据马来西亚移民局透露，该犯罪团伙自今年年初开始活动，并以森美兰州汝来迪沙美拉蒂花园（Taman Desa Melati）一处偏僻豪华住宅作为主要活动据点。该团伙涉嫌通过社交软件 Telegram、WhatsApp 等平台实施网络诈骗，利用“爱情骗局”以及销售假冒商品等方式诱骗海外受害者。

调查显示，团伙成员会按照固定诈骗话术与受害者交流，通过提前准备好的剧本建立关系，再诱导受害者进行资金交易。犯罪成员根据成功诈骗的受害者数量获取佣金，该团伙每月非法获利最高可达 5万美元（约21万令吉）。

行动过程中，执法人员首先在吉隆坡国际机场发现并逮捕多名涉案人员，其中包括一名本地男子以及两名中国籍人员。初步调查发现，该团伙还涉嫌协助部分被马来西亚移民局列入黑名单的外国人员进入马来西亚。

移民局表示，两名中国籍嫌疑人被发现持有号码不同的中国护照，其中一本护照疑似用于规避入境限制，并通过吉隆坡国际机场电子通道（e-Gate）检查，以逃避边境管控。

随后，执法人员根据调查线索前往汝来涉案住宅展开搜查，成功逮捕包括中国籍、俄罗斯籍等多国人员在内的嫌疑人。被捕人员年龄主要集中在23岁至33岁之间，部分人员持社交访问准证（PLS）入境马来西亚。