华人时报/海外版
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柴桢省楨特拉县查获疑似网络诈骗窝点 6名嫌疑人被控制

6月19日,柴桢省楨特拉县县长兼楨特拉县行政联合指挥部主席托恩·塔武塔率领联合执法力量,对位于楨特拉县三隆乡切克村一家食堂展开公开管理、调查及执法检查行动。

行动过程中,执法人员在现场发现一批疑似用于实施网络诈骗活动的设备及物品,包括显示器、电脑主机、笔记本电脑、iPad、WiFi路由器等电子设备。经进一步检查,联合执法力量共控制6名涉案嫌疑人,其中包括1名越南籍女性。

据了解,在获得柴桢省初级法院检察官批准后,执法部门已对涉案场所实施临时封锁,以配合后续调查取证工作。目前,6名嫌疑人及现场查获的相关物品、设备和证据,已全部移交楨特拉县警察局依法开展进一步调查和处理。有关部门正对案件具体情况及相关人员涉嫌违法行为进行深入调查。
😃东南亚新闻大事件 @xgsss 投稿小编 @ul111
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#网友投稿🇰🇭西港”黄金城11楼 黄总,我从去年十月份通过朋友介绍到你公司做事,在一个叫多多的代理下面,真实姓名我就先不透露了,去年十月份开始做第一波的时候我们总共做了一百多万的业绩,提成被你们一拖再拖,拖到26年一月份柬埔寨开始大扫荡。

我们做完第二波黄金城搬家,你把我们转移到山上一直也没事干,后面公司说要解散,解散说会发提成也是一拖再拖,拖到我们熬不下去回国,你们就以各种理由,我们提前一天回去不能发提成,没有提成拿,到最后的不了了之。

我们出来西港也是赚的这份危险的钱,现在你们回国了,发信息也不回 如果你们再这样下去的话,那对不起我们几个兄弟只能爆大事件了,也希望这位黄总能妥善处理好我们兄弟几个的提成,以及工资,毕竟我们也是给你赚了钱 并无亏钱一说!
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天津一大学生逛闲鱼 被骗220万

6月2 日下午,南开大学一名学生在闲鱼上购买拍立得时遭遇电信诈骗,被骗金额高达 220 万元,这是天津市近半年来单起案件金额最高的电诈案。

该学生先是被卖家 A 引荐给卖家 B,随后点击卖家 B 发来的链接进入一个商品网站。网站客服以活动为由诱使学生扫描支付宝二维码,导致学生账户被扣 195 元。客服称是免密支付误扣,要求学生下载会议软件并开启屏幕共享以退款,借此得知了学生卡内余额。接着,客服又以 “刷流水” 为由,诱使学生通过网购平台、银行卡转账等方式分 22 次转账,最终骗走 220 万元。

6 月 5 日,南开大学工作人员证实了此事,辖区派出所民警表示案件正在调查中。南开大学八里台校区社区民警已在学生群内发布案情通报,提醒学生提高防范意识,不要扫描陌生二维码、点击不明链接,不要和陌生人开启屏幕共享,大额存款尽量不要绑定在手机上。

大家都不关心诈骗案
都惊叹:真有钱~~

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#最新消息马来西亚移民局于6月20日凌晨在吉隆坡半山芭巴刹周边开展大型联合突击行动,针对一栋聚集大量外籍人员的三层居民楼展开搜查,本次行动源于当地居民多次投诉举报。

现场共计核查320名在场人员,其中186人为无证外籍人士,包含149名男性、37名女性,本次执法由移民局、警方及多部门合计137名工作人员联合执行。

移民局通报,所有涉案无证人员将依据《移民法》第15(1)(c)条(逾期逗留)及第6(1)(c)条(无有效证件滞留)提起诉讼,定罪后面临最高1万令吉罚款、最长5年监禁,情节严重还会附加鞭刑,服刑完毕后统一遣返回国。
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#网友投稿:马达加斯加会不会成为第二个柬埔寨?

东南亚严打后,电诈集团大规模转移到马达加斯加首都和海岛上面。马达加斯加的公司落地就收护照、手机。不配合就殴打、拘禁。

当地已有成批电诈窝点,有华商协助租房、办卡、打点关系。已有多名中国人被骗,逃跑后流浪街头,靠使馆救助回国。

马达加斯加虽然近期搬迁的公司比较多,但是这地方保护不完善,地方和电诈公司之间没有契约精神,先骗狗推和电诈公司去,最后宰割。想发展成柬埔寨规模,个人觉得不可能,只适合近期过渡,不适合长久运营。

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#网友投稿原柬埔寨拜林的“邵阳”,现在公司在缅甸亚太还有大部分人转移到马来西亚,弟兄们跟着你一起到东南亚打拼赚到了钱你却想一人占为己有,真是寒了人心!

我兄弟给你做了30万U得业绩,说给两万人民币奖励却一毛不给,你认为自己做的是人事吗?不仁义,言而无信,从一开始说给我20个点,两个人给你做了40多万U后却说只有5个点,现在5个点也想通吃,真想不到集团是怎么给你放回国内开盘的,中国警方难道动不了你吗?顶风作案,江西的梅述贝,竟然你不仁,就别怪我不义,光脚的不怕穿鞋的!

你的全部违法犯罪事实,我会向江西警方一一举报,我一个人撼动不了你,但是只要是出去过的出事了都会一起包点你!

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中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。

文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。
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#最新消息马来西亚移民局于6月20日凌晨在吉隆坡半山芭巴刹周边开展大型联合突击行动,针对一栋聚集大量外籍人员的三层居民楼展开搜查,本次行动源于当地居民多次投诉举报。

现场共计核查320名在场人员,其中186人为无证外籍人士,包含149名男性、37名女性,本次执法由移民局、警方及多部门合计137名工作人员联合执行。

移民局通报,所有涉案无证人员将依据《移民法》第15(1)(c)条(逾期逗留)及第6(1)(c)条(无有效证件滞留)提起诉讼,定罪后面临最高1万令吉罚款、最长5年监禁,情节严重还会附加鞭刑,服刑完毕后统一遣返回国。
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#网友投稿:马达加斯加会不会成为第二个柬埔寨?

东南亚严打后,电诈集团大规模转移到马达加斯加首都和海岛上面。马达加斯加的公司落地就收护照、手机。不配合就殴打、拘禁。

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关于中国公民免签前往柬埔寨的领事提醒

柬埔寨政府宣布,自2026年6月15日至10月15日,持中华人民共和国普通护照人员无论自中国境内还是第三国出发,均可免签入境柬埔寨。免签期间可多次入境,单次停留不超过14天。入境旅客无需提前办理签证,仅需按要求填写电子入境卡(E-Arrival Card)即可办理入境手续。


中国驻柬埔寨使馆提醒计划来柬中国公民注意以下事项:

一、做好出行安排

出发前了解柬埔寨出入境和当地天气、风俗等信息。柬埔寨已正式实施电子入境系统,入境旅客可在入境前7天内下载Cambodia e-arrival手机应用程序,或访问www.arrival.gov.kh填报入境信息获取电子入境卡,也可待抵柬入关时现场操作。

柬政府一再重申禁止口岸官员索要小费。来柬中国公民如在入出境时遇索要小费应予明确拒绝,并在保证自身安全前提下采集相关证据,及时向中国驻柬使馆反映。

二、注意旅行安全

(一)妥善保管护照、财物及个人证件,不轻信陌生人,不随意替他人携带行李物品进出境。

(二)严格遵守柬埔寨法律法规和宗教习俗。参观寺庙、王宫及吴哥古迹等场所时,应注意着装得体,不穿着过于暴露服装,不触摸或攀爬文物古迹,不做冒犯僧侣及当地宗教习俗行为。

(三)柬埔寨对无人机使用实施严格管理,未经许可不得擅自携带或使用无人机设备。

三、防范涉“黄赌毒”及非法务工风险

柬埔寨政府近来持续加大打击电信网络诈骗、网络赌博、非法拘禁等违法犯罪活动力度。请来柬中国公民洁身自好,远离“黄赌毒”,不参与网络博彩、电诈等违法活动,不轻信“高薪招聘”等虚假信息,避免陷入非法务工风险。

四、配合有关部门查验身份

近日,柬埔寨政府加强对外国公民合法入境及居留身份的检查。请来柬中国公民随身携带护照原件,并积极配合现场查验。如未携带护照,请及时提供护照信息页、入境记录及有效签证(如有)的照片、复印件,或护照补办、签证延期等相关证明材料,以便核实身份。过程中如出现误解或被临时带离核查等,请保持冷静,积极向办案部门申诉或通过聘请律师等合法、正规途径依法维护自身权益,并及时向中国驻柬使馆通报有关情况。

五、牢记应急联系方式

提前了解并掌握当地报警、医疗急救等应急电话以及中国驻柬使馆联系方式,以便在遇紧急情况时及时报警并寻求协助。



*******************************************

报警及求助联系方式



匪警: 117

医疗急救: 119

火警: 118、666

国家警察总署外国人求助热线: 031-2012345/031-6012345

柬副首相兼内政大臣团队中国公民专用求助微信号: +855092686969
驻柬使馆24小时领事保护与协助电话:023-210206,中国公民领事保护、侨务工作咨询邮箱: phnom-penh_lb@csm.mfa.gov.cn

驻柬使馆驻暹粒领事办公室24小时领事保护与协助电话: 078-946178,邮箱: consulate_sr@mfa.gov.cn(暹粒领办领区范围: 暹粒省、磅通省、柏威夏省、奥多棉吉省、班迭棉吉省、马德望省)

驻柬使馆驻西哈努克领事办公室24小时领事保护与协助电话:061-983749,邮箱: consulate_shv@mfa.gov.cn(西哈努克领办领区范围:西哈努克省、国公省、贡布省、白马省)

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话: +86-10-12308或+86-10-65612308

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木牌突击检查4处场所 14名越南籍人员涉网络诈骗被调查

6月19日,柴桢省统一指挥委员会联合柬埔寨国家警察总署刑事警察局、巴维市统一指挥委员会等执法力量,在柴桢省初级法院副检察官多拉(Dora Ang Pradan)及波·黛薇(Pov Devi)的法律监督与协调下,对木牌多处场所展开行政检查及执法行动。

行动期间,执法人员首先对3处公开场所进行行政检查,共发现45名外籍人员(其中女性10人)。

其中:

第一处为“Jun Long Thmey”酒店,共发现12名外籍人员(女性4人),涉及3个不同国籍;
第二处为“Sakol”酒店,现场未发现外籍人员入住;
第三处为“Samut Sros”餐厅,共发现33名越南籍人员(女性6人)居住。


经核查,上述外籍人员均持有合法护照及有效签证,暂未发现违法居留情况。

随后,执法部门根据线索,对位于巴维市巴维上村(Bavet Leu Village)的“恒斯丽佩999租房区(Heng Srey Pich 999)”展开搜查。该地点被怀疑涉嫌非法雇佣外籍人员,并从事网络诈骗(Online Scam)活动。

行动中,执法人员共发现14名越南籍人员(其中女性6人),其中7人持有护照。调查过程中,有2名越南籍人员(其中1名女性)涉嫌非法使用DU品。

现场查获涉案物品包括:

All-in-One一体机电脑32台;
笔记本电脑3台;
手机22部。


目前,14名涉案人员及全部涉案物品已被移交柴桢省警察局专业部门进一步调查,并依法办理后续法律程序。
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警方连续突袭波贝6处窝点 抓获多国涉诈嫌疑人

本周末,警方连续对波贝6处可疑地点展开了密集突击检查,严厉打击非法网络诈骗活动。

行动中,执法人员在波贝市等多地公寓和出租楼内,先后查获数十名涉嫌从事非法活动的各国人员。其中,在三处窝点共控制百余名印尼、菲律宾和马来西亚籍人员,并缴获大批电脑;在一处涉嫌暴力的公寓内抓获12名泰国人,查扣39台电脑和26部手机;并在另一处现场拦截一辆可疑车辆,逮捕6名中国籍嫌疑人及大批涉诈工具。

目前,涉案人员、作案证据均已被警方扣留,相关场所已被依法查封,等待作进一步法律处理。
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