Один из участников нашей инициативной группы прокомментировал ситуацию с WEX.nz для статьи Анны Байдаковой на портале Coindesk.com
Ссылка на публикацию:
https://www.coindesk.com/wex-traders-seek-police-action-amid-frozen-funds-sky-high-crypto-prices/
The major member of our WEX initiative community has been interviewed by Anna Baydakova (Coindesk.com)
Related link:
https://www.coindesk.com/wex-traders-seek-police-action-amid-frozen-funds-sky-high-crypto-prices/
Ссылка на публикацию:
https://www.coindesk.com/wex-traders-seek-police-action-amid-frozen-funds-sky-high-crypto-prices/
The major member of our WEX initiative community has been interviewed by Anna Baydakova (Coindesk.com)
Related link:
https://www.coindesk.com/wex-traders-seek-police-action-amid-frozen-funds-sky-high-crypto-prices/
CoinDesk
Police Filings Mount as Investors Demand Funds from WEX Exchange
Users of the WEX exchange have begun filing police reports after more than three months of being unable to withdraw major cryptocurrencies or fiat.
Мы запустили официальный Твиттер-аккаунт. Следите за новостями в удобном для вас формате.
We`ve launched our official twitter account. Please stay tuned.
https://twitter.com/WexScam
We`ve launched our official twitter account. Please stay tuned.
https://twitter.com/WexScam
Twitter
Wex Scam Official (@WexScam) | Twitter
The latest Tweets from Wex Scam Official (@WexScam): "Mass complaining to russian president administration (for russian residents only)
https://t.co/uo27ijqIPw"
https://t.co/uo27ijqIPw"
English text below. 25 октября был написан запрос в регулирующие организации Кюрасао на предмет проведения внутреннего расследования в отношении компании SGK Netvision N.V., указанной на сайте https://wexbet.nz/ как управляющей.
26 октября был получен ответ от компании, выдавшей лицензию на осуществление деятельности в области азартных игр. Ответ ниже (оригинал).
На 2 ноября 2018 года домен wexbet.nz работает с эпизодическим успехом.
25 October we sent general request to Curacao authorities about SGK Netvision N.V. (https://wexbet.nz/ official company).
26 October we received the answer. 2 November some users report that they are unable to open https://wexbet.nz/
"Dear Sir:
Further to the below email, SGK Netvision (Company) responds as following:
1. Company never owned, does not own and has no connection to wexbet.nz domain;
2. Company never signed any agreement nor authorized wex.nz to use company name on the website wexbet.nz which is unknown to us and unlawfully and fraudulently uses SGK Netvision company name; 3. Company will take all necessary measures to file a complaint with domain registrar to force the other party to remove company information from their website and prevent unlawful and fraudulent use of company name on wexbet.nz;
4. Company currently attempts to reach wex.nz to request for immediate removal of company name on the affiliated website;
5. Company will file a law suit against owners of the wexbet.nz domain for unauthorized and unlawful use of company name and for the damages once domain owner individuals are disclosed;
We will follow up once we have more details.
Sincerely
Antillephone N.V.
Compliance & Licensing Department
Dispute Resolution 8048/JAZ
"
26 октября был получен ответ от компании, выдавшей лицензию на осуществление деятельности в области азартных игр. Ответ ниже (оригинал).
На 2 ноября 2018 года домен wexbet.nz работает с эпизодическим успехом.
25 October we sent general request to Curacao authorities about SGK Netvision N.V. (https://wexbet.nz/ official company).
26 October we received the answer. 2 November some users report that they are unable to open https://wexbet.nz/
"Dear Sir:
Further to the below email, SGK Netvision (Company) responds as following:
1. Company never owned, does not own and has no connection to wexbet.nz domain;
2. Company never signed any agreement nor authorized wex.nz to use company name on the website wexbet.nz which is unknown to us and unlawfully and fraudulently uses SGK Netvision company name; 3. Company will take all necessary measures to file a complaint with domain registrar to force the other party to remove company information from their website and prevent unlawful and fraudulent use of company name on wexbet.nz;
4. Company currently attempts to reach wex.nz to request for immediate removal of company name on the affiliated website;
5. Company will file a law suit against owners of the wexbet.nz domain for unauthorized and unlawful use of company name and for the damages once domain owner individuals are disclosed;
We will follow up once we have more details.
Sincerely
Antillephone N.V.
Compliance & Licensing Department
Dispute Resolution 8048/JAZ
"
Шаблон для обращения в bittrex / topbtc / hitbtc / binance в связи с деятельностью WEX. English version below.
Добрый день. Все, кто подавал заявления в полицию или в суд на Векс, могут направить самостоятельно или через представителя запрос на основные биржи касательно блокировки средств Векса (пользователей Векса). Ниже подробная инструкция.
Процедура.
1. Написать письма в службу поддержку бирж.
2. Приложить туда необходимые данные (см п III).
3. Дать контакты биржи следователю, кто занимается вашим делом с предложением связаться с биржей для выяснения обстоятельств возможного хранения там ваших средств (объем средств на счету, хождение средств и тд).
I. Контактные данные.
Bittrex:
https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001318332-Contact-Us
https://twitter.com/BittrexExchange
Topbtc:
support@topbtc.com
https://twitter.com/topbtc_com/
HitBTC:
relations@hitbtc.com
https://twitter.com/hitbtc
Binance:
https://support.binance.com/hc/en-us/requests/new
https://twitter.com/cz_binance
II. Текст обращения.
Good afternoon! My name is ______ , and I am a client of the exchange WEX.NZ.
On July 12, 2018 the mentioned exchange blocked the withdrawal of my funds. At present, the police in Russia has 40+ letters appealing for the initiation of criminal proceedings against the owners of the company.
The attachment contains the necessary documents: a screenshot of my personal account, a letter from the police, and the contact info of the police officer in charge.
Also, you will have a chain of transactions which shows the transferal of my money from the blocked exchange account to your exchange account.
https://www.blockseer.com/eth/g/a5et2bxOpoqk
The Binance Company has already agreed to block the potential fraudsters’ accounts.
https://twitter.com/cz_binance/status/1057080119385157632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1057080119385157632&ref_url=https%3A%2F%2Fbitnovosti.com%2F2018%2F10%2F31%2Fbinance-zablokirovala-schet-na-18-mln-svyazannyj-s-wex%2F
I’m asking you to consider the opportunity to block the account until the police files an official request. Also, I’m asking you to give me the contact info necessary for an appeal letter.
Yours Sincerely,
_________
Phone: ___
Email: ____
III. Вложение в письмо.
1. Скриншот личного кабинета.
2. Копия письма от полиции о принятии материала в работу.
3. Контакты следователя, кто занимается расследованием по вашему заявлению.
4. Скриншот движения средств с WEX на другие биржи.
-----------------------------------------------------------------------
Have a good day. Anyone who apply police report or sue issue to WEX, may also send request to main crypto-exchanges about blocking compromised accounts of WEX there.
The manual below.
Process:
1. Send the message to crypto-exchange.
2. Attach files.
3. Provide contacts of authorities.
I. Contact details or crypto-exchanges.
Bittrex:
https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001318332-Contact-Us
https://twitter.com/BittrexExchange
Topbtc:
support@topbtc.com
https://twitter.com/topbtc_com/
HitBTC:
relations@hitbtc.com
https://twitter.com/hitbtc
Binance:
https://support.binance.com/hc/en-us/requests/new
https://twitter.com/cz_binance
II. Message template.
Good afternoon! My name is ______ , and I am a client of the exchange WEX.NZ.
On July 12, 2018 the mentioned exchange blocked the withdrawal of my funds. At present, the police in Russia has 40+ letters appealing for the initiation of criminal proceedings against the owners of the company.
The attachment contains the necessary documents: a screenshot of my personal account, a letter from the police, and the contact info of the police officer in charge.
Also, you will have a chain of transactions which shows the transferal of my money from the blocked exchange account to your exchange account.
https://www.blockseer.com/eth/g/a5et2bxOpoqk
The Binance Company has already agreed to block the potential fraudsters’ accounts.
Добрый день. Все, кто подавал заявления в полицию или в суд на Векс, могут направить самостоятельно или через представителя запрос на основные биржи касательно блокировки средств Векса (пользователей Векса). Ниже подробная инструкция.
Процедура.
1. Написать письма в службу поддержку бирж.
2. Приложить туда необходимые данные (см п III).
3. Дать контакты биржи следователю, кто занимается вашим делом с предложением связаться с биржей для выяснения обстоятельств возможного хранения там ваших средств (объем средств на счету, хождение средств и тд).
I. Контактные данные.
Bittrex:
https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001318332-Contact-Us
https://twitter.com/BittrexExchange
Topbtc:
support@topbtc.com
https://twitter.com/topbtc_com/
HitBTC:
relations@hitbtc.com
https://twitter.com/hitbtc
Binance:
https://support.binance.com/hc/en-us/requests/new
https://twitter.com/cz_binance
II. Текст обращения.
Good afternoon! My name is ______ , and I am a client of the exchange WEX.NZ.
On July 12, 2018 the mentioned exchange blocked the withdrawal of my funds. At present, the police in Russia has 40+ letters appealing for the initiation of criminal proceedings against the owners of the company.
The attachment contains the necessary documents: a screenshot of my personal account, a letter from the police, and the contact info of the police officer in charge.
Also, you will have a chain of transactions which shows the transferal of my money from the blocked exchange account to your exchange account.
https://www.blockseer.com/eth/g/a5et2bxOpoqk
The Binance Company has already agreed to block the potential fraudsters’ accounts.
https://twitter.com/cz_binance/status/1057080119385157632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1057080119385157632&ref_url=https%3A%2F%2Fbitnovosti.com%2F2018%2F10%2F31%2Fbinance-zablokirovala-schet-na-18-mln-svyazannyj-s-wex%2F
I’m asking you to consider the opportunity to block the account until the police files an official request. Also, I’m asking you to give me the contact info necessary for an appeal letter.
Yours Sincerely,
_________
Phone: ___
Email: ____
III. Вложение в письмо.
1. Скриншот личного кабинета.
2. Копия письма от полиции о принятии материала в работу.
3. Контакты следователя, кто занимается расследованием по вашему заявлению.
4. Скриншот движения средств с WEX на другие биржи.
-----------------------------------------------------------------------
Have a good day. Anyone who apply police report or sue issue to WEX, may also send request to main crypto-exchanges about blocking compromised accounts of WEX there.
The manual below.
Process:
1. Send the message to crypto-exchange.
2. Attach files.
3. Provide contacts of authorities.
I. Contact details or crypto-exchanges.
Bittrex:
https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001318332-Contact-Us
https://twitter.com/BittrexExchange
Topbtc:
support@topbtc.com
https://twitter.com/topbtc_com/
HitBTC:
relations@hitbtc.com
https://twitter.com/hitbtc
Binance:
https://support.binance.com/hc/en-us/requests/new
https://twitter.com/cz_binance
II. Message template.
Good afternoon! My name is ______ , and I am a client of the exchange WEX.NZ.
On July 12, 2018 the mentioned exchange blocked the withdrawal of my funds. At present, the police in Russia has 40+ letters appealing for the initiation of criminal proceedings against the owners of the company.
The attachment contains the necessary documents: a screenshot of my personal account, a letter from the police, and the contact info of the police officer in charge.
Also, you will have a chain of transactions which shows the transferal of my money from the blocked exchange account to your exchange account.
https://www.blockseer.com/eth/g/a5et2bxOpoqk
The Binance Company has already agreed to block the potential fraudsters’ accounts.
Bittrex Support
Contact Us
Bittrex Incorporated 800 5th Avenue Ste. 4100 Seattle, WA 98104-3100
Customer Support
For all customer support issues, please visit our support center to file a ticket with the Bittrex support team...
Customer Support
For all customer support issues, please visit our support center to file a ticket with the Bittrex support team...
https://twitter.com/cz_binance/status/1057080119385157632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1057080119385157632&ref_url=https%3A%2F%2Fbitnovosti.com%2F2018%2F10%2F31%2Fbinance-zablokirovala-schet-na-18-mln-svyazannyj-s-wex%2F
I’m asking you to consider the opportunity to block the account until the police files an official request. Also, I’m asking you to give me the contact info necessary for an appeal letter.
Yours Sincerely,
_________
Phone: ___
Email: ____
III. List of documents to be attached.
1. Screenshot of your WEX finance page.
2. Copy of police report inquiry.
3. Contacts of police authorities or your lawyer.
4. Screenshot of moving WEX assets (provided below).
I’m asking you to consider the opportunity to block the account until the police files an official request. Also, I’m asking you to give me the contact info necessary for an appeal letter.
Yours Sincerely,
_________
Phone: ___
Email: ____
III. List of documents to be attached.
1. Screenshot of your WEX finance page.
2. Copy of police report inquiry.
3. Contacts of police authorities or your lawyer.
4. Screenshot of moving WEX assets (provided below).
Twitter
CZ Binance
the identified accounts are frozen, please report to law enforcement and have a case number. We will work with LE. This is part of centralization we hate too, dealing with other exchange's mess (we don't even know the details). But we will do what we can.…
Блокировка WEX.NZ домена.
English version below. Был написан запрос сервису регистрации доменных имен, что был использован для WEX.NZ, WEXBET.NZ. Также был написан запрос с жалобой регулятору доменных имен .NZ с просьбой провести расследование в отношении сервиса WEX.NZ.
Спустя сутки сайт перестал открываться на части устройств. В настоящее время мы ожидаем блокировку сервиса WEX.NZ в течение 48 часов.
Официальный Твиттер биржи: https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
разместил в новости новый адрес зеркала сайта - WEX.LINK
Рекомендуем снять скрины своего баланса, движения средств и хранить их безопасно, никому не предоставляя без серьезных на то оснований, пока новый домен не заблокирован.
We sent request to .NZ domain registration service and dnc.org.nz according situation with WEX.NZ.
After 24+ hours domain was suspended and we are expecting full shut down of WEX.NZ within 48 hours.
WEX twitter post about domain mirror: https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
address WEX.LINK
We recommend to screenshot your account and keep it safe till next domain suspending may appear shortly.
English version below. Был написан запрос сервису регистрации доменных имен, что был использован для WEX.NZ, WEXBET.NZ. Также был написан запрос с жалобой регулятору доменных имен .NZ с просьбой провести расследование в отношении сервиса WEX.NZ.
Спустя сутки сайт перестал открываться на части устройств. В настоящее время мы ожидаем блокировку сервиса WEX.NZ в течение 48 часов.
Официальный Твиттер биржи: https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
разместил в новости новый адрес зеркала сайта - WEX.LINK
Рекомендуем снять скрины своего баланса, движения средств и хранить их безопасно, никому не предоставляя без серьезных на то оснований, пока новый домен не заблокирован.
We sent request to .NZ domain registration service and dnc.org.nz according situation with WEX.NZ.
After 24+ hours domain was suspended and we are expecting full shut down of WEX.NZ within 48 hours.
WEX twitter post about domain mirror: https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
address WEX.LINK
We recommend to screenshot your account and keep it safe till next domain suspending may appear shortly.
В настоящее время домен WEX.LINK заблокирован. Пожалуйста, не поддавайтесь на возможные провокации и не прописывайте в hosts недостоверные данные и не переходите на сайты мошенников. Дождитесь официальных комментариев от биржи в твиттере https://twitter.com/WEXnz
WEX.LINK has been blocked. Please do not proceed on scam mirrors and wait for official WEX responce at https://twitter.com/WEXnz
WEX.LINK has been blocked. Please do not proceed on scam mirrors and wait for official WEX responce at https://twitter.com/WEXnz
X (formerly Twitter)
WEX Official (@WEXnz) / X
Повторная встреча в РАКИБ. 29 ноября 2018.
English version below. Состоялась встреча представителя Инициативной группы с РАКИБ.
По большей части, поводом для встречи послужил запуск РАКИБ-ом, службы помощи пострадавшим от действий мошенников и недобросовестных участников криптовалютного рынка.
Обсуждалось сотрудничество по взаимодействию с правоохранительными органами, группы потерпевших от WEX.
Как вариант такого сотрудничества, со стороны созданной РАКИБ-ом службы, было предложено формирование коллективного заявления от группы потерпевших от WEX.
И дальнейшего "продвижения" данного заявления во всех необходимых инстанциях.
Также была затронута тема подачи заявлений в ЕС и их перспективы.
На данном этапе был сделан вывод о необходимости сбора промежуточных данных о уже поданных заявлениях и отказах/возбуждениях дел по ним.
-------------------------------------------------------
Meeting with RAKIB`s representatives. 29 NOV 2018.
We are met with RAKIB`s representatives about current situation with police reports and WEX project in general.
RAKIB offered to provide his support in jurisdiction pursuing WEX and we agreed to collect and provide to them some public information to see how it goes. To make sure that company have a real intend to represent our interests.
English version below. Состоялась встреча представителя Инициативной группы с РАКИБ.
По большей части, поводом для встречи послужил запуск РАКИБ-ом, службы помощи пострадавшим от действий мошенников и недобросовестных участников криптовалютного рынка.
Обсуждалось сотрудничество по взаимодействию с правоохранительными органами, группы потерпевших от WEX.
Как вариант такого сотрудничества, со стороны созданной РАКИБ-ом службы, было предложено формирование коллективного заявления от группы потерпевших от WEX.
И дальнейшего "продвижения" данного заявления во всех необходимых инстанциях.
Также была затронута тема подачи заявлений в ЕС и их перспективы.
На данном этапе был сделан вывод о необходимости сбора промежуточных данных о уже поданных заявлениях и отказах/возбуждениях дел по ним.
-------------------------------------------------------
Meeting with RAKIB`s representatives. 29 NOV 2018.
We are met with RAKIB`s representatives about current situation with police reports and WEX project in general.
RAKIB offered to provide his support in jurisdiction pursuing WEX and we agreed to collect and provide to them some public information to see how it goes. To make sure that company have a real intend to represent our interests.
В новой выписке о компании WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD (reg. nr. 179433) - управляющей компании WEX - появился новый владелец: Daria Khavchenko.
Daria Khavchenko предположительно является родственником Дмитрия Хавченко, упоминаемого как возможного владельца биржи WEX.
https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3b9ed99a79475f83b4f168
Мы ожидаем публичного заявления от Дмитрия Хавченко касательно возможной реорганизации биржи.
------------------------------------------------------------------
New WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD (reg. nr. 179433) statement shows new shareholder - Daria Khavchenko.
Daria Khavchenko may be a relative of Dmitry Havchenko, who has been mentioned as a WEX beneficiary.
We are expecting Dmitry Havchenko`s stament according to this fact and we`ll let you know at once. Stay tuned.
Daria Khavchenko предположительно является родственником Дмитрия Хавченко, упоминаемого как возможного владельца биржи WEX.
https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3b9ed99a79475f83b4f168
Мы ожидаем публичного заявления от Дмитрия Хавченко касательно возможной реорганизации биржи.
------------------------------------------------------------------
New WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD (reg. nr. 179433) statement shows new shareholder - Daria Khavchenko.
Daria Khavchenko may be a relative of Dmitry Havchenko, who has been mentioned as a WEX beneficiary.
We are expecting Dmitry Havchenko`s stament according to this fact and we`ll let you know at once. Stay tuned.
Журнал РБК
Биткоины для ДНР: ополченец Морячок покупает скандальную криптобиржу
Российскую биржу криптовалют Wex с суточным оборотом $20 млн — правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e — покупает близкий к экс-премьеру ДНР бывший ополченец с позывным Морячок. За сделкой может стоять Константин Малофеев
Дмитрий Хавченко дал комментарии в связи с реорганизацией биржи WEX. Подробности в статье по ссылке выше. Мы продолжаем следить за ситуацией.
https://www.bbc.com/russian/features-46444479
Dmitry Havchenko confirmed information about WEX reorganization and provide some comments about current situation with WEX. Stay tuned.
https://www.bbc.com/russian/features-46444479
Dmitry Havchenko confirmed information about WEX reorganization and provide some comments about current situation with WEX. Stay tuned.
BBC News Русская служба
"Морячок" из ДНР купил биржу криптовалют и начал охоту на "сокровища Винника"
Семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок", стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex - правопреемника биржи, через которую, по версии властей США, было отмыто не менее 4 млрд долларов. Би-би-си узнала, зачем…
Домен WEX.FIT был заблокирован.
Согласно данным из официального твиттера биржи, новый домен - WEX1.IN
https://twitter.com/WEXnz/status/1070530910972493824
WEX.FIT was suspended. Use WEX1.IN for access.
Согласно данным из официального твиттера биржи, новый домен - WEX1.IN
https://twitter.com/WEXnz/status/1070530910972493824
WEX.FIT was suspended. Use WEX1.IN for access.
Twitter
WEX Official
Bees against honey ! Use wex1.in, login fixed, mail fixed soon.
Написан вопрос и получен ответ из Министерства Юстиции РФ касательно признания криптовалюты - иным имуществом. Ответ в приложенных скринах. Если кратко - то да, признается иным имуществом.
-----------------
We sent request and receive the answer from Russian Ministry of Justice that proofs that cryptocurrency is a form of assets. This information could help us in further steps of our class actions.
-----------------
We sent request and receive the answer from Russian Ministry of Justice that proofs that cryptocurrency is a form of assets. This information could help us in further steps of our class actions.
English below. Мы только что получили подтверждение, что 19 ноября 2018 года было открыто уголовное дело против Дмитрия Васильева и Векса в России.
Это первое уголовное дело в России против криптобиржи.
Пожалуйста, все кто еще не получил отказы по своим заявлениям в полицию, свяжитесь с представителями органов и уточните статус своего заявления. Официальный отказ в возбуждении должен быть не позднее чем 30 дней после подачи. В противном случае - или начало уголовного процесса или ответственность для сотрудников МВД.
Контакты для связи - местные телефоны и электронная почта, по которой с вами связывался следователь для уточнений.
Текст заявления:
Добрый день! Меня зовут _____, ..2018 г я подал заявление на возбуждение уголовного дела на сайте мвд.рф. Мною был получен номер заявления: _
С момента подачи прошло более 30 дней, я прошу вас сообщить мне результаты следственных мероприятий в отношении моего заявления и сообщить результат в ответном письме.
Число, ФИО, контактный телефон.
-------------------------
We`ve received confirmation about official police investigation of Dmitry Vasiliev`s crimes activity starting.
We are asking all russian users of wex check their status of report to police.
Это первое уголовное дело в России против криптобиржи.
Пожалуйста, все кто еще не получил отказы по своим заявлениям в полицию, свяжитесь с представителями органов и уточните статус своего заявления. Официальный отказ в возбуждении должен быть не позднее чем 30 дней после подачи. В противном случае - или начало уголовного процесса или ответственность для сотрудников МВД.
Контакты для связи - местные телефоны и электронная почта, по которой с вами связывался следователь для уточнений.
Текст заявления:
Добрый день! Меня зовут _____, ..2018 г я подал заявление на возбуждение уголовного дела на сайте мвд.рф. Мною был получен номер заявления: _
С момента подачи прошло более 30 дней, я прошу вас сообщить мне результаты следственных мероприятий в отношении моего заявления и сообщить результат в ответном письме.
Число, ФИО, контактный телефон.
-------------------------
We`ve received confirmation about official police investigation of Dmitry Vasiliev`s crimes activity starting.
We are asking all russian users of wex check their status of report to police.