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中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口
中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。
文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。
对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。
😃 东南亚新闻大事件 @xgsss 投稿小编 @ul111
中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。
文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。
对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。
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关于中国公民免签前往柬埔寨的领事提醒
柬埔寨政府宣布,自2026年6月15日至10月15日,持中华人民共和国普通护照人员无论自中国境内还是第三国出发,均可免签入境柬埔寨。免签期间可多次入境,单次停留不超过14天。入境旅客无需提前办理签证,仅需按要求填写电子入境卡(E-Arrival Card)即可办理入境手续。
😃 东南亚新闻大事件 @xgsss 投稿小编 @fenfang
柬埔寨政府宣布,自2026年6月15日至10月15日,持中华人民共和国普通护照人员无论自中国境内还是第三国出发,均可免签入境柬埔寨。免签期间可多次入境,单次停留不超过14天。入境旅客无需提前办理签证,仅需按要求填写电子入境卡(E-Arrival Card)即可办理入境手续。
中国驻柬埔寨使馆提醒计划来柬中国公民注意以下事项:
一、做好出行安排
出发前了解柬埔寨出入境和当地天气、风俗等信息。柬埔寨已正式实施电子入境系统,入境旅客可在入境前7天内下载Cambodia e-arrival手机应用程序,或访问www.arrival.gov.kh填报入境信息获取电子入境卡,也可待抵柬入关时现场操作。
柬政府一再重申禁止口岸官员索要小费。来柬中国公民如在入出境时遇索要小费应予明确拒绝,并在保证自身安全前提下采集相关证据,及时向中国驻柬使馆反映。
二、注意旅行安全
(一)妥善保管护照、财物及个人证件,不轻信陌生人,不随意替他人携带行李物品进出境。
(二)严格遵守柬埔寨法律法规和宗教习俗。参观寺庙、王宫及吴哥古迹等场所时,应注意着装得体,不穿着过于暴露服装,不触摸或攀爬文物古迹,不做冒犯僧侣及当地宗教习俗行为。
(三)柬埔寨对无人机使用实施严格管理,未经许可不得擅自携带或使用无人机设备。
三、防范涉“黄赌毒”及非法务工风险
柬埔寨政府近来持续加大打击电信网络诈骗、网络赌博、非法拘禁等违法犯罪活动力度。请来柬中国公民洁身自好,远离“黄赌毒”,不参与网络博彩、电诈等违法活动,不轻信“高薪招聘”等虚假信息,避免陷入非法务工风险。
四、配合有关部门查验身份
近日,柬埔寨政府加强对外国公民合法入境及居留身份的检查。请来柬中国公民随身携带护照原件,并积极配合现场查验。如未携带护照,请及时提供护照信息页、入境记录及有效签证(如有)的照片、复印件,或护照补办、签证延期等相关证明材料,以便核实身份。过程中如出现误解或被临时带离核查等,请保持冷静,积极向办案部门申诉或通过聘请律师等合法、正规途径依法维护自身权益,并及时向中国驻柬使馆通报有关情况。
五、牢记应急联系方式
提前了解并掌握当地报警、医疗急救等应急电话以及中国驻柬使馆联系方式,以便在遇紧急情况时及时报警并寻求协助。
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报警及求助联系方式
匪警: 117
医疗急救: 119
火警: 118、666
国家警察总署外国人求助热线: 031-2012345/031-6012345
柬副首相兼内政大臣团队中国公民专用求助微信号: +855092686969
驻柬使馆24小时领事保护与协助电话:023-210206,中国公民领事保护、侨务工作咨询邮箱: phnom-penh_lb@csm.mfa.gov.cn
驻柬使馆驻暹粒领事办公室24小时领事保护与协助电话: 078-946178,邮箱: consulate_sr@mfa.gov.cn(暹粒领办领区范围: 暹粒省、磅通省、柏威夏省、奥多棉吉省、班迭棉吉省、马德望省)
驻柬使馆驻西哈努克领事办公室24小时领事保护与协助电话:061-983749,邮箱: consulate_shv@mfa.gov.cn(西哈努克领办领区范围:西哈努克省、国公省、贡布省、白马省)
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话: +86-10-12308或+86-10-65612308
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木牌突击检查4处场所 14名越南籍人员涉网络诈骗被调查
6月19日,柴桢省统一指挥委员会联合柬埔寨国家警察总署刑事警察局、巴维市统一指挥委员会等执法力量,在柴桢省初级法院副检察官多拉(Dora Ang Pradan)及波·黛薇(Pov Devi)的法律监督与协调下,对木牌多处场所展开行政检查及执法行动。
目前,14名涉案人员及全部涉案物品已被移交柴桢省警察局专业部门进一步调查,并依法办理后续法律程序。
😃 东南亚新闻大事件 @xgsss 投稿小编 @fenfang
6月19日,柴桢省统一指挥委员会联合柬埔寨国家警察总署刑事警察局、巴维市统一指挥委员会等执法力量,在柴桢省初级法院副检察官多拉(Dora Ang Pradan)及波·黛薇(Pov Devi)的法律监督与协调下,对木牌多处场所展开行政检查及执法行动。
行动期间,执法人员首先对3处公开场所进行行政检查,共发现45名外籍人员(其中女性10人)。
其中:
第一处为“Jun Long Thmey”酒店,共发现12名外籍人员(女性4人),涉及3个不同国籍;
第二处为“Sakol”酒店,现场未发现外籍人员入住;
第三处为“Samut Sros”餐厅,共发现33名越南籍人员(女性6人)居住。
经核查,上述外籍人员均持有合法护照及有效签证,暂未发现违法居留情况。
随后,执法部门根据线索,对位于巴维市巴维上村(Bavet Leu Village)的“恒斯丽佩999租房区(Heng Srey Pich 999)”展开搜查。该地点被怀疑涉嫌非法雇佣外籍人员,并从事网络诈骗(Online Scam)活动。
行动中,执法人员共发现14名越南籍人员(其中女性6人),其中7人持有护照。调查过程中,有2名越南籍人员(其中1名女性)涉嫌非法使用DU品。
现场查获涉案物品包括:
All-in-One一体机电脑32台;
笔记本电脑3台;
手机22部。
目前,14名涉案人员及全部涉案物品已被移交柴桢省警察局专业部门进一步调查,并依法办理后续法律程序。
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#泰国资讯:突查4处非法比特币挖矿窝点 缴获45台矿机 涉偷电损失近900万泰铢
据泰国媒体报道,泰国警方联合地方电力局近日在乌汶府展开专项执法行动,突击搜查4处涉嫌非法运营的加密货币挖矿窝点,现场共查获45台比特币挖矿设备,并查明相关团伙长期通过非法窃电方式进行“挖矿”活动,造成国家电力资源严重损失。
警方表示,非法加密货币挖矿不仅涉嫌窃电犯罪,还可能对当地供电系统稳定运行造成影响。相关部门目前正扩大调查范围,追查涉案人员及幕后组织网络,同时核查是否存在其他非法挖矿窝点。
😃 东南亚新闻大事件 @xgsss 投稿小编 @fenfang
据泰国媒体报道,泰国警方联合地方电力局近日在乌汶府展开专项执法行动,突击搜查4处涉嫌非法运营的加密货币挖矿窝点,现场共查获45台比特币挖矿设备,并查明相关团伙长期通过非法窃电方式进行“挖矿”活动,造成国家电力资源严重损失。
调查显示,涉案人员通过私接电力线路、绕过计费系统等方式,为高耗能矿机提供电力支持,以降低运营成本并获取非法收益。初步统计,此类窃电行为已导致地方电力局经济损失高达898万泰铢(约24.5万美元)。
执法行动中,警方在其中3处目标地点分别查获18台、15台及12台加密货币挖矿设备,共计45台矿机及相关配套设施。第4处目标地点则疑似提前获悉风声,在执法人员抵达前已有约20台矿机被转移,现场仅发现遗留设备及相关证据。
警方表示,非法加密货币挖矿不仅涉嫌窃电犯罪,还可能对当地供电系统稳定运行造成影响。相关部门目前正扩大调查范围,追查涉案人员及幕后组织网络,同时核查是否存在其他非法挖矿窝点。
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