Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе

С недавних пор банки начали обращать внимание на крупные и частые переводы, резкое снятие средств после длительного накопления, поступления от незнакомых лиц, зачисления на новые счета и попытки разделить большие суммы на несколько операций.

В таких ситуациях банк вправе временно приостановить транзакции до выяснения всех деталей.

Данные меры связывают с ужесточением борьбы с отмыванием денег.

Доколе?

Девушка, которой аннулировали билет на звент Portals за 2 часа до начала мероприятия, опубликовала разоблачение, обвиняя в случившемся бывшего знакомого и организаторов эвента. По ее словам, бывший знакомый оклеветал ее в въебе людей и именно это стало причиной аннулирования билета.

Но есть нюанс. В том же посте она сама выложила переписку, из которой следует, что вместе с этим знакомым и еще двумя участниками она участвовала в подготовке плана по въебу человека. Они обсуждали, как напоить человека, чтобы затем любым способом получить доступ к его телефону и украсть подарки, среди вариантов рассматривалось физическое насилие.

Участники группировки: @murat_crypto @ashoo_girl @maksibon527 @ikentucky

Классика? Классика.

Buy ton now, thank me later

хамстер бизнес братья в деле

Мамино солнышко

Как вы

Свечку дал

Если выбрать цену телеграм подарков в соотношении USDT, а затем еще добавим сюда просадку доллара к рублю, то в среднем мы получаем -80-90%, а также многие из телеграм подарков теперь торгуются дешевле чем их продавал телеграм

В общем направление полностью убито жадностью мессенджера

В России за год более 3000 семей оказались на улице из-за пенсионеров, обманутых телефонными мошенниками

Схема всегда одинаковая: покупатели отдают миллионы за квартиру, заключают законную сделку с бабкой, а спустя некоторое время она идёт в суд, утверждая, что ее обманули, и добивается отмены сделки.

Формально старушка должна вернуть деньги, но на счетах у нее пусто, потому что всё уже якобы забрали мошенники. В итоге покупатель остаётся без квартиры и зачастую ещё и с ипотекой.

П — Правосудие

Конечная.