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阿联酋央行对三家外汇兑换机构罚款410万迪拉姆
近日，阿联酋中央银行（CBUAE）再出重拳，针对三家未严格遵守反洗钱（AML）与反恐怖主义融资（CFT）规定的外汇兑换机构，开出了总计410万迪拉姆的罚单，彰显了其在维护金融秩序方面的坚定决心。
此次处罚有着明确的法律依据，是依据2018年第20号联邦法令第14条作出的。该法令对阿联酋境内反洗钱、打击恐怖主义融资以及非法组织活动等行为进行了全面规范，为金融监管提供了坚实的法律后盾。
据CBUAE发布的声明透露，此次罚款决定并非空穴来风，而是基于对这些兑换公司展开的正式审查结果。审查过程中发现，这些公司在反洗钱与反恐怖主义融资政策和程序方面存在明显缺陷，给金融安全带来了潜在风险。
CBUAE在声明中郑重强调：“中央银行始终将维护阿联酋金融体系的完整性和透明度视为己任。所有兑换公司及其所有者、员工都必须严格遵守阿联酋法律和CBUAE的各项法规，唯有如此，才能切实保护整个行业的健康发展。”
展望未来，CBUAE表示将继续强化监管监督力度，确保所有持牌金融机构在风险管理、合规运营以及金融犯罪预防等方面都能达到国际标准，为阿联酋金融市场的稳定与繁荣保驾护航。
近日，阿联酋中央银行（CBUAE）再出重拳，针对三家未严格遵守反洗钱（AML）与反恐怖主义融资（CFT）规定的外汇兑换机构，开出了总计410万迪拉姆的罚单，彰显了其在维护金融秩序方面的坚定决心。
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柬埔寨依赖朝鲜黑客攻击泰国？官方：无稽之谈！
近日，泰国社交媒体指责柬埔寨依赖朝鲜黑客攻击泰国部分机构。针对这一指控，柬埔寨邮电部坚称，柬埔寨与朝鲜黑客团体并无任何联系，这种指控并不属实。
柬邮电部表示，泰国方面的指控是出于恶意，目的是破坏柬埔寨在国际舞台上的声誉，这与泰国此前曾经采取过的做法相同。同时，柬邮电部还观察到，一个名为“BlackEye-Thai”的泰国黑客组织在过去两周内几乎攻击了柬埔寨政府的所有在线系统。
尽管受到泰国黑客团体的干扰，柬邮电部表示，已通过安全防护系统成功阻止攻击，只有轻微影响。同时，邮电部呼吁公众对此问题保持高度警惕，特别是对于社交媒体上传播的不实信息需加以甄别。
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🎀海外技术研发公司🎀
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斯里兰卡男子“藏蛇入裤”闯关！在曼谷机场被捕！
泰国当局在素万那普国际机场逮捕一名来自斯里兰卡的男子Shehan，该男子试图将3条球蟒藏于内裤中走私出境。
据悉，该嫌疑人曾搭乘泰国国际航空公司TG308航班于当天凌晨00:06入境，行迹可疑。
在泰国停留一天后，他离开曼谷住处并打车前往素万那普机场计划出境。
安检期间，工作人员在行李检查中未发现违禁物品，但在随后的身体搜查中发现异常，得知其在内裤中藏有3条球蟒，遂当即将其逮捕。
警方指出，球蟒属《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录二保护动物，禁止非法买卖与运输。
通过调查获悉，该男子曾有野生动物走私的前科，并在国外被捕记录在案。
警方初步依《野生动物保护法》及《海关法》对其提出指控，罪名包括试图非法出口受保护动物及未申报货物。
目前，该男子已被拘留，案件仍在进一步调查中。
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曝光福建龙岩籍 东南亚诈骗集团幕后金主
群友投稿：其实是东南亚园区幕后金主，大老板，长期支持东南亚电诈活动，幕后股东，证据表明暗地里灰产所得廖治是用于高利贷大量放款，福建地区到处有人找他借款，其本人有大量来历不明的钱财去投资，去放贷。
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柬埔寨波萝棉省/1号园区
园区经纬度：
10°58'17.0"N 105°24'28.3"E
#网友投稿：老板章总，郑总，物业经理牛总，在中国政府高压打击下还在到处买卖人口，里面关押200个中国人做中国资金盘，我被骗招到这里，每天没有新增顾客数据不稳定，社交软件经常封号，就高压工作18小时，完不成任务就用电棍来电我，各种体罚， 我在这里长期受到虐待殴打，还把我关进小黑屋！
物业总经理牛总逼迫我签署离职报告，导致我每次报警大使馆和国内家属报警得不到解决，警察每次来，物业总经理牛总告诉警察我已经离职了，并把握离职合同给警察看，然后就开始各种殴打我！
我希望中国大使馆，还有更多有关部门来救我们，我家里有2岁的孩子，我不想死在这里， 希望中国公安部部长助理这次到访柬埔寨来救救我们。我宁愿回家坐牢也不愿意在这里工作。
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中国男子在泰国芭提雅晒“持枪照”被捕，警方查获子弹
2025年7月8日早间，泰国警方突击搜查一栋位于春武里府芭提雅Nong Prue地区的高档别墅，一名中国男子因在社交平台发布持枪照片引发执法关注，随后被以非法持有弹药罪拘留。
据泰国旅游警察部门通报，该案件起因于警方接获线报，有中国游客在泰国境内高调展示枪支，引发公众安全担忧。
警方随即展开调查，并于周二清晨持搜查令突击该中国籍男子刘某所住别墅。在现场未发现实枪，但警方查获16发9毫米实弹，并当场将其带回警局问话。
刘某在讯问中表示：照片中的枪支多数是向朋友借来“摆拍发朋友圈用”，自己平时仅收藏气枪类玩具，并未意识到持弹行为已涉嫌违法。
然而，根据泰国现行《武器与弹药法》，无持枪执照而擅自持有弹药即构成刑事犯罪，即便当事人并未实际持有枪械，也无法免除法律责任。
目前刘某已被警方正式逮捕，将进入泰国司法程序接受进一步处理。
2025年7月8日早间，泰国警方突击搜查一栋位于春武里府芭提雅Nong Prue地区的高档别墅，一名中国男子因在社交平台发布持枪照片引发执法关注，随后被以非法持有弹药罪拘留。
据泰国旅游警察部门通报，该案件起因于警方接获线报，有中国游客在泰国境内高调展示枪支，引发公众安全担忧。
警方随即展开调查，并于周二清晨持搜查令突击该中国籍男子刘某所住别墅。在现场未发现实枪，但警方查获16发9毫米实弹，并当场将其带回警局问话。
刘某在讯问中表示：照片中的枪支多数是向朋友借来“摆拍发朋友圈用”，自己平时仅收藏气枪类玩具，并未意识到持弹行为已涉嫌违法。
然而，根据泰国现行《武器与弹药法》，无持枪执照而擅自持有弹药即构成刑事犯罪，即便当事人并未实际持有枪械，也无法免除法律责任。
目前刘某已被警方正式逮捕，将进入泰国司法程序接受进一步处理。
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年假12天带薪休假，上班双薪
【元旦3天，清明3天，端午3天】
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🏠 内宿 1-2人/间或外宿可补助
💵 转正绩效，五险一金，年中奖奖 年底13-18薪
🎁节日礼金：生日礼金，端午节，中秋节，元旦，春节 等重大节日都有节日补贴或奖金
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⚖️ 带薪病假，事假，婚假，产假
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🌟唯一面试地点：金边太子国际广场，可上门面试
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Forwarded from TG招聘|东南亚新闻大事件‼️
迪拜批准首个代币化货币市场基金
迪拜金融服务管理局（DFSA）批准由卡塔尔国民银行（QNB）与 DMZ Finance 支持的 QCD 货币市场基金（QCDT），成为迪拜国际金融中心（DIFC）首个获准发行的代币化货币市场基金。
该基金的投资策略和资产发起由卡塔尔国家银行牵头，而 DMZ Finance 则提供支持其数字架构的技术。
该基金旨在将美国国债等传统资产上链，服务于广泛的机构应用，包括符合银行资格的抵押品、稳定币支持、交易所储备和 Web3 支付基础设施。
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Forwarded from TG招聘|求职|人才聚集地✳️
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2、线上品牌+线下展会双重曝光
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3、💵担保上押、支付金流
4、灰度API集成转售接入
👔商务合作： @Alan_HD
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泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！
一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。
据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google
Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。
说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！
一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。
据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google
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