#柬埔寨资讯：波贝再查4处大楼 发现52名外籍人员并惩处违规房东

今天，卜迭棉芷省警方对波贝市4处大楼进行行政检查，共查获52名外籍人员（46名泰籍及6名印尼籍）。

检查发现，46名泰籍人员系在赌场工作；6名印尼籍人员证件齐备，其手机经网络犯罪科现场鉴定未见异常。

工作组已对相关房东进行法律教育，并对其未依法申报外籍人员入住的行为处以罚款。

赌场有那么多外籍员工？
线下赌场的工作不是都给本地人的吗？

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洪都身在金边豪宅，并未被抓

近期，关于汇旺股东、洪森侄子洪都被抓的传闻在社交媒体上出现，但多位柬埔寨名人出面作证称，洪都仍身在金边的豪宅，并未被抓。

柬埔寨网红博主彭万纳8月3日在脸书主页发布了他和洪都的合影称：“海外反对派聚在一起造谣，说勋爵（指洪都）已经逃跑了，还有人说他已经被抓了，哈哈！我在勋爵的豪宅里见到了他，特意拍照发出来，以正视听。”

洪森的另一名侄子洪谢（Hun Chea）要在这篇帖子的评论中贴出了他和洪都一起抽雪茄的合影，作为佐证，并称拍照时间是7月28日。

洪都是洪森的侄子、柬埔寨知名人物，在汇旺事件发生后，他曾在今年5月回应称自己的确持有汇旺集团30%的股份，但并不是汇旺幕后老板，并称他在汇旺内部并无决策权，也不参与分红。

汇旺集团因涉嫌网络诈骗、洗钱等被美国制裁，汇旺集团董事长李雄已经被捕并在4月1日被押解回中国。

除汇旺外，据报道洪都还是胖大银行的股东，并曾与李雄一起出现在胖大银行的周年庆典活动上。

近日，美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔亲自访问柬埔寨，并与总理洪玛奈会面协商打击电诈问题。随后联合国人权状况特别报告员安德鲁斯在与洪玛奈会面中，也当面质问柬埔寨政府为什么包庇电诈，没能对几名被认为参与网络诈骗活动的高级官员和权势人物采取行动？

洪玛奈在回答中称，柬政府正在对其中几名高官采取行动。随后有传闻称洪都被抓，也有传闻称他逃离柬埔寨。

柬埔寨国家银行8月3日宣布，太子旗下的CCU商业银行、恒合银行和恒丰银行等三家银行进入破产清算程序。这些银行和此前破产清算的太子银行、胖大银行一样，都直属不同的大型电诈集团所有，此前已经被美国制裁。其中，洪都是恒合银行的股东之一。

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#网友爆料：缅甸皎克县一处场所住着大量中国籍人员，从事网络诈骗、洗钱等违法活动。

楼下还有安保人员看守，人员进出管得很严。具体位置在北纬16.27、东经98.38附近。

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#国内资讯：广东打掉特大虚假助贷诈骗团伙，106人落网

8月3日，广东警方公布一起特大虚假助贷诈骗案。近期，广东省公安厅组织梅州警方分批收网，打掉一个由线上引流、线下助贷公司和话务端组成的诈骗团伙，共抓获106名嫌疑人，涉案金额超过380万元。

该团伙冒充银行发送贷款信息，专门寻找重病人员、老年人、失业人员等急需用钱的群体，再把他们引到注册正规的线下助贷公司。

工作人员谎称有“内部贷款渠道”，可以帮助办理低息、大额贷款，并以“风险管理金”“资料费”等名义收钱。

部分受害者被收取贷款金额25%的费用。对于无法办理大额贷款的人，团伙仍会按照意向贷款金额的1%至2%收取资料费，随后再以审核未通过为由拒绝办理。

警方查明，这些公司并没有所谓的内部贷款渠道，也没有提供真实贷款服务。遇到受害者报警或维权时，团伙还会退还部分费用，试图把诈骗包装成普通贷款纠纷。目前，案件正在进一步侦办中

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#马来西亚资讯：柔佛新山Smart Pandan市场移民局突击清查行动

8月3日晚间，柔佛新山Smart Pandan市场开展移民局专项清查行动。执法人员进入市场内及周边区域开展证件核查，现场查出大量证件不齐的人员并带走处理。现场安排移民局大型转运货车，工作人员维持秩序，将相关人员集中送上车辆转运。

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#柬埔寨资讯：西港LION BOXING拳击俱乐部遭突袭，多名人员被拘留调查

8月4日，柬埔寨西哈努克市发生一起执法行动。当天上午，警方突袭位于当地的 “LION BOXING”拳击俱乐部，并逮捕数名涉嫌涉及DU品犯罪的人员。

随后，在一起持械抢劫案件调查过程中，执法部门再次对该场所展开行动。据初步消息，28月4日下午，警方在西哈努克市第四分区（Sangkat 4）采取进一步措施，拘留包括一名女性在内的4名相关人员，以便进行讯问及后续法律程序。

行动结束后，该场所被有关部门贴上封条，暂时关闭接受调查。消息人士透露，目前警方正在扩大调查范围，进一步核实是否还有其他涉案人员，以及该地点是否涉及更多违法活动。

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