东南亚大事件
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #斯里兰卡
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东南亚狗推交流群: @YYY1343

投稿爆料: @yuji717
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#网友投稿#波贝 #宝龙四 #辉煌集团,你们的故事已经被改成网络小说,现在在网络上流传了。

更多信息请关注番茄小说,以后越来越多的人会看到你,我龙哥人还挺好,但是在里面被写的挺反派,人都是有两面的,故事还是比较有意思,比较生动,看完我只有一个感受,72行诈骗未亡,每个从里面出来的人都可以不知道写多精彩的故事了。

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中国严查海外收入纳税,在国外工作的中国人会被双重征税吗?

#国内新闻中国税务机关已将居民境外收入纳税审查纳入2026年征管重点。浙江、山东、上海、湖北等地税务局同步发力,借助大数据精准识别多起境外收入未申报案例,追缴税款和罚款从12.72万元到126.38万元不等,追溯期最早可至2017年或2020年。

根据《个人所得税法》,中国实行全球征税原则。只要你被认定为“中国税务居民”(在中国有住所,或无住所但一个纳税年度内在境内累计居住满183天),全球收入均需向中国申报纳税。
“境外收入”主要包括境外劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁所得、财产转让所得等。即使资金未汇回境内,只要所有权归属明确,就属于应税所得。

不过,申报是强制义务。即使在国外已缴税,也必须在中国规定时间内(次年3月1日至6月30日)主动申报,否则可能面临追征税款、滞纳金甚至被认定为偷税。


东南亚狗推兄弟们,这条消息对长期在境外做盘的兄弟影响很大。很多人在柬埔寨、泰国、新加坡等地通过USDT、海外账户操作资金,如果属于中国税务居民,境外收入未申报就存在合规风险。现在税务大数据+CRS信息交换越来越完善,隐瞒越来越难。

提醒大家:
属于中国税务居民的,境外收入达到申报门槛(全年12万元以上)一定要主动申报;
做好境外缴税证明留存,以便申请抵免;
资金操作尽量透明合规,减少不必要的税务风险。


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#网友投稿:很多小伙伴不知道在境外做电诈,如果被中国帽子叔叔当场按头是什么后果,给大家科普一下,心里有点数

抓捕与押解过程

现场抓捕:中国警方与当地执法合作如柬埔寨军警,嫌疑人被当场控制、搜查,没收设备/资金
遣返回国:通过国际合作押解至中国(如广州白云机场“猎狼行动”),途中全程羁押,无保释可能
审讯与羁押:回国后指定看守所羁押(最长37天审查),律师可会见但需公安批准

民事与经济后果
退赔:法院判决退还受害人全部诈骗款+利息,个人以及家庭财产被查封执行。
罚金:数万至数百万元

真实案例参考
缅北电诈:2023年12月,2000多名嫌疑人被押解回国,骨干判10-15年。
柬埔寨园区:2025年,多起“杀猪盘”团伙被抓,主犯判无期。
同年抓获境外在逃人员超1.2万,绝大部分判实刑


东南亚已经不是电诈的温床了,被当场抓捕的风险相当高,尤其是还在打野的推推,自己多加小心吧。

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缅甸向泰国移交65名跨国诈骗团伙成员

3月30日,缅甸当局向泰国移交了65名涉嫌跨国诈骗的外籍人员,涉及越南、肯尼亚、卢旺达和埃塞俄比亚四国籍成员。

此次移交在泰缅第二友谊大桥完成,泰国警方已正式接收上述人员。据警方透露,这些人员将在未来几日内依法遣返回各自国家。

此举是两国加强跨境打击网络诈骗合作的重要行动,旨在有效遏制跨国诈骗犯罪活动,保障区域社会治安安全。

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66个境外涉诈App曝光,看完别再觉得自己是“例外”👇

记住就两点:
1️⃣ 应用商店搜不到,只能靠链接、二维码偷偷装
2️⃣ 收款全是私人账户,对公?想多了


典型名单(名字都是高大上的):
云济天下、慈善联盟、圆梦兑现、海易办、鸿蒙AI签到、生育计划、华尔街之路、民生保障、国民经济、河南矿山、梦想家园、智天交易、银铃行动、国投SOIC、全民清退、数字人民币推广、丝绸之路、公信帮扶、张建红包、全民钱包、某大富民、钧天国际、海南自贸港、CIPS沙盒计划、人脉联盟、某果鲜、鑫承善、雄安兑换、人民资产、民生三农、数农国际、数字农业、三北工程、益慈善、五年计划、中国圆梦、同心扶梦、一老一小、民生大事、新疆发展、圆梦行动、中银数币、五行银行、国房入住、绿色经济转型、与国同行、智慧中国、悦目AI海外版、奔小康、共信中华、复兴汇金、圆梦国网、国能、全球发展、国梦金桥、稀土稳定币、云数圆梦、中国红网、云数票房、财数信托宝、智天见面会、和衷慈协、终谷农项、环球智投。


总结一句话:
名字越“国家队”,套路越“收割队”。


兄弟们,自己对号入座一下——
看看有没有你“奋斗过”的盘,有的话,赶紧收手保命;没有的,也别急着上车,下一批名字已经在路上了。

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#越南资讯:破获“Merry Trade”跨国电诈案,中国籍主犯落网

越南清化省警方3月30日通报,一起以“电商平台+投资理财”为幌子的特大跨国诈骗案成功侦破。中国籍男子向国权(Xiang Guoquan,43岁,外号“Sky”)伙同两名越南籍嫌疑人 Võ Tấn Hiệp(30岁,岘港)及 Trần Việt Huy(28岁,庆和省),搭建虚假平台“Merry Trade”,诱骗全国投资者入金,涉案金额高达数十亿越南盾,受害者达数千人。

警方已对三名嫌疑人实施刑事拘留,罪名为“诈骗侵占财产”。

空壳公司掩护,打造虚假电商平台

调查显示,2025年3月,向国权与两名越南籍嫌疑人在岘港成立“Merry Global有限公司”,对外宣称从事电商业务,并上线“Merry Trade”应用。平台以“线上购物+返利投资”为噱头,声称用户可充值参与交易赚取高额收益。警方确认,平台并无真实交易,所有“收益”“积分”均为后台操控生成。

线下会议洗脑,诱导加密货币入金

为扩大诈骗规模,团伙在多地酒店组织投资说明会,自称平台“高层”或“导师”,诱导投资者:

宣传平台“快速盈利”“稳定收益”
承诺发展下线可获取更高回报
指导使用USDT等加密货币充值


初期允许小额提现制造盈利假象,以获取信任。

资金盘套路升级,账户冻结失联

随着投资者投入加大,团伙以“系统升级”“技术故障”为由限制提现,封锁账户或清空数据,关闭群组、切断联系。一名清化受害者投入约15,000 USDT(约合人民币37万元),账户被封,资金无法追回。

跨境洗钱与反侦查,手段专业

警方指出,团伙具备较强反侦查能力:

利用国际电子钱包转移资金
注册境外服务器与域名规避监管
作案后批量删除数据与社群记录


尽管如此,警方已掌握关键证据,厘清各成员分工及资金流向。


调查显示,诈骗平台主要活跃于2025年9月至11月,受害人数达数千人,涉案金额高达数十亿越南盾。警方正追查其他涉案人员及资金去向,案件仍在进一步侦办中。

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#网友爆料:我之前是在柬埔寨财通金湾三期的,里面的管理毫无人性。总监:江东(以前kk园区某公司总监,kk的外号叫司令);管理:钞票(都是四川人)。

此集团已从柬埔寨搬迁至妙瓦底,里面的管理每天实施高压工作,不让人睡觉,顶峰一天上了23:30小时的班。并且一进公司,自己的私人机收走掉,不准与外界联系。

每天里面的业务员生不如死,管理们吃着软件费,赔付算在我们组员身上。自己没能力去开出业绩,整天对组员非打即骂。

网招的人直接开会说不会把他们当个人看,电棍、pc管、拖把棍子,组员没犯错误就各种找理由去殴打别人。天天四小时体罚已成常态。

并且公司说好给出业绩的点数十五个点,他自己把点数强压到了五个点。还有上面所诉管理钞票,就是一精神小伙,是江东国内的大哥。成天装逼有瘾,装一些不符合实际的牛逼,自己在业务上没任何一个组员强。

再当上管理后,组员刚到公司有两个月的生活费,会全部想方设法明着黑掉,并且有些直接强抢工资。说白了什么也不会,还爱装逼(整天把自己要当盘总挂在嘴边)。

在一月份柬埔寨的打压当中,我被他们安排偷渡搬迁去妙瓦底,在途中和几个一起在公司的组员跑掉,走小路回国,现在已经从看守所出来,什么也不带怕。

你们那里的人已经传出消息,你们还在继续高压、欺凌、打骂员工。你们的微信号、身份证、护照我已全部拿到手。

如若你们还不放过那边的兄弟,下一期我将曝光你们的照片与护照,绝对让你们回国后落地被摁头。

外加你们在园区公司放人的时候乱要赔付,每个月的技术费用都到你们自己口袋里面去了,还找我兄弟要30万赔付,我兄弟给你转了一万拖延时间,最后也成功跑掉。

我现在在到处联系那个给你支付宝转账的兄弟。如果你们鱼死网破,我们这些走小路已经从看守所取保候审出来,该被调查的也已经被调查过。


你们在亚太周边园区的办公照片,在那边的人也已经全部拍过来。,不想我曝光出来,就不要继续给底下的员工施压,高压打骂。

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#柬埔寨资讯:执法部门持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。3月30日,金边市统一行政指挥部在堆通蓬区一分区MSK大厦展开突击搜查行动,当场逮捕17名涉嫌从事网络诈骗活动的越南籍人员。

据通报,此次行动由金边市市长Khuong Sreng与金边市警察局局长Chuon Narin联合下令,Chamkar Mon区政府及检方协同参与执行。执法人员重点对大厦第7层及第10层进行搜查,共控制17名嫌疑人,其中包括2名女性,另有7人未持有效护照。

行动中,警方查获大量涉案设备,包括30台显示器、73部手机、6台一体机电脑及27台主机,初步认定为实施网络诈骗所用工具。

调查显示,该团伙以“恋爱交友”为幌子,主要针对越南籍受害者实施诈骗。其作案手法包括诱导受害者进行不雅视频互动,并秘密录制相关影像,随后以向受害者家属或工作单位传播为威胁手段实施勒索,迫使受害人支付钱款。

目前,所有嫌疑人及涉案物证已移交金边市警察局,案件正在进一步审理中。

柬埔寨有关部门表示,自2025年至2026年3月第二周,全国范围内已累计清查并取缔236处涉诈窝点,其中包括91处赌场及145处住宅区域。司法机关在过去8个月内已对79起网络诈骗案件提起诉讼,累计判处697名涉案人员有罪。


柬埔寨政府重申,将持续推进专项打击行动。首相洪森此前明确表态,柬埔寨绝不会成为网络犯罪的藏身之地,所有违法犯罪行为都将依法严惩。

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波贝出租车司机高收入,引关注

据当地消息,在柬埔寨班迭棉吉省波贝地区,部分出租车司机在除夕夜的运营收入引发关注。消息称,这些司机从波贝出发,前往58号公路环岛附近的干船坞区域接送乘客,每趟行程收入可达500至700美元。

司机们表示,这笔收入通常会在除夕夜当天花掉,用于节日消费。当地居民及游客对此现象议论纷纷,既惊叹司机的高收入,也关注安全与交通秩序管理问题。

目前,波贝地区相关部门尚未就此作出官方回应,但专家提醒,节日期间高峰出行与高额现金交易并存,乘客与司机均应提高警惕,确保出行安全。

PS:跑路的推推花费真大呀😭

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#网友投稿:并不是单纯为了曝光某些外国园区,为什么柬埔寨的反诈是区别式的反诈?

柬埔寨区别式的反诈,给“证件齐全合法合规”在柬埔寨经商、就业的中国人,造成了很大的影响!例如:

1、看你是中国人,就可以认为你有吸毒,拉去验…其实是认为你有钱,要你小费。


2、看你是中国人,即使你证件齐全,也可能要罚你款。

3、看你是中国人,就算你是个人生活使用的笔记本、或者平板,也要你小费。


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