东南亚大事件
柬埔寨国家银行(NBC)发布正式监管通告,决定吊销 H-Pay Service Plc. 支付机构经营牌照,并启动后续清算程序。 据通告内容显示,该机构因未能持续满足金融支付业务合规监管要求,其运营资质已被依法撤销。监管部门同时已指定相关清算机构介入,负责后续资产清理及债权处置工作。 此次调整属于柬埔寨金融监管体系持续整顿的一部分。近年来,柬埔寨央行持续加强对支付机构及相关金融科技企业的合规审查,以强化反洗钱监管与金融风险防控能力。 目前,H-Pay相关业务已进入退出及清算阶段,后续进展仍待官方进一步披露。…
汇旺支付涉案金额超5100万美元 柬央行建议诉诸法律
柬埔寨国家银行(央行)昨日发布通告,披露已注销的“汇旺支付”(Huione Pay)涉及债务总额高达5100万美元,但明确表示无法通过银行机制解决,建议抗议者通过法院寻求赔偿。
此前央行于2025年12月开放登记,共收到1297人申请,涉及3100万美元现金及2000万USDT。然而,央行在会同司法部、内政部核审后认定,申请人提供的文件缺乏足够法律依据,无法确认其合法债权人身份。这意味着用户手中的凭证在银行系统中不具官方效力。
汇旺支付已于2024年被撤销执照,并于2025年6月完成注销。面对近期约200名在央行门前集会的讨债者,央行再次重申:加密货币交易风险巨大且常涉非法活动,后果由用户自负,相关诉求应转入司法程序。
关注大事件频道➡️ @uu996 投稿:@yuji717
柬埔寨国家银行(央行)昨日发布通告,披露已注销的“汇旺支付”(Huione Pay)涉及债务总额高达5100万美元,但明确表示无法通过银行机制解决,建议抗议者通过法院寻求赔偿。
此前央行于2025年12月开放登记,共收到1297人申请,涉及3100万美元现金及2000万USDT。然而,央行在会同司法部、内政部核审后认定,申请人提供的文件缺乏足够法律依据,无法确认其合法债权人身份。这意味着用户手中的凭证在银行系统中不具官方效力。
汇旺支付已于2024年被撤销执照,并于2025年6月完成注销。面对近期约200名在央行门前集会的讨债者,央行再次重申:加密货币交易风险巨大且常涉非法活动,后果由用户自负,相关诉求应转入司法程序。
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柬埔寨出台《打击网络犯罪法》并同步加强执法行动 多地整治非法据点
为全面清除网络犯罪活动,柬埔寨政府近日宣布进一步强化监管措施,明确禁止任何个人或机构向犯罪集团提供建筑物或房屋作为非法活动场所使用,以切断犯罪链条的“落脚点”。
与此同时,执法部门在多地同步开展清查与整治行动,重点针对涉嫌为网络犯罪提供场所的建筑、租赁房屋及相关设施进行排查与取缔,其中包括西哈努克城镇区域的专项执法行动。官方表示,将持续加大打击力度,确保法律有效落地执行,遏制跨境网络犯罪扩散。
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为全面清除网络犯罪活动,柬埔寨政府近日宣布进一步强化监管措施,明确禁止任何个人或机构向犯罪集团提供建筑物或房屋作为非法活动场所使用,以切断犯罪链条的“落脚点”。
值得注意的是,《打击网络犯罪法》已于2026年4月7日00:01正式生效。该法案此前由代理国家元首洪森亲王于4月6日签署批准,标志着柬埔寨在网络安全与反诈骗领域进入系统化、法治化打击阶段。
据悉,该法共分5章24条,新增5项重点刑事罪名,包括:
网络犯罪行为
组织或指挥网络犯罪中心
招募或培训他人参与网络犯罪
非法收集他人身份证明及个人资料
制造特殊形式洗钱活动
根据法律规定,上述犯罪行为最高可判处终身监禁,并可处以最高10亿瑞尔罚款,同时依法没收全部涉案资产。
与此同时,执法部门在多地同步开展清查与整治行动,重点针对涉嫌为网络犯罪提供场所的建筑、租赁房屋及相关设施进行排查与取缔,其中包括西哈努克城镇区域的专项执法行动。官方表示,将持续加大打击力度,确保法律有效落地执行,遏制跨境网络犯罪扩散。
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#国内新闻:🇨🇳延吉警方破获近亿元跨境网络赌博大案涉案资金流水近1亿
近日,延吉市公安局网警在日常巡查中发现异常:在进学街东市场附近某小区住宅内,有人利用电脑、手机为境外“某某棋牌”APP充当代理,交易异常频繁。
目前,颜某、王某某等20人已被刑事拘留,1人取保候审,案件仍在进一步侦办中。
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近日,延吉市公安局网警在日常巡查中发现异常:在进学街东市场附近某小区住宅内,有人利用电脑、手机为境外“某某棋牌”APP充当代理,交易异常频繁。
警方立即成立专案组,迅速行动,当场控制正在工作的5名犯罪嫌疑人。随后又蹲守抓获延吉代理人贺某某。经深入侦查,发现该窝点只是冰山一角,背后隐藏着庞大的跨境赌博网络。
专案组连夜追踪,又在延边大学附近出租屋抓获另一代理人任某某。至此,延吉市7名涉案人员全部落网。但办案民警并未止步,继续深挖上级代理“王哥”(长春)。经过海量信息研判和连续布控,最终锁定“王哥”真实身份,并在长春、长沙两地同时收网,成功抓获14名犯罪嫌疑人,捣毁4个窝点。
该团伙组织架构严密,分工明确:最高层为“公司金主”(境外服务器),中间层为代理专员负责招募下级,下层为具体代理人负责上分、结算并抽成。团伙网上招赌人数超过5000人,吸赌金额近1亿元。
目前,颜某、王某某等20人已被刑事拘留,1人取保候审,案件仍在进一步侦办中。
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尼日利亚捣毁电诈培训基地 31人被捕
据尼日利亚警方通报,本周四,警方在联邦首都区卡鲁一处住宅区展开突击行动,成功捣毁一个涉嫌电信诈骗的培训基地,当场抓获31名嫌疑人,其中包括2名核心组织头目及多名“学员”。
警方表示,现场查获18台笔记本电脑、大量手机及用于实施诈骗的电子设备,初步判断该场所已形成完整的诈骗操作与培训体系。
调查显示,该团伙以“正规工作招聘”为名诱骗人员加入,受害者到达后即被强制没收手机并限制人身自由,被迫接受所谓“诈骗技能培训”。基地内部实行严格等级制度,对不服从管理或试图反抗者实施体罚及暴力控制,呈现明显的奴役式管理特征。
目前,案件仍在进一步侦办中。警方表示,待调查程序完成后,所有嫌疑人将依法移交司法机关处理。
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据尼日利亚警方通报,本周四,警方在联邦首都区卡鲁一处住宅区展开突击行动,成功捣毁一个涉嫌电信诈骗的培训基地,当场抓获31名嫌疑人,其中包括2名核心组织头目及多名“学员”。
警方表示,现场查获18台笔记本电脑、大量手机及用于实施诈骗的电子设备,初步判断该场所已形成完整的诈骗操作与培训体系。
调查显示,该团伙以“正规工作招聘”为名诱骗人员加入,受害者到达后即被强制没收手机并限制人身自由,被迫接受所谓“诈骗技能培训”。基地内部实行严格等级制度,对不服从管理或试图反抗者实施体罚及暴力控制,呈现明显的奴役式管理特征。
目前,案件仍在进一步侦办中。警方表示,待调查程序完成后,所有嫌疑人将依法移交司法机关处理。
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#柬友分享:周末笑话:《神奇建筑工人在神秘大楼》
在波贝市,有一些奇怪的大楼,门口总是挂着大大的牌子写着:“🚧 正在维修 / 正在施工 🚧”。
金达笑了笑,从那以后,这位关心公共利益的她,开始不断打听、追问,希望知道这座“神秘大楼”到底什么时候才能完工。
如果你知道答案,请告诉她,别让她一个人一直困惑下去。
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在波贝市,有一些奇怪的大楼,门口总是挂着大大的牌子写着:“🚧 正在维修 / 正在施工 🚧”。
邻居一位名叫金达的女士一直很好奇:
“为什么这个工地修了整整3年,还没完工?”
她发现这个“工地”没有工人、没有水泥、没有施工声,也没有搬运材料或搅拌水泥的声音。但在安静的时候,她却听到快速的键盘敲击声“噼里啪啦”,有时还能听到有人喊:“Boss!客户快付款了!”有时还能听到外国人说:“Hello sir, investment very good!”
心生疑问的一天,金达女士决定问门口的保安:
“哥,这到底在修什么,怎么这么久?”
保安微微一笑回答:
“在建设‘人设账号’,修复孤独者的心理,还有搭建跨国秘密网络。”
金达愣住了:
“哦……是在做网络工程?那用什么水泥?”
保安说:
“用的是WiFi光纤和Laptop水泥!”
金达惊讶地说:
“哦!这就是Construction 4.0!”
她又问:
“那里面的工人到底在干什么?怎么这么安静?”
保安回答:
“早上聊天,中午聊天,晚上聊天,周五周六周日也还是聊天!”
金达:
“哇,这工作也太轻松了吧?工资好吗?”
保安:
“工资是不错,但没有‘离线自由’。自从进来工作后,这些人再也没见过日出日落,也不能出门买东西,只能一直面对‘目标报表’和‘聊天话术’。”
金达:
“那他们这么努力,未来一定很好吧?”
保安:
“未来是很好……但现在连大楼都出不去!如果达不到业绩,他们欠老板的钱会越来越多,还可能被卖到别的地方。”
金达吓了一跳:
“啊?怎么会这样!”
保安说:
“你看到门口那个牌子了吗?那是在‘建造虚假的梦想’!表面写着施工或维修,但里面却挤满了人,吃住都在里面,还有保安像看守监狱一样守着。你要明白,他们不是在修‘房子’,而是在修‘外面人的脑子’,让大家以为这是正常工地!”
保安继续说:
“一旦断电,发电机会立刻启动,因为里面的人和设备都离不开电。”
金达又说:
“我还看到有豪车送货,还有送餐的人从后门进进出出拍照,他们是在拍MV吗?”
保安回答:
“后门是特殊通道,用来运送‘高级食物’!这里的工人是‘高端建筑工’,会外语,在空调房里工作,用WiFi水泥在线‘修房子’。”
金达恍然大悟:
“原来这个工地表面很安静,但里面却是24小时忙碌!”
她仍然疑惑:
“那这栋楼什么时候才能建好?为什么这些用键盘当锤子的‘Construction 4.0工人’,能一直存在却没人管?”
保安笑着说:
“这个问题啊,你得去问那些‘维护者’和‘看护者’,才会有答案。”
金达笑了笑,从那以后,这位关心公共利益的她,开始不断打听、追问,希望知道这座“神秘大楼”到底什么时候才能完工。
如果你知道答案,请告诉她,别让她一个人一直困惑下去。
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#越南资讯:警方警告:外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗
越南公安部出入境管理局近日发出警告,多名外籍人员(主要是韩国籍和中国籍)利用免签或电子签证入境越南,租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点,实施高科技电信诈骗。
越南公安部指出,嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压,利用信息差骗取资金后,通过虚拟货币交易所将非法所得转换为加密货币,并借助“冷钱包”或“混币器”抹除资金流转痕迹。
由于受害者均在韩国境内,越南警方在取证和起诉方面面临挑战。越南警方呼吁房东提高警惕,不为身份不明者提供房屋、银行卡或手机卡,并敦促韩国驻越使馆配合提供证据,共同打击洗钱、黑贷及网络诈骗等犯罪活动。
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越南公安部出入境管理局近日发出警告,多名外籍人员(主要是韩国籍和中国籍)利用免签或电子签证入境越南,租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点,实施高科技电信诈骗。
越南公安部指出,嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压,利用信息差骗取资金后,通过虚拟货币交易所将非法所得转换为加密货币,并借助“冷钱包”或“混币器”抹除资金流转痕迹。
由于受害者均在韩国境内,越南警方在取证和起诉方面面临挑战。越南警方呼吁房东提高警惕,不为身份不明者提供房屋、银行卡或手机卡,并敦促韩国驻越使馆配合提供证据,共同打击洗钱、黑贷及网络诈骗等犯罪活动。
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泰柬边境“奥斯马奇诈骗园区”曝光:万名人员涉跨国诈骗,媒体实地探访震撼内幕 近日,包括 英国广播公司、美联社 及马来西亚《星报》等多家国际媒体,在泰国当局安排下,实地探访位于泰柬边境的“奥斯马奇(O’Smach)大型诈骗园区”,首次公开其内部运作情况,引发国际社会广泛关注。 该园区名为“O’Smach Resort”,占地约80公顷,相当于150个美式足球场,整体规模庞大。根据披露,园区内共有157栋建筑,其中29栋为诈骗公司办公楼,其余为员工宿舍、公寓及别墅等生活设施,形成一个高度封闭、自给自足的“…
柬泰边境局势趋紧 专家呼吁警惕以“电诈”为名的主权侵蚀
柬泰边境近期出现的紧张局势令人担忧,尤其是泰方在争议地区日益增加的军事存在和基础设施建设,正对区域稳定构成挑战。
有专家近日撰文称,泰方虽然口头强调通过双边机制和平解决争议,但地面行动却呈现出矛盾迹象。令人警惕的是,网络诈骗正成为一种“安全借口”。尽管网络犯罪确实存在且柬方已积极打击,但将其作为强化军事姿态或施加跨境压力的工具,恐将开创危险先例。
专家指出,泰方组织的带有引导性的实地考察,意在通过媒体塑造既成事实。他呼吁东盟及国际社会坚持主权尊重与非干涉原则,强调和平不能建立在渐进式的侵占之上,双方应回归联合边界委员会(JBC)等法律框架进行真诚对话。
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柬泰边境近期出现的紧张局势令人担忧,尤其是泰方在争议地区日益增加的军事存在和基础设施建设,正对区域稳定构成挑战。
有专家近日撰文称,泰方虽然口头强调通过双边机制和平解决争议,但地面行动却呈现出矛盾迹象。令人警惕的是,网络诈骗正成为一种“安全借口”。尽管网络犯罪确实存在且柬方已积极打击,但将其作为强化军事姿态或施加跨境压力的工具,恐将开创危险先例。
专家指出,泰方组织的带有引导性的实地考察,意在通过媒体塑造既成事实。他呼吁东盟及国际社会坚持主权尊重与非干涉原则,强调和平不能建立在渐进式的侵占之上,双方应回归联合边界委员会(JBC)等法律框架进行真诚对话。
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#网友爆料:柬埔寨一群绑匪,带头的艺名,凌霄(原艺名胖6,图上那个人)小伟,阿秋,小刀,还有大鹏(之前贩毒被抓出来了)目前在柬埔寨财通,街上行凶开枪,绑架。
之前是在金运1做盘的,现在在太空舱酒店长期居住,太空舱酒店老板,还有会所老板他们是一伙的,园区清掉后,长期盘踞财通,做贩毒,绑架,威胁勒索中国人,贩卖枪支,大环境下目前这群人无法生存,全靠绑架中国人为生。
希望柬埔寨警方能速度尽快解决这群人,我们只想有一个安全可靠的地方投资生意。我兄弟是一位二手房东,被这帮人绑架陆陆续续交了6万美金才放人。
才过不到一个月,他们就换了飞机继续威胁我兄弟。我兄弟在柬埔寨投资所有身家,现在是血本无亏的回国了,因为他们把我兄弟绑架以后威胁我朋友抱着毒品拍了照片,被威胁不敢报警,他们大哥阿秋在警察局也有关系,现在我兄弟已经回国了,回国以后还接到了绑匪威胁的话语,这件事他托我曝光一下。
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之前是在金运1做盘的,现在在太空舱酒店长期居住,太空舱酒店老板,还有会所老板他们是一伙的,园区清掉后,长期盘踞财通,做贩毒,绑架,威胁勒索中国人,贩卖枪支,大环境下目前这群人无法生存,全靠绑架中国人为生。
希望柬埔寨警方能速度尽快解决这群人,我们只想有一个安全可靠的地方投资生意。我兄弟是一位二手房东,被这帮人绑架陆陆续续交了6万美金才放人。
才过不到一个月,他们就换了飞机继续威胁我兄弟。我兄弟在柬埔寨投资所有身家,现在是血本无亏的回国了,因为他们把我兄弟绑架以后威胁我朋友抱着毒品拍了照片,被威胁不敢报警,他们大哥阿秋在警察局也有关系,现在我兄弟已经回国了,回国以后还接到了绑匪威胁的话语,这件事他托我曝光一下。
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