#泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物,日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件,并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。
近期,随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络,大批潜逃人员陆续浮出水面,区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。
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泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物,日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件,并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。
据泰国移民局第三分局通报,落网男子名为陈涛(CHEN TAO),系中国方面重点追缉的跨国金融犯罪嫌疑人。调查显示,其涉嫌通过空壳公司及地下金融网络,对中国兰州银行实施巨额金融诈骗及洗钱操作,涉案金额约32.22亿元人民币。
警方透露,陈涛于2025年11月持PE签证入境泰国,之后频繁更换居住地点,刻意隐藏真实身份和活动轨迹,长期藏匿于曼谷兰甘亨地区某高档公寓内。
经过数月秘密调查与跟踪,泰国警方于5月8日展开突袭行动,最终将其成功控制。
更引发关注的是,警方在其住所内搜出一本瓦努阿图护照。泰媒指出,陈涛原有中国护照此前已被中方注销,其疑似借助“黄金护照”更换身份,以规避国际执法部门追查,并继续操控境外资金流动。
知情人士透露,陈涛并非普通诈骗嫌疑人,而是整个跨境洗钱网络的重要“幕后操盘手”,长期负责境内外资金调度、地下金融运作及灰色资产转移,在中国及东南亚地区拥有复杂关系网络。
泰国移民局强调,泰国绝不会成为国际犯罪分子的避风港,未来将继续加强与中国及周边国家执法部门合作,重点打击跨国诈骗、洗钱、地下钱庄及黑灰产业链。
近期,随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络,大批潜逃人员陆续浮出水面,区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。
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缅北电诈园区“换血升级”:印度团队入驻,业务转向欧美市场
据多方信息显示,在缅甸北部部分地区电信诈骗打击行动持续推进后,原本由中文犯罪团伙主导的多个电诈园区出现阶段性空置。然而,相关基础设施与运营体系并未消失,而是随着人员更替与市场转移,出现新一轮“换血式”重组。
目前相关说法多基于区域性信息与行业观察整理,具体情况仍需进一步核实。但可以确认的是,跨境电信诈骗正在从单一语言与区域模式,向多语种、跨国化方向持续演变,全球反诈治理面临长期挑战。
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据多方信息显示,在缅甸北部部分地区电信诈骗打击行动持续推进后,原本由中文犯罪团伙主导的多个电诈园区出现阶段性空置。然而,相关基础设施与运营体系并未消失,而是随着人员更替与市场转移,出现新一轮“换血式”重组。
园区空置后仍具运营基础
此前被称为“四大家族”势力影响下的电诈网络瓦解后,缅北部分园区一度沉寂,但现成的办公场地、住宿条件及通讯设备仍然保留,为后续人员进入提供了条件。
印度团队逐步进入园区
有消息称,部分来自印度的团队开始进入相关区域,接手原有电诈链条中的部分运营模式。这些人员多携带电脑及网络设备,并依托既有基础设施快速重建运作体系。印度本土较早发展英文电信诈骗产业,部分团伙具备较成熟的跨境话术与客服体系,长期活跃于英文语系诈骗活动中。
来源结构复杂:诱骗与主动参与并存
据描述,当前进入相关链条的人员来源主要分为两类:
一类为被“高薪客服”“海外包吃包住”等招聘信息诱骗;
另一类则因债务或法律问题选择进入灰色产业寻求高收入机会。
国际刑警组织此前曾多次针对跨境电信诈骗发布协查与通报,并协同多国开展打击与遣返行动。
诈骗模式转向欧美市场
随着语言与人员结构变化,相关诈骗活动逐渐从中文市场转向以英语为主的欧美受害群体。部分常见手法包括:
冒充客服、税务或金融机构人员
以账户异常、欠税或安全风险为由施压
诱导购买礼品卡或进行线上转账
发展“情感关系”实施长期诈骗(俗称“杀猪盘”)
由于英语使用范围广、目标市场庞大,此类模式被认为具有更高扩散性。
全球反诈压力加大
跨境电信诈骗已呈现出“人员替换快、语言切换快、目标市场转移快”的特点,使得打击难度进一步上升。尤其是在跨国协作不足的情况下,部分犯罪链条容易在不同地区之间流动。
国际执法机构近年来持续加强跨境合作,但业内普遍认为,该类灰色产业已逐步呈现标准化与模块化运作特征,使得“园区被清理后再重建”的情况仍可能反复出现。
目前相关说法多基于区域性信息与行业观察整理,具体情况仍需进一步核实。但可以确认的是,跨境电信诈骗正在从单一语言与区域模式,向多语种、跨国化方向持续演变,全球反诈治理面临长期挑战。
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🇨🇳 公安局负责人伙同无业男倒卖反诈数据获刑
近日,中国裁判文书网披露一起严重的公安系统“内外勾结”案件。江西上高县公安局原负责人晏某、副所长陈某、刑侦副大队长左某甲等多名干警,因侵犯公民个人信息罪相继获刑。
判决显示,2023年4月起,无业男子王某甲为牟取暴利,伙同林某等人收买上高县警方多名公职人员。涉案干警利用公安数字证书登录“国家反诈大数据平台”,非法查询银行账户冻结、止付信息,甚至直接违规操作止付,每条信息索取1000元报酬。
截至案发,该团伙累计非法查询180余条信息,涉案金额达60余万元,其中晏某个人获利超13万元。法院审理认为,王某甲与晏某等均系主犯。王某甲因构成侵犯公民个人信息罪,被判处有期徒刑三年三个月,并处罚金十万元。此案再次敲响了国家政务数据安全管理的警钟。
PS:叔叔们只是想做点兼职赚点外快补贴家用有什么错?
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近日,中国裁判文书网披露一起严重的公安系统“内外勾结”案件。江西上高县公安局原负责人晏某、副所长陈某、刑侦副大队长左某甲等多名干警,因侵犯公民个人信息罪相继获刑。
判决显示,2023年4月起,无业男子王某甲为牟取暴利,伙同林某等人收买上高县警方多名公职人员。涉案干警利用公安数字证书登录“国家反诈大数据平台”,非法查询银行账户冻结、止付信息,甚至直接违规操作止付,每条信息索取1000元报酬。
截至案发,该团伙累计非法查询180余条信息,涉案金额达60余万元,其中晏某个人获利超13万元。法院审理认为,王某甲与晏某等均系主犯。王某甲因构成侵犯公民个人信息罪,被判处有期徒刑三年三个月,并处罚金十万元。此案再次敲响了国家政务数据安全管理的警钟。
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