东南亚大事件
#缅甸新闻:大其力破获跨国网赌诈骗案 抓获外籍人员393人 缅甸军方3月3日在掸邦东部大其力市一酒店内,捣毁一处非法网络诈骗赌博窝点,共抓获393名外籍人员,其中包括297名中国公民、38名马来西亚人、57名越南人和1名菲律宾人 现场缴获电脑174台、手机233部及星链设备9套等大批作案工具。当局表示将依法启动遣返程序,并对缴获设备进行销毁处理。 📣 订阅东南亚大事件土豆频道 ↓ 🔗 https://t.me/yaee2 😍 投稿澄清爆料 @ac620
#网友爆料:#缅甸 掸邦大其力前段时间破获跨国网赌诈骗案 抓获外籍人员393人(297名中国籍)
老姜你这个泉州仔,我目前掌握了你的家庭地址。小心我会找个时间上门的问候你亲人的。
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这次的行动确实不错。也有了很显著的效果。但是被抓的主要公司负责人。老姜。在被抓之后之后又被当地军方送了出来。
刚开始军方并不同意用钱赎人,可能是因为人数的问题已经上报给了中国。但是后来又提出可以用人换人,然后使用七十万泰铢进行交换。结果这狗逼说要去赎公司的骨干,把我的朋友抓了拿去一换一,这他妈是人做的事吗?
目前据可靠情报说老姜和阿道已经跑到了柬埔寨。老赵跑到了日本。我会持续跟踪你们的位置直到你们被抓位置。
公司有一个人做了3000万美金说是帮人家保管工资到时候在一起给他打回去,现在好了,人被抓了工资也不用发了。组长工资也不用发了。
老姜你这个泉州仔,我目前掌握了你的家庭地址。小心我会找个时间上门的问候你亲人的。
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#网友投稿:在东南亚回国的兄弟,很多人都有个误区,以为回去了就安全了,其实不一定。
刚回去一般都会被带去问话,有的人当天就出来了,这种基本没什么事。但如果超过一天还没出来,其实就要注意了,事情大概率不简单。
后面就开始分情况了,有的只是行政处罚,关几天就回家,这种算轻的。但如果一直拖着不放人,或者申请取保失败,那基本说明事情开始往严重走了。
还有一个关键点,前面那段时间特别重要,大概一个月左右,很多人就是在这阶段没处理好,后面就越来越被动。
说白了,从东南亚回去,不是结束,而是很多事情才刚开始。能不能顺利出来,很多时候从一开始就有信号了,只是你当时没看懂。
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刚回去一般都会被带去问话,有的人当天就出来了,这种基本没什么事。但如果超过一天还没出来,其实就要注意了,事情大概率不简单。
后面就开始分情况了,有的只是行政处罚,关几天就回家,这种算轻的。但如果一直拖着不放人,或者申请取保失败,那基本说明事情开始往严重走了。
还有一个关键点,前面那段时间特别重要,大概一个月左右,很多人就是在这阶段没处理好,后面就越来越被动。
说白了,从东南亚回去,不是结束,而是很多事情才刚开始。能不能顺利出来,很多时候从一开始就有信号了,只是你当时没看懂。
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东南亚大事件
#据知情人透露:小西是准备跑路去老挝的路上被柬埔寨警方按头的,消息保真! 苦了兄弟们嘉年华利息啊,这次真变成欢乐豆了! 关注大事件频道➡️ @uu996 投稿:@yuji717
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用USDT订机票成真 #携程海外版 上线稳定币支付,东南亚狗推资金通道或迎新变化
近日,携程海外版(Trip.com)正式上线稳定币支付功能,部分国家用户现在可以使用USDT和USDC直接预订机票与酒店。该服务由新加坡持牌加密支付机构Triple-A提供技术与合规支持。
稳定币支付的落地,标志着加密资产正在逐步融入日常消费场景。但对我们而言,任何新通道都只是工具,不是万能解药。境外环境复杂,监管收紧趋势明显,先把钱拿稳、把后路想清楚,才是最务实的做法。
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近日,携程海外版(Trip.com)正式上线稳定币支付功能,部分国家用户现在可以使用USDT和USDC直接预订机票与酒店。该服务由新加坡持牌加密支付机构Triple-A提供技术与合规支持。
这意味着,用户无需信用卡,仅通过链上转账就能完成跨境旅行消费。携程自身不直接碰币,所有链上收付、KYC和反洗钱均由Triple-A负责,平台只接收美元应收账款,大幅降低了合规风险。
对东南亚狗推兄弟们来说,这条消息具有现实意义。很多兄弟长期依赖USDT进行资金中转、提现和日常消费。现在Trip.com海外版支持稳定币支付,相当于多了一条相对便捷的“无国界”消费通道,尤其适合在泰国、柬埔寨、越南等地的兄弟预订机票、酒店或处理跨境开支,减少了传统银行转账的汇率损失和手续费。
不过也要保持清醒:虽然支付更方便,但资金安全仍是第一位。USDT本身波动性较低,但账户被冻结、平台风控、链上追踪等风险依然存在。建议大家:小额测试后逐步使用;重要资金仍优先使用冷钱包;做好资金分散,不要把所有资产放在单一通道。
稳定币支付的落地,标志着加密资产正在逐步融入日常消费场景。但对我们而言,任何新通道都只是工具,不是万能解药。境外环境复杂,监管收紧趋势明显,先把钱拿稳、把后路想清楚,才是最务实的做法。
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东南亚大事件
#最新消息:#波贝 #维加斯 园区也扛不住了,现在各个公司都在收拾东西准备撤离。 关注大事件频道➡️ @uu996 投稿:@yuji717
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【关于总监/组长/业务员/后勤/代理财务量刑标准及详细规避方式】
给各位同僚提个醒,近期国内风声大,境外回流人员打击是重中之重,凡是组织参与电诈的核心骨干的量刑方式实判又有变动,具体如下:
当前形势恶劣,局势紧张,雪崩了,没有一片雪花是无辜的,平安幸福就行,祝各位兄弟马年平安,健康幸福,发财的事情留在后面慢慢在做打算,有吃有喝,人在就是财在!
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给各位同僚提个醒,近期国内风声大,境外回流人员打击是重中之重,凡是组织参与电诈的核心骨干的量刑方式实判又有变动,具体如下:
1.业务员量刑:国内盘参照《诈骗法》具体金额量刑幅度,海外盘无实际受害人口供供述金额量刑(一般建议0业绩口供,做不出来业绩,可轻判,国内盘有受害人0业绩口供无效)
2.组长量刑:国内盘按照组员的业绩具体量刑,但凡是参与管理和具体实施诈骗活动的,现在都是从严处理,确认是管理者的人员,特别是国内项目,都会顶格罚判,海外项目无受害人参照提成金额和业绩总额,一般口供如果被指认建议同业务员一样做0业绩口供,我没有业绩,组长也没有业绩)
3.总监量刑:划重点,总监现在因为在国内抓不到幕后金主,注意了!特别是国内项目,如果你是总监,基本上现在的案子都会被定义为金主结案,海外项目建议参照业务员和组长口供,可大可小,第一份口供非常重要。
4.代理量刑:狗代理们看好来,叔叔通过业务员指认抓到代理人员以后,问及代理所得金额,千万要说没有产生过业绩,通常询问会先问你获利所得,然后问你代理点位,在计算诈骗金额(国内外盘通用)。
5.后勤量刑:后勤如果被指认,尽量做有罪供述,可以减轻处罚,一般三年起步,昨天看到有一个发判刑书的可以参照,做完有罪供述后的后勤,基本上两年左右,后勤作为诈骗产业链的核心骨干应尽量避免与业务团队的直接接触,规避风险。
6.财务量刑:目前已经有实例按照进帐流水,参与和组织诈骗罪来判处的个例,明知为诈骗集团提供服务,特别是长期服务的财务,基本上与总监同罪,按公司流水计算(财务判刑这方面变化比较大,从前是按非法所得,现在是按回款金额和从事的盘的类别)。
当前形势恶劣,局势紧张,雪崩了,没有一片雪花是无辜的,平安幸福就行,祝各位兄弟马年平安,健康幸福,发财的事情留在后面慢慢在做打算,有吃有喝,人在就是财在!
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#柬埔寨:清零行动接近尾声,为何仍有地方在陆续开工??
先说结论:
不是没打干净,而是这东西,本质上就很难被“一次性清零”。
所以你现在看到的现象,其实不是“死灰复燃”,而是——
它从明面,转到了暗面;
从集中,变成了分散;
从高调,变得更隐蔽。
最后说一句实话:
这种东西,从来不是一场行动就能结束的,它更像是一场长期拉锯战。
对普通人来说,最重要的不是看它什么时候彻底消失,而是——
别让自己,成为它的一部分,或者受害者。
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先说结论:
不是没打干净,而是这东西,本质上就很难被“一次性清零”。
第一点,利益太大。
电诈不是小打小闹,是一条完整的灰色产业链,从招人、培训、技术、洗钱,到背后的保护关系,每一环都有人赚钱。只要利润还在,就一定有人敢冒险重启。
第二点,转移和分散。
以前是集中在几个大园区,现在变成“小、散、隐”。不再高调,不再扎堆,而是分散到更隐蔽的地方,甚至打着正规公司的名义继续运作,更难被发现。
第三点,人还在。
很多人以为园区清了,人就没了。但实际上,一部分人被转移,一部分人被“消化”,还有一部分人,是被利益继续捆绑住走不了。这些人,本身就成了重新开工的基础。
第四点,地方博弈。
说到底,这是一个长期博弈的问题。上面在打,下面有人在躲;这边收紧,那边就换方式。政策是收紧的,但执行在不同地区,会有时间差和力度差。
第五点,需求没消失。
只要外面的受害者还在、钱还能骗到,这个市场就不会彻底消失。供给可以被打击,但需求一旦存在,就一定会有人想办法填上。
所以你现在看到的现象,其实不是“死灰复燃”,而是——
它从明面,转到了暗面;
从集中,变成了分散;
从高调,变得更隐蔽。
最后说一句实话:
这种东西,从来不是一场行动就能结束的,它更像是一场长期拉锯战。
对普通人来说,最重要的不是看它什么时候彻底消失,而是——
别让自己,成为它的一部分,或者受害者。
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#柬埔寨资讯:反贪行动再出重拳:戈公省海关副局长落网 涉案贿赂超百万泰铢
柬埔寨反贪局(ACU)近日披露一起重大反腐案件调查进展,成功逮捕戈公省海关副局长及其同伙,并现场查获超过100万泰铢贿赂款项,案件引发社会广泛关注。
目前,案件仍在进一步审理中。
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柬埔寨反贪局(ACU)近日披露一起重大反腐案件调查进展,成功逮捕戈公省海关副局长及其同伙,并现场查获超过100万泰铢贿赂款项,案件引发社会广泛关注。
据反贪局在接受Fresh News专访时透露,此次行动是在长期缜密调查基础上展开。为全面打击腐败行为,反贪局高层亲自部署行动,由代理局长延蒂昂·普提里特博士统筹指挥,对涉案人员毛·桑索纳展开深入调查。
与此同时,反贪局副局长延蒂昂·普提拉带领由十余个小组组成的专项调查团队,分头推进取证、审讯及资金流向追查等工作。执法人员通过多渠道收集证据,逐步锁定关键线索,并成功获取嫌疑人供述。
行动中,执法人员在关键环节当场查获大额贿赂资金,涉案金额高达数百万泰铢,显示出该案腐败行为规模较大、性质严重。
反贪局表示,将继续依法深挖案件背后可能存在的利益链条,绝不姑息任何腐败行为。同时呼吁社会公众积极举报腐败线索,共同维护国家廉洁体系。
目前,案件仍在进一步审理中。
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