📌Сводка за 13 июня
 

🔴Ущерб на 1,4 млрд тенге: подозреваемую экстрадировали из Молдовы
 
Сотрудниками Генпрокуратуры и АФМ при содействии МИД РК из Республики Молдова экстрадирована гражданка.
Подозреваемая в период с 2021 по 2022 год в Алматы вместе с другими участниками ОПГ систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации.

Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.

В результате незаконных действий преступной группы государству причинён ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В мае 2024 года задержана на территории Республики Молдова.  

Сейчас она водворена в ИВС Алматы. Если её вина будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
 
 
🔴В Туркестанской области были задержаны два блогера, подозреваемые в вымогательстве
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудники УБОП ДП Туркестанской области и Сайрамского районного управления полиции установили двух блогеров, причастных к нескольким фактам вымогательства.

Так, подозреваемые долгое время занимались угрозами и вымогательством денег у руководителей различных организаций на территории Сайрамского района.

Блогеров задержали при получении денег за нераспространение сведений, якобы порочащих деловую репутацию заявителя.

Возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые, один из которых ранее судим, водворены в ИВС.
 

🔴В Кыргызстане проверят все автомашины с иностранными номерами
 
Как передаёт телеграм-канал «Соседи Центральная Азия» со ссылкой на МВД КР, в последнее время участились случаи, когда из Армении, Абхазии, России на территорию Кыргызстана по частям завозились запчасти для автомобилей (без двигателя, колёс, кузова и других деталей). Из запчастей собирались готовые автомобили и поступали в продажу.

При этом свидетельства о регистрации транспортного средства изготавливались за границей, без регистрации таможенного въезда транспортного средства в Кыргызстан.

В целях недопущения подобных фактов межведомственная комиссия в ближайшие дни проведёт рейдовые мероприятия в целях приведения в порядок транспортных средств с иностранными номерами.
 
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
 

Начало☝️

💳Сама сообщила все пароли

Ранее аналогичный случай произошёл в Алматы. Накануне Нового года пенсионерка Светлана (имена в интересах следствия изменены) решила купить в рассрочку куртку на одном из популярных маркетплейсов.

Через какое-то время вечером ей позвонил некий Серик, представился сотрудником банка и сообщил, что на неё мошенники хотят повесить кредит. И чтобы те не успели снять деньги, ей нужно срочно оформить кредит самой и перевести деньги на указанный им счёт. Боясь стать жертвой обмана, женщина тут же онлайн оформила кредит на 2 855 000 тенге, как её проинструктировали по телефону, и перевела все деньги.

☎️На следующий день Серик позвонил вновь. Он сказал, что те же самые мошенники теперь продают квартиру Светланы на популярном сайте недвижимости. И нужно срочно продать самой, пока не поздно.
Сразу после Серика пенсионерке позвонил другой мужчина и представился сотрудником полиции. Он «подтвердил», что её квартира выставлена на продажу мошенниками. Боясь потерять крышу над головой, женщина вновь пошла на поводу аферистов. У неё даже мысли не возникло, что это обман.

Мошенники уверили, что при продаже недвижимости будут участвовать сотрудники полиции и банка. И как только преступников поймают с поличным, квартиру ей вернут. При этом просили никому ничего не говорить, чтобы не спугнуть преступников.

💵Быстро продать квартиру по цене ниже рыночной помогла риэлтор. При оформлении сделки купли-продажи пенсионерка попросила всю сумму дать ей наличными, следуя полученным указаниям аферистов. Они же сказали, чтобы всю сумму она положила сама только в указанный ими банк и никуда более. Полностью доверяя «инструкторам», пенсионерка так и поступила.

В банке ей помогли разобраться с мобильным приложением. И придя домой, Светлана сообщила все пароли от приложения аферистам.
Вечером деньги ещё были на её счёте. А на следующий день, заглянув в телефон и увидев, что денег нет, Светлана наконец поняла, что стала жертвой обмана.

📝Придя в себя, женщина обратилась в опорный пункт полиции, где написала заявление. Завели уголовное дело. Идёт следствие.

Тем временем суд признал, что сделка купли-продажи недвижимости была совершена с её стороны добровольно. И она должна освободить квартиру для новых хозяев, которые заплатили за недвижимость и теперь имеют на неё полное право. Посоветовавшись с адвокатом, Светлана подала апелляционную жалобу, так как сама стала жертвой обмана и продала не по собственной воле.

🏦Банк, где был оформлен кредит, также заявил, что кредит был оформлен ею лично и через месяц все отсрочки по уплате будут отменены, а кредит будет удерживаться с пенсии.

Продолжение👇

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ

Начало☝️

👨‍💼👩‍💼В банде чёрных риэлторов – юристы и нотариус

Также в мае 2024 года была раскрыта группа «чёрных риелторов», которая орудовала в Карагандинской области. Они успели переоформить 14 квартир до того, как полицейскими была пресечена их преступная деятельность, сообщает пресс-служба МВД РК.

👵По данным МВД, преступники, среди которых были юристы, адвокаты и нотариус, незаконно переоформляли квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. В ходе проведения обыска были изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц.

Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере.

🌍Мировой опыт

🇷🇺Россия

Аналогичные схемы обмана одиноких пенсионеров произошли в России. С начала 2024 года с похожими обращениями в полицию обратились пожилые люди в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Пенсионерка из Кемерово лишилась квартиры из-за криптовалютных мошенников. В марте аферисты связались с ней и предложили «лёгкий» заработок. Спустя несколько дней пенсионерке сообщили о "заработке" в размере 8 миллионов рублей. Для вывода средств требовалось внести ещё два миллиона. Ради этого женщина продала свою квартиру и передала вырученные деньги курьеру. После этого мошенники перестали выходить на связь.

🇧🇾Беларусь

В Минске 72-летняя пенсионерка продала квартиру, дачу, драгоценности и перевела все деньги аферистам.

По видеосвязи женщине позвонил якобы представитель банка, обещая спасти её денежные активы. Звонивший посоветовал снять все деньги с депозитных счетов и оформить новые. После этого пенсионерке постоянно звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов, что мошенники продают её квартиру.

После того, как она выполнила все договоренности и решила проверить счета, то не смогла этого сделать, так как они были заблокированы.

Автор: Ольга СМИРНОВА

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ

📝Коротко о главном за неделю
 
➡️Почему суд в ЗКО признал пятерых парней виновными в изнасиловании, которого, возможно, не было?

➡️Когда в Казахстане страхование жилья от ЧС станет обязательным?

➡️Начальник карагандинской колонии попался на взятке от заключённого.

➡️Собственников домов в РК обяжут следить за прилегающей территорией.

➡️Два проводника, которые изнасиловали пассажирку в«Тальго», уже вышли на свободу.  

➡️Почему не всем казахстанцам разрешат выкупать арендованное госжильё?

➡️Мошенники в Казахстане всё чаще стали отбирать квартиры у одиноких пенсионеров.
 
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ