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U币真假辨别

1.首先请先认准真U 的特征，区分真假U主要有三点：
1)图标，真U的图标 ，右下角红底实心完整的圆圈，中间有个“V”；其他与本图标不同的统统是假U。

2)名称，Tether USD(USDT) ，这是唯一的货币名称。

3)价值，真U一定会显示该货币的实际价值约等于多少美金。

4)合约地址，真U的唯一数字货币发行合约地址：TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t

手动查链地址 https://tronscan.org

真U的全称为Tether USD(USDT)，也称为泰达币，价值几乎与美元相等，偶有波动

2.防骗措施：（认准真U的特征，只要发现有不一样的，统统当作假U对待，时刻保持警惕）
1)USDT是真的，USTD是假的，
2)名称不一样的，统统是假U，
3)图标不一样的，统统是假U，
4)不显示价值的，统统是假U，
5)发行合约地址不一样的，统统是假U，
6)查链时使用指定查链地址，可以过滤假U，
7)查链时认真细心一点，很容易就可以发现假U。

3.转账图中需要获取的信息如下：
1、收款地址，即为我方地址，要核对地址是否一致，一定要完全核实地址，不要取巧只核对前面几位或后面几位，有的骗子会专门利用这点来选取前后字符相同的地址行骗
2、付款地址，即为用户的提币地址（个别交易所的转账截图中不显示提币地址）
3、金额则是该笔转账的数额，要注意数字的小数点和逗号的区别，还有单位是否是USDT以及前面的正负号是否合理
4、交易时间通常是本地时间，如果不一样需要跟客户确认下时区
5、交易号就是所谓的哈希值，每笔交易都是唯一的哈希值，一旦有任何不一样都是假的
6、交易所的地址要额外注意，此类截图不显示付款地址，手续费会扣转出的同类货币，如转USDT手续费就会扣除USDT。
7、正常的截图应该是非常整洁的，一旦出现其他多余的痕迹都有可能是P图，发现后如果不能确认一定要向有经验的人咨询，不要擅自处理

真U的唯一合约地址，图【上】红线部分即为该笔转账货币的合约地址

只有图【下】具备这四点标识的U是真U，与图【下】标记识别点有不同的全部统统视为假U。

图上展示几种常见的的假U，并对这些假U的假冒特征进行描述，请牢记这些特征并做到举一反三，发现更多种类的假U：
1)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Tathor(USDT)是错误名，注意他的USDT几个字母加粗了）、没有实际价值 显示“-”

2)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（SUTD(USTD)是错误名，注意他是USTD不是USDT）、没有实际价值 显示“-”

3)图标错误（圆形图标，没有v标）、发行合约地址错误、名称错误YourTokenName(USTD)是错误名，注意他是很长的前缀+USTD，整个名字都是错误的）、没有实际价值 显示“-”

4)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Tathor(USTD)是错误名，注意他是Tather USTD 两段都是错的）、没有实际价值 显示“-”

5)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Tather USD (USDT)是错误名，注意他的字母D和T是特殊字符，不是真正的字母）、没有实际价值 显示“-”

6)图标错误（注意他右下角是半个v标）、发行合约地址错误、名称错误（USTD(USTD)是错误名，注意他是USTD）、没有实际价值 显示“-”

7)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Tather (U5DT)是错误名，注意他是U5DT，中间不是字母S是数字5）、没有实际价值 显示“-”

8)图标错误（圆形图标，没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Taher USD(USDT)，注意他的字母S和D是特殊字符，不是真正的字母）、没有实际价值 显示“-”

9)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Tather USD(UDST*)，注意他的字母S和D是特殊字符，不是真正的字母，而且他是UDST，后面还多个特殊符号）、没有实际价值 显示“-”

10)图标错误（没有v标）、发行合约地址错误、名称错误（Tather USD(USTD)，注意他的字母D是特殊字符，不是真正的字母，而且他是USTD）、没有实际价值 显示“-”

[仲裁规则002——上押退押规则]:
1.上押必须是 专群机器人发出来的地址，其他号发的地址一定是骗子,真的担保不会发其它地址收款不收人民币只收u,也不帮任何换u!
2.专群必须有新币交易员111-999其中一个在场。
3.上押三分钟内必须@担保确认押金、修改群名确定押金方可以操作!没有@担保查收和修改群名作业出问题不认!
4.退押-正常作业供需双方确认无纠纷,结算完佣金、方可退押!
5.退押-有些料主长时间不确认退押不回复群作业群内没有明显纠纷会强制退押!若有问题后果需方自负!
6.退押-新上押金群不管是原路退回、双方无纠纷、没有作业、作业没有超过2小时的,一律二小时后方可以退押.骗子

以上这种就是在查链时账单列表中突然出现不同的图标，不同的合约地址或者其他不明显的异常显示，稍微留心一点就可以发现问题所以叫“一眼假”；发现异常，要敏感，要多验证，要多核实；按既定流程操作。

不只是转u，各种转账截图都会有P图的可能，例如以下几种情况：

1)骗子转账了¥0.01，然后P了一张转账¥50000的图片发出来，结果对方看收到了转账通知，没核实金额就给对方回款，导致骗子得逞，能即时查帐的一定要仔细核实交易金额，如上图
2)有一些骗子通过使用虚假网银和支付APP录制视频、并且发送虚假银行短信的方式行骗，假app已包括所有银行、支付宝、微信等支付软件，收款时一定认真查账，确保登陆手银和网银查账为准，不要轻易相信视频、截图、短信。

注：不只是图片可以p，视频也是可以作假的，甚至还有专门生成这种假图或者假数据的APP，遇到这种情况不可以轻信，一定要核实清楚。

TG账号真假辨别

1.TG账号资料一定要反复核对，注意细节
个人资料中最重要的信息就是用户名和手机号，这两项是绝不会有一摸一样的，只有头像、昵称和个人资料可以随意的编辑，骗子最常用的就是将其他人的用户名或手机号写在自己的个人简介中，因此一定要注意此类信息是写在哪个信息栏内

2.注意区分一些形似的字母数字以及顺序
常见的形似字符如下
数字0和字母O，大写字母i和小写字母L以及数字1，数字5和字母S，数字9和字母g
有些不容易用形似字符模仿的，骗子就会通过修改个别字符的位置来冒充，尤其是用户名比较长的，此类方法就会让人比较难以分辨

3.查询TGid
无论个人资料怎么修改，每个账号的TGid都是唯一不变的，可以用这种方式来辨别用户。只需将该用户说的话转发给可以查询id的机器人即可获取，比如我们的群管机器人 或是专门用来查账号信息的机器人，如 （若该用户设置了禁止获取转发来源则无效）

TG使用安全注意事项

1、设置二步验证
设置后每次从新设备登录都需要输入该密码，可以在一定程度上防止别人登录，设置二步验证需要提前准备一个邮箱接收验证码，还可以输入密码提示方便记忆。

2、设置锁屏码
设置后每次达到预设时间后都会要求重新输入改密码，该密码在被复制当前客户端后也会被同步复制
锁屏码设置后，在下图位置会有一个开锁的图标，点击后会进入锁定状态。

3、检查登录设备
查看当前登录设备中是否有自己不知情的设备登录，如果发现要及时清理退出

TG常见骗术介绍：

1、冒充TG账号发送链接
不要随意点击陌生人发送的任何文件和链接，对方发送的很可能是木马文件或者是自动下载脚本的链接，点击后就会危害到你的电脑，有被盗号甚至其他更严重的风险。即便遇到以飞机官方名义发送的任何文件与链接都不要点击，图中标识处是链接，点进去号就会被盗（图1）。

2、冒充好友让协助解封
有时会遇到一些人假冒好友以帮助解封为由让帮忙收验证码，实则是在登录你的账号，对方会骗取你的验证码或聊天界面的截图，从而盗取你的账号（图2）。切记！登录验证码不要外泄！！

3、冒充飞机账号的诈骗短信
诈骗短信冒充Telegram 账号，声称该用户的TG 账号违反了账号使用规则将被限制使用，需要登陆网站解除受限。如果用户不慎点击链接，账户就会被盗（图3）。

4、当用户下载使用了带有后门的 TG 程序，会被自动检测聊天中的区块链地址，并且当检测到用户聊天消息中的钱包地址时，会将钱包地址替换成诈骗分子自己的地址，造成用户资金损失。
用户在 www.telegram-china.org（目前已失效）链接下载一个中文版的客户端，然后通过这个中文版发送一个 trc 的钱包地址，此时，发送的钱包地址是一个， 然后关闭软件重新打开发现钱包地址被替换为另外一个地址（图4图5）。

私下交易违规案例

事件经过：
客户在公群内报金后双方私聊对接，拉私群交易多笔，后续因料性问题出现纠纷，公群内无交易记录，未按平台流程交易，纠纷不予受理。

处理结果：
商户违规【公群违规罚款须知】第一条，罚款1000U，奖励举报客户500U。

总结经验：
本起是较为常见的私下交易事件，双方没有刻意要私下交易，但都未按平台交易流程交易【交易需在群内进行报金、发水单或贴码、贴卡（涉及隐私可部分打码）、商户需要入账记账机器人的流程】，全程私下对接，导致公群内交易记录不足，判定为私下交易。

⚠️注意：该事件，由于客户私下交易导致损失700U，商户因违规私下交易罚款1000U；私下交易有风险，交易双方无保障，为避免不必要的损失，请按公群流程进行

私下交易违规案例

事件经过：
起初交易前双方沟通时客户告知商户报备，商户表示目前人多需等待，晚点报备。后来双方在商户未报备的情况下产生交易，客户也未核实商户有无报备（客户需在群内确认报备），交易后续双方对于粉是否符合要求发生纠纷，因未按平台流程报备交易，纠纷不予受理。

处理结果：
商户违规【公群违规罚款须知】第一条，罚款200U，奖励举报客户100U。

总结经验：
本起为一般类业务私下交易事件，此类公群交易使用报备机器人报备交易，双方知晓交易前需报备，但都未遵守平台交易流程【交易前需报备，请联系商户通过报备机器人（ @XGZbbbot ）报备，交易方确认后再交易】，导致没有相关报备记录，故判定为私下交易。

⚠️注意：该事件，由于客户私下交易导致损失153U，商户因违规私下交易罚款200U。
私下交易有风险，交易双方无保障，为避免不必要的损失，请按公群流程进行交易！

私下交易违规案例

事件经过：
开始客户有在公群内正常报备交易，后续交易时商户表示由己方代报备，客户即未报备，双方对于礼品卡是哪一方核销问题发生纠纷，因未按平台流程交易，纠纷不予受理。

处理结果：
商户违规【公群违规罚款须知】第一条，罚款1000U，奖励举报客户500U。

总结经验：
本起私下交易违规事件是由于商户代报备引起，（因代报备平台无法核实报金对应的是哪一位客户，所以代报备属于无效报备）双方知晓交易流程，但未按照公群流程交易，【交易需在群内进行报金、发水单或贴码、贴卡（涉及隐私可部分打码）、商户需要入账记账机器人的流程】导致公群内交易记录不足，判定为私下交易

⚠️注意：该事件由于客户私下交易导致损失1493U，商户因违规私下交易罚款1000U；私下交易有风险，交易双方无保障，为避免不必要的损失，请按公群流程进行交易！

私下交易违规案例

事件经过：
双方私群对接交易，公群内仅有前几笔交易商户在公群内加帐，最后一笔交易公群内无相关交易记录，因该笔交易发生退款问题导致纠纷，因未按平台公群流交易，纠纷不予受理。

处理结果：
商户违规【公群违规罚款须知】第一条，罚款1000U，奖励举报客户500U。

总结经验：
本起私下交易违规事件，商户前期有在公群内加帐，最后一笔交易因纠纷未加帐，（根据公群流程，贴卡/码同样需要在公群内，涉及隐私可以适当打码。）双方没有刻意要私下交易，但未按照公群流程交易，【交易需在群内进行报金、发水单或贴码、贴卡（涉及隐私可部分打码）、商户需要入账记账机器人的流程】导致公群内交易记录不足，判定为私下交易

⚠️注意：该事件由于客户私下交易导致损失1320U，商户因违规私下交易罚款1000U；私下交易有风险，交易双方无保障，为避免不必要的损失，请按公群流程进行交易！

私下交易违规案例

事件经过：
双方私群对接交易，公群内仅有报金记录，交易因料性问题发生纠纷，因未按平台流程交易，纠纷不予受理。

处理结果：
商户违规【公群违规罚款须知】第一条，罚款1000U，奖励举报客户500U。

总结经验：
本起私下交易事件，双方没有刻意要私下交易，但均未按平台交易流程交易【交易需在群内进行报金、发水单或贴码、贴卡（涉及隐私可部分打码）、商户需要入账记账机器人的流程】，双方私下对接交易，导致公群内交易记录不足，判定为私下交易。

⚠️注意：该事件，由于客户私下交易导致损失1304U，商户因违规私下交易罚款1000U。
私下交易有风险，交易双方无保障，为避免不必要的损失，请按公群流程进行交易！