此次行动自3月12日至25日展开，由新加坡商业事务局联合全国7大警区共同执行。调查对象中，男性142人，女性66人，年龄介于15岁至77岁，身份涵盖诈骗分子及“资金中转人”（俗称“跑分/水房”）。

警方调查显示，这批嫌疑人涉及超过720宗诈骗案件，受害者累计损失高达612万美元。诈骗类型包括电商诈骗、冒充亲友诈骗、招聘诈骗、冒充政府官员诈骗、投资诈骗以及租房诈骗。

警方强调，涉案人员一旦罪名成立，将面临严厉刑罚：

诈骗罪：最高10年监禁及罚款
洗钱罪：最高10年监禁或最高50万美元罚款
非法支付服务：最高3年监禁或罚款

根据2025年12月30日生效的新规：

诈骗集团成员或招募者：至少6下至24下鞭刑
提供银行卡、SIM卡等协助诈骗者：最高12下鞭刑

警方特别强调，即便未直接实施诈骗，只要涉及转移赃款、提供账户或通信工具、协助身份认证等行为，同样将被依法追责。相关人员还可能被限制银行账户及手机号码使用，以防再次从事诈骗活动。

此次抓捕行动，是其身边人员与国内警方历时数月精心策划的跨国行动。大哥W在国内因涉嫌集资诈骗上亿元被通缉后，曾带领一批核心成员潜逃至新加坡。在当地期间，其生活奢靡，频繁出入赌场，挥霍大量资金。约半年后，又通过关系转至泰国，从事餐饮、奶茶、小吃等实体生意投资。

但由于沉迷赌博、资金链紧张，其在泰国期间不仅继续参与赌博，还逐渐涉足洗钱活动，以获取更多资金支持。与此同时，其个人性情也发生变化，对身边人员态度恶劣，甚至出现辱骂及肢体冲突，引发内部不满。

随着风险不断加剧，部分成员逐渐产生分歧。其中一人经思想挣扎后，在亲友劝说下，于2025年底秘密联系国内警方，配合开展信息收集与行踪掌握工作。经过数月潜伏，最终促成国内警方与泰国警方的联合抓捕行动。

老板:彪老板
财务:感康（找他沟通就是踢皮球，踢来踢去）
主管:张政，红通人员。飞机叫一个坏人
组长:
诺特（又老又丑的女人）
小猪（死叼毛）
程屹（脑子不正常，最喜欢占小便宜，经常叫别人转几个trx）
初墨（一个精神小伙，臭叼毛）

泰达币，阿Q（借钱不还，直接装死不回复）在safew对接业务。一段时间一个马甲，专门跑号商。说什么没业绩就没钱结账，一直拖一直拖。跑路的时候直接解散群聊，注销账号，然后更换新的马甲对接新的号商。

二月份到三月份跑路一百多万号款。我为公司尽心尽力，换来的是跑路，很可笑，钱说多不多，咽不下这口气。希望有有合作的，搞死他们，结完账就给他跑路，还有王初墨，你最好小心点，我有你本人还有你女朋友和家人的照片，你让我节假日给家人转账的信息。

尹国驹曾为中国知名14K三合会头目，与缅甸军方控制下的克伦边防军（BGF）合作，是妙瓦底镇区“东美园区”的主要投资者。报告显示，该园区还涉及包括马来西亚公民在内的其他投资者，并作为BGF庞大犯罪网络的一部分进行运营。

2023年从“东美园区”获救的幸存者“Neo”透露，该地是一个强迫被贩运者劳动的“地狱”。他曾被骗担任翻译工作，遭囚禁长达7个月，被迫从事加密货币诈骗活动。

此外，园区还涉及毒品与色情产业，设有瞭望塔、武装守卫，戒备森严。虽然园区发展仍显缓慢，其最初规划为占地约3万英亩的大型项目，涵盖酒店、办公楼和娱乐区，但实际已成为跨国犯罪的重要据点。