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美国切断MEXC交易所金融通道
11月6日，美国财政部宣布，金融犯罪执法网络（FinCEN）下令切断加密货币交易所MEXC Global与美国金融体系的资金往来，禁止美国金融机构处理涉及该平台的转账。
有报道称，MEXC交易所是全球前20大加密货币交易所之一。
美方调查称，2021年5月至2026年5月，MEXC处理至少160亿美元与逃避制裁、网络犯罪及其他非法活动有关的交易，涉及伊朗、俄罗斯、朝鲜等国家，包括勒索软件和诈骗资金。
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#柬埔寨新闻 当局撤销了与陈志和黄继茂的 #太子集团网络相关的 18 家赌场牌照。
特种使命国务大臣兼打击科技网络诈骗专项委员会（C.B.C.B.）常务副主席 Chai Sinarith 阁下确认，联合执法人员一直在对财务结构、隐匿资产来源、使用加密货币（Cryptocurrency）以及假借在线博彩之名行骗的赌场展开深入调查。
结果显示，在过去一年多里，当局已撤销了与 Chen Zhi 和 Li Kuang 的太子集团网络相关的 18 家赌场的牌照，并暂停了另外 10 家赌场的牌照。
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过去16个月，柬埔寨打诈主要成果
打击窝点与立案：清查972处可疑地点，向法院移交568起刑事案件。
人员逮捕与遣返：逮捕并提控5,032名嫌疑人；依法遣返来自38个国家和地区的23,760名外籍人员。
资产冻结与查扣：冻结银行账户资金超3亿美元，查扣价值数亿美元的动产及不动产。
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缅甸禅邦电诈现在是遍地开花。
以前都是明目张胆开设黑园区，招揽公司入驻。园区实行禁足管理，公司也会设立高额赔付制度。经过多轮打击之后，这些诈骗团伙也有所忌惮，不再采用过去这种集中园区的模式。
过去，电诈团伙集中扎堆在缅北；如今，在整个掸邦分散布局、遍地开花。目前，规模相对更大的电诈窝点集中在缅东。另外，还有不少盘总躲藏在新加坡、马来西亚、泰国，时不时私下和家人见面。这也是当下盘总的现状。
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以前都是明目张胆开设黑园区，招揽公司入驻。园区实行禁足管理，公司也会设立高额赔付制度。经过多轮打击之后，这些诈骗团伙也有所忌惮，不再采用过去这种集中园区的模式。
现在，不少诈骗公司选择拆分人员、遍地开花，打起游击战，躲藏在当地民房里面开设盘口。此前，缅北多地开展电诈打击行动，很多团伙搬迁到北掸邦；北掸邦随后也被重点关注，清查行动时常开展，不少团伙又逐步转移到南掸邦。更准确地说，是迁往南北掸邦的武装争议区域。
掸邦里，果敢、佤邦、小勐腊等特区，区域划分比较清晰；其余不少地方武装边界模糊，局势复杂，各方势力难以兼顾，也就成了诈骗团伙的藏身之地。
看地图，这个寨子靠近东芝下方一带。寨子关卡由当地民团把守，周边还有缅军关卡。从卡坤心往这边的路上，另有南美善军设置的关卡，不同关卡分属不同武装。
寨子里有色敲军包、杀猪盘、打本等各类诈骗项目。里面的公司来源很杂，有之前果敢冲突后撤离的团伙，也有原本在万海、莱卡的旧团队。各家单独租民房，独立运营。
这里的公司有一条硬性规定：人员入职之后，不允许使用私人手机，只能使用统一配发的工作机，禁止和外界亲友联系。要等到盘口结束、清算完成之后，才可以离开公司、和外界联络。
早年缅北电诈猖獗的时候，部分大盘就有这条规定，当时主要是防止盘口信息泄露；现在这么做，核心是隐藏位置，躲避打击。视频内容就是这个寨子的实拍。
这个寨子原本以种植甘蔗为主，经济条件一般，房屋简陋。近两年，大量诈骗公司入驻，村里经济随之变化。视频里能看到，家家户户大多新建了房子，不少人家还购置了小汽车。
不管是南掸邦还是北掸邦，很多村寨都把房屋整体出租给涉诈团伙。缅甸打击电诈的力度持续加大，而这些地方武装势力错综复杂。出租房屋给诈骗公司的村寨，村口一般安排民地武人员站岗放哨。
这类争议地区情况特殊，缅军想要进入搜查，必须提前通报当地武装，否则容易引发摩擦、冲突。一旦收到清查风声，民团就会提前给诈骗公司通风报信，团伙马上把电脑、手机等设备连同人员转移到附近玉米地躲藏。
不止这一处，南掸邦、北掸邦、果敢、佤邦，乃至柬埔寨，都有大量团伙以这种游击方式，躲在村寨民房里面继续开盘。
过去，电诈团伙集中扎堆在缅北；如今，在整个掸邦分散布局、遍地开花。目前，规模相对更大的电诈窝点集中在缅东。另外，还有不少盘总躲藏在新加坡、马来西亚、泰国，时不时私下和家人见面。这也是当下盘总的现状。
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#泰国资讯：警方逮捕23岁性感网红，拥有64万粉丝，假借18+成人直播诱骗用户注册赌博网站
11月7日报道，泰国网络犯罪调查局（CCIB）近日展开调查，成功逮捕一名23岁女性网红。该女子涉嫌利用性感照片及18+成人直播作为诱饵，诱骗粉丝注册网络赌博网站。
目前，警方已以涉嫌未经许可，通过直接或间接方式宣传、招揽他人参与赌博的罪名对其立案调查，并将进一步追查相关赌博网站的幕后经营者及其他涉案人员。
PS：两个人犯罪，为什么只抓一个人，这该死的美颜🤣
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11月7日报道，泰国网络犯罪调查局（CCIB）近日展开调查，成功逮捕一名23岁女性网红。该女子涉嫌利用性感照片及18+成人直播作为诱饵，诱骗粉丝注册网络赌博网站。
警方通报称，嫌疑人于11月6日在泰国孔敬府（Khon Kaen）一处公寓内被捕。她在多个社交媒体平台拥有超过64万名粉丝，其中Instagram账号拥有约23万名粉丝。
调查发现，该女子经常在社交媒体发布性感照片，并附上网络赌博网站链接。此外，她还声称将举办18+成人双人直播，诱导粉丝通过LINE添加好友，并支付100泰铢加入VIP秘密群组观看未打码视频。
然而，警方调查发现，这实际上是一种引流手段。用户付款加入群组后，最终被引导注册网络赌博网站，所谓的成人直播并未真正举行。
经警方询问，嫌疑人承认曾接受多个网络赌博网站的推广业务，每发布一次赌博广告可获得200至500泰铢报酬，累计推广超过10个赌博网站，相关活动已持续两年多。 据警方调查，其每月相关收入平均超过2万泰铢。
目前，警方已以涉嫌未经许可，通过直接或间接方式宣传、招揽他人参与赌博的罪名对其立案调查，并将进一步追查相关赌博网站的幕后经营者及其他涉案人员。
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#网友爆料 #缅甸禅邦电诈
现在是遍地开花。
以前都是明目张胆开设黑园区，招揽公司入驻。园区实行禁足管理，公司也会设立高额赔付制度。经过多轮打击之后，这些诈骗团伙也有所忌惮，不再采用过去这种集中园区的模式。
现在，不少诈骗公司选择拆分人员、遍地开花，打起游击战，躲藏在当地民房里面开设盘口。此前，缅北多地开展电诈打击行动，很多团伙搬迁到北掸邦；北掸邦随后也被重点关注，清查行动时常开展，不少团伙又逐步转移到南掸邦。更准确地说，是迁往南北掸邦的武装争议区域。
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现在是遍地开花。
以前都是明目张胆开设黑园区，招揽公司入驻。园区实行禁足管理，公司也会设立高额赔付制度。经过多轮打击之后，这些诈骗团伙也有所忌惮，不再采用过去这种集中园区的模式。
现在，不少诈骗公司选择拆分人员、遍地开花，打起游击战，躲藏在当地民房里面开设盘口。此前，缅北多地开展电诈打击行动，很多团伙搬迁到北掸邦；北掸邦随后也被重点关注，清查行动时常开展，不少团伙又逐步转移到南掸邦。更准确地说，是迁往南北掸邦的武装争议区域。
掸邦里，果敢、佤邦、小勐腊等特区，区域划分比较清晰；其余不少地方武装边界模糊，局势复杂，各方势力难以兼顾，也就成了诈骗团伙的藏身之地。
看地图，这个寨子靠近东芝下方一带。寨子关卡由当地民团把守，周边还有缅军关卡。从卡坤心往这边的路上，另有南美善军设置的关卡，不同关卡分属不同武装。
寨子里有色敲军包、杀猪盘、打本等各类诈骗项目。里面的公司来源很杂，有之前果敢冲突后撤离的团伙，也有原本在万海、莱卡的旧团队。各家单独租民房，独立运营。
这里的公司有一条硬性规定：人员入职之后，不允许使用私人手机，只能使用统一配发的工作机，禁止和外界亲友联系。要等到盘口结束、清算完成之后，才可以离开公司、和外界联络。
早年缅北电诈猖獗的时候，部分大盘就有这条规定，当时主要是防止盘口信息泄露；现在这么做，核心是隐藏位置，躲避打击。视频内容就是这个寨子的实拍。
这个寨子原本以种植甘蔗为主，经济条件一般，房屋简陋。近两年，大量诈骗公司入驻，村里经济随之变化。视频里能看到，家家户户大多新建了房子，不少人家还购置了小汽车。
不管是南掸邦还是北掸邦，很多村寨都把房屋整体出租给涉诈团伙。缅甸打击电诈的力度持续加大，而这些地方武装势力错综复杂。出租房屋给诈骗公司的村寨，村口一般安排民地武人员站岗放哨。
这类争议地区情况特殊，缅军想要进入搜查，必须提前通报当地武装，否则容易引发摩擦、冲突。一旦收到清查风声，民团就会提前给诈骗公司通风报信，团伙马上把电脑、手机等设备连同人员转移到附近玉米地躲藏。
不止这一处，南掸邦、北掸邦、果敢、佤邦，乃至柬埔寨，都有大量团伙以这种游击方式，躲在村寨民房里面继续开盘。
过去，电诈团伙集中扎堆在缅北；如今，在整个掸邦分散布局、遍地开花。目前，规模相对更大的电诈窝点集中在缅东。另外，还有不少盘总躲藏在新加坡、马来西亚、泰国，时不时私下和家人见面。这也是当下盘总的现状。
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#马来西亚资讯：吉隆坡新彭公寓遭警方连续三天突袭，143人被捕，查获151.6公斤DU品
11月4日至6日，马来西亚警方在吉隆坡新彭公寓（San Peng Flats）及周边地区展开为期三天的扫毒行动，共进行91次突袭，逮捕143人，其中包括127名男性和16名女性。
警方表示，此次行动旨在切断当地DU品供应链，打击有组织毒品分销活动，并进一步调查涉案人员及幕后网络。
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11月4日至6日，马来西亚警方在吉隆坡新彭公寓（San Peng Flats）及周边地区展开为期三天的扫毒行动，共进行91次突袭，逮捕143人，其中包括127名男性和16名女性。
据警方通报，被捕人员中有115名马来西亚籍人士及28名外国籍人士。此次行动共记录71宗案件，警方还逮捕了3名涉嫌参与毒品分销活动的团伙头目。
警方表示，此次行动成功瓦解3个涉嫌从事小规模DU品分销的团伙。初步调查显示，当地相关DU品分销活动疑似受到Gang 08秘密会社操控。
行动期间，警方共查获各类DU品151.6公斤，估计市值约770万令吉。经尿液检测，143名被捕人员中有107人呈毒品阳性，另外36人检测结果呈阴性。
警方表示，此次行动旨在切断当地DU品供应链，打击有组织毒品分销活动，并进一步调查涉案人员及幕后网络。
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