当时我赶紧翻看手机，看有没有什么不好的东西保存在手机里，把该删了都删了，看见警察对照名单核查，叫到名字的就带走，特别是朝我这边走过来，心里就更怕了，想是不是我遭了，没有亲身经历是不会懂这种感觉，完全跟电影桥段一模一样！
如今从柬埔寨回国查验愈发严格，也提醒准备回国的朋友们放宽心，这都是常规检查流程，遵守秩序、配合查验就好，一路平安
投稿机器人： @Aipeiliaobot
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行动中，执法人员当场查获6名涉案的印度尼西亚籍人员，并缴获1台电脑显示器、4台笔记本电脑及34部工作手机。经反科技犯罪办公室技术工作组现场研判，该窝点属于非法网络赌博活动，不涉及网络诈骗。
目前，所有涉案外籍人员及作案工具已被移送至马卡拉区警察局，以待进一步依法处理。
是网赌，不是电诈
网赌和电诈性质不一样
处罚结果也会不一样～～
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是网赌，不是电诈
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并非柬埔寨政府认可的合法网站，亦非移民总局运营的、用于咨询进入柬埔寨王国电子签证业务的官方平台。
柬埔寨移民总局再次郑重确认：凡填报入境柬埔寨王国的电子系统，请务必通过官方网站 www.arrival.gov.kh 或 “Cambodia e-Arrival” 应用程序进行。欲获取官方权威信息，请访问移民总局官方网站：www.immigration.gov.kh，或直接拨打热线电话进行咨询：(+855) 78 38 66 99。
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柬埔寨移民总局再次郑重确认：凡填报入境柬埔寨王国的电子系统，请务必通过官方网站 www.arrival.gov.kh 或 “Cambodia e-Arrival” 应用程序进行。欲获取官方权威信息，请访问移民总局官方网站：www.immigration.gov.kh，或直接拨打热线电话进行咨询：(+855) 78 38 66 99。
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据执法部门通报，此次行动地点位于干丹省穆坎普县（Mukh Kampoul）森博玛斯乡（Sambour Meas）Chre Muoy Roy村，Amory 7 Makara住宅区（Borey Amory 7 Makara）5号路009号住宅。执法人员在接到线索后，对该别墅实施搜查行动，当场控制涉案人员并查获大量作案工具。
现场查扣证物包括：手机96部、台式电脑4台、笔记本电脑4台，以及一辆白色Ford皮卡车，车牌号为金边2CI-3321。相关设备均被初步认定用于实施跨境网络诈骗活动。
初步调查显示，上述9名嫌疑人于2026年4月28日租住该别墅。经技术部门对相关电子设备进行取证分析发现，该团伙自2026年2月19日起，长期针对中国境内实施网络诈骗活动。
目前，9名嫌疑人及全部涉案证物已移交干丹省警察局专业部门，依法进一步审查处理。涉案别墅已被当地执法机关依法暂时查封，案件正在进一步侦办中。
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现场查扣证物包括：手机96部、台式电脑4台、笔记本电脑4台，以及一辆白色Ford皮卡车，车牌号为金边2CI-3321。相关设备均被初步认定用于实施跨境网络诈骗活动。
初步调查显示，上述9名嫌疑人于2026年4月28日租住该别墅。经技术部门对相关电子设备进行取证分析发现，该团伙自2026年2月19日起，长期针对中国境内实施网络诈骗活动。
目前，9名嫌疑人及全部涉案证物已移交干丹省警察局专业部门，依法进一步审查处理。涉案别墅已被当地执法机关依法暂时查封，案件正在进一步侦办中。
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截至2026年6月，马达加斯加华人商会全部商会统一行动，主流商会+使馆+正直华商联手，抵制诈骗团伙进入。
华人商会的反制动作（已落地）潮汕华人商会（核心力量）
◦ 2026年4月开始多商会联合发声（2026年5月底）。
◦ 塔那那利福福建、广东、浙江、潮汕等商会联合签署反诈承诺书：
◦ 不租房给电诈、不开户洗钱、不帮找保护伞。
◦ 互相举报涉诈华商，断绝生意往来，通报使馆。
与中国驻马使馆联动
◦ 使馆5月26日发严厉通告：点名“个别华商道德沦丧、唯利是图，为电诈牵线搭桥”。
◦ 商会协助使馆摸排窝点、提供线索、指认涉诈人员。
◦ 开通举报专线，保密保护举报人。
使馆明确：这些人触碰法律红线，中国警方会跨境追查、回国追责。公安部赴马工作组与马方开会，通报案件、部署协作，属于中马跨境执法合作。
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华人商会的反制动作（已落地）潮汕华人商会（核心力量）
◦ 2026年4月开始多商会联合发声（2026年5月底）。
◦ 塔那那利福福建、广东、浙江、潮汕等商会联合签署反诈承诺书：
◦ 不租房给电诈、不开户洗钱、不帮找保护伞。
◦ 互相举报涉诈华商，断绝生意往来，通报使馆。
与中国驻马使馆联动
◦ 使馆5月26日发严厉通告：点名“个别华商道德沦丧、唯利是图，为电诈牵线搭桥”。
◦ 商会协助使馆摸排窝点、提供线索、指认涉诈人员。
◦ 开通举报专线，保密保护举报人。
使馆明确：这些人触碰法律红线，中国警方会跨境追查、回国追责。公安部赴马工作组与马方开会，通报案件、部署协作，属于中马跨境执法合作。
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班迭棉吉消息：6月12日上午，柬埔寨国家警察总署联合班迭棉吉省统一指挥部，在波贝市两处地点展开清网行动，共抓获近百名外籍人员，均为印尼籍，并查获大批涉诈设备。
第一处：乌祖县一栋7层客栈，发现20名印尼籍人员（含2名女性）。
第二处：波贝市一栋5层公寓，发现72名印尼籍人员（含16名女性）。
警方在两处地点均查获了用于网络诈骗的设备。目前，案件正在进一步处理中。
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第一处：乌祖县一栋7层客栈，发现20名印尼籍人员（含2名女性）。
第二处：波贝市一栋5层公寓，发现72名印尼籍人员（含16名女性）。
警方在两处地点均查获了用于网络诈骗的设备。目前，案件正在进一步处理中。
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本周三，在一场关于跨国犯罪的线上简报会上，美国联邦调查局（FBI）副局长联席安德鲁·贝利对柬埔寨政府在取缔电诈园区方面做出的努力给予了高度评价。
针对记者关于“如何评估柬方打击成效及美方制裁的电诈头目仍未在柬面临起诉”的提问，贝利回应称，FBI驻柬随员办公室（LEGAT）已与柬埔寨国家打击网络诈骗委员会（CCOS）展开深度合作。
他说，柬方甚至向美方开放了进入电诈园区的史无前例的权限，协助美方收集了大批关键证据，令人瞩目！
贝利强调，FBI未来将继续扩大与CCOS的协作，进一步推动柬政府加大对犯罪网络的拔除力度，并全力保障受害者权益。
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针对记者关于“如何评估柬方打击成效及美方制裁的电诈头目仍未在柬面临起诉”的提问，贝利回应称，FBI驻柬随员办公室（LEGAT）已与柬埔寨国家打击网络诈骗委员会（CCOS）展开深度合作。
他说，柬方甚至向美方开放了进入电诈园区的史无前例的权限，协助美方收集了大批关键证据，令人瞩目！
贝利强调，FBI未来将继续扩大与CCOS的协作，进一步推动柬政府加大对犯罪网络的拔除力度，并全力保障受害者权益。
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洪森强调，基层官员必须强化属地管辖职责，将工作重心放在提升公共服务质量及切实解决群众诉求上。
此外，洪森还就维护社会治安、打击各类犯罪、保护自然资源以及加强基层行政管理等工作提出了具体要求。
苏庆、狄班等陪同。
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此外，洪森还就维护社会治安、打击各类犯罪、保护自然资源以及加强基层行政管理等工作提出了具体要求。
苏庆、狄班等陪同。
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据泰国媒体报道，此案最早源于今年5月春武里府纳乔姆田警区一起翻车事故。当时，孙明晨驾驶车辆发生事故，警方后续检查发现，其住处藏有一批武器和高威力爆炸物，并已就相关案件对其采取法律行动。
随后，泰国网络警察继续追查其资金流向，并将其账户与5起重大假投资平台诈骗案件进行串并调查。这些案件涉及曼谷丁登警署、陶本警署、沙拉登警署，以及网络警察第2分局等多个报案来源。
警方调查发现，孙明晨名下银行账户疑似是诈骗资金的末端接收账户。资金经过多层人头账户转账后，最终流入该账户，累计金额超过1亿泰铢。
进一步核查泰国线上报案系统后，警方发现该账户与超过4000起科技犯罪案件存在资金往来关联，涉及进账和出账，受害金额合计超过8.15亿泰铢。
6月9日，泰国警方展开统一行动，在曼谷、北榄府和清迈等地突查14处目标地点。这些地点被认为与该网络的资产代持、资金转移和财产隐藏有关。
行动中，警方查封和冻结多项高价值资产，包括豪宅、别墅、公寓、豪车、土地契约，以及大量电子证据。警方称，目前查封和冻结资产总值超过5.83亿泰铢。
泰国网络警察表示，从目前掌握的情况看，孙明晨并非普通底层人员，而可能是该跨国犯罪网络中的重要角色，属于副头目级别人物，或是上层利益接收人之一。
警方称，接下来泰国国家警察总署和网络犯罪调查局将成立联合工作组，继续梳理相关案件，分析电子证据，并追查完整资金链。
警方预计，后续仍可能继续冻结更多资产，并对更多高层成员和共犯申请逮捕令。
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随后，泰国网络警察继续追查其资金流向，并将其账户与5起重大假投资平台诈骗案件进行串并调查。这些案件涉及曼谷丁登警署、陶本警署、沙拉登警署，以及网络警察第2分局等多个报案来源。
警方调查发现，孙明晨名下银行账户疑似是诈骗资金的末端接收账户。资金经过多层人头账户转账后，最终流入该账户，累计金额超过1亿泰铢。
进一步核查泰国线上报案系统后，警方发现该账户与超过4000起科技犯罪案件存在资金往来关联，涉及进账和出账，受害金额合计超过8.15亿泰铢。
6月9日，泰国警方展开统一行动，在曼谷、北榄府和清迈等地突查14处目标地点。这些地点被认为与该网络的资产代持、资金转移和财产隐藏有关。
行动中，警方查封和冻结多项高价值资产，包括豪宅、别墅、公寓、豪车、土地契约，以及大量电子证据。警方称，目前查封和冻结资产总值超过5.83亿泰铢。
泰国网络警察表示，从目前掌握的情况看，孙明晨并非普通底层人员，而可能是该跨国犯罪网络中的重要角色，属于副头目级别人物，或是上层利益接收人之一。
警方称，接下来泰国国家警察总署和网络犯罪调查局将成立联合工作组，继续梳理相关案件，分析电子证据，并追查完整资金链。
警方预计，后续仍可能继续冻结更多资产，并对更多高层成员和共犯申请逮捕令。
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他们说，前两天公司刚被端，自己是趁乱跑出来的。现在手机没了，身份证件也丢了，身上加起来不到几十美金，白天不敢乱走，晚上就在海边和烂尾楼附近躲着睡。我问他们：“为什么不去安置点？”其中一个沉默了很久，才低声说了一句：“回去也完了，没赚到钱，回国还可能坐牢。”那一刻，我突然不知道该怎么接话。
因为这已经不是个别人的问题了。现在整个柬埔寨的反诈形势，早就不是以前那个“躲一躲还能继续干”的阶段了，而是整个生存空间都在被不断压缩。尤其最近几个月，很多园区被端后，最惨的其实不是那些所谓的“老板”，而是最底层的人。有的人护照被扣，有的人银行卡被冻结，有的人跑出来以后连吃饭的钱都没有。很多人不敢去警局，也不敢联系家里，因为他们知道，一旦回国，等待自己的很可能不只是“重新开始”那么简单。于是就出现了现在西港最真实的一幕：有人白天在奶茶店蹭空调，有人晚上睡海边长椅，还有人靠朋友接济，一天只吃一顿饭。
最可怕的是，他们心里其实也知道——这条路已经快走不通了，可很多人还是不甘心。不甘心几年青春什么都没剩下，不甘心欠下的债没人还，更不甘心最后落得个“人财两空”。但现实往往比情绪更残酷。如今的柬埔寨，对电诈的态度已经越来越明确，国际压力、中柬合作、长期清剿，决定了这里不可能再回到以前那个“遍地机会”的时代。很多人还在等风头过去，可真正的问题是——这阵风，也许根本不会再停了。后来临走前，我给了他们一百美金，让他们先吃点饭。钱不多，但至少能撑几天。其中一个人低着头说了句：“谢谢哥。”
那一瞬间，我忽然觉得，其实大家都只是时代里被卷着走的人。有人赚到钱离开，有人赔上一切困在这里，而现在还能留在西港街头漂着的人，大多数已经不是为了发财了，只是不知道自己还能往哪里走。
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因为这已经不是个别人的问题了。现在整个柬埔寨的反诈形势，早就不是以前那个“躲一躲还能继续干”的阶段了，而是整个生存空间都在被不断压缩。尤其最近几个月，很多园区被端后，最惨的其实不是那些所谓的“老板”，而是最底层的人。有的人护照被扣，有的人银行卡被冻结，有的人跑出来以后连吃饭的钱都没有。很多人不敢去警局，也不敢联系家里，因为他们知道，一旦回国，等待自己的很可能不只是“重新开始”那么简单。于是就出现了现在西港最真实的一幕：有人白天在奶茶店蹭空调，有人晚上睡海边长椅，还有人靠朋友接济，一天只吃一顿饭。
最可怕的是，他们心里其实也知道——这条路已经快走不通了，可很多人还是不甘心。不甘心几年青春什么都没剩下，不甘心欠下的债没人还，更不甘心最后落得个“人财两空”。但现实往往比情绪更残酷。如今的柬埔寨，对电诈的态度已经越来越明确，国际压力、中柬合作、长期清剿，决定了这里不可能再回到以前那个“遍地机会”的时代。很多人还在等风头过去，可真正的问题是——这阵风，也许根本不会再停了。后来临走前，我给了他们一百美金，让他们先吃点饭。钱不多，但至少能撑几天。其中一个人低着头说了句：“谢谢哥。”
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1、误抓，或事后提供合法、有效、正确逗留签证件，无犯罪行为的，3天内释放。无需律师，让公司立即给你送证件。
2、短期内非法劳务、犯罪等行为，首先基本上关押14天。
12小时内是黄金时间，立即打电话联系公司行政去找律师。24小时内按照流程收走身上所有物品，裸体检查，记录入案，更换囚服拍照，等待审理。审理关押14天后，移民局做出规定时间内交罚款处理，限制出境。规定时间内，本人要去报到、取个人随身物品。交完罚款后，移民局出具规定时间内离境文件，基本上7天内。违法者必须立刻购买飞机票，拿护照及移民局的处理文件，在规定时间内离开。
关押期间无法联系外界，没有手机，也禁止对外联络。
3、警察或者移民局警察办理犯罪行为案件，移交法庭受理审理。长期非法打工、其他犯罪行为，关押14天后移交法院监狱。根据案犯情况及法院受理办事流程情况，在审理过程中，关押3至6个月。罚款后，按照国际惯例安排指定航班驱逐、遣送，且必须由家人接收签字。
期间可以申请联系律师、亲人申请探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
4、法庭审理重大案件等犯罪行为。一般为6个月至2年，会没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，刑满后罚款，再按照国际惯例安排专机驱逐离境，遣送回中国，对接由国际刑警负责。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、宗教机构心理辅导探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
5、警察或者移民局警察办理犯罪行为，严重犯罪者由法庭受理。审理时间一般为3至5年，没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，按照国际惯例安排驱逐离境、遣送回中国，由专机押运并对接国际刑警。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、大使馆志愿者关怀探访，以及宗教机构心理辅导探访。
各位盘总、分析师，来马来西亚一定要守规矩、低调。签证问题一定要解决，出门带好证件。马来西亚经济不靠灰产，涉及到原则问题，不一定花钱就可以解决。
投稿机器人： @Aipeiliaobot
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2、短期内非法劳务、犯罪等行为，首先基本上关押14天。
12小时内是黄金时间，立即打电话联系公司行政去找律师。24小时内按照流程收走身上所有物品，裸体检查，记录入案，更换囚服拍照，等待审理。审理关押14天后，移民局做出规定时间内交罚款处理，限制出境。规定时间内，本人要去报到、取个人随身物品。交完罚款后，移民局出具规定时间内离境文件，基本上7天内。违法者必须立刻购买飞机票，拿护照及移民局的处理文件，在规定时间内离开。
关押期间无法联系外界，没有手机，也禁止对外联络。
3、警察或者移民局警察办理犯罪行为案件，移交法庭受理审理。长期非法打工、其他犯罪行为，关押14天后移交法院监狱。根据案犯情况及法院受理办事流程情况，在审理过程中，关押3至6个月。罚款后，按照国际惯例安排指定航班驱逐、遣送，且必须由家人接收签字。
期间可以申请联系律师、亲人申请探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
4、法庭审理重大案件等犯罪行为。一般为6个月至2年，会没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，刑满后罚款，再按照国际惯例安排专机驱逐离境，遣送回中国，对接由国际刑警负责。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、宗教机构心理辅导探访，以及大使馆志愿者关怀探访。
5、警察或者移民局警察办理犯罪行为，严重犯罪者由法庭受理。审理时间一般为3至5年，没收财产。服刑期间参加监管的义务劳务，按照国际惯例安排驱逐离境、遣送回中国，由专机押运并对接国际刑警。
服刑期间可以联系律师、亲人申请探访、大使馆志愿者关怀探访，以及宗教机构心理辅导探访。
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今天上午，柬埔寨国家警察总署副总监迪伟杰与更坤联合主持重要会议，部署柴桢省巴域市的集中居所安保管理及打击网络诈骗行动方案。柴桢省副省长孟英及巴域市各级官员、三大武装力量总计多人出席。
会议决定，针对外籍人员集中居住区采取强硬管制措施，严厉打击日益复杂的网络诈骗犯罪。
会议确定：一是严管外籍人员，彻查居留与劳工证；二是强化技术犯罪侦查，绝不让巴域成为网赌电诈天堂；三是基层力量须全面掌握辖区动态。
迪伟杰要求各部门高效协同，切实保障地方安全与公众信任。
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会议决定，针对外籍人员集中居住区采取强硬管制措施，严厉打击日益复杂的网络诈骗犯罪。
会议确定：一是严管外籍人员，彻查居留与劳工证；二是强化技术犯罪侦查，绝不让巴域成为网赌电诈天堂；三是基层力量须全面掌握辖区动态。
迪伟杰要求各部门高效协同，切实保障地方安全与公众信任。
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到了警察值班亭外面，大概有十个配枪的值班警察。他们头头把我护照要过去，跟我说刚才他在监控里看到了我抽烟，现在要给我开传票，明天早上8点开庭，罚款一万马币。我知道他想讹钱，就问他能不能帮帮我，他说因为我抽烟的行为他很生气，但是给5000马币可以考虑帮助我删除监控。
然后打电话跟兄弟求助，知道可以砍价，砍到300马币，然后让我去取现金回来给他。回来之后让我进他们的警察亭，然后看到了里面满地的烟头，我说有人在这里抽烟我要举报。然后他问我取了多少钱，我说200。他说没有人在这里抽烟，拿上你的护照滚。
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然后打电话跟兄弟求助，知道可以砍价，砍到300马币，然后让我去取现金回来给他。回来之后让我进他们的警察亭，然后看到了里面满地的烟头，我说有人在这里抽烟我要举报。然后他问我取了多少钱，我说200。他说没有人在这里抽烟，拿上你的护照滚。
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警方调查发现，该犯罪网络通过注册多家空壳公司，以泰国公民名义持股的方式规避法律监管，大规模购置豪华住宅及高档公寓，涉案房地产总价值高达数亿泰铢。行动中，警方查获大量房地产交易文件、公司注册资料、现金、豪车、电子数据设备以及多份土地所有权文件，为后续调查提供了关键证据。
高层下令展开行动
据泰国警方通报，此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai）亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕（Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach）率领专案组执行。
警方经过长期情报搜集和资金流向分析后发现，一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场。该团伙涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式，大量收购和转售房地产，规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。
掌握充分证据后，警方决定对该网络展开集中收网行动，并于6月13日清晨同时对5个重点目标地点进行搜查。
第一、第二处目标：查获现金、豪车及数字资产设备
警方首先对位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司展开搜查。
行动期间，警方在现场发现一名负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。
搜查过程中，警方查获：
一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车；
140万泰铢现金；
8种不同国家和地区的外币；
多个数字资产存储设备；
大量与房地产投资有关的资料。
警方认为，这些物品与该犯罪网络的资金流转和资产管理活动存在直接关联。
第三处目标：发现大量房地产交易文件
随后，专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司实施搜查。
现场查获：
土地及建筑税缴纳文件；
物业管理费账单；
4件电子数据存储设备；
多份房产交易资料；
装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
调查人员表示，这些文件将有助于厘清该网络控制房地产的实际规模及资金来源。
第四处目标：查获公司注册资料
在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内，警方查获大量公司设立及运营文件。
警方怀疑，该地点可能是整个代持网络的行政运作中心之一，负责办理公司注册、股权安排以及相关法律手续。
调查人员正在对所有文件进行逐一核查，以确认是否存在伪造文件、虚假申报或洗钱等违法行为。
第五处目标：豪宅内抓获核心人物“豪先生”
此次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。
警方在该住宅内成功抓获35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao），其被认定为整个网络的核心组织者和实际控制人。
行动中，警方查获：
大量公司注册文件；
房地产买卖协议；
土地所有权证书；
银行账户资料及存折；
多家关联企业印章；
32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡；
4台电子设备；
多份涉及房地产交易的关键文件。
警方认为，上述证据显示豪先生长期参与房地产投资和转售活动，并实际控制多个名义公司。
利用泰国人代持股份规避法律监管
调查显示，该犯罪网络为规避泰国法律对外国人持有土地和企业股权的限制，专门聘请法律顾问团队协助运作。
在豪先生的安排下，两名泰国女性被列为多家公司的董事和主要股东，但实际并未参与经营，也未实际出资。
警方认为，这两人仅为“名义股东”，真正的出资人和控制者均为豪先生及其关联中国资本。
此外，还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件，为代持结构提供法律包装，使其表面上符合公司注册要求。
警方正在进一步调查相关律师及顾问是否涉嫌共同违法。
豪先生承认出资成立公司
经初步审讯，豪先生承认自己确实出资成立了相关公司，并通过泰国人代持股份。
其表示，由于与相关人员长期合作、彼此信任，因此安排对方持有公司股份。
豪先生还承认，自己负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。
不过，对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方将扩大调查追查幕后资金链
目前，警方已将全部嫌疑人以及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。
调查人员表示，下一步将重点追查：
涉案房地产资金来源；
中国资本进入泰国的渠道；
是否涉及跨境洗钱活动；
是否存在利用虚假公司隐藏资产；
涉案泰国籍协助人员和法律顾问；
其他外国籍共犯。
警方强调，此案不仅涉及非法代持问题，还可能牵涉洗钱、逃税、跨境资本转移等多项经济犯罪。
近年来，泰国政府持续加强对“Nominee（名义股东）”模式的监管力度。执法部门指出，一些外国资本利用泰国人作为股东和董事，实际控制公司和房地产，不仅违反相关法律规定，也可能对泰国房地产市场秩序和国家经济安全造成影响。
泰国警方表示，将继续联合相关部门，对类似违法行为保持高压打击态势，依法追究所有涉案人员责任，并追缴违法所得和相关资产。
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高层下令展开行动
据泰国警方通报，此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai）亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕（Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach）率领专案组执行。
警方经过长期情报搜集和资金流向分析后发现，一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场。该团伙涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式，大量收购和转售房地产，规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。
掌握充分证据后，警方决定对该网络展开集中收网行动，并于6月13日清晨同时对5个重点目标地点进行搜查。
第一、第二处目标：查获现金、豪车及数字资产设备
警方首先对位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司展开搜查。
行动期间，警方在现场发现一名负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。
搜查过程中，警方查获：
一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车；
140万泰铢现金；
8种不同国家和地区的外币；
多个数字资产存储设备；
大量与房地产投资有关的资料。
警方认为，这些物品与该犯罪网络的资金流转和资产管理活动存在直接关联。
第三处目标：发现大量房地产交易文件
随后，专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司实施搜查。
现场查获：
土地及建筑税缴纳文件；
物业管理费账单；
4件电子数据存储设备；
多份房产交易资料；
装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
调查人员表示，这些文件将有助于厘清该网络控制房地产的实际规模及资金来源。
第四处目标：查获公司注册资料
在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内，警方查获大量公司设立及运营文件。
警方怀疑，该地点可能是整个代持网络的行政运作中心之一，负责办理公司注册、股权安排以及相关法律手续。
调查人员正在对所有文件进行逐一核查，以确认是否存在伪造文件、虚假申报或洗钱等违法行为。
第五处目标：豪宅内抓获核心人物“豪先生”
此次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。
警方在该住宅内成功抓获35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao），其被认定为整个网络的核心组织者和实际控制人。
行动中，警方查获：
大量公司注册文件；
房地产买卖协议；
土地所有权证书；
银行账户资料及存折；
多家关联企业印章；
32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡；
4台电子设备；
多份涉及房地产交易的关键文件。
警方认为，上述证据显示豪先生长期参与房地产投资和转售活动，并实际控制多个名义公司。
利用泰国人代持股份规避法律监管
调查显示，该犯罪网络为规避泰国法律对外国人持有土地和企业股权的限制，专门聘请法律顾问团队协助运作。
在豪先生的安排下，两名泰国女性被列为多家公司的董事和主要股东，但实际并未参与经营，也未实际出资。
警方认为，这两人仅为“名义股东”，真正的出资人和控制者均为豪先生及其关联中国资本。
此外，还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件，为代持结构提供法律包装，使其表面上符合公司注册要求。
警方正在进一步调查相关律师及顾问是否涉嫌共同违法。
豪先生承认出资成立公司
经初步审讯，豪先生承认自己确实出资成立了相关公司，并通过泰国人代持股份。
其表示，由于与相关人员长期合作、彼此信任，因此安排对方持有公司股份。
豪先生还承认，自己负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。
不过，对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方将扩大调查追查幕后资金链
目前，警方已将全部嫌疑人以及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。
调查人员表示，下一步将重点追查：
涉案房地产资金来源；
中国资本进入泰国的渠道；
是否涉及跨境洗钱活动；
是否存在利用虚假公司隐藏资产；
涉案泰国籍协助人员和法律顾问；
其他外国籍共犯。
警方强调，此案不仅涉及非法代持问题，还可能牵涉洗钱、逃税、跨境资本转移等多项经济犯罪。
近年来，泰国政府持续加强对“Nominee（名义股东）”模式的监管力度。执法部门指出，一些外国资本利用泰国人作为股东和董事，实际控制公司和房地产，不仅违反相关法律规定，也可能对泰国房地产市场秩序和国家经济安全造成影响。
泰国警方表示，将继续联合相关部门，对类似违法行为保持高压打击态势，依法追究所有涉案人员责任，并追缴违法所得和相关资产。
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此类犯罪网络已呈现高度产业化与跨国化特征，不仅涉及大规模网络诈骗，还与加密货币洗钱、人口贩卖等严重犯罪活动交织在一起。相关犯罪集团的资金规模与组织能力“甚至连20世纪的黑手党都会感到羡慕”。
根据其表述，这些以东南亚部分地区为据点的诈骗网络，通常以“高薪工作”“海外招聘”等名义吸引人员进入园区，随后强迫或控制其从事电信诈骗、网络投资诈骗及虚假交易平台运营等活动。
FBI方面强调，这类犯罪已不再是单一诈骗案件，而是形成包含资金流转、人员控制、技术支持与跨境转移在内的完整犯罪产业链。
Federal Bureau of Investigation表示，目前正与东南亚多国执法机构加强合作，共同打击以柬埔寨、缅甸、老挝等地为核心的跨国电诈网络。
贝利（Bailey）强调，打击此类犯罪必须“从源头切断”，即针对诈骗园区的组织者、资金链与幕后控制者展开系统性清剿，而不仅仅是打击基层实施人员。
投稿机器人： @Aipeiliaobot
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根据其表述，这些以东南亚部分地区为据点的诈骗网络，通常以“高薪工作”“海外招聘”等名义吸引人员进入园区，随后强迫或控制其从事电信诈骗、网络投资诈骗及虚假交易平台运营等活动。
FBI方面强调，这类犯罪已不再是单一诈骗案件，而是形成包含资金流转、人员控制、技术支持与跨境转移在内的完整犯罪产业链。
Federal Bureau of Investigation表示，目前正与东南亚多国执法机构加强合作，共同打击以柬埔寨、缅甸、老挝等地为核心的跨国电诈网络。
贝利（Bailey）强调，打击此类犯罪必须“从源头切断”，即针对诈骗园区的组织者、资金链与幕后控制者展开系统性清剿，而不仅仅是打击基层实施人员。
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据马来西亚媒体报道，吉打移民局发文告表示，此次被遣返的94人包括82名男子和12名女子，分别来自孟加拉、中国、埃及、肯尼亚、印度、巴基斯坦及缅甸等国家。
当局表示，这批人员此前因违反马来西亚《1959/63年移民法令》及《1963年移民条例》被扣留，涉及没有合法准证、逾期逗留等移民违规问题。
吉打移民局称，所有被扣人员在完成相关刑罚后，已于周三通过吉隆坡国际机场被遣返回各自原籍国。
当局同时说明，为防止相关人员再次进入马来西亚，所有被遣返者已被录入马来西亚移民局系统黑名单。
吉打移民局强调，将继续展开执法、追查、扣留和遣返非法移民行动，确保在马外国人遵守当地法律，并维护国家安全、社会秩序及国家主权。
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当局同时说明，为防止相关人员再次进入马来西亚，所有被遣返者已被录入马来西亚移民局系统黑名单。
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