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养老补发登记话术
你好，请问是想了解养老金补发登记嘛？
客户回复是的
你好，我们养老金的补发登记，是针对45岁以上，即将退休，面临退休以及已经退休的老人提前做一个登记调查，符合条件老人可以每个月领取3000元的退休养老保障
客户问，需要怎么登记
告知客户，我们是由公益基金发起的关爱老人的基金项目
首先要看下您符不符合领取登记养老金的要求
您需要发一下您收入证明，银行卡流水，以及银行卡额度，我们的公益基金是保障养老困难的群体老人进行补助
客户发来资料进行审查
符合要求的客户，可以告知客户，您已经通过初步的审核，现在需要您带着资料前往基金公司所在地，做一个详细的登记
让客户到指定地方，现场直接作业，打完给老人一定的费用，告知已初步办理完毕，60-65岁以后，每个月会领取3000元的养老金
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企业托盘代采话术
你好，我们是做企业托盘代采融资业务的，请问你有这方面需求吗
客户回复，怎么做的
你好，我们托盘代采融资是根据企业情况，采购商品，商品放在我们指定仓库，然后用仓库商品做抵押融资出款
托盘代采融资不占授信额度，纯表外融资，利息也比较低，不用担保不用确权，还款比较灵活
客户问需要怎么做，需要哪些资料
告诉客户，因为我们要采购商品放到我们指定仓库，这样才能质押出款，需要客户提供公司的账户是否符合贸易标准，公司账户是否有商业承兑汇票功能，做业务时要给我们开商业承兑汇票。确保回款没问题
查验客户账户额度，汇票情况，符合要求，告诉客户，需要邮寄资料过来，公司要做备案存档
（不符合要求客户，可以让客户去开个符合要求的公司账户）
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资金对敲话术
你好，我们是做资金出海项目对敲的，很多国内的老板，公务员领导，需要把国内资金转移到国外，但是每个人的换汇有上限，资金量比较大，所以急需要找人把资金兑换出去，我们这边好处费是xxx几个点，没有风险，只是用来换外汇，做资金对敲业务
客户问：需要怎么做？
告知客户，需要用到我们的银行卡和信用卡，用来换汇，我们资金存到你卡里，然后到银行和外汇管理局，把对应的人民币换成美元 欧元等，做一笔给xxx好处费佣金
因为我们资金量比较大，所以要看下您有哪几个银行的银行卡，额度分别是多少，信用卡分别有哪些？多少额度的？
截图过来看下
查看完资料，就可以告诉客户可以做，需要客户把东西邮寄到xxx某地，我们的资金业务员和金主帮他操作，操作完成会结算佣金给用户。
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Web3普法丨女硕士卖USDT收到赃款被判刑，中国还能进行虚拟货币交易吗？
其实关于中国当下的虚拟货币政策（尤其是大陆地区），刘律已经分析过很多次，我想略微有点法律常识的朋友应该都已经了解币圈的法律红线。朋友说被判刑的是一位96年的女硕士，与自己年龄相仿，不免唏嘘。于是我忙完紧急的工作，就研读了这一份内蒙古鄂尔多斯市某区法院的判决。然后发现，这个判决书确实在很大程度上回答了很多虚拟货币玩家，尤其是U商所关心的法律问题。
一、案件背景
根据法院查明的事实，刘律帮大家还原一下“事发经过”：2022年3月5日，小许在明知在虚拟货币交易过程中可能收到违法犯罪资金的情形下，为了赚取差价，仍然向他人出售了价值20万人民币的泰达币（2.7万U左右），使用自己银行卡收款后立即从银行柜台取现。最终，经司法机关查证，有9.9余万元属于电诈资金。最终，法院认定小许构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年，罚金5000元。
二、辩护律师观点及法院判决分析
96年出生的小许硕士毕业，最终涉刑，不免让人惋惜。从判决书中我们也能大致分析出小许律师的策略：一个主打无罪辩护，一个做轻罪辩护。即使法院不认可无罪的观点，那么对于轻罪的观点会相对更加容易接受。但是最终两个辩护人的主要观点都没有被接受，刘律师看了法院列举出的辩护人的观点（之所以说法院列举出的，是因为现实中有些法院并不会在辩护人发表的全部辩护观点都一一列出，而是有意或无意地在判决书中漏写），大致有以下几点：
一是我国不禁止虚拟货币交易，所以小许出售USDT的行为不具有违法性；二是无法确定小许收到的卖U的钱（人民币）是电诈资金，小许卖U的价格符合市场价；三是小许和买U的买家并不认识，主观上不知道收到的款项是账款，司法机关以“买卖虚拟货币容易收到赃款而涉嫌犯罪”来推定小许明知自己收到的是赃款，有违常识常理。
小许的第二个律师认为：小许在交易过程中和对手反复强调过不收违法犯罪的钱，交易后也通过天眼查系统进行查询，以核实确认交易对手的信息保证自己的安全，证明小许主观上不仅不知道收到的钱里有赃款还在努力保障自己的交易安全，避免收到赃款。还有关于涉案流水只有5万元并非检察院指控的9.9万元等观点。法院则认为，小许主观上是明知自己收到的有账款。理由如下：
一是刑法规定上的“明知”，除了“明确知道”以外，还包括“应当知道”。这就要求每一个成年人不能再以“我不了解法律规定”“我天生单纯善良、容易信任陌生人”等为理由来脱罪——法律要求每一个成年人必须要主动去学习法律知识、了解社会险恶（当然，后面部分是刘律师超纲发挥的，法律当然不会强人所难拒绝一个人永远单纯，但是实务中就是有司法机关工作人员这样认为，在这样的思想下办案结果可想而知）；
二是小许在2022年2月27日至3月3日期间，银行卡因关联到电诈资金被冻结，此时小许已经知道了在虚拟货币交易过程中，无论是买家还是卖家都可能关联到电信诈骗资金；而小许又在2022年3月5日（仅隔2天）又在网上进行虚拟货币交易，最终收到20万款项中有9.9万的账款；
三是小许在自己个笔录中明确供述了“（虚拟货币）交易过程中好多都是不合法的钱”，这句话简直是要了亲命了。即使小许在主观上有如此不是很明显的概括性违法认知，也最终给了法院作出有罪判决的莫大的底气——你自己都知道虚拟货币交易容易收到脏钱，仍然去做这个事！？其实，如果小许现实中确实做了最大的努力去避免收到脏钱，完全可以在上面那句话的后面加一句“所以我是对我的交易做了审核的，我尽自己所有的努力和方法去排除收到脏钱的可能”，这样也能为无罪辩护创造更大的可能。
三、中国当下的虚拟货币交易都违法吗？
在中国尤其是大陆地区（下文如无特别说明，均指中国大陆地区），虚拟货币交易仍有其敏感性。但是我们可以肯定的是不涉及到破坏金融秩序、危害金融安全的虚拟货币交易并不违法，尤其是公民、法人等投资（当然含购买）虚拟货币及相关衍生品，法律不禁止但也不提供保护（主要指民商事纠纷，以主流虚拟货币为客体的犯罪司法机关是应当受理的）。
但是出售虚拟货币就比较复杂了。首先，我国对于提供虚拟货币和法币的兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务的行为，均定性为非法金融活动。公民出卖自己虚拟货币的行为是否属于提供虚拟货币和法币的兑换业务呢？尤其是对于广大的U商群体来说，其法律风险甚至是刑事法律风险是显而易见的。当下的司法口径是一般出售虚拟货币（不进行大量的撮合交易、开设虚拟货币交易所等）是不会被查处的，但是一旦在出卖虚拟货币过程中涉及到赃款就比较麻烦了，轻则被冻卡、惩戒、退赃、罚款，重则构成刑事犯罪（帮信罪、掩隐罪最为常见）。
所以说在国内进行虚拟货币交易第一大风险就是有没有可能收到脏钱、脏币，自己的交易有没有可能成为别人洗钱的工具；还有一个是虚拟货币交易不要成为非法换汇、买卖外汇的工具。只要排除掉这些风险，总体上就避免掉了最大的法律风险。
四、写在最后
上个月香港正式批准比特币、以太坊现货ETF上市，标志着港府甚至是中央政府对于虚拟货币的态度愈发友好，似乎转角就可以遇到大陆地区严苛的虚拟货币政策被改变的一幕。这对于币圈的创业者甚至是投机者当然是利好消息，但是在监管政策没有被修改以前，作为web3刑辩律师，刘律师还是建议各位谨记合规红线，宁可少赚一点钱也不要将自身陷入未知的风险中。
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一、案件背景
根据法院查明的事实，刘律帮大家还原一下“事发经过”：2022年3月5日，小许在明知在虚拟货币交易过程中可能收到违法犯罪资金的情形下，为了赚取差价，仍然向他人出售了价值20万人民币的泰达币（2.7万U左右），使用自己银行卡收款后立即从银行柜台取现。最终，经司法机关查证，有9.9余万元属于电诈资金。最终，法院认定小许构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年，罚金5000元。
二、辩护律师观点及法院判决分析
96年出生的小许硕士毕业，最终涉刑，不免让人惋惜。从判决书中我们也能大致分析出小许律师的策略：一个主打无罪辩护，一个做轻罪辩护。即使法院不认可无罪的观点，那么对于轻罪的观点会相对更加容易接受。但是最终两个辩护人的主要观点都没有被接受，刘律师看了法院列举出的辩护人的观点（之所以说法院列举出的，是因为现实中有些法院并不会在辩护人发表的全部辩护观点都一一列出，而是有意或无意地在判决书中漏写），大致有以下几点：
一是我国不禁止虚拟货币交易，所以小许出售USDT的行为不具有违法性；二是无法确定小许收到的卖U的钱（人民币）是电诈资金，小许卖U的价格符合市场价；三是小许和买U的买家并不认识，主观上不知道收到的款项是账款，司法机关以“买卖虚拟货币容易收到赃款而涉嫌犯罪”来推定小许明知自己收到的是赃款，有违常识常理。
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二是小许在2022年2月27日至3月3日期间，银行卡因关联到电诈资金被冻结，此时小许已经知道了在虚拟货币交易过程中，无论是买家还是卖家都可能关联到电信诈骗资金；而小许又在2022年3月5日（仅隔2天）又在网上进行虚拟货币交易，最终收到20万款项中有9.9万的账款；
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#笔录 #审讯 去公安机关做笔录前需要了解的7个问题
（希望大家不会用到）
1.核实身份
确认询问/讯问人员的身份，一方面确保他们是正规的执法官员，有权进行询问/讯问，另一方面了解到是哪个机关在具体办案，有助于后续的案件办理。办案人员的姓名和工作单位在笔录开头部分会注明，要留心查看。
2.了解刑事案件程序期限
被传唤者要了解一个最重要的数字--48小时。48小时其实是由2个24小时组成的。
第一个24小时：
按照规定，传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。也就是说，如果超过24小时公安机关还没放人，那一般就是被刑事拘留了。宣布拘留时，公安机关会让你签《拘留证》。被拘留时，你可能会立即知道，但你的家属不一定知道，因为《拘留通知书》大多都是以挂号信的形式邮寄，等家属收到时，你可能早已经不在被传唤的派出所了。
第二个24小时：
在拘留后，办案机关需在24小时内将人送看守所。送到看守所后，就一定程度上脱离了讯问人员的掌控，在看守所有相对固定的作息时间。
上述2个24小时，合计48小时，为什么要牢记48小时？因为传唤时间超过24小时便是违法，第一个24小时之内，要么放你走，要么把你拘留。而拘留后24小时，要么放你走，要么送到看守所。超过规定时限取得的讯问材料，可能作为后续申请非法证据排除的理由。在这48小时之内，你完全处于办案机关的控制之下，所以常被办案人员称之为“黄金48小时”。这48小时内，你的口供在很大程度上会决定案件的走向，通过密集的讯问，公安机关会对你有罪还是无罪、构成此罪还是彼罪有了预判。办案人员想的是如何突破你的口供，而你应该想的是如何不被冤枉。熬过这48小时，一般就会被送到看守所里面了。
此阶段注意：犯罪嫌疑人在这48小时内需要签署《传唤证》、《拘留证》，到案的时间和结束讯问的时间都要在上面载明，签署时精确到X年X月X日X时，这两证会随案移送起诉机关和审判机关，务必如实填写，切勿因为配合侦查机关不如实签署时间。
3.了解讯问权利
了解您的法律权利这非常重要，清楚自己的权利才能在应对讯问时有充足的底气。以下是讯问中几项重要的权利：
第一， 按照法律规定，“不得强迫任何人证实自己有罪”。
第二，拒绝回答与案件无关问题的权利。
第三，你有核对、补充、修改笔录的权利。
一定要核对笔录，一定要核对笔录，一定要核对笔录。重要的事情说三遍！
4.不做猜测性回答
首先，注意询问/讯问者的问题是否清晰明确，如有不理解，应要求对方解释清楚后再回答。
其次，对于自己记不清的、自己从别人那听说的不确定事项，不要轻易回答，避免被办案机关加工成自己的明知。对于不清楚的事情可以直接回答“我不清楚”。
5.关注有无同步录音录像
注意讯问室内同步录音录像设备是否开启。是否进行同步录音录像，这在某些案件中可能是法定要求，有助于确保笔录的真实性和完整性。同步录音录像作用是两方面的，一方面有利于犯罪嫌疑人，防止发生刑讯逼供、确保笔录被准确记录，一方面有利于侦查人员，防止被讯问人突发疾病发生意外时被追究责任。
6.休息与饮食的权力
长时间询问时，有权要求休息和获得饮食的权利。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条规定：“传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”并不是“不老实交待”就不能休息和吃饭。超过规定时间不让休息吃饭，相关笔录可能会作为非法证据被排除。
7.最好事先咨询律师
在前往公安机关之前，如果条件允许，最好能够事先咨询法律专业人士，以便更好地准备和保护自己的权益。
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（希望大家不会用到）
1.核实身份
确认询问/讯问人员的身份，一方面确保他们是正规的执法官员，有权进行询问/讯问，另一方面了解到是哪个机关在具体办案，有助于后续的案件办理。办案人员的姓名和工作单位在笔录开头部分会注明，要留心查看。
2.了解刑事案件程序期限
被传唤者要了解一个最重要的数字--48小时。48小时其实是由2个24小时组成的。
第一个24小时：
按照规定，传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。也就是说，如果超过24小时公安机关还没放人，那一般就是被刑事拘留了。宣布拘留时，公安机关会让你签《拘留证》。被拘留时，你可能会立即知道，但你的家属不一定知道，因为《拘留通知书》大多都是以挂号信的形式邮寄，等家属收到时，你可能早已经不在被传唤的派出所了。
第二个24小时：
在拘留后，办案机关需在24小时内将人送看守所。送到看守所后，就一定程度上脱离了讯问人员的掌控，在看守所有相对固定的作息时间。
上述2个24小时，合计48小时，为什么要牢记48小时？因为传唤时间超过24小时便是违法，第一个24小时之内，要么放你走，要么把你拘留。而拘留后24小时，要么放你走，要么送到看守所。超过规定时限取得的讯问材料，可能作为后续申请非法证据排除的理由。在这48小时之内，你完全处于办案机关的控制之下，所以常被办案人员称之为“黄金48小时”。这48小时内，你的口供在很大程度上会决定案件的走向，通过密集的讯问，公安机关会对你有罪还是无罪、构成此罪还是彼罪有了预判。办案人员想的是如何突破你的口供，而你应该想的是如何不被冤枉。熬过这48小时，一般就会被送到看守所里面了。
此阶段注意：犯罪嫌疑人在这48小时内需要签署《传唤证》、《拘留证》，到案的时间和结束讯问的时间都要在上面载明，签署时精确到X年X月X日X时，这两证会随案移送起诉机关和审判机关，务必如实填写，切勿因为配合侦查机关不如实签署时间。
3.了解讯问权利
了解您的法律权利这非常重要，清楚自己的权利才能在应对讯问时有充足的底气。以下是讯问中几项重要的权利：
第一， 按照法律规定，“不得强迫任何人证实自己有罪”。
第二，拒绝回答与案件无关问题的权利。
第三，你有核对、补充、修改笔录的权利。
一定要核对笔录，一定要核对笔录，一定要核对笔录。重要的事情说三遍！
4.不做猜测性回答
首先，注意询问/讯问者的问题是否清晰明确，如有不理解，应要求对方解释清楚后再回答。
其次，对于自己记不清的、自己从别人那听说的不确定事项，不要轻易回答，避免被办案机关加工成自己的明知。对于不清楚的事情可以直接回答“我不清楚”。
5.关注有无同步录音录像
注意讯问室内同步录音录像设备是否开启。是否进行同步录音录像，这在某些案件中可能是法定要求，有助于确保笔录的真实性和完整性。同步录音录像作用是两方面的，一方面有利于犯罪嫌疑人，防止发生刑讯逼供、确保笔录被准确记录，一方面有利于侦查人员，防止被讯问人突发疾病发生意外时被追究责任。
6.休息与饮食的权力
长时间询问时，有权要求休息和获得饮食的权利。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条规定：“传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”并不是“不老实交待”就不能休息和吃饭。超过规定时间不让休息吃饭，相关笔录可能会作为非法证据被排除。
7.最好事先咨询律师
在前往公安机关之前，如果条件允许，最好能够事先咨询法律专业人士，以便更好地准备和保护自己的权益。
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7. 我知道我错了，请放了我吧！
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