金边棉吉县持续开展专项检查行动 严厉打击网络诈骗活动
5月31日，棉吉县县长兼棉吉县统一指挥部主席森坤先生率领棉吉县统一指挥部联合执法力量，继续依据柬埔寨王国政府第03号子法令，在辖区内开展住宿、经营及人员聚集场所检查行动，重点打击网络诈骗等违法犯罪活动，维护社会治安与公共秩序。
此次行动重点对查安格罗姆分区（Chak Angre Leu）和查安格雷分区（Chak Angre Krom）内的酒店、公寓、宾馆、企业及居民住宅等场所进行检查，全面了解和掌握外国人与本地居民的居住、经营及聚集情况，加强行政管理和安全监管。
联合执法人员对相关场所的登记资料、居住人员身份信息及经营活动情况进行了核查，并向业主及管理人员宣传相关法律法规，要求严格落实住宿登记和人员管理制度，积极配合政府打击网络诈骗及其他跨国犯罪活动。
5月31日，棉吉县县长兼棉吉县统一指挥部主席森坤先生率领棉吉县统一指挥部联合执法力量，继续依据柬埔寨王国政府第03号子法令，在辖区内开展住宿、经营及人员聚集场所检查行动，重点打击网络诈骗等违法犯罪活动，维护社会治安与公共秩序。
此次行动重点对查安格罗姆分区（Chak Angre Leu）和查安格雷分区（Chak Angre Krom）内的酒店、公寓、宾馆、企业及居民住宅等场所进行检查，全面了解和掌握外国人与本地居民的居住、经营及聚集情况，加强行政管理和安全监管。
联合执法人员对相关场所的登记资料、居住人员身份信息及经营活动情况进行了核查，并向业主及管理人员宣传相关法律法规，要求严格落实住宿登记和人员管理制度，积极配合政府打击网络诈骗及其他跨国犯罪活动。
🔥13👍10❤7
#老外爆料：波贝这栋大楼里有一群印度利西亚的诈骗分子在里面居住并实施诈骗
这些人员已在该大楼内居住超过一个月；该大楼下层设有一间小型医务室，上层则被用作其生活区域，下午16点以后，楼内常有大量人员聚集，涉嫌从事诈骗活动。
希望相关部门以及警方能对此地方采取行动
这些人员已在该大楼内居住超过一个月；该大楼下层设有一间小型医务室，上层则被用作其生活区域，下午16点以后，楼内常有大量人员聚集，涉嫌从事诈骗活动。
希望相关部门以及警方能对此地方采取行动
❤17👍11🔥9
Tether再冻结超160万美元USDT：17个地址被列入黑名单，TRON链成重点监控对象
5月29日，全球最大稳定币USDT发行方Tether再次更新其链上冻结名单，新增17个被冻结地址，涉及Ethereum（以太坊）和TRON（波场）两大网络，累计冻结金额超过160万美元。
从本次数据来看，TRON网络依然是Tether风险控制和执法协查的重点对象。新增被冻结的17个地址中，有15个来自TRON网络，仅有2个来自Ethereum网络。
Ethereum地址冻结金额最高
本轮被冻结资产规模最大的地址位于Ethereum网络：
地址：
0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282
被冻结金额约为914,527.29 USDT。
另一Ethereum地址被冻结金额约为50,890.34 USDT。
仅上述两个地址，冻结总额已接近100万美元。
TRON网络被冻结地址数量最多
TRON网络方面，本次被冻结地址数量占绝大多数，其中多笔金额较大的地址包括：
TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko，冻结约320,194.26 USDT；
TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ，冻结约129,496.64 USDT；
TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU，冻结约108,123.45 USDT。
其余被冻结地址涉及金额从数万美元到数美元不等。
值得关注的是，本次冻结名单中还出现了余额仅为0.89 USDT、0.66 USDT及0.13 USDT等极小金额地址。
小额地址同样可能成为调查对象
这类“迷你冻结”并不意味着风险较低。相反，地址被冻结往往并非单纯依据余额规模，而是与其是否进入调查链路、风险网络或涉案资金路径有关。
即便账户余额不足1 USDT，只要曾与高风险资金发生关联，仍有可能被纳入冻结名单。
三大风控信号值得关注
从本次冻结情况来看，链上风控释放出多个值得关注的信号：
第一，TRON链仍是重点监管对象
17个被冻结地址中有15个位于TRON网络，反映出TRON链上USDT流通仍处于高频监测范围之内。
第二，大额冻结往往涉及执法调查
数十万甚至上百万USDT被直接冻结，通常不仅仅是普通风险控制措施，而可能涉及：
刑事案件调查；
跨境执法协查；
制裁名单关联；
洗钱网络识别；
受害者资金追踪等情况。
第三，小额账户同样存在被冻结风险
无论账户余额多少，只要与以下风险因素存在关联，都可能被风控系统标记：
风险OTC交易商；
来源不明的USDT；
涉案钱包地址；
博彩资金链；
诈骗资金流；
混币服务路径；
制裁名单相关资金网络。
用户需重视交易对手风险
对于普通USDT用户而言，风险未必来自主动参与违法活动，更可能来自上游资金来源不明或交易对手存在问题。
例如：
使用高风险场外交易（OTC）渠道；
接收来源不明的USDT；
为第三方代收代付资金；
与涉案地址发生过链上资金往来；
资金经过被污染的钱包或中间地址。
一旦地址被链上风控系统标记，相关资产可能面临冻结、限制流转、提现受阻甚至进一步调查等风险。
链上资产并非绝对自由流通
随着全球反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及跨境执法协作不断加强，稳定币已逐渐成为重点监管对象。此次Tether再次大规模冻结地址，也显示出中心化稳定币具备直接干预和限制特定资产流动的能力。
进行大额USDT收付款、OTC交易、跨境结算及第三方代收代付业务时，应充分核查资金来源和交易对手背景，避免因关联风险资金而导致资产被冻结。
5月29日，全球最大稳定币USDT发行方Tether再次更新其链上冻结名单，新增17个被冻结地址，涉及Ethereum（以太坊）和TRON（波场）两大网络，累计冻结金额超过160万美元。
从本次数据来看，TRON网络依然是Tether风险控制和执法协查的重点对象。新增被冻结的17个地址中，有15个来自TRON网络，仅有2个来自Ethereum网络。
Ethereum地址冻结金额最高
本轮被冻结资产规模最大的地址位于Ethereum网络：
地址：
0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282
被冻结金额约为914,527.29 USDT。
另一Ethereum地址被冻结金额约为50,890.34 USDT。
仅上述两个地址，冻结总额已接近100万美元。
TRON网络被冻结地址数量最多
TRON网络方面，本次被冻结地址数量占绝大多数，其中多笔金额较大的地址包括：
TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko，冻结约320,194.26 USDT；
TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ，冻结约129,496.64 USDT；
TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU，冻结约108,123.45 USDT。
其余被冻结地址涉及金额从数万美元到数美元不等。
值得关注的是，本次冻结名单中还出现了余额仅为0.89 USDT、0.66 USDT及0.13 USDT等极小金额地址。
小额地址同样可能成为调查对象
这类“迷你冻结”并不意味着风险较低。相反，地址被冻结往往并非单纯依据余额规模，而是与其是否进入调查链路、风险网络或涉案资金路径有关。
即便账户余额不足1 USDT，只要曾与高风险资金发生关联，仍有可能被纳入冻结名单。
三大风控信号值得关注
从本次冻结情况来看，链上风控释放出多个值得关注的信号：
第一，TRON链仍是重点监管对象
17个被冻结地址中有15个位于TRON网络，反映出TRON链上USDT流通仍处于高频监测范围之内。
第二，大额冻结往往涉及执法调查
数十万甚至上百万USDT被直接冻结，通常不仅仅是普通风险控制措施，而可能涉及：
刑事案件调查；
跨境执法协查；
制裁名单关联；
洗钱网络识别；
受害者资金追踪等情况。
第三，小额账户同样存在被冻结风险
无论账户余额多少，只要与以下风险因素存在关联，都可能被风控系统标记：
风险OTC交易商；
来源不明的USDT；
涉案钱包地址；
博彩资金链；
诈骗资金流；
混币服务路径；
制裁名单相关资金网络。
用户需重视交易对手风险
对于普通USDT用户而言，风险未必来自主动参与违法活动，更可能来自上游资金来源不明或交易对手存在问题。
例如：
使用高风险场外交易（OTC）渠道；
接收来源不明的USDT；
为第三方代收代付资金；
与涉案地址发生过链上资金往来；
资金经过被污染的钱包或中间地址。
一旦地址被链上风控系统标记，相关资产可能面临冻结、限制流转、提现受阻甚至进一步调查等风险。
链上资产并非绝对自由流通
随着全球反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及跨境执法协作不断加强，稳定币已逐渐成为重点监管对象。此次Tether再次大规模冻结地址，也显示出中心化稳定币具备直接干预和限制特定资产流动的能力。
进行大额USDT收付款、OTC交易、跨境结算及第三方代收代付业务时，应充分核查资金来源和交易对手背景，避免因关联风险资金而导致资产被冻结。
#群友反馈：戈公这2天开始大排查。那些躲在民房搞跨国金融的专家们当心点吧。
❤4👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
班迭棉吉省波贝市捣毁网络诈骗窝点 联合行动持续打击跨境犯罪
5月31日上午，柬埔寨国家警察总署联合班迭棉吉省执法力量，在班迭棉吉省波贝市奥克罗夫桑卡特（Ou Chrov Sangkat）波贝村一栋建筑物内展开专项执法行动，成功捣毁一个涉嫌从事网络诈骗活动的犯罪窝点。
据了解，此次行动是在国家警察总署统一部署下实施，由国家警察专业执法部门与班迭棉吉省联合部队协同开展。执法人员对目标建筑进行了全面检查，并对涉嫌参与网络诈骗活动的相关人员展开调查。
行动期间，执法人员查获一批与网络诈骗活动有关的电子设备及相关证据，包括电脑、手机、网络通讯设备等物品。目前，涉案人员及相关证物已被依法移交有关部门作进一步调查处理。
5月31日上午，柬埔寨国家警察总署联合班迭棉吉省执法力量，在班迭棉吉省波贝市奥克罗夫桑卡特（Ou Chrov Sangkat）波贝村一栋建筑物内展开专项执法行动，成功捣毁一个涉嫌从事网络诈骗活动的犯罪窝点。
据了解，此次行动是在国家警察总署统一部署下实施，由国家警察专业执法部门与班迭棉吉省联合部队协同开展。执法人员对目标建筑进行了全面检查，并对涉嫌参与网络诈骗活动的相关人员展开调查。
行动期间，执法人员查获一批与网络诈骗活动有关的电子设备及相关证据，包括电脑、手机、网络通讯设备等物品。目前，涉案人员及相关证物已被依法移交有关部门作进一步调查处理。
👍15❤12🔥11
西港大规模转运涉诈外籍人员 执法车队押送至茶胶省安置中心
近日，一支由执法车辆组成的车队，从西哈努克城出发，押送一批因涉嫌网络诈骗被捕的外国人前往茶胶省临时安置中心。此次转移行动组织有序，沿途由相关执法人员负责押送与看守，确保人员转运过程安全、稳定、可控。
据悉，这批人员因涉嫌参与网络诈骗等违法活动被依法查处，随后被统一转移至临时安置中心，等待进一步身份核查、案件调查以及后续依法处理。此次行动也再次表明，当地针对网络诈骗犯罪的打击力度正在持续加强，任何利用当地区域从事非法活动的行为，都将面临严厉打击。
近日，一支由执法车辆组成的车队，从西哈努克城出发，押送一批因涉嫌网络诈骗被捕的外国人前往茶胶省临时安置中心。此次转移行动组织有序，沿途由相关执法人员负责押送与看守，确保人员转运过程安全、稳定、可控。
据悉，这批人员因涉嫌参与网络诈骗等违法活动被依法查处，随后被统一转移至临时安置中心，等待进一步身份核查、案件调查以及后续依法处理。此次行动也再次表明，当地针对网络诈骗犯罪的打击力度正在持续加强，任何利用当地区域从事非法活动的行为，都将面临严厉打击。
🔥19👍12❤10
干拉省勒德县突查可疑场所 查获数百件涉诈设备 嫌犯闻风潜逃
5月30日，干拉省勒德县统一指挥委员会在县长查布·占维提亚（Chap Chandvithya）的率领下，联合副县长及相关执法力量，对辖区内多处出租房、旅馆及可疑住宿场所展开开放式行政检查行动，重点核查住宿人员身份及场所经营情况，以维护社会治安秩序，防范和打击各类违法犯罪活动，特别是网络诈骗犯罪。
行动期间，执法人员对多个重点目标地点进行了突击检查，并在现场查获数百件涉嫌用于实施网络诈骗活动的电子设备及相关工具。然而，在执法人员抵达前，涉案人员已提前逃离现场，未能当场抓获任何犯罪嫌疑人。
据现场执法人员介绍，此次查获的设备数量庞大，初步判断与网络诈骗活动存在关联。目前，相关证物已被依法扣押，案件正由有关部门进一步调查处理，以追查涉案人员身份及犯罪网络。
勒德县县长查布·占维提亚表示，此次专项行动是贯彻落实柬埔寨参议院主席洪森亲王及首相洪玛奈关于严厉打击网络诈骗犯罪重要指示精神的重要举措，同时也是按照干拉省省长郭宗仁（Kuoch Chamroeun）的部署要求开展的重点执法行动。
近期来，干拉省持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度，已先后侦破多起重大案件，查获数百名涉案外籍人员及大量用于实施诈骗活动的设备，并依法移送司法机关处理。
与此同时，位于柬越边境地区的三宝垄市（Sampov Poun）近期也连续侦破3起网络诈骗案件，查获大批外籍涉案人员及数百件相关设备，显示执法部门对跨境网络诈骗犯罪保持高压打击态势。
值得关注的是，为进一步鼓励社会公众参与打击网络诈骗犯罪，干拉省省长郭宗仁此前曾通过个人社交媒体平台公开呼吁民众积极举报相关违法犯罪线索。根据其公布的奖励措施，凡提供有效网络诈骗线索并经查证属实者，可获得200万瑞尔（约500美元）奖励，举报人身份信息将受到严格保密。
干拉省政府表示，将继续联合各执法部门深入开展专项整治行动，严厉打击利用出租房、公寓、旅馆等场所从事网络诈骗及其他跨国犯罪活动，全力维护社会安全与公共秩序。
5月30日，干拉省勒德县统一指挥委员会在县长查布·占维提亚（Chap Chandvithya）的率领下，联合副县长及相关执法力量，对辖区内多处出租房、旅馆及可疑住宿场所展开开放式行政检查行动，重点核查住宿人员身份及场所经营情况，以维护社会治安秩序，防范和打击各类违法犯罪活动，特别是网络诈骗犯罪。
行动期间，执法人员对多个重点目标地点进行了突击检查，并在现场查获数百件涉嫌用于实施网络诈骗活动的电子设备及相关工具。然而，在执法人员抵达前，涉案人员已提前逃离现场，未能当场抓获任何犯罪嫌疑人。
据现场执法人员介绍，此次查获的设备数量庞大，初步判断与网络诈骗活动存在关联。目前，相关证物已被依法扣押，案件正由有关部门进一步调查处理，以追查涉案人员身份及犯罪网络。
勒德县县长查布·占维提亚表示，此次专项行动是贯彻落实柬埔寨参议院主席洪森亲王及首相洪玛奈关于严厉打击网络诈骗犯罪重要指示精神的重要举措，同时也是按照干拉省省长郭宗仁（Kuoch Chamroeun）的部署要求开展的重点执法行动。
近期来，干拉省持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度，已先后侦破多起重大案件，查获数百名涉案外籍人员及大量用于实施诈骗活动的设备，并依法移送司法机关处理。
与此同时，位于柬越边境地区的三宝垄市（Sampov Poun）近期也连续侦破3起网络诈骗案件，查获大批外籍涉案人员及数百件相关设备，显示执法部门对跨境网络诈骗犯罪保持高压打击态势。
值得关注的是，为进一步鼓励社会公众参与打击网络诈骗犯罪，干拉省省长郭宗仁此前曾通过个人社交媒体平台公开呼吁民众积极举报相关违法犯罪线索。根据其公布的奖励措施，凡提供有效网络诈骗线索并经查证属实者，可获得200万瑞尔（约500美元）奖励，举报人身份信息将受到严格保密。
干拉省政府表示，将继续联合各执法部门深入开展专项整治行动，严厉打击利用出租房、公寓、旅馆等场所从事网络诈骗及其他跨国犯罪活动，全力维护社会安全与公共秩序。
❤16👍15🔥13
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇰🇭波贝突袭包围最新消息：目前，联合执法力量已全面控制现场局势。
2026年5月31日，柬埔寨国家警察总署警力联合卜迭棉芷省多部门联合执法力量，在卜迭棉芷省波贝市奥贾劳（Ou Chrov）分区波贝村一栋建筑内开展行动，对涉嫌从事网络诈骗（Online Scam）活动的团伙进行突击查处。
目前，执法人员已完成对现场的包围和控制，全面掌握现场情况，相关行动仍在进一步进行中。
2026年5月31日，柬埔寨国家警察总署警力联合卜迭棉芷省多部门联合执法力量，在卜迭棉芷省波贝市奥贾劳（Ou Chrov）分区波贝村一栋建筑内开展行动，对涉嫌从事网络诈骗（Online Scam）活动的团伙进行突击查处。
目前，执法人员已完成对现场的包围和控制，全面掌握现场情况，相关行动仍在进一步进行中。
❤9👍9🔥9
#付费广告
兑换机器人：https://t.me/TRX1991Bot
(转4个trx给下面地址，等3秒钟再去转u，可以免手续费，有问题包赔)
兑换一笔转账能量
2Trx：对面有u地址(1h 3.2w能量)
4trx：对面空u地址(1h 6.5w能量)
下单地址：（注意能量会自动转回转账的地址）
点地址可直接复制（限钱包使用）
🈲请勿用交易所转账🈲
关注频道：https://t.me/TRX636
兑换机器人：https://t.me/TRX1991Bot
(转4个trx给下面地址，等3秒钟再去转u，可以免手续费，有问题包赔)
兑换一笔转账能量
2Trx：对面有u地址(1h 3.2w能量)
4trx：对面空u地址(1h 6.5w能量)
下单地址：（注意能量会自动转回转账的地址）
TA1NgJe2CVqWoKs1XqY94g6ZoBzzm26X5Y 点地址可直接复制（限钱包使用）
🈲请勿用交易所转账🈲
关注频道：https://t.me/TRX636
👍16🔥16❤14
彩娱乐，十年信誉台，百万无忧！彩票请下注9码以下，如遇网址打不开可使用vpn或用谷歌浏览器尝试
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11❤10👍10
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💰原汇旺海外娱乐 85.net 已成过去
💰全新品牌娱乐平台 86.net 正式启航
懂的都懂 · 老用户继续来吧，只做实力
🏆3月某盘口老板当天提现63万USDT
🏆3月某盘口老板再次实力喜提350万USDT
🏆3月某会员充值50000U提现2700000U
💎 储备金亿U · 实力护航 · 长久稳定运营
点击有惊喜
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍13🔥12
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#最新消息：波贝警方突查涉诈窝点，多名外国人被带离调查
波贝消息：2026年5月31日下午，柬埔寨国家警察总署联合卜迭棉芷省警察局开展联合执法行动，对位于波贝市国际口岸环岛附近的一处建筑进行检查和查处。
行动结束后，多名外国人被执法人员带离现场，并转送至外省作进一步调查和处理。
此次行动由国家警察总署与卜迭棉芷省警方协同实施，相关案件及被带离人员的具体身份和涉嫌违法情况，仍有待有关部门进一步公布。
波贝消息：2026年5月31日下午，柬埔寨国家警察总署联合卜迭棉芷省警察局开展联合执法行动，对位于波贝市国际口岸环岛附近的一处建筑进行检查和查处。
行动结束后，多名外国人被执法人员带离现场，并转送至外省作进一步调查和处理。
此次行动由国家警察总署与卜迭棉芷省警方协同实施，相关案件及被带离人员的具体身份和涉嫌违法情况，仍有待有关部门进一步公布。
🔥15❤12👍8