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大行动！曼谷警方再捣毁一大型跨境电诈洗钱团伙！抓获中泰嫌疑人共27名

曼谷警察总局打击犯罪司联合多部门召开新闻发布会，宣布成功破获一个大型跨境电信诈骗及洗钱团伙。警方捣毁6个犯罪网络，抓获3名中国籍主犯及24名泰国籍"钱骡"，涉案金额超数百万泰铢，部分团伙还涉嫌毒品交易。

据曼谷警察总局打击犯罪司司长乔蒂瓦特少将介绍，该团伙以中国籍人员为核心，泰国人主要担任"钱骡"角色，负责资金提取与转移。警方共获取44份逮捕令，抓获的3名中国主犯分别为吴姓1名、李姓2名人员，他们分别负责团伙管理、财务操控及整体运营。

调查显示，该团伙分工明确，手法多样。部分成员甚至冒充泰国教育部官员，以"保护民众存款"为名骗取信任，另有团伙以"包裹损坏赔偿"为诱饵实施诈骗。

在一起案件中，受害者被假意赔偿500泰铢为由，诱骗向两个账户转账270万泰铢。犯罪所得通过泰国"钱骡"从清莱、清迈、曼谷等多地ATM机提取，单日提款总额曾超300万泰铢。警方在调查中发现，团伙活动踪迹遍布曼谷多个区域。李姓主犯控制的团伙以曼谷拉差达披色路一家中资背景酒店为据点，泰国籍人员负责从账户取款后交付给中方主犯，从中抽取提成。警方突袭该酒店时，还查获毒品交易证据，证实此处为团伙多重犯罪活动的聚集地。另一名吴姓主犯在辉煌地区餐馆被捕时，曾以"不会说泰语"为由抗拒调查，并否认参与犯罪，甚至伪装心脏病发作试图逃避审查。但警方出示其收取"钱骡"现金的照片等关键证据后，其狡辩不攻自破。据悉，该团伙具有较强的反侦查意识，通过租用豪车、频繁更换住宿地点躲避警方追查。

泰国"钱骡"多通过Facebook招聘广告加入，部分为被骗参与，部分则自愿入伙，在不同地点开设账户、租用房间，每笔交易收取1000至2000泰铢报酬。诈骗所得资金经"钱骡"账户提取后，被转换成数字资产或现金由中方主犯转移出境。

目前，警方已对嫌疑人提起多项指控，包括共同诈骗、冒充公职人员、有组织犯罪等，其中一名泰国女子还因非法持有甲基苯丙胺（冰毒）被追加指控。曼谷警察局第九打击犯罪科正扩大调查范围，进一步追查团伙其他涉案人员及资金流向。

#群友投稿咨询：这是前两天柬埔寨贡布/波哥山园区一公司被抓了，警方拍摄的作案现场图片。

不过这图片我实在是没看明白？也没想明白为什么要搭个棚子，有兄弟知道这是干嘛的吗？帮忙分析下。
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币圈有人被远洋捕捞了

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波哥山还死了5个人被埋在佛底座，好像前几天被大雨冲出来，现在波哥山不是被围了
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中泰缅联合行动 缅甸妙瓦底94名中国籍电诈嫌犯被遣返

中泰缅三国警方联合开展执法行动，在缅甸妙瓦底地区查获从事电信诈骗的中国籍嫌疑人94人，并于近日移交中方。其中14人为重点通缉对象，长期在诈骗集团中担任幕后指挥，涉嫌强迫、恐吓、殴打受害者等严重犯罪。此次行动被视为打击跨境电信诈骗、维护中国公民权益的重要举措。

原计划遣返人员为100人，但其中6人确诊结核病，被认定为高风险群体，未随行回国。执法人员出动4辆大巴，分批将人员从缅甸妙瓦底押送至泰国达府湄索县的泰缅第二友谊大桥办事处，中方执法部门现场逐一核查身份，采集生物信息，并将涉案人员列入黑名单。

完成程序后，嫌疑人被严密押解至湄索机场，登上中方派遣的两架专机分两批送回国。为确保安全，登机前实施了严格安检。此次遣返行动展示了三国警方的合作力度，也向跨境电诈犯罪释放出强烈震慑信号。
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中国据报考虑推出人民币稳定币

路透社引述消息人士报道，中国正考虑首次允许使用人民币稳定币，以推动人民币在全球更广泛采用。中国国务院将在本月晚些时候审议并可能批准人民币国际化路线图，包括在稳定币领域追赶美国步伐。

该计划预计将设定人民币在全球市场使用目标，明确国内监管机构职责，并包含风险防范指引。中国高层领导人也有望最早在本月底召开专题学习会议，聚焦人民币国际化和稳定币发展。

若获批准，这将标志着中国对数字资产态度的重大转折，此前中国在 2021 年因担忧金融体系稳定而禁止了加密货币交易。
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斯里兰卡博彩新规 进一步收紧博彩监管

斯里兰卡议会19日二读《赌博监管局法案》，NDF议员穆斯塔法警告：线上赌博沉迷风险高，却难为国家带来实质收益。新设机构将统一审批赌场牌照、防洗钱，并规定本国公民进赌场须缴50美元入场费。

法案同时把学校抽奖、葬礼纸牌、寺庙拍卖等列入博彩定义，但不征税。财政委员会则点出板球投注依赖境外平台，成监管盲区。
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泰国央行反诈新措施：转账限额保护老人和青少年

8月21日，据泰媒报道，泰国央行支付系统监管及金融消费者保护事业部助理行长达拉尼表示，当前电信诈骗、冒充客服的诈骗团伙等利用各种方式诱导民众转账的情况依然处于高位。

因此，为了防止公众因被骗转账到所谓“人头账户”而遭受严重损失，央行将推出新措施，在受害人意识到被骗之前，先行限制资金流出，以降低风险。

具体而言，央行将要求商业银行采取转账和支付限额措施：
1、限制诈骗分子一次性将大额资金转出，以免赃款被迅速转移，从而提高冻结和追回的机会。
2、限制公众尤其是儿童和老年人等易受骗群体的潜在损失。银行将根据客户以往交易行为和风险状况，设定每日转账和支付限额，初始额度不超过每天5万泰铢。

央行强调，这一限制措施将重点覆盖脆弱群体，例如65岁以上老人和15岁以下青少年，防止他们在成为受害者后损失过大。

达拉尼表示，这些措施的目的，是在受害人还没意识到被骗前就阻止资金快速流出，因为往往等到受害人反应过来时，赃款早已被转走。通过设定每日转账和支付限额，央行希望从源头遏制诈骗资金流出，避免泰国金融系统成为犯罪分子的转账渠道。

该政策实施将因人而异，额度的高低取决于客户的交易行为与风险特征。一般新开户客户，银行会先统一设定每天不超过5万泰铢的转账额度。若客户使用一段时间后表现为正常交易者，银行可以解除风险标签并适度提高限额。至于中高端客户（M组或L组），每日转账额度可放宽至20万泰铢以上。

如果银行决定降低客户的转账额度，会提前通知客户。额度调整取决于银行的判断，并结合客户以往的交易习惯进行相应调节。有些客户如需临时提高限额，可能需要联系银行客服或提交补充材料说明必要性。

央行强调，该措施将兼顾风险防控与客户便利，避免对正常用户造成过大影响。该措施预计在2025年底前全面覆盖现有客户，而对新开户客户则立即生效。若银行具备条件，也可立即实施。

从诈骗形势看，泰国民众被骗转账的损失依旧严重。2025年第二季度因诈骗造成的损失总额约为60亿泰铢，平均每月约20亿泰铢，虽然较2024年同期的85.9亿泰铢有所下降，但整体仍处于高位。

截至2025年7月，共冻结账户300万个，涉及人头账户17.7万个。

仅在2025年6月，泰国诈骗案件高达2.45万起，累计损失28亿泰铢，平均每案损失11.4万泰铢。单笔最高转账金额为490万泰铢。而在受害人转入超过5万泰铢的大额款项中，约50%的资金会在3分钟内被转走，而受害人往往需要19至25小时才会报警或提交信息。

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为安全起见！东运组委会通知柬埔寨将赴泰运动员人数削减至不超过200人！

据泰媒考宋报道，第33届东南亚运动会（SEA Games）将于2025年12月9-20日在泰国曼谷、春武里和宋卡府三地举行。然而，距开幕不足四个月，筹备工作仍存在诸多尚未解决的问题。

东南亚运动会联合会首席执行官猜帕日前透露，柬埔寨方面已向组委会提交了参赛名单，计划派出600名运动员以及100余名随队官员。由于当前泰柬两国间的政治局势持续紧张，且在开赛前局势可能进一步不明朗，泰方出于对柬埔寨代表团安全的高度关注，已正式通知柬方需将参赛运动员人数控制在200人以内，以便东道主能够有效保障其安全。

据了解，柬埔寨最初提交的“人数报名表”中显示将派出1,515名运动员，但那是在泰柬边境发生冲突前的情况。之后有报道称柬方将代表团人数大幅削减至仅57人。

不过，柬埔寨国家奥委会秘书长瓦特在接受《金边邮报》采访时否认了上述消息，并表示柬方实际派出的运动员人数将远高于所传数字。来自东南亚运动会代表团团长会议（CDM）的最新信息显示，柬埔寨目前提交的运动员名单为600人，另有超过100名随队官员，尚未包含在内。

根据赛会安排，东南亚运动会“名单报名表”的提交截止日期为2025年9月15日。届时柬方是否会按照泰方的安全建议调整参赛规模，仍有待进一步观察。
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西港私人别墅泳池 惊现死尸

疑似某柬埔寨盘总在其位于西港的私人别墅内，于昨晚被发现死亡于自家泳池中。事发当时，别墅周围环境宁静，无明显打斗或外力痕迹。

警方已封锁现场展开调查，目前尚未公布详细死因及是否涉及他杀。附近邻居表示，对这一突发事件感到震惊，而别墅所在区域一向以安静和高安全性闻名。
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