，或事后提供合法、有效、正确逗留签证件，无犯罪行为的，3天内释放。无需律师，让公司立即给你送证件。
2、短期内非法劳务、犯罪等行为，首先基本上关押14天。
12小时内是黄金时间，立即打电话联系公司行政去找律师。24小时内按照流程收走身上所有物品，裸体检查，记录入案，更换囚服拍照，等待审理。审理关押14天后，移民局做出规定时间内交罚款处理，限制出境。规定时间内，本人要去报到、取个人随身物品。交完罚款后，移民局出具规定时间内离境文件，基本上7天内。违法者必须立刻购买飞机票，拿护照及移民局的处理文件，在规定时间内离开。
关押期间无法联系外界，没有手机，也禁止对外联络。
3、警察或者移民局警察办理犯罪行为案件，移交法庭受理审理。长期非法打工、其他犯罪行为，关押14天后移交法院监狱。根据案犯情况及法院受理办事流程情况，在审理过程中，关押3至6个月。罚款后，按照国际惯例安排指定航班驱逐、遣送，且必须由家人接收签字。
期间可以申请联系律师、亲人申请探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
4、法庭审理重大案件等犯罪行为。一般为6个月至2年，会没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，刑满后罚款，再按照国际惯例安排专机驱逐离境，遣送回中国，对接由国际刑警负责。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、宗教机构心理辅导探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
5、警察或者移民局警察办理犯罪行为，严重犯罪者由法庭受理。审理时间一般为3至5年，没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，按照国际惯例安排驱逐离境、遣送回中国，由专机押运并对接国际刑警。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、大使馆志愿者关怀探访，以及宗教机构心理辅导探访。
各位盘总、分析师，来马来西亚一定要守规矩、低调。签证问题一定要解决，出门带好证件。马来西亚经济不靠灰产，涉及到原则问题，不一定花钱就可以解决。
投稿机器人： @Aipeiliaobot
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2、短期内非法劳务、犯罪等行为，首先基本上关押14天。
12小时内是黄金时间，立即打电话联系公司行政去找律师。24小时内按照流程收走身上所有物品，裸体检查，记录入案，更换囚服拍照，等待审理。审理关押14天后，移民局做出规定时间内交罚款处理，限制出境。规定时间内，本人要去报到、取个人随身物品。交完罚款后，移民局出具规定时间内离境文件，基本上7天内。违法者必须立刻购买飞机票，拿护照及移民局的处理文件，在规定时间内离开。
关押期间无法联系外界，没有手机，也禁止对外联络。
3、警察或者移民局警察办理犯罪行为案件，移交法庭受理审理。长期非法打工、其他犯罪行为，关押14天后移交法院监狱。根据案犯情况及法院受理办事流程情况，在审理过程中，关押3至6个月。罚款后，按照国际惯例安排指定航班驱逐、遣送，且必须由家人接收签字。
期间可以申请联系律师、亲人申请探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
4、法庭审理重大案件等犯罪行为。一般为6个月至2年，会没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，刑满后罚款，再按照国际惯例安排专机驱逐离境，遣送回中国，对接由国际刑警负责。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、宗教机构心理辅导探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
5、警察或者移民局警察办理犯罪行为，严重犯罪者由法庭受理。审理时间一般为3至5年，没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，按照国际惯例安排驱逐离境、遣送回中国，由专机押运并对接国际刑警。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、大使馆志愿者关怀探访，以及宗教机构心理辅导探访。
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今天上午，柬埔寨国家警察总署副总监迪伟杰与更坤联合主持重要会议，部署柴桢省巴域市的集中居所安保管理及打击网络诈骗行动方案。柴桢省副省长孟英及巴域市各级官员、三大武装力量总计多人出席。
会议决定，针对外籍人员集中居住区采取强硬管制措施，严厉打击日益复杂的网络诈骗犯罪。
会议确定：一是严管外籍人员，彻查居留与劳工证；二是强化技术犯罪侦查，绝不让巴域成为网赌电诈天堂；三是基层力量须全面掌握辖区动态。
迪伟杰要求各部门高效协同，切实保障地方安全与公众信任。
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会议决定，针对外籍人员集中居住区采取强硬管制措施，严厉打击日益复杂的网络诈骗犯罪。
会议确定：一是严管外籍人员，彻查居留与劳工证；二是强化技术犯罪侦查，绝不让巴域成为网赌电诈天堂；三是基层力量须全面掌握辖区动态。
迪伟杰要求各部门高效协同，切实保障地方安全与公众信任。
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到了警察值班亭外面，大概有十个配枪的值班警察。他们头头把我护照要过去，跟我说刚才他在监控里看到了我抽烟，现在要给我开传票，明天早上8点开庭，罚款一万马币。我知道他想讹钱，就问他能不能帮帮我，他说因为我抽烟的行为他很生气，但是给5000马币可以考虑帮助我删除监控。
然后打电话跟兄弟求助，知道可以砍价，砍到300马币，然后让我去取现金回来给他。回来之后让我进他们的警察亭，然后看到了里面满地的烟头，我说有人在这里抽烟我要举报。然后他问我取了多少钱，我说200。他说没有人在这里抽烟，拿上你的护照滚。
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然后打电话跟兄弟求助，知道可以砍价，砍到300马币，然后让我去取现金回来给他。回来之后让我进他们的警察亭，然后看到了里面满地的烟头，我说有人在这里抽烟我要举报。然后他问我取了多少钱，我说200。他说没有人在这里抽烟，拿上你的护照滚。
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警方调查发现，该犯罪网络通过注册多家空壳公司，以泰国公民名义持股的方式规避法律监管，大规模购置豪华住宅及高档公寓，涉案房地产总价值高达数亿泰铢。行动中，警方查获大量房地产交易文件、公司注册资料、现金、豪车、电子数据设备以及多份土地所有权文件，为后续调查提供了关键证据。
高层下令展开行动
据泰国警方通报，此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai）亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕（Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach）率领专案组执行。
警方经过长期情报搜集和资金流向分析后发现，一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场。该团伙涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式，大量收购和转售房地产，规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。
掌握充分证据后，警方决定对该网络展开集中收网行动，并于6月13日清晨同时对5个重点目标地点进行搜查。
第一、第二处目标：查获现金、豪车及数字资产设备
警方首先对位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司展开搜查。
行动期间，警方在现场发现一名负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。
搜查过程中，警方查获：
一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车；
140万泰铢现金；
8种不同国家和地区的外币；
多个数字资产存储设备；
大量与房地产投资有关的资料。
警方认为，这些物品与该犯罪网络的资金流转和资产管理活动存在直接关联。
第三处目标：发现大量房地产交易文件
随后，专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司实施搜查。
现场查获：
土地及建筑税缴纳文件；
物业管理费账单；
4件电子数据存储设备；
多份房产交易资料；
装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
调查人员表示，这些文件将有助于厘清该网络控制房地产的实际规模及资金来源。
第四处目标：查获公司注册资料
在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内，警方查获大量公司设立及运营文件。
警方怀疑，该地点可能是整个代持网络的行政运作中心之一，负责办理公司注册、股权安排以及相关法律手续。
调查人员正在对所有文件进行逐一核查，以确认是否存在伪造文件、虚假申报或洗钱等违法行为。
第五处目标：豪宅内抓获核心人物“豪先生”
此次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。
警方在该住宅内成功抓获35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao），其被认定为整个网络的核心组织者和实际控制人。
行动中，警方查获：
大量公司注册文件；
房地产买卖协议；
土地所有权证书；
银行账户资料及存折；
多家关联企业印章；
32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡；
4台电子设备；
多份涉及房地产交易的关键文件。
警方认为，上述证据显示豪先生长期参与房地产投资和转售活动，并实际控制多个名义公司。
利用泰国人代持股份规避法律监管
调查显示，该犯罪网络为规避泰国法律对外国人持有土地和企业股权的限制，专门聘请法律顾问团队协助运作。
在豪先生的安排下，两名泰国女性被列为多家公司的董事和主要股东，但实际并未参与经营，也未实际出资。
警方认为，这两人仅为“名义股东”，真正的出资人和控制者均为豪先生及其关联中国资本。
此外，还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件，为代持结构提供法律包装，使其表面上符合公司注册要求。
警方正在进一步调查相关律师及顾问是否涉嫌共同违法。
豪先生承认出资成立公司
经初步审讯，豪先生承认自己确实出资成立了相关公司，并通过泰国人代持股份。
其表示，由于与相关人员长期合作、彼此信任，因此安排对方持有公司股份。
豪先生还承认，自己负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。
不过，对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方将扩大调查追查幕后资金链
目前，警方已将全部嫌疑人以及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。
调查人员表示，下一步将重点追查：
涉案房地产资金来源；
中国资本进入泰国的渠道；
是否涉及跨境洗钱活动；
是否存在利用虚假公司隐藏资产；
涉案泰国籍协助人员和法律顾问；
其他外国籍共犯。
警方强调，此案不仅涉及非法代持问题，还可能牵涉洗钱、逃税、跨境资本转移等多项经济犯罪。
近年来，泰国政府持续加强对“Nominee（名义股东）”模式的监管力度。执法部门指出，一些外国资本利用泰国人作为股东和董事，实际控制公司和房地产，不仅违反相关法律规定，也可能对泰国房地产市场秩序和国家经济安全造成影响。
泰国警方表示，将继续联合相关部门，对类似违法行为保持高压打击态势，依法追究所有涉案人员责任，并追缴违法所得和相关资产。
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高层下令展开行动
据泰国警方通报，此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai）亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕（Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach）率领专案组执行。
警方经过长期情报搜集和资金流向分析后发现，一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场。该团伙涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式，大量收购和转售房地产，规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。
掌握充分证据后，警方决定对该网络展开集中收网行动，并于6月13日清晨同时对5个重点目标地点进行搜查。
第一、第二处目标：查获现金、豪车及数字资产设备
警方首先对位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司展开搜查。
行动期间，警方在现场发现一名负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。
搜查过程中，警方查获：
一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车；
140万泰铢现金；
8种不同国家和地区的外币；
多个数字资产存储设备；
大量与房地产投资有关的资料。
警方认为，这些物品与该犯罪网络的资金流转和资产管理活动存在直接关联。
第三处目标：发现大量房地产交易文件
随后，专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司实施搜查。
现场查获：
土地及建筑税缴纳文件；
物业管理费账单；
4件电子数据存储设备；
多份房产交易资料；
装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
调查人员表示，这些文件将有助于厘清该网络控制房地产的实际规模及资金来源。
第四处目标：查获公司注册资料
在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内，警方查获大量公司设立及运营文件。
警方怀疑，该地点可能是整个代持网络的行政运作中心之一，负责办理公司注册、股权安排以及相关法律手续。
调查人员正在对所有文件进行逐一核查，以确认是否存在伪造文件、虚假申报或洗钱等违法行为。
第五处目标：豪宅内抓获核心人物“豪先生”
此次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。
警方在该住宅内成功抓获35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao），其被认定为整个网络的核心组织者和实际控制人。
行动中，警方查获：
大量公司注册文件；
房地产买卖协议；
土地所有权证书；
银行账户资料及存折；
多家关联企业印章；
32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡；
4台电子设备；
多份涉及房地产交易的关键文件。
警方认为，上述证据显示豪先生长期参与房地产投资和转售活动，并实际控制多个名义公司。
利用泰国人代持股份规避法律监管
调查显示，该犯罪网络为规避泰国法律对外国人持有土地和企业股权的限制，专门聘请法律顾问团队协助运作。
在豪先生的安排下，两名泰国女性被列为多家公司的董事和主要股东，但实际并未参与经营，也未实际出资。
警方认为，这两人仅为“名义股东”，真正的出资人和控制者均为豪先生及其关联中国资本。
此外，还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件，为代持结构提供法律包装，使其表面上符合公司注册要求。
警方正在进一步调查相关律师及顾问是否涉嫌共同违法。
豪先生承认出资成立公司
经初步审讯，豪先生承认自己确实出资成立了相关公司，并通过泰国人代持股份。
其表示，由于与相关人员长期合作、彼此信任，因此安排对方持有公司股份。
豪先生还承认，自己负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。
不过，对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方将扩大调查追查幕后资金链
目前，警方已将全部嫌疑人以及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。
调查人员表示，下一步将重点追查：
涉案房地产资金来源；
中国资本进入泰国的渠道；
是否涉及跨境洗钱活动；
是否存在利用虚假公司隐藏资产；
涉案泰国籍协助人员和法律顾问；
其他外国籍共犯。
警方强调，此案不仅涉及非法代持问题，还可能牵涉洗钱、逃税、跨境资本转移等多项经济犯罪。
近年来，泰国政府持续加强对“Nominee（名义股东）”模式的监管力度。执法部门指出，一些外国资本利用泰国人作为股东和董事，实际控制公司和房地产，不仅违反相关法律规定，也可能对泰国房地产市场秩序和国家经济安全造成影响。
泰国警方表示，将继续联合相关部门，对类似违法行为保持高压打击态势，依法追究所有涉案人员责任，并追缴违法所得和相关资产。
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此类犯罪网络已呈现高度产业化与跨国化特征，不仅涉及大规模网络诈骗，还与加密货币洗钱、人口贩卖等严重犯罪活动交织在一起。相关犯罪集团的资金规模与组织能力“甚至连20世纪的黑手党都会感到羡慕”。
根据其表述，这些以东南亚部分地区为据点的诈骗网络，通常以“高薪工作”“海外招聘”等名义吸引人员进入园区，随后强迫或控制其从事电信诈骗、网络投资诈骗及虚假交易平台运营等活动。
FBI方面强调，这类犯罪已不再是单一诈骗案件，而是形成包含资金流转、人员控制、技术支持与跨境转移在内的完整犯罪产业链。
Federal Bureau of Investigation表示，目前正与东南亚多国执法机构加强合作，共同打击以柬埔寨、缅甸、老挝等地为核心的跨国电诈网络。
贝利（Bailey）强调，打击此类犯罪必须“从源头切断”，即针对诈骗园区的组织者、资金链与幕后控制者展开系统性清剿，而不仅仅是打击基层实施人员。
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根据其表述，这些以东南亚部分地区为据点的诈骗网络，通常以“高薪工作”“海外招聘”等名义吸引人员进入园区，随后强迫或控制其从事电信诈骗、网络投资诈骗及虚假交易平台运营等活动。
FBI方面强调，这类犯罪已不再是单一诈骗案件，而是形成包含资金流转、人员控制、技术支持与跨境转移在内的完整犯罪产业链。
Federal Bureau of Investigation表示，目前正与东南亚多国执法机构加强合作，共同打击以柬埔寨、缅甸、老挝等地为核心的跨国电诈网络。
贝利（Bailey）强调，打击此类犯罪必须“从源头切断”，即针对诈骗园区的组织者、资金链与幕后控制者展开系统性清剿，而不仅仅是打击基层实施人员。
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据马来西亚媒体报道，吉打移民局发文告表示，此次被遣返的94人包括82名男子和12名女子，分别来自孟加拉、中国、埃及、肯尼亚、印度、巴基斯坦及缅甸等国家。
当局表示，这批人员此前因违反马来西亚《1959/63年移民法令》及《1963年移民条例》被扣留，涉及没有合法准证、逾期逗留等移民违规问题。
吉打移民局称，所有被扣人员在完成相关刑罚后，已于周三通过吉隆坡国际机场被遣返回各自原籍国。
当局同时说明，为防止相关人员再次进入马来西亚，所有被遣返者已被录入马来西亚移民局系统黑名单。
吉打移民局强调，将继续展开执法、追查、扣留和遣返非法移民行动，确保在马外国人遵守当地法律，并维护国家安全、社会秩序及国家主权。
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当局表示，这批人员此前因违反马来西亚《1959/63年移民法令》及《1963年移民条例》被扣留，涉及没有合法准证、逾期逗留等移民违规问题。
吉打移民局称，所有被扣人员在完成相关刑罚后，已于周三通过吉隆坡国际机场被遣返回各自原籍国。
当局同时说明，为防止相关人员再次进入马来西亚，所有被遣返者已被录入马来西亚移民局系统黑名单。
吉打移民局强调，将继续展开执法、追查、扣留和遣返非法移民行动，确保在马外国人遵守当地法律，并维护国家安全、社会秩序及国家主权。
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所有没有发的工资，全都是客人买过单的。请问钱去哪里了？良心何在？
一个包厢一个包厢踩出来的血汗钱，你们又没关门，女孩子的工资不发，客人的钱都买在公司，一转眼被老板给吞了。
什么时候能给一个说法？赚钱不容易
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据当地媒体报道，此次行动于6月10日展开，警方分别在科伦坡市区及基里巴斯戈达（Kiribathgoda）两处地点同步实施搜查。调查人员怀疑，该团伙长期利用当地作为据点，从事网络诈骗、非法资金转移以及伪造证件等违法犯罪活动。
执法行动中，警方缴获了62本无人认领的外国护照、多部手机及电脑设备、大量斯里兰卡卢比和外币现金，以及近2000支涉嫌走私入境的香烟。此外，现场还发现用于制作假护照、假证件的专业设备和工具。
更引人关注的是，警方在搜查过程中发现多份疑似伪造的外国官方文件，其中部分文件甚至印有美国某州务卿签名，引发执法部门高度重视。目前，相关文件已被送往专业机构进行鉴定。
警方表示，被捕人员中部分持有工作签证进入斯里兰卡，但涉嫌从事与签证用途不符的活动；另有部分人员涉嫌非法滞留。案件目前已移交相关部门进一步调查。
斯里兰卡执法部门指出，现阶段调查重点包括涉案资金流向、幕后组织架构以及是否与国际网络诈骗集团存在关联。随着调查持续深入，不排除将有更多涉案人员被锁定和追查。
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执法行动中，警方缴获了62本无人认领的外国护照、多部手机及电脑设备、大量斯里兰卡卢比和外币现金，以及近2000支涉嫌走私入境的香烟。此外，现场还发现用于制作假护照、假证件的专业设备和工具。
更引人关注的是，警方在搜查过程中发现多份疑似伪造的外国官方文件，其中部分文件甚至印有美国某州务卿签名，引发执法部门高度重视。目前，相关文件已被送往专业机构进行鉴定。
警方表示，被捕人员中部分持有工作签证进入斯里兰卡，但涉嫌从事与签证用途不符的活动；另有部分人员涉嫌非法滞留。案件目前已移交相关部门进一步调查。
斯里兰卡执法部门指出，现阶段调查重点包括涉案资金流向、幕后组织架构以及是否与国际网络诈骗集团存在关联。随着调查持续深入，不排除将有更多涉案人员被锁定和追查。
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据菲律宾媒体报道，众议院首席检察官兼众议员特里·里顿（Terry Ridon）表示，调查人员发现萨拉疑似拥有多处未在资产负债申报表中披露的房产。相关资料据称来自政府登记系统，但这些房产此前并未出现在萨拉提交的申报文件以及众议院相关调查记录中。
检控方指出，涉案资产价值高达数百万菲律宾比索，且并非单一物业，而是涉及多处房产。调查人员认为，这些未申报资产与现有银行账户及财务记录之间存在值得进一步核查的关联，因此有必要展开更深入调查。
随着新证据浮出水面，检控团队计划扩大证人名单，拟传唤政府相关部门官员以及涉及房产登记、交易程序的相关人士出庭作证，以进一步核实资产情况并完善证据链。
针对相关指控，萨拉方面的律师团队此前已多次提出质疑，认为调查过程中存在“钓鱼式取证”行为，并强调现有指控缺乏充分依据。双方围绕证据合法性与真实性的攻防仍在持续升级。
值得关注的是，里顿公开表示，检控团队有信心在参议院弹劾审判中获得至少16名参议员支持定罪。根据菲律宾宪法规定，由24名参议员组成的弹劾法庭需获得不少于16票赞成票，方可通过弹劾并作出定罪裁决。
目前，萨拉弹劾案已进入关键阶段。随着调查持续推进及更多证据陆续曝光，参议院最终的表决结果不仅将影响萨拉的政治前途，也可能对菲律宾未来政局产生深远影响。
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检控方指出，涉案资产价值高达数百万菲律宾比索，且并非单一物业，而是涉及多处房产。调查人员认为，这些未申报资产与现有银行账户及财务记录之间存在值得进一步核查的关联，因此有必要展开更深入调查。
随着新证据浮出水面，检控团队计划扩大证人名单，拟传唤政府相关部门官员以及涉及房产登记、交易程序的相关人士出庭作证，以进一步核实资产情况并完善证据链。
针对相关指控，萨拉方面的律师团队此前已多次提出质疑，认为调查过程中存在“钓鱼式取证”行为，并强调现有指控缺乏充分依据。双方围绕证据合法性与真实性的攻防仍在持续升级。
值得关注的是，里顿公开表示，检控团队有信心在参议院弹劾审判中获得至少16名参议员支持定罪。根据菲律宾宪法规定，由24名参议员组成的弹劾法庭需获得不少于16票赞成票，方可通过弹劾并作出定罪裁决。
目前，萨拉弹劾案已进入关键阶段。随着调查持续推进及更多证据陆续曝光，参议院最终的表决结果不仅将影响萨拉的政治前途，也可能对菲律宾未来政局产生深远影响。
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行动期间，执法人员共发现43名外籍人员，并对其证件、居留手续及相关身份信息进行逐一核查。经初步检查，大部分人员证件齐全、手续合法，未发现明显违法问题。
不过，在核查过程中，执法人员发现少数人员存在身份信息或居留手续需要进一步确认的情况。随后，共有数人被带回有关部门接受进一步调查，以核实其在柬期间的活动情况及相关证件真实性。
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不过，在核查过程中，执法人员发现少数人员存在身份信息或居留手续需要进一步确认的情况。随后，共有数人被带回有关部门接受进一步调查，以核实其在柬期间的活动情况及相关证件真实性。
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一、涉嫌涉毒涉黑
“磊哥”经营“九号嗨场”，该场所存在贩毒、组织聚众吸毒等违法行为，恳请有关部门依法核查。
二、涉嫌参与诈骗园区经营
他实际管理并参与西港“九号园区”、七星海“星空园区”、金边“兄弟园区”等园区的运营。相关园区内全是开设诈骗盘口、组织跨境电信网络诈骗等活动，受害人众多！！！！！
三、涉嫌巨额非法所得
磊哥开设多个盘口及相关灰黑产业获取巨额非法利益，曾自述赌博输掉高达3-5亿美金。
四、涉嫌绑架敲诈及重大人命案件
磊哥在柬埔寨期间参与和策划过多次绑架、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，其中多起命案。其行为模式与最近公开的（刘会长）一模一样。
五、涉嫌出卖同伙及充当保护伞线人
他为自保，曾向国内公安出卖同伙信息，长期充当某些势力的“线人”或利益输送中间人
六、涉嫌非法持枪及制造枪案
磊哥在柬埔寨非法买卖、持有枪支。2025年老机场对面“宝马会嗨场”发生的开枪事件，该事件性质恶劣，就是他一手指挥组织的。
以上情况均有相关线索可供核查。本人恳请公安部、反诈中心、出入境管理部门及相关跨境执法机构高度重视，对江苏连云港籍男子“磊哥”及其背后团伙展开调查，依法追查其涉嫌从事的涉毒、涉黑、诈骗、绑架敲诈、非法持枪等违法犯罪行为。
后续本人将继续整理并提交更多证据材料，包括相关人员信息、聊天记录、转账线索、场所位置、涉案人员关系网及幕后团伙成员名单
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“磊哥”经营“九号嗨场”，该场所存在贩毒、组织聚众吸毒等违法行为，恳请有关部门依法核查。
二、涉嫌参与诈骗园区经营
他实际管理并参与西港“九号园区”、七星海“星空园区”、金边“兄弟园区”等园区的运营。相关园区内全是开设诈骗盘口、组织跨境电信网络诈骗等活动，受害人众多！！！！！
三、涉嫌巨额非法所得
磊哥开设多个盘口及相关灰黑产业获取巨额非法利益，曾自述赌博输掉高达3-5亿美金。
四、涉嫌绑架敲诈及重大人命案件
磊哥在柬埔寨期间参与和策划过多次绑架、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，其中多起命案。其行为模式与最近公开的（刘会长）一模一样。
五、涉嫌出卖同伙及充当保护伞线人
他为自保，曾向国内公安出卖同伙信息，长期充当某些势力的“线人”或利益输送中间人
六、涉嫌非法持枪及制造枪案
磊哥在柬埔寨非法买卖、持有枪支。2025年老机场对面“宝马会嗨场”发生的开枪事件，该事件性质恶劣，就是他一手指挥组织的。
以上情况均有相关线索可供核查。本人恳请公安部、反诈中心、出入境管理部门及相关跨境执法机构高度重视，对江苏连云港籍男子“磊哥”及其背后团伙展开调查，依法追查其涉嫌从事的涉毒、涉黑、诈骗、绑架敲诈、非法持枪等违法犯罪行为。
后续本人将继续整理并提交更多证据材料，包括相关人员信息、聊天记录、转账线索、场所位置、涉案人员关系网及幕后团伙成员名单
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5月底，多名中国人及管理在广阔的工作室亲眼目睹一名中国同胞说：“想赔付回家。”管理使用PC管10分钟打100鞭，并要求每个组员抽打中国同胞10鞭，打了至少300鞭。人已抽搐，最后使用钢管敲打，把人直接打晕，死没人管。之后人是死是活不知道，没有再见此人。
6月份，我们做资金盘时间超期被放。我的好兄弟依然在里面饱受人间炼狱。
我奉劝物业各个集团老板一句话：你们私人照片我收集了很多。如果你们坚持高压，不把人当人，我会把你们照片全部上传大事件，包括打人杀人的管理。大家都是出来挣钱的，手段可以对不服从的人使用，但我们都是人（中国人）。现在各个国家严打诈骗，你们认为地方军阀能保护你们多久？
缅东每个地方都在收敛手段，而你们肆意妄为，不知收敛！此地方做的诈骗项目是：东南亚、欧美精聊、国内资金盘。望龙国帽子叔叔、泰国总理、缅甸高层领导重视，尽早伸出援手，减少死亡！
6月份做东南亚盘口，山鸡高管（安徽人）打代理下面组员。组员只是看几眼女孩子，就被使用拳打脚踢至人头破血流，后使用桌椅敲打，直接把人打晕死，是死是活尚不明。是埋进黄土里，还是转卖掉人口，尚不明朗。
此地物业各个集团老板全是福建人。这次不报你们外号照片，希望你们管管下面的马仔与打手，手下留情。下次直接曝光你们照片。（此事件真实可靠，亲眼所见，并无造谣。）
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我奉劝物业各个集团老板一句话：你们私人照片我收集了很多。如果你们坚持高压，不把人当人，我会把你们照片全部上传大事件，包括打人杀人的管理。大家都是出来挣钱的，手段可以对不服从的人使用，但我们都是人（中国人）。现在各个国家严打诈骗，你们认为地方军阀能保护你们多久？
缅东每个地方都在收敛手段，而你们肆意妄为，不知收敛！此地方做的诈骗项目是：东南亚、欧美精聊、国内资金盘。望龙国帽子叔叔、泰国总理、缅甸高层领导重视，尽早伸出援手，减少死亡！
6月份做东南亚盘口，山鸡高管（安徽人）打代理下面组员。组员只是看几眼女孩子，就被使用拳打脚踢至人头破血流，后使用桌椅敲打，直接把人打晕死，是死是活尚不明。是埋进黄土里，还是转卖掉人口，尚不明朗。
此地物业各个集团老板全是福建人。这次不报你们外号照片，希望你们管管下面的马仔与打手，手下留情。下次直接曝光你们照片。（此事件真实可靠，亲眼所见，并无造谣。）
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6月14日，柬埔寨移民总局在2026年前五个多月时间内，共驱逐了来自75个国家和地区的4万余名外国公民，涉及网络诈骗、非法居留及其他违法犯罪行为。
柬埔寨移民总局发言人、苏克·索姆尼亚（Lieutenant General Sok Somnea）于6月13日接受BTV采访时表示，自2026年1月1日至6月10日期间，当局共驱逐超过4万名外国人，其中包括4000多名女性。他表示，其中有超过1.5万名外国人（包括1000多名女性），来自33个不同国家和地区，涉嫌参与利用高科技实施诈骗犯罪；其余人员则涉及非法居留以及其他违法犯罪行为。
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柬埔寨移民总局发言人、苏克·索姆尼亚（Lieutenant General Sok Somnea）于6月13日接受BTV采访时表示，自2026年1月1日至6月10日期间，当局共驱逐超过4万名外国人，其中包括4000多名女性。他表示，其中有超过1.5万名外国人（包括1000多名女性），来自33个不同国家和地区，涉嫌参与利用高科技实施诈骗犯罪；其余人员则涉及非法居留以及其他违法犯罪行为。
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