东南亚大事件
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #斯里兰卡
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东南亚狗推交流群: @YYY1343

投稿爆料: @yuji717
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汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业

据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。

据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计,自2021年以来,汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包,已接收超过 240亿美元资金,其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究,汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易,虽部分交易可能合法,但大规模资金流显示其存在洗钱风险。

消息还指出,汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保,被认为是集团洗钱的核心工具,而其支付平台 汇旺支付(Huione Pay) 和所谓平民化银行 胖大银行(Panda Bank) 表面上服务普通用户,实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白,成为全球最大的暗网交易平台之一。

香港01报道称,业内分析认为,汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元,其资金流动与电诈产业密切相关,引发金融监管与反洗钱机构高度关注。


涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。

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“被解救却被遗忘”:柬埔寨严打电诈后幸存者陷入困境

随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,大批涉案园区被清查,人员被解救。然而,一些幸存者在脱离诈骗窝点后,却陷入新的生存困境——无处可去、无力回国,面临被“解救却被遗忘”的尴尬处境。

近期,多家媒体报道显示,在警方行动后,不少外籍人员携带简单行李被转移出相关场所,但缺乏有效安置机制,导致部分人滞留在边境城市或临时居所。有的在街头徘徊,有的依靠志愿者或民间组织提供基本生活支持。

知情人士透露,这些人中既包括被诱骗进入诈骗园区的受害者,也不乏在复杂环境中被迫参与相关活动的人员。由于身份认定困难、证件缺失以及跨国协调程序复杂,许多人难以及时获得合法身份或安排遣返。

东南亚地区跨国网络诈骗活动猖獗,一些国家成为犯罪链条关键节点。随着执法行动升级,如何在打击犯罪的同时妥善安置被解救人员,成为亟待解决的新挑战。

专家建议,应加强国际合作机制,完善受害者识别与保护体系,同时建立临时安置和援助渠道,避免“二次伤害”。推动来源国与当地政府信息对接,也有助加快遣返与安置进程。


柬埔寨政府此前多次表态,将持续严厉打击网络诈骗活动,并呼吁公众配合执法机关提供线索。但在高压打击之下,兼顾人道主义救助与社会治理,仍考验各方协调能力。

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东南亚大事件
柬埔寨加大打击网络诈骗力度 750名嫌疑人被提起诉讼 4月2日,柬埔寨当局在过去9个月中加大对网络诈骗犯罪的打击力度,共有约750名涉及科技诈骗的嫌疑人被移送法院。 负责特别任务的高级部长、打击网络诈骗委员会秘书处负责人Chhay Sinarith昨日在参议院和国民议会上表示,从2025年7月至2026年3月,金边及各省执法机构共侦破250多起科技诈骗案件,其中80起案件已移送法院,涉案人员来自中国、泰国、越南、日本、韩国、新加坡及柬埔寨等国家。 Chhay Sinarith是在率领打击网络诈骗委员…
柬埔寨全面追缉电诈在逃人员,700余逮捕令已签发,国际“红通”将启动

4月3日,柬埔寨国务部长兼打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈今日在《反电信网络诈骗法》新闻发布会上宣布,该国正全力追缉电信诈骗在逃人员,已对约700名外国人签发逮捕令。

蔡西纳烈表示,这些被通缉人员一旦入境柬埔寨,将立即被拘留。为强化跨境追逃合作,当局下一步还将推动发布国际“红色通缉令”,全力追捕电诈幕后主犯及在逃人员。

他指出,柬埔寨的清剿电诈行动已进入纵深阶段,执法重点由“清剿窝点”转向“追捕幕后及在逃人员”。过去9个月,柬埔寨已侦破逾250起涉电诈案件,逮捕800余人,展示了对网络诈骗零容忍的强硬态度。

柬埔寨当局重申,任何电信诈骗犯罪分子一旦踏入国境,必将面临法律严惩。

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木牌大上海园区抓铺107名外籍人员 4月1日,在柬埔寨国家警察系统统一部署下,执法部门对柴桢省一处涉网络犯罪窝点展开突击行动,成功查获大量涉案人员及作案设备。 此次行动在国家警察副总监 Hem Sovath 中将领导下,由柴桢省法院副检察官 Dora Angbon 协调实施,执法目标为位于柴档省Chantrea县Samrong乡Chek村的“上海度假赌场公司”。警方此前掌握相关线索,怀疑该地点涉及非法网络业务活动。 行动严格依据国家法律开展,并在副首相兼内政部长 Sar Sokha 指导下,由国家警察总监…
木牌大上海园区赌场执照被吊销,107名涉案外籍人员被捕

柬埔寨博彩委员会(CGC)近日宣布,位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动,被正式吊销营业执照。

经行动和专家调查,该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料,并逮捕了107名外籍人员(其中26名为女性),涵盖4个不同国籍,目前已移送至主管机关接受进一步调查。

柬埔寨博彩委员会表示,根据《商业博彩管理法》,上海度假村公司严重违反相关规定,其营业执照被依法撤销,案件仍在进一步处理之中。

此次行动显示,柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所,维护合法博彩市场秩序。

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#泰国新闻:警方设局抓捕中国籍电诈成员,涉骗老人300万泰铢 3月31日,泰国猜也奔府警方成功设局,抓获一名中国籍电信诈骗团伙成员,该嫌疑人涉嫌诈骗一名79岁独居老人高达300万泰铢,并试图继续骗取其剩余财产。 据警方通报,在府警指挥官指示下,猜也奔府警方联合班能那隆警局及IAC作战中心展开行动,在เทพ沙提县成功逮捕中国籍男子范祖明(FAN ZUMING),现年32岁。其被认定为电诈团伙的重要成员,专门负责线下收取受害者现金。 案件受害人为79岁的阿派女士,长期独居。嫌疑人此前冒充警方人员,通过电…
#中国籍大学老师白天教书,晚上参与电信诈骗 受害者损失300万泰铢

泰国警方近日在差猜蓬成功抓获一名中国籍电信诈骗嫌犯,其白天身份为语言教师,晚上却参与诈骗团伙活动。

据警方通报,嫌犯现年31岁,在试图向一名当地退休老人收取大额现金时被当场抓获。警方通过提前布控,在嫌犯乘坐网约车抵达交易地点后,迅速将其与司机一并控制。

调查显示,受害者此前已被诈骗团伙诱导转账高达300万泰铢。诈骗分子冒充警方,谎称受害者银行账户涉及刑事案件,诱骗其配合“调查”并转移资金。

令人震惊的是,嫌犯持有知名大学教师证件,长期以语言教师身份掩护,从事诈骗活动,形成“双重身份”。

泰国执法部门表示,此案涉及跨国电诈网络,相关团伙多采用“假警察”“呼叫中心”等手段,专门针对老年群体实施诈骗。目前,案件仍在进一步调查,警方不排除背后存在更大规模跨国犯罪组织。

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#网友爆料:奥多棉吉省,安隆纹县,卓玛口岸赌场酒店旁边诈骗窝点,赌场一期,对面二期 这里全是被诱骗 绑架过来的人 。

封闭式管理,多重安保,保安24小时把守,园区内保安机动不间断在园区内巡逻,暴力拘禁,贩卖人口,不允许人员外出,手机全部收掉,不允许联系外界 护照也证件全部收掉,保安枪支看守,关小黑屋,水牢应有尽有,全部复制缅甸那一套。

这里都是做中国资金盘,军人包装诈骗,还有台湾 日本 韩国精聊,达不到每日工作要求 下班时遭电棒点击 PVC管毒打。物业老板豹总 黑总全都是福建人,参与园区内每家公司股份。

请求中国大使馆解救我们这些每天遭受非人折磨的受骗人员,我们不想做诈骗 我们被暴力折磨 恳请中国柬埔寨政府警方解救我们这些中国人质。

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#网友反馈:今天很多汇旺的商户选择去银行维权,现在进行登记。 根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈,国家银行给了书面回复。 主要意思是:汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销,在2025年6月已经清算完毕;USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的,是高风险交易,风险客户自担。 意味着汇旺彻底没戏了? 关注大事件频道➡️ @uu996 投稿:@yuji717
#汇旺:声讨柬埔寨央行与权贵勾结,维护汇旺/HPay储户权益

今天4月3日,我们汇旺/HPay的储户约100人亲赴柬埔寨国家银行,却得到赤裸裸的推诿与甩锅!

监管失职,权贵纵容
2024年,汇旺营业执照早已吊销,2025年6月被清算,但央行竟任其继续收取用户资金、运营App!清算公告没有通知任何储户,程序完全不透明——我们的血汗钱被漠视、被践踏!

甩锅表演,欺骗舆论
央行拍视频、找媒体发文章,美其名曰“公开公正”,实则扯皮甩锅。他们所谓“用户已赔偿”,证据在哪里?根本拿不出来!

权贵勾结,利益至上
汇旺背后不仅是权贵操控,甚至牵扯到洪森家族!洪森的侄子洪都直接参与其中,普通储户的钱却被肆意掠夺。他们只保护自己,百姓的血汗钱算什么?

群体力量,联合行动
70多位储户亲自前往央行,才明白——只有团结起来,我们才有希望!别再被央行的假公正蒙蔽,我们必须曝光事实,让权贵和家族利益承担责任!


呼吁每一位受害者站出来,不要再沉默!今天的冷漠,会成为明天的永远亏损。
我们要声讨!我们要曝光!我们要拿回每一分钱!

联合受害者登记受害情况,发声于社交媒体,扩大舆论压力,准备集体法律行动,逼央行和权贵负责。

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#柬埔寨资讯:拜林省警方远离人口中心捣毁网络诈骗窝点 3月27日,拜林省行政联合指挥部在萨拉克劳县斯通卡奇乡开展专项行动,成功捣毁一处疑似网络诈骗窝点,该地点远离人口密集区域,便于隐藏非法活动。 行动中,警方逮捕了17名涉嫌参与诈骗的外国人,并对窝点进行全面搜查,收缴相关设备和证据。当地警方表示,此次行动旨在打击跨境网络诈骗活动,保障社会治安与民众财产安全。 当局提醒,网络诈骗手段多样且隐蔽,公众在接触陌生信息或资金往来时应保持警惕,及时向警方举报可疑活动。 关注大事件频道➡️ @uu996 投稿:@yuji717
#网友投稿:本人是拜林3月27日被省长带队打击的国盘狗推100多人中的其中之一。现在已经全部于昨日送至金边旧机场。

本人想问问公司老板灿总和康总我们盘口几个亿业绩拿出来保我们很难吗?你们自己早早跑到国外潇洒去了,留下我们这些人在这拼命,现在被抓了就嘴上说保。


还有那个叫阿森的,你是劳资见过最傻逼的后勤,物业提早通知检查,你还他妈通知我们把阳台衣服收进来窗帘拉上继续办公,你是咋想的。

傻逼一个人糟蹋了一个盘。我他妈回去第一个举报的就是你。你给老子等着,出来会有你家里人好看的!!!

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#缅甸资讯:大其力突袭酒店 跨境网赌窝点被端 50名泰国人被控调查

4月2日中午约12时,缅甸掸邦东部大其力执法部门展开联合行动,突袭一处由泰资背景运营的酒店,成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。

据悉,该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡地带,地处4号公路以北,距离泰国湄赛(Mae Sai)边境不足3公里,位置隐蔽且敏感,长期被用于网络赌博运营。

现场查获大量设备
执法人员在行动中查获:电脑显示器236台,主机设备102台。及大批网络赌博相关器材

初步判断,该据点具备完整线上赌博运营体系,规模较大。

50名泰国人被带走调查
行动中共控制50名泰国籍人员,其中:男性29人,女性21人,目前所有人员已被分开审讯,并同步核查入境及居留合法性,案件仍在进一步调查中。

泰缅联合出手 打击跨境网赌
此次行动由泰国与缅甸执法高层协调实施,属近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一,目标直指跨国网赌产业链。

历史背景复杂 灰色产业逐步清理
资料显示,该酒店项目可追溯至1994–1995年,由泰国资本开发,背后涉及当时泰国政界及缅方军方高层。2022年2月15日,缅甸政府以违约及拖欠租金为由,终止原泰资集团经营权,并收回包括商业区在内的租赁资产,随后引入新一批泰资投资者,但已纳入缅方监管体系。


此次突袭行动释放出明确信号:大其力仍为跨境网赌活跃区域,泰缅正加强联合执法力度,历史遗留灰色产业正被持续清理。

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#网友投稿:在 #斯里兰卡,我被逼成了“戒烟大使”

做灰产漂泊这么多年,跑过柬埔寨,闯过马尼拉,斯里兰卡是唯一一个让我动了戒烟念头的国家。不是因为身体抗议,而是因为这里的烟价实在太荒谬!家人们,谁懂啊?在科伦坡,一条白利群居然有人开到了 60,000 LKR。

回想起以前在菲律宾,一条烟也就 2,000 Peso左右,满大街随处可见随便都能买到。本人去年 12 月因为黑名单回不去菲,转头来了斯里兰卡,刚到时一条白利群 17,000 LKR,我忍了;前阵子柬埔寨大量国人涌入兰卡导致烟价涨到 26,000 LKR 还没货,我也认了。但现在,200 美金一条! 就为了买一条分不清真假的白利群,要花 200 美金?这抽的哪是烟,这抽的是美金,是血汗钱!

这一次,我是彻底死心了。感谢科伦坡,让我这辈子第一次觉得:这烟,不抽也罢!

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#网友爆料:这一地区是在“普鲁新村被炸毁”之后形成的人员转移地。爆炸发生后,大量人员被迫转移至此

据称当时有多名中国人在事件中遇难,但中国驻缅甸大使馆至今几乎没有实质性回应。

目前,该区域由缅甸军方扶植的武装力量控制,包括克伦边防军(现更名为KNA)以及民主克伦仁爱军(DKBA)。

这里正在发生严重的人道主义危机:

一、极端暴力控制

园区由当地武装提供所谓“武力保护”。大量人员被以高薪诱骗至此,甚至包括未成年人,被迫从事针对美国及中国内地的电信诈骗活动。

一旦无法完成业绩指标,便会遭受断食、体罚、电击等残酷折磨。
据透露,已有多名中国人被殴打致死,并以约30万泰铢的代价被秘密埋于后山。

二、人口贩卖猖獗

该区域已成为人口买卖的集散地,非法拘禁与虐待现象普遍存在。
受害者与外界几乎完全失联,长期处于被控制状态。

三、技术维持手段

尽管面临封锁,园区仍通过非法接入泰国及缅甸通信网络,或利用“星链”(Starlink)卫星设备维持诈骗运作。

四、缺乏有效干预

目前几乎没有外部力量能够提供实质性帮助。
即使驻扎在仰光的反诈相关力量,也难以实施有效行动,相关求助长期缺乏回应。

该地点真实存在,相关情况亦为持续发生。


求助人表示:其孩子目前被困其中,已完全失联,并曾遭受严重殴打,生命安全堪忧。恳请有能力、有渠道的人关注此事,协助提供线索或援助,帮助被困人员脱离险境。

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#柬埔寨新闻:副总理:网赌、电诈一律违法 将严厉打击

4月3日上午,柬埔寨副总理、打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西那烈在司法部举行的《打击网络诈骗法》新闻发布会上明确表示:网络赌博与网络诈骗在柬埔寨均属违法行为,政府将依法从严惩处。

副总理指出,部分被捕人员试图以“从事网络赌博而非诈骗”为由进行辩解,但无论是网络诈骗还是网络赌博,在柬埔寨法律框架下均被禁止,相关行为都将面临法律制裁。

他强调,目前网络赌博已纳入《商业博彩管理法》监管范围,而未经批准的网络赌博活动一律属于刑事犯罪。截至目前,柬埔寨商业博彩管理委员会尚未发放任何网络赌博许可证,这意味着所有形式的网络赌博均为非法。若利用合法赌场作为掩护开展网络赌博,更将被视为严重违法行为。

常见网络赌博形式包括:

网络赌场(百家乐、轮盘、老虎机等)
体育博彩(足球等赛事下注)
网络彩票、刮刮乐
社交媒体推广赌博链接(Telegram、Facebook等)
电子游戏赌博(如捕鱼类游戏)

常见技术诈骗手段包括:

钓鱼短信/邮件(冒充银行、公司)
恋爱诈骗(假身份骗取钱财)
虚假中奖通知(先收费后领奖)
虚假投资(加密货币、高收益骗局)
冒充执法机关实施恐吓诈骗


副总理还表示,这类违法活动往往结合技术手段,涉及赌博、诈骗及洗钱等多重犯罪,危害极大且隐蔽性强。


柬埔寨政府将持续加大执法力度,全面打击网络赌博及电信诈骗活动,坚决维护社会秩序与公众安全。

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