Wex.nz Инициативная Группа
1.42K subscribers
6 photos
18 files
34 links
Актуальная информация по Вексу и борьбе по возврату незаконно присвоенных средств.
Download Telegram
Блокировка WEX.NZ домена.

English version below. Был написан запрос сервису регистрации доменных имен, что был использован для WEX.NZ, WEXBET.NZ. Также был написан запрос с жалобой регулятору доменных имен .NZ с просьбой провести расследование в отношении сервиса WEX.NZ.

Спустя сутки сайт перестал открываться на части устройств. В настоящее время мы ожидаем блокировку сервиса WEX.NZ в течение 48 часов.

Официальный Твиттер биржи: https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
разместил в новости новый адрес зеркала сайта - WEX.LINK

Рекомендуем снять скрины своего баланса, движения средств и хранить их безопасно, никому не предоставляя без серьезных на то оснований, пока новый домен не заблокирован.



We sent request to .NZ domain registration service and dnc.org.nz according situation with WEX.NZ.

After 24+ hours domain was suspended and we are expecting full shut down of WEX.NZ within 48 hours.

WEX twitter post about domain mirror: https://twitter.com/WEXnz/status/1065241700237484038
address WEX.LINK

We recommend to screenshot your account and keep it safe till next domain suspending may appear shortly.
В настоящее время домен WEX.LINK заблокирован. Пожалуйста, не поддавайтесь на возможные провокации и не прописывайте в hosts недостоверные данные и не переходите на сайты мошенников. Дождитесь официальных комментариев от биржи в твиттере https://twitter.com/WEXnz

WEX.LINK has been blocked. Please do not proceed on scam mirrors and wait for official WEX responce at https://twitter.com/WEXnz
Повторная встреча в РАКИБ. 29 ноября 2018.

English version below. Состоялась встреча представителя Инициативной группы с РАКИБ.
По большей части, поводом для встречи послужил запуск РАКИБ-ом, службы помощи пострадавшим от действий мошенников и недобросовестных участников криптовалютного рынка.
Обсуждалось сотрудничество по взаимодействию с правоохранительными органами, группы потерпевших от WEX.
Как вариант такого сотрудничества, со стороны созданной РАКИБ-ом службы, было предложено формирование коллективного заявления от группы потерпевших от WEX.
И дальнейшего "продвижения" данного заявления во всех необходимых инстанциях.
Также была затронута тема подачи заявлений в ЕС и их перспективы.
На данном этапе был сделан вывод о необходимости сбора промежуточных данных о уже поданных заявлениях и отказах/возбуждениях дел по ним.

-------------------------------------------------------

Meeting with RAKIB`s representatives. 29 NOV 2018.

We are met with RAKIB`s representatives about current situation with police reports and WEX project in general.
RAKIB offered to provide his support in jurisdiction pursuing WEX and we agreed to collect and provide to them some public information to see how it goes. To make sure that company have a real intend to represent our interests.
В новой выписке о компании WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD (reg. nr. 179433) - управляющей компании WEX - появился новый владелец: Daria Khavchenko.

Daria Khavchenko предположительно является родственником Дмитрия Хавченко, упоминаемого как возможного владельца биржи WEX.

https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3b9ed99a79475f83b4f168

Мы ожидаем публичного заявления от Дмитрия Хавченко касательно возможной реорганизации биржи.


------------------------------------------------------------------

New WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD (reg. nr. 179433) statement shows new shareholder - Daria Khavchenko.

Daria Khavchenko may be a relative of Dmitry Havchenko, who has been mentioned as a WEX beneficiary.

We are expecting Dmitry Havchenko`s stament according to this fact and we`ll let you know at once. Stay tuned.
Домен WEX.FIT был заблокирован.
Согласно данным из официального твиттера биржи, новый домен - WEX1.IN

https://twitter.com/WEXnz/status/1070530910972493824

WEX.FIT was suspended. Use WEX1.IN for access.
Написан вопрос и получен ответ из Министерства Юстиции РФ касательно признания криптовалюты - иным имуществом. Ответ в приложенных скринах. Если кратко - то да, признается иным имуществом.

-----------------

We sent request and receive the answer from Russian Ministry of Justice that proofs that cryptocurrency is a form of assets. This information could help us in further steps of our class actions.
English below. Мы только что получили подтверждение, что 19 ноября 2018 года было открыто уголовное дело против Дмитрия Васильева и Векса в России.

Это первое уголовное дело в России против криптобиржи.

Пожалуйста, все кто еще не получил отказы по своим заявлениям в полицию, свяжитесь с представителями органов и уточните статус своего заявления. Официальный отказ в возбуждении должен быть не позднее чем 30 дней после подачи. В противном случае - или начало уголовного процесса или ответственность для сотрудников МВД.

Контакты для связи - местные телефоны и электронная почта, по которой с вами связывался следователь для уточнений.



Текст заявления:

Добрый день! Меня зовут _____, ..2018 г я подал заявление на возбуждение уголовного дела на сайте мвд.рф. Мною был получен номер заявления: _

С момента подачи прошло более 30 дней, я прошу вас сообщить мне результаты следственных мероприятий в отношении моего заявления и сообщить результат в ответном письме.

Число, ФИО, контактный телефон.


-------------------------

We`ve received confirmation about official police investigation of Dmitry Vasiliev`s crimes activity starting.

We are asking all russian users of wex check their status of report to police.
Дорогие коллеги.

Всех вас, старых друзей и соратников, а также многочисленных новоприбывших, скинувших пелену пустых надежд с глаз, я хочу поздравить с новым годом.

Этот год был для всех нас стал ни много ни мало - откровением. Откровением что можно так легко украсть наши средства, так нагло игнорировать запросы пользователей Векса, так ловко водить многих за нос "завтраками" через свои официальные каналы и подставных лиц.

Мы получили в уходящем году важный урок, болезненный и неприятный. Каждый сам сделал для себя важные выводы. Только за это, думаю, стоит поклониться команде Векса. А еще стоит поклониться, чтобы сделать замах побольше и нанести мошенникам заслуженный удар.

Удар в виде максимальной боли и неприятных ощущений, чтобы кража средств не осталась для них без последствий. Мы можем потратить минимум средств и усилий, чтобы заставить их людей пожалеть о своем выборе. Чтобы стоимость этой кражи стала непосильной ношей для мошенников и они еще много лет оплачивали из похищенных и собственных средств на защиту других тающих активов.

Мне кажется, это будет очень хорошим подарком для мошенников в новом году.


Теперь позвольте перейти от лирической части к практической. За последнее время от нас не было громких новостей. Это связано с тем фактом, что мы публикуем важные события только по факту их свершения. Во-первых, ввиду политики предоставления доказательств по каждому действию. Во-вторых, чтобы не дать заранее мошенникам подготовиться к удару.

В настоящий момент я могу лишь обозначить план наших действий, не вдаваясь в конкретные детали.

1. Международное уголовное преследование мошенников. Перевод криминальной составляющей в политическую. Ввиду большого количества пользователей Векса из 50+ стран, в тч Евросоюза и США, будет относительно несложно вывести это в повестку российского проекта, обманувшего своих граждан и весь развитой мир.

2. Уголовное преследование в РФ. Это будет отнимать ресурсы у мошенников и не позволит им сформировать реноме о патриотическом проекте, не позволит себя противопоставить западным странам в качестве защитника интересов русских граждан.

3. Борьба за возврат средств. Это самая приоритетная задача, но и самая сложноосуществимая. Отдавая себе отчет в том, что мошенники крадут деньги не для того чтобы их возвращать и крадут их так, чтобы вероятность их вернуть у истинных владельцев была минимальной, единственным рабочим решением вопроса видится максимальное давление на мошенников на всех уровнях (см п 1 и п 2).


Всех с новым годом. Пусть день сегодняшний будет уроком для дня завтрашнего.


--------------------------------------------------------


Dear colleagues,
I’d like to congratulate you on the coming new year — my old friends and comrades in arms, and also numerous new friends who has given up their vain hopes only recently — all of you.

This year has become a revelation to all of us. We’ve learned how easy it was to steal our money, to ignore WEX clients’ requests, and to fob us off with false promises.

This year, which is now coming to a close, we’ve received an important lesson — though painful and unpleasant. All of us have drawn conclusions, and we should thank the WEX team for it. So let us make a good swing and hit the fraudsters as hard as we can.

We should cause maximum pain and losses to the fraudsters and thus punish them. We can make them regret their decisions with minimum forces and resources. The fraudsters will pay a heavy price for their theft — they will have to spend the coming years protecting their decreasing assets.
I believe it is a good new year present for the fraudsters.

Now let me finish the ‘lyric’ part of the message and proceed to the practical matters. There has not been much news recently because we cover only important events which have already happened. First, only reasonable and well-thought actions should be taken. Second, we should not give the fraudsters a chance to prepare for the blow beforehand.

At present, I can give you a general action plan, without going into detail.
1. International criminal prosecution of the fraudsters. We should address the criminal charges from a political point of view. As the WEX’s clients — from 50+ countries including USA and EU — are numerous, it won’t be difficult to do this while dealing with the Russian project which has deceived Russian and foreign clients.

2. Criminal prosecution in RF. It will take the fraudsters’ resources and efforts, and won’t let them shape public opinion on their project. They won’t be able to make it sound patriotic and pretend that they defend Russian citizens from western countries.

3. Struggle to recover the money. It is a priority, as well as a challenge. We are aware of the fact that fraudsters steal money to keep it, and they do their best to make it impossible for clients to recover it. So, the best approach is to make a maximum pressure at all levels (see p. 1 and p. 2).
Вопросы и ответы юристов Дмитрия Хавченко. English text below.

27 декабря 2018 года состоялся телефонный разговор с юридическим представителем Дмитрия Хавченко, касательно ситуации с биржей WEX.

29 декабря был направлен ряд уточняющих вопросов по электронной почте. 14 января были получены ответы, публикуемые ниже.

-----------------------------------
 
Вопрос:
Обрисуйте пожалуйста в чем плюсы для клиентов WEX работы именно через вас, а не через Управление К, РАКИБ либо независимого адвоката? 
 
Ответ:
Полагаю, что каждый может самостоятельно выбрать способ зашиты своих интересов и представителя (специалиста), к помощи которого обратиться. Мы участвуем в разработке законодательства о цифровых активах. В рамках этой работы нам поступило поручение разобраться с вопросами защиты интересов участников таких взаимоотношений.  Кроме того, к нам обратился Дмитрий Хавченко с просьбой о защите его интересов, в связи с приобретением «площадки WEX», а также интересов обратившихся к нему граждан. Нами выработана правовая позиция, которой мы следуем. Если кто-либо надеется на помощь Хавченко, то надо обращаться не к нему, а к нам. Это не мешает обращаться в другие органы, организации и к другим представителям, в том числе адвокатам.
 
Вопрос:
Т.к. в сообществе есть мнения, что Дмитрий Хавченко аффилирован с Малофеевым, как и вся команда "подвинувшая" Дмитрия Васильева. Именно поэтому Хавченко и выкупил компанию, чтобы юридически закрытьвопрос по возможным претензиям с минимальными потерями. 
 
Ответ: 
Все доказательства, кто с кем связан, и кто на кого работает, необходимо будет предоставить непосредственно следствию. Уверен, это следствие сможет установить очень быстро.
 
Вопрос:
Также в каком виде вы представляете себе работу с фиатчиками, т.е. доверенность на представление интересов, либо просто поданные заявления одному следователю и т.д.
Возможно уже есть типовое заявление для клиентов WEX? 
 
Ответ: 
Мы разработали правовую позицию, предусматривающую систему действий, направленных на возврат средств лиц, пользовавшихся услугами, предлагаемыми на сайте wex.nz. В рамках этой позиции Дмитрий Хавченко собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В ходе расследования этого уголовного дела, каждый потерявший свои деньги должен быть признан потерпевшим. Потерпевший имеет право иметь представителя в уголовном судопроизводстве.  С представителем заключается соответствующее соглашение. В уголовное дело адвокат предоставляет ордер (доверенность для этого не нужна). После возбуждения уголовного дела каждый имеет право сам или через представителя направить заявление следователю о признании его потерпевшим. При наличии доказательств, подтверждающих ущерб, следователь признает конкретное лицо потерпевшим, после чего установленными процедурами возмещается причиненный ему ущерб. Доверенность необходима только в гражданских процессах, оснований для которых мы пока не усматриваем.
            На первом этапе, изъявившим желание обратиться за помощью к нам, мы предлагаем предоставить документы о движении фиатных и крипто-средств, подтверждающие наличие ущерба. Мы организуем бесплатный прием всех желающих и будем давать соответствующие разъяснения всем обратившимся.
 
Вопрос:
И вопрос, который пока не нашел ответа. Что случилось с фиатными средствами биржи? Кто их контролировал с января 2018 года? У кого в итоге они остались и остались ли? Если не готовы на него ответить сейчас, то просто прошу обозначить, что он принят к рассмотрению.
 
Ответ:
Этот вопрос будет основным для следствия. Доказательства по этому вопросу будут направлены непосредственно в уголовное дело. В силу этого ответ на данный вопрос в открытом доступе публиковать полагаем преждевременным.
 
 
С уважением
---------------------------

We`ve contact Dmitry Havchenko lawyers regarding the situation with WEX and received answers which published above. We will keep updating about it.
Консультация с юристами из Сингапура (17 JAN 2019).

English text below. 17 января была проведена подробная консультация с юристом из компании I.R.B. LAW LLP
Эта компания известна тем, что она ведет дело против WEX по запросу гражданина Тайланда.

Обсуждались вопросы перспектив гражданского иска против компании WEX, а также другие легальные способы преследования директора / бенефициара компании в юрисдикции Сингапура.

Подводя итоговую черту беседы можно привести следующие тезисы.

- Компания WEX в Сингапуре пуста, там нет средств.
- Юридическое оформление иска и сопровождение будет стоить 70-100 тыс долл. Займет до 2х лет. Результатом будет варрант (ордер) на взыскание средств.
- Юристы рекомендуют искать другие, более эффективные меры привлечения к ответственности злоумышленников.
- Для потенциального дела им нужна максимальная доказательная база, что директор (бенефициар) причастен к бирже и имел злой умысел / обманывал / вводил в заблуждение людей касательно положения дел в компании, что привело к вашим убыткам.


Исходя из приведенной выше информации.

- Мы фокусируемся на уголовном преследовании в Российской и международной юрисдикции.
- Иск в Сингапуре откладывается на неопределенный срок. Мы не рекомендуем рассчитывать на эту юрисдикцию для возврата своих средств или для уголовного преследования владельцев WEX.
- Мы рекомендуем всем пострадавшим лицам за пределами России подать заявление в полицию, где будет описана ситуация по существу. В течение 2х недель мы подготовим шаблон для обращения в различных юрисдикциях.
- В Российской юрисдикции мы продолжаем прорабатывать вопрос с уголовным преследованием лиц, причастных к краже наших средств. Следите за обновлениями.

-------------------------------------------

On January 17, there was a detailed consultation with a lawyer of I.R.B. LAW LLP.
The company is known for suing WEX on behalf of a citizen of Thailand.
During the meeting, the parties discussed the perspectives of a lawsuit against WEX as well as other forms of legal persecution of the Director/beneficiary Company in Singapore jurisdiction.

In sum, here are some facts:

- WEX Company in Singapore has no funds.
- A legal process will cost appr. $70,000-100,000. It will take up to 2 years. Then, we’ll be able to get a warrant to recover our funds.
- Layers recommend us that we should seek for more effective ways of criminal persecution.
- A potential class action will need a detailed evidence base proving that the Director (or Beneficiary) had connection with the Exchange/deceived/misled people about the situation in the Company, and that his actions caused their losses.

Based on the above-mentioned facts:

- We should focus on criminal persecution in Russian and International jurisdictions.
- We recommend that Russian and foreign victims should lodge a police report on the merits of their claims. Within 2 weeks we’ll prepare letter templates valid in both Russian and International jurisdictions.
- We are exploring the details of criminal persecution of the fraudsters in Russian jurisdiction.
Stay tuned!
English below. С радостью сообщаем вам, что наконец были подобраны три кандидатуры на должность юриста для Векс-пользователей.

Сейчас мы подготавливаем площадку для обмена вопросами и опытом, это будет приватный Телеграм-чат.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста, заполните форму ниже, если вы это еще не сделали. Дата начала: 8 февраля в 10 часов по Москве. Продлится около одной недели, чтобы у всех было время принять в ней участие.

Часть приглашений будет разослана раньше, но в любом случае будет разослана всем, кто готов к работе с юристом и совместной оплате его услуг.

Форма для участия (на английском):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9slKd77t1GaE7bM0E-ZcM5hXLElH8LzMVdNWQPf5N2D4gA/viewform

---------------------------------------

We are happy to announce upcoming online conversation regarding lawyer applicants for WEX management pursuing.

Now we are preparing everything for that, please keep in mind that main conversation will be in private telegram chat.

To get an invite to this chat please fill a survey here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9slKd77t1GaE7bM0E-ZcM5hXLElH8LzMVdNWQPf5N2D4gA/viewform

Online conversation would start 8 FEBR 10 AM (UTC +3) and takes up to 1 week. We doing our best to break down fraudsters and hope you would join us.