#丹麦资讯：端掉亿元奢侈品洗钱网络，13名中国籍人士被捕，名包名表成洗钱工具

丹麦警方8月26日在西兰岛多地展开突袭，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。这个网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，另外还涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。

这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之后卖给丹麦境内外买家，让资金流向更难追查。

案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名和地址。部分涉案人员再以商品卖往境外为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。

8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少180万丹麦克朗。

这起案件从可疑资金交易入手，警方持续调查约一年后集中收网，并在搜查中扣押大笔现金。相关资金链和涉案人员关系仍在继续追查。

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#马来西亚资讯：莎阿南深夜突击，美容保健无证门店全数关停

莎阿南市政厅联合马来西亚警方，在Setia Alam U13区针对美容保健场所开展夜间联合突击检查，共检查6家美容养生馆，查出4家无证经营，扣押3家设备，4家门店因牌照违规被勒令停业

依据2013年美容保健场所条例执行执法，当局后续会持续稽查，提醒商户必须办理合法牌照，保障公共安宁。

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缅甸仰光被曝出现电诈网络转移迹象，部分中国籍人员疑通过本地身份掩护经营

8月29日，缅甸媒体《仰光新时代》援引军方消息人士、商界人士及曾在相关场所工作者称，部分此前活跃于妙瓦底及掸邦北部的中国籍电诈从业者，近期疑转移至仰光，并通过取得以“12/”开头的仰光地区身份证件、户籍资料等方式掩盖真实身份。

报道指称，一些人员过去曾持有克伦邦“3/”或掸邦“13/”开头证件，如今被曝支付数千万至数亿缅元取得仰光地区身份资料，并以酒店、KTV、酒吧、语言学校、电脑培训机构等合法生意作为掩护，在莱达雅、达梅、巴汉等地继续经营网络诈骗及赌博活动。

消息人士还点名多家仰光酒店及住宅区，声称部分场所表面客流有限、内部人员管理封闭，却可能存在电诈或赌场业务；

同时有人指控相关网络长期向地方行政、警察、军方及移民部门人员支付“保护费”。

报道认为，随着妙瓦底等边境地区持续开展反诈清查，电诈网络可能正由大型园区向仰光等城市分散转移，并借助正规商业场所降低被查风险。

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#网友投稿：金三角特区“鑫景国际”，昨天刚查完一遍，刚刚治安局又过来突击检查

逐户敲门进入房间检查，看有没有手机电脑及违禁品，还在特内的兄弟们，现在风头还没有过，这几天务必小心！

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#网友爆料：黑心老板俩亲兄弟一个叫大炮一个叫大众，广東潮州人饶平人，之前在木牌开园区，在柬埔寨西港越南街这边开了家酒店叫金山酒店，现在酒店名字拿块破红布遮挡起来了，手上沾了人命。

这个月9号公司被端了，公司名字皇朝，做的项目是国股配资，公司前前后后抓了90号人，被抓当天跟我的代理说临时检查没关系，让代理转告我们不要怕很快处理好到最后管理保下来，业务员全部被抓，被抓到处忽悠说在找关系不要怕，不要急很快就可以处理好。

到今天28号我们被抓了将近20天最后把老家的人全部保出来，跟我同一条代理线的八个人，不管不顾没有，管过一顿饭，一包烟，一分钱没有给过，价格从最开始的两万五到三万美金。

我家人联系了说愿意出一半的价钱，大众这个畜生不答应，后面说愿意出两万美金，大众这个畜生答应拿出五千让我们先去把钱换好，结果钱换好了最后五千美金也不愿意出，我们还都是有业绩的到最后，公司老板跑路业绩也一分钱不发，这俩畜生兄弟都在马来西亚了现在，今天把话放在这里这几天我要去开庭了。

我现在不奢望能出去你就当行行好，给我们这八个人一些钱让我们在里面过得也舒服些，如果这都做不到，那我就把你们所做的事情全部报出来，这个盘口被骗的客户信息资料我都有，反正现在已经板上钉钉没有办法解决了。

如果我这点要求都答应不了的话，那我就让国内的受害者报警，一起都不用回去了，还有总监江远，组长阿豪，阿泰，我知道你们会看大事件，如果不想把这个事情闹大都回不去，那就去联系涛哥还有大众他们吧！

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#紧急求助：据称超过1000名印度公民被困于缅甸科马尼（Koe Maa Nee）诈骗园区

📍 地点： 缅甸东部克伦邦（Kayin/Karen State）
📌 坐标： 17.139675, 98.263031
👤 据称老板/代号： “Lee Boss” / “Big Boss”
🇮🇳 据称被困印度公民： 超过1000人

据了解相关情况的人员提供的信息，缅甸东部克伦邦科马尼（Koe Maa Nee）诈骗园区内，据称有超过 1000名印度公民 被困。

据称，该园区涉及有组织的网络诈骗活动。诈骗人员通过高度套路化的“恋爱”和“交友”方式寻找目标，尤其针对孤独人士、年龄较大的男性以及特定海外族群。取得信任后，再诱导受害者投资所谓的加密货币项目，实施诈骗。

据称，该园区位于缅甸边境地区，当地有包括 BGF/KNA和DKBA 在内的武装组织具有较大影响力。另据报道，DKBA领导层曾对 Saw Kyaw Ko Min（又名 Thakhwarthee） 发出逮捕令。

🚨 关于印度员工的严重指控

据与相关情况有关的人员提供的信息，园区内的一些印度员工据称被阻止返回自己的国家。

据称，当员工提出离开、回国的要求时，会被要求支付约 1万美元（US$10,000），此外还必须自行承担旅行费用。

相关指控还包括：

无法立即筹集足够资金的员工，据称会被关进所谓的“Call Room（打电话房）”，被迫联系家人、朋友等筹钱。
一些员工据称在筹钱期间被拒绝提供足够的食物。
有指控称，一些员工遭到殴打和身体虐待。
尽管园区内据称仍有大量印度公民希望离开，但园区仍被指控继续招募新的人员从事诈骗工作。
有指控称，包括 DKBA/KNA/BGF 在内的地方武装组织可能从中国诈骗团伙老板处收取费用，但并没有有效地救出所有被困人员。
据相关人员反映，相关方面曾多次承诺会救出所有被困人员，但目前仍有大量人员据称被困在园区内。

以上指控需要有关部门立即进行独立核实和调查。超过1000名印度公民据称被困，其人身安全问题应被视为紧迫的人道主义及人口贩运问题。

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