中柬联合打击电诈升级:汇旺支付高管被遣返,陈志案引爆跨国资产博弈
中柬联合打击跨境电信诈骗行动持续升级。继太子集团创始人陈志被卷入调查风波后,涉嫌为诈骗网络提供资金通道的汇旺支付负责人李雄于本周三在柬埔寨被执法部门抓获,并已遣返回中国接受进一步调查。
尽管辩护团队展开强力反击,但鉴于美国联邦检察体系长期保持高定罪率,案件走向仍充满不确定性。分析人士指出,当前涉及西哈努克市与金边的跨境灰色产业链整治已进入深水区,中、美、柬三方在司法与利益层面的博弈正持续升温,相关案件或将对区域地下金融网络产生深远影响。
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中柬联合打击跨境电信诈骗行动持续升级。继太子集团创始人陈志被卷入调查风波后,涉嫌为诈骗网络提供资金通道的汇旺支付负责人李雄于本周三在柬埔寨被执法部门抓获,并已遣返回中国接受进一步调查。
李雄自2018年入籍柬埔寨,长期活跃于当地金融与商业领域,与部分政商人士存在密切往来。执法部门认为,其所掌控的支付体系疑似被用于跨境资金流转及洗钱活动。此次行动被视为中柬执法合作从“清理诈骗园区”向“打击资金源头与幕后金主”转变的重要标志。
与此同时,围绕陈志的案件也出现重大进展。其法律团队近日正式向美国司法部提出挑战,针对被扣押的约150亿美元比特币资产提出异议。辩方主张,该批加密资产早在2020年底前已完成积累,时间上早于美方所指控的2021年相关诈骗行为,因此不应被认定为非法所得。
辩方还进一步提出多项争议性指控,包括:
证据真实性存疑:律师指出,美方提交的所谓“电诈手机墙”图片,实为2023年一则关于短视频刷量的旧闻配图,涉嫌误用甚至造假。
“酷刑照”解读争议:辩方称,部分被指为虐待证据的图片存在误读,其中一张为网络流传的搞笑图片,另一张则为中医“刮痧”留下的正常痕迹,并非暴力行为。
此外,辩方甚至暗示,美方获取相关比特币资产的方式存在争议,质疑其可能通过技术手段从矿池中获取资产后再进行法律定性。
尽管辩护团队展开强力反击,但鉴于美国联邦检察体系长期保持高定罪率,案件走向仍充满不确定性。分析人士指出,当前涉及西哈努克市与金边的跨境灰色产业链整治已进入深水区,中、美、柬三方在司法与利益层面的博弈正持续升温,相关案件或将对区域地下金融网络产生深远影响。
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泰国校园双尸命案:中国留学生疑杀害女友后坠亡,现场留血字
昨日凌晨,泰国巴吞他尼府空銮县一所大学宿舍内发生一起骇人命案,一名中国籍留学生与其泰籍女友双双身亡,现场情况惨烈,引发广泛关注。
目前,警方初步判断案件为男方涉嫌杀害女友后自残并跳楼身亡。至于案件具体动机是否涉及情感纠纷或金钱问题,仍有待法医进一步鉴定及警方深入调查。
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昨日凌晨,泰国巴吞他尼府空銮县一所大学宿舍内发生一起骇人命案,一名中国籍留学生与其泰籍女友双双身亡,现场情况惨烈,引发广泛关注。
据警方通报,死者为30岁的中国籍大一留学生DANZENG PINGCUO(丹增平措,音译)。其被发现从宿舍楼8层坠落,当场身亡。
警方随后进入其租住的8层房间进行勘查,在浴室内发现其21岁的泰籍女友娜塔妮查已无生命迹象。死者全身赤裸,颈部及身体多处遭锐器严重伤害,初步判断死亡时间已超过8小时。
现场可见明显打斗痕迹,墙面留有疑似用血写下的英文字句,包括:“善良万岁!多些理解,不只是钱”(Long live kindness! More understanding, not just money)以及“我曾平静生活,我已尽力”(I once lived peacefully, I tried my best),内容令人震惊。
监控画面显示,男方在坠楼前曾满脸是血敲击邻居房门,行为异常。随后不久,其从高处坠下身亡
目前,警方初步判断案件为男方涉嫌杀害女友后自残并跳楼身亡。至于案件具体动机是否涉及情感纠纷或金钱问题,仍有待法医进一步鉴定及警方深入调查。
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柬埔寨重拳出击电诈犯罪:《反电信网络诈骗法》正式生效,最高可判终身监禁
柬埔寨国家代元首洪森于4月6日签署王令,正式颁布实施《反电信网络诈骗法》,标志着该国在打击电信网络诈骗犯罪方面迈入制度化、系统化新阶段。
据官方公布,该法律共分5章24条,从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等多个层面作出全面规定,被视为当前柬埔寨针对电信诈骗犯罪最具力度的法律框架。
《反电信网络诈骗法》的实施,将显著提升柬埔寨打击电诈及相关跨境犯罪的法律威慑力,并进一步加强与国际执法机构之间的合作,为区域网络安全治理提供制度支撑。
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柬埔寨国家代元首洪森于4月6日签署王令,正式颁布实施《反电信网络诈骗法》,标志着该国在打击电信网络诈骗犯罪方面迈入制度化、系统化新阶段。
据官方公布,该法律共分5章24条,从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等多个层面作出全面规定,被视为当前柬埔寨针对电信诈骗犯罪最具力度的法律框架。
在适用范围方面,新法明确,不仅在柬埔寨境内实施的诈骗行为将被追责,凡涉及柬埔寨公民、资金流入流出本国、或利用本地金融系统实施的相关犯罪,同样纳入管辖范围,强化跨境打击能力。
执法机制方面,政府将设立专门打击网络诈骗的工作体系,由司法警察统一主导案件的预防、侦查与执法协调,并推动国际执法合作。相关人员可依法重新任命为司法警察,具备完整侦查权限。
在刑罚设置上,该法采取分级处罚原则:一般利用技术手段实施诈骗者,最高可判5年监禁并处罚金;若涉及团伙作案或受害人数众多,刑期可提高至10年。对于组织、指挥诈骗中心的行为,刑期最高可达20年;若涉及暴力、非法拘禁、人口贩运或导致人员死亡,最高可判处终身监禁。
此外,针对招募、培训诈骗人员、非法收集个人信息用于诈骗等行为,法律同样设定了明确刑责。法人实体亦被纳入追责范围,最高可被处以高达300亿柬币罚款,并附加没收资产、关闭账户及网站等处罚措施。
在资金监管方面,执法机关可快速介入可疑资金流动,依法暂停交易、冻结账户及扣押资产。对于无法证明合法来源且与诈骗犯罪相关的财产,将按洗钱罪追究刑责。
值得注意的是,新法还引入从宽机制。对于主动揭发犯罪、协助破案或追回赃款的涉案人员,可依法免除或减轻处罚。同时,对于在胁迫或强迫下参与诈骗活动的人员,可依法免除刑事责任。
《反电信网络诈骗法》的实施,将显著提升柬埔寨打击电诈及相关跨境犯罪的法律威慑力,并进一步加强与国际执法机构之间的合作,为区域网络安全治理提供制度支撑。
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#网友爆料:位于奥多棉吉省安隆纹 卓玛口岸赌场酒店旁边的诈骗窝点 #凯旋集团 现为赌场二期。一期在赌场里面
图一是之前的一期,后面的照片都是现在的二期,目前都在二期办公
该园区实行封闭式管理,安全措施严密: 保安24小时值守 园区内保安机动巡逻不断 外部人员与信息完全隔离,手机、护照及所有证件全部收缴 园区人员不允许外出 。
目前办公室组员:晓飞,小杰,阿创,阿九,太阳,子龙,陆星辰,华仔,瘦猴, 小七,子墨,百万,王建,炸弹,
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图一是之前的一期,后面的照片都是现在的二期,目前都在二期办公
该园区实行封闭式管理,安全措施严密: 保安24小时值守 园区内保安机动巡逻不断 外部人员与信息完全隔离,手机、护照及所有证件全部收缴 园区人员不允许外出 。
使用枪支和暴力手段监管 主要活动 该园区基本以中国资金盘诈骗为主,涉及: 军人包装诈骗 针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗 工作环境极其恶劣: 若未达每日工作要求,下班时会遭受电棒击打、PVC管毒打 园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖 。
主要人员 物业老板:豹总、洪总、 林夕、 于总,合伙开的园区,黑心老板
物业管理: 阿杰(改名 高飞)在园区开了一家奶茶店,卖的东西都是过期食品,全是地沟油,人吃了直接就是拉肚子,老婆负责管理 。
办公室督查 #阿豹(山东人):代理,负责监督,常动手打人、电人。历史事件:曾经在一期期间失手打死过两名中国员工 。
督查:十三,山东人,缺个手指,每天上个逼班牛逼哄哄的,山东人
欧美办公室管理层 办公室主管:塞班,杨永信(外号),曾在特区做主管,后去妙瓦底任职。去年10月回到此处继续主管工作,但基本无实质管理能力,每天只要求加班,吃员工软件费
办公室组长:啤酒(老板小舅子),能力有限,靠老板关系上位,吃组员软件费。现已辞职,带走他人女朋友前往金边。事件可笑之处:女友原本是自己兄弟的女朋友,被她勾搭在一起,女外号为七七,这个女的为了一点吃的就背叛和别人在一起,听说还经常玩3P,还是和自己前男友和现在的男友,玩的真刺激 。
办公室组长:七夜(外号),之前也是在特区上班,业务能力我都懒得说,就是一个舔屁股的人,每天就是知道在办公室骂骂咧咧,过年的时候因为打架,怎么没有把你打死呢
办公室组长:小佳(外号),之前是一名狗推,因为不想做了,就偷用私人机和国内警察联系,发定位,被查出来之后差点就给打死,然后不知道什么原因还当上组上了,基本的聊天都不会,上班的时候就知道体罚打骂组员,现在已经跑路到金边了 。
员工:阿卫 每天上班就是摸鱼,和督查阿豹一起玩到大的,天天吃个泡面就高兴的不得了,整个办公室最不想敲键盘的就是他,每天就是混吃等死 。
技术:阿龙 24年年底的怎么没有把你埋了,懂一点技术,就感觉非常厉害,其实狗几把都不是,让他做打粉还偷吃钱,其实就是主管的一条狗,让怎么做就怎么做。
目前办公室组员:晓飞,小杰,阿创,阿九,太阳,子龙,陆星辰,华仔,瘦猴, 小七,子墨,百万,王建,炸弹,
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#网友吐槽:人没入境、没工作,凭空被罚500美金!柬埔寨政策太离谱
曝光柬埔寨2026年荒唐劳工证新规:
本人往年办过劳工证,但2026年全程未入境、未在当地工作、无任何收入、没占用当地资源。
官方一刀切规定:3月31日前没续2026年证件,4月1日后补办,直接强制罚款500美金,不看实际情况、不讲任何情理。
既不核实人在不在,也不管有没有务工,只靠系统记录硬收钱。
不优化营商环境、不发展实业,只会盯着老实人薅羊毛,靠无脑罚款敛财。
这种懒政、霸王条款,只会寒透外来人员的心,赶走所有正经投资和善意。
只顾眼前捞钱,不顾长远发展,最后只会把自己的路彻底走死!
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本人往年办过劳工证,但2026年全程未入境、未在当地工作、无任何收入、没占用当地资源。
官方一刀切规定:3月31日前没续2026年证件,4月1日后补办,直接强制罚款500美金,不看实际情况、不讲任何情理。
既不核实人在不在,也不管有没有务工,只靠系统记录硬收钱。
不优化营商环境、不发展实业,只会盯着老实人薅羊毛,靠无脑罚款敛财。
这种懒政、霸王条款,只会寒透外来人员的心,赶走所有正经投资和善意。
只顾眼前捞钱,不顾长远发展,最后只会把自己的路彻底走死!
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Media is too big
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天津老母亲再找陈朝阳
视频中的这位老人,姓李,天津人,年近7旬。
李阿姨的儿子叫陈朝阳,今年33岁。陈朝阳2023年底到了柬埔寨,进了电诈园区,此后一直未回国。如今,陈朝阳与李阿姨失联数月,她思子心切,公开喊话,希望儿子能看到,早日回国。
其实,这不是李阿姨第一次发视频。去年9月,李阿姨已经通过各个媒体发过一次她的寻子视频。视频发布后不久,陈朝阳就联系了李阿姨。可是,他此后依然没有回国,且又不再与母亲联系。
如今,柬埔寨政府针对电诈园区的关停工作,似乎已经快要进入尾声了。陈朝阳还猫在哪个园区?又或者去了别的电诈沃土?不得而知。
但愿他能看到、听到老母亲的呼唤,能听进去老母亲的呼唤,尽快回国。
老母亲年近7旬,身体也不好,早日回国,切莫留下永久的遗憾!
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视频中的这位老人,姓李,天津人,年近7旬。
李阿姨的儿子叫陈朝阳,今年33岁。陈朝阳2023年底到了柬埔寨,进了电诈园区,此后一直未回国。如今,陈朝阳与李阿姨失联数月,她思子心切,公开喊话,希望儿子能看到,早日回国。
其实,这不是李阿姨第一次发视频。去年9月,李阿姨已经通过各个媒体发过一次她的寻子视频。视频发布后不久,陈朝阳就联系了李阿姨。可是,他此后依然没有回国,且又不再与母亲联系。
如今,柬埔寨政府针对电诈园区的关停工作,似乎已经快要进入尾声了。陈朝阳还猫在哪个园区?又或者去了别的电诈沃土?不得而知。
但愿他能看到、听到老母亲的呼唤,能听进去老母亲的呼唤,尽快回国。
老母亲年近7旬,身体也不好,早日回国,切莫留下永久的遗憾!
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金边突袭“假警察”诈骗窝点 8名外籍嫌疑人落网
4月6日上午7时,金边市联合指挥部在森速区克蒙分区班莱苏村一处公寓内展开突击行动,成功捣毁一个涉嫌网络诈骗的窝点,当场逮捕8名外籍嫌疑人。
据通报,此次执法地点位于JD Polman公寓1316室。行动由金边市长姜士荣阁下与国家警察副总监兼金边市警察局长春纳林中将直接指挥,警察力量由副总监本索塞卡少将统筹执行,并联合森速区政府及相关执法单位展开协同打击。金边市法院副检察官谢萨负责全程法律协调。
执法人员在现场共抓获8名外籍人员,分别为5名日本籍、1名台湾籍及2名中国籍嫌疑人。经初步调查,该团伙长期盘踞在柬埔寨,以“假冒日本执法人员”的方式实施跨国电信诈骗。
行动中查获大量涉案物证,包括14部工作手机、1台主机、1台显示器、3台iPad,以及5套日本警用制服和2顶警帽,另有多份伪造的投诉书、合同及逮捕令等文件。
警方指出,该团伙利用伪造的执法身份,通过话术诱导受害者,意图在日本境内实施诈骗犯罪,手法具有较强迷惑性与组织性。
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4月6日上午7时,金边市联合指挥部在森速区克蒙分区班莱苏村一处公寓内展开突击行动,成功捣毁一个涉嫌网络诈骗的窝点,当场逮捕8名外籍嫌疑人。
据通报,此次执法地点位于JD Polman公寓1316室。行动由金边市长姜士荣阁下与国家警察副总监兼金边市警察局长春纳林中将直接指挥,警察力量由副总监本索塞卡少将统筹执行,并联合森速区政府及相关执法单位展开协同打击。金边市法院副检察官谢萨负责全程法律协调。
执法人员在现场共抓获8名外籍人员,分别为5名日本籍、1名台湾籍及2名中国籍嫌疑人。经初步调查,该团伙长期盘踞在柬埔寨,以“假冒日本执法人员”的方式实施跨国电信诈骗。
行动中查获大量涉案物证,包括14部工作手机、1台主机、1台显示器、3台iPad,以及5套日本警用制服和2顶警帽,另有多份伪造的投诉书、合同及逮捕令等文件。
警方指出,该团伙利用伪造的执法身份,通过话术诱导受害者,意图在日本境内实施诈骗犯罪,手法具有较强迷惑性与组织性。
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