斯里兰卡新闻-华人曝光
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✅斯里兰卡🇱🇰华人曝光-聚焦时事 频道专注于斯里兰卡最新动态资讯,让你看尽斯里兰卡大小事。

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#网友爆料:马来西亚辉煌换汇黑店联合黑警逮人事件

起因:因昨天身上没泰铢,一直换汇的同事不在泰国(因卡关问题需要滞留在马来西亚),就找了个人选问哪里可以换汇,人选告诉我在辉煌这家换汇店用USDT换过汇,本想着换点泰铢(刚好也发工资了),就和一位朋友去这店里换汇。

换汇期间,店员(泰国妹会中文),借口说没到账,要求查看转账记录核对并查看你钱包余额,实际已经上波场钱包追溯钱包地址余额,因为用的OKPYA托管钱包(上面显示180万U),反复询问拖延时间问钱从哪里转的明确钱包余额,发护照首页给黑警,等黑警到了门口就说换好了

刚走出店门口,警察就在门口旁等着上来盘问,要求看护照首页,查看签证是否正常,我和我朋友身上没护照,就给看了护照照片和签证照片,我朋友签证在有效期内主要还是没去换钱所以没事,我的学生签照片没在相册里,后面找朋友要到给了警察,还是说我签证逾期已经核对过了,实际上就是明确要抓我进去(因为180WU)借这机会把我带到警局里。

到警局里开始6-7个警察看守后面又回来几个警察大概12-13人,然后让我打电话找朋友求救,后续检查我手机,就看见易换邮箱有转帐记录,就说易换是不是赌博软件然后就说我赌博要遣返我,然后开始查看各种聊天软件,各种有钱的APP,各种拍照聊天记录翻译,留底作为威胁,要求我拿赎金,搞得最后没办法到处问朋友同事借了几千U给他,那个收U的地址还是换汇店的,已经形成产业链了。

兄弟们不要去实体店拿U换汇,别人默认用U的人是不干净的,但凡查看钱包地址链上有余额多的默认为大鱼,都不是什么好货色,曝光一下黑店地址 辉煌象神十字路口过马路右边沿街道上去 ,Kailer เสี่ยวหม่าเกอ 小马哥

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#客服类诈骗征服美国市场:23岁男子冒充Coinbase狂骗1594万美元后Telegram炫富,被判最高12年还要赔近1600万

据美国布鲁克林地区检察官办公室消息,23岁布鲁克林男子Ronald Spektor因实施网络钓鱼与社会工程诈骗,被判处4至12年监禁。他在约一年时间内冒充Coinbase客服,以“账户遭黑客攻击、资产面临风险”为由诱骗约100名美国用户将加密货币转移至其控制的钱包,累计盗取近1594万美元。

随后,他通过多次兑换、混币服务及加密赌博平台进行洗钱。Spektor于9月2日对包括一级洗钱、一级重大盗窃等全部31项指控全部认罪,并被责令没收价值超50万美元的现金、加密货币及个人财产,同时需赔偿近1600万美元。

调查还显示,他曾在Telegram等平台公开炫耀犯罪所得。


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金边多家咖啡馆卖淫,多人被带走
 
9月25日晚11时30分,金边市宪兵部队突查位于堆谷区598号路铁轨附近的多家咖啡馆,发现其涉嫌暗中提供非法性服务。
 
这些场所此前曾被反人口贩运部门查处,后被再次警告不得继续违法经营,但仍继续营业。警方当场抓获多名男女,并查扣一批物证。
 
目前,涉案人员及物证已被带往宪兵基地依法处理,涉事场所已被永久关闭。

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巴域木牌查获35名外籍人员及大量作案工具

昨天,柴桢省副省长蒙英率执法部门对巴域市巴域中心村一处含32栋排屋的园区(由中国籍男子 SHEN CHAOLIN 代表)开展公开行政检查与反诈清查行动。

行动共排查4处行政居住点及5处涉诈窝点,查获35名外籍人员(中国籍33人、越南籍9人、缅甸籍1人,部分人无护照),并缴获大量电脑、手机、Wi-Fi路由器及车辆等作案工具。

目前,涉案人员及物证已移交柴桢省警署网络犯罪打击局依法处理,涉案排屋已被依法临时查封。

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金边多家咖啡馆涉卖淫被查

9月25日晚11点半,金边宪兵突查堆谷区598号路铁轨附近多家咖啡馆,发现这些场所涉嫌暗中提供非法性服务,现场多名男女被带走,并查扣一批相关物证。

这些咖啡馆此前已被反人口贩运部门查处并警告,但之后仍继续营业。目前涉案人员已被带回宪兵基地处理,相关场所被永久关闭。

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#行业新闻:巴西禁止在线博彩

做博彩的,还不拼命去巴西地区打粉收获客户

他们本土的博彩都不能充值了😂😂

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#网友分享:公司解散要回国了,起飞前投个稿纪念一下

来菲律宾9年就短暂回国两次,加起来不到10天😂有时候我都分不清到底哪里是我的家。我妈说我再不回去都忘了我长啥样了

这些年我在菲律宾一直都很节俭,六千比索一个月的民房住了7年(头两年住宿舍)每天自己买菜做饭,嫖娼也是捡最便宜的(包夜2000比索)

我来马尼拉的时候27岁,现在都快40了,这些年在菲律宾工作存的钱,也够我未来在国内生活的了。我准备回去之后前两年啥也不干了,就享受生活,带爸妈旅旅游啥的,我也不考虑结婚。后面干啥再说了,现在懒得考虑

未来大概率我是不会再来东南亚干这行了,年龄也不允许了。只是离开之前还是想投稿纪念一下,不知道小编会不会发。再见菲律宾🇵🇭 (TG已卸载 号已注销)

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🇵🇬 巴新警方破获首例跨国电诈人贩案 救出39名印尼人并逮捕4名中国籍人员

近日,巴布亚新几内亚警方在首都莫尔兹比港的一处民宅展开突袭,成功救出39名被拐卖从事网络诈骗的印尼公民(34男5女),并逮捕4名涉案中国籍人员。

巴新警察总监大卫·曼宁表示,这是该国破获的首例将外籍人员拐卖至境内从事网络诈骗的案件,并缴获大量文件及电子设备。

有专家警告称,网络犯罪集团正向治理能力较弱的小型发展中国家渗透,巴新等太平洋岛国正面临日益严峻的安全威胁。

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#国内新闻:10月1日起,举报资金盘、传销、违规直销有奖,最高奖励100万。

自10月1日起,群众举报资金盘、传销、违规直销相关违法线索可申领奖励。线索经查证属实,最高奖励可达100万元,鼓励广大群众积极揭发各类金融骗局与违法营销活动。

什么是资金盘、传销、违规直销?
资金盘:没有真实实体生意,靠不断拉新人交钱,用后进场人的钱给前面的人分红返利。一旦拉不到新人,资金链断裂,平台直接跑路。民族资产解冻、虚拟币理财、高息项目大多属于资金盘。

传销:以发展人头为核心,靠拉人入伙、交入门费,按发展下线层级拿提成,不是靠卖产品赚钱,属于违法犯罪。

违规直销:正规直销有国家颁发牌照,超出许可范围、拉人头计酬、夸大收益、变相传销的,都属于违规直销。

举报奖励相关条件
实行实名举报,提供完整详实证据,线索为执法机关尚未掌握,核查属实立案后,方可申领奖励。
奖励分阶段核发:线索初步核实有效发放基础奖励;案件成功立案侦查追加奖励;案件最终审结,结合涉案规模、危害程度核算奖金,最高奖励100万元。

不予奖励情形:匿名举报一般不予发放奖金;团伙内部骨干人员举报,不在奖励范围;公安、市监部门已经正在办理的案件线索,不再计奖。

举报需要准备材料
举报时尽量备齐全套证据:平台APP截图、微信群聊天记录、转账凭证、宣传资料、团伙骨干人员信息等,证据越完整,越有利于案件快速查办。

官方举报渠道
✅ 拨打110报警电话
✅ 拨打反诈专线96110
✅ 当地市场监管局、处置非法集资部门现场或者线上提交线索

重要提醒
举报必须实事求是,捏造事实、伪造证据诬告他人,要承担相应法律责任。举报过程注意保护个人隐私与人身安全,不要私下和资金盘、传销团伙人员正面接触。全民共同检举揭发违法骗局,守护大家的财产安全。
提示:合法直销有国家牌照,不属于举报奖励范畴,奖励针对违规直销。

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🇺🇸 两名中国男子因诈骗苹果公司在美国获刑

近日,美国加州法院判处两名领导诈骗苹果公司案件的中国男子有期徒刑。

据悉,二人通过使用数千部假冒iPhone、iPad等设备实施欺诈性退换,累计骗取苹果公司至少1,620万美元。

在此次由美国国土安全调查局(HSI)联合多部门破解的案件中,主犯兼非法移民黄文辉被判处78个月监禁,并被勒令退赔1,623.9万美元;团伙二号人物、39岁的宋杨被判处57个月监禁,并被勒令退赔1,699.7万美元。

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柬埔寨劳工证办理出新规

据可靠消息源反馈:自明天起,所有办劳工证者必须要去自己居住地的警察局,开一份居住证明,然后拿原件才可以安排办理劳工证。如若没有,需多加110$作为处理费用。

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西港宁波酒店一名受害女子已被警方成功救出。

据悉,案件主谋在警方行动前逃离现场,仅留下一名柬埔寨男子负责看管受害女子。目前,该名负责看管的柬埔寨男子已被警方逮捕。

案件后续情况仍在进一步调查中。

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#网友投稿:巴西的今天,会不会成为墨西哥的明天?

拉美市场的政策不确定性,正在成为海外投资者无法忽视的风险。
出海多年,越来越深刻地感受到:最可怕的投资风险,不一定来自市场竞争,而可能来自规则的突然改变。

巴西正在发生的事情,给所有投资拉美市场的企业敲响了警钟。

巴西公布第1,394号临时措施,全面禁止固定赔率博彩,并规定现有相关牌照在30天后终止,已缴纳的牌照授权费用不予退还。

企业依据政府制定的法律申请牌照、支付费用、建设系统、招聘员工、投入市场。如今,一项重大政策调整,就可能使长期商业计划被迫中断,让前期投资面临难以挽回的损失。

更令人担忧的是,墨西哥也正在酝酿重大博彩监管改革。

墨西哥政府已经宣布推进博彩法全面改革,国会同时出现了全面禁止博彩广告的新提案。虽然尚不能断言墨西哥会取消现有博彩牌照,但这些变化已经足以让投资者重新审视整个市场的长期风险。

对于已经投入巨额资金的企业而言,监管变化不是简单地调整几条经营规则。广告渠道、品牌价值、技术投入、牌照商业价值、本地团队,乃至整个公司的财务模型,都可能受到影响。

一项政策的变化,可能意味着一家企业数年的投入需要重新计算。

巴西的变化提醒我们,不能简单地将获得牌照等同于获得长期经营保障。

墨西哥未来究竟会采取什么监管制度,还有待正式法案公布及立法审议。但对于海外投资者来说,真正需要关心的已经不只是市场规模和增长潜力,还包括现有投资如何保护、牌照持有人如何过渡,以及重大监管变化是否有明确合理的执行安排。

巴西已经让投资者重新认识政策风险。墨西哥需要警惕的,是监管不确定性可能给市场长期投资信心带来的影响。


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#网友求助:8号园区做过国内业务的有没有事?监控会不会曝光?现在很担心,一直不敢回去。

我是26年2月份走的,前几天看到有报道说监控被曝光,所以现在一直不敢回去,在金三角苟且偷生。想知道个答案,之前一起做事的现在一个都联系不上了。

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柬埔寨监狱关押了数千名电诈人员

截至9月18日,柬埔寨共有4834人因涉及网络诈骗案件被羁押在全国23所监狱和改造中心,其中491人为柬埔寨人,4343人为外国人,涉及27个国籍。

人数最多的是柴桢省监狱,其次为西港、卜迭棉芷、第一改造中心和国公省监狱。

其中4168人已被检方正式指控,441人正在接受司法调查,194人已获判但判决尚未生效,另有31人判决已经生效。与此同时,77名国家警察因涉及电诈受到纪律处分,涉嫌刑事犯罪者则被移送法院处理。

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#巴基斯坦新闻:卡拉奇CCIA已查22处非法呼叫中心,180多人被捕

据巴基斯坦媒体报道,9月26日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局副局长 Tariq Nawaz 接受 SAMAA TV 采访时表示,近期当地执法部门持续针对涉嫌非法经营的呼叫中心展开行动。

Tariq Nawaz介绍称,目前已有22处涉嫌非法经营的呼叫中心遭到查处,连同相关负责人在内,共有180多名本地及外国籍人员被捕。

NCCIA方面表示,针对卡拉奇市内其他涉嫌非法经营的呼叫中心,新一轮突击行动也将在近期展开。

值得注意的是,截至目前,公开信息尚未完整披露这180余名被捕人员的具体国籍构成、涉华人数、各案件详细地点以及涉嫌涉及的具体诈骗模式。

因此,关于被捕人员国籍及案件细节,目前暂不作进一步猜测,后续仍需等待NCCIA或当地媒体公布更多信息。

此前,NCCIA在卡拉奇也曾持续查处涉嫌网络诈骗及非法呼叫中心的案件。9月17日,执法人员曾突查沙赫拉赫费萨尔商业大道一处涉嫌非法呼叫中心的场所。

目前来看,卡拉奇针对非法呼叫中心及网络诈骗活动的执法行动仍在持续。

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#网友分享:在柬的兄弟们,如果你们没钱、没护照,签证又逾期了,想回国的话,就不用再去大使馆咨询了,我已经帮你们问过了。

大使馆那边给我的说法是:护照丢了就补护照,签证逾期了就去移民局补签、交罚款;ID锁了,下载不了“中国领事”,就找朋友、找家人帮忙;没钱就找家里。总的意思就是,这些问题他们都不管。

所以,在柬的兄弟们如果想自首回国,就直接去大使馆对面的老地方,坐免费大巴去安置点就可以了,不用再去大使馆咨询。


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#网友投稿:昨天,西港老牌超市蓝天国际商城清仓大甩卖,进行战略性调整,也算得上一个标志性事件~~经营多年的老牌商家给西港更惨淡的未来投下了一票。

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