西港日记/柬埔寨大事件

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#泰国新闻 泰国DSI突查非法外汇投资网络，查扣6500万泰铢现金，疑涉政界和演艺圈人员

据泰国媒体报道，泰国特别案件调查厅（DSI）近日联合多部门开展行动，突查一个涉嫌非法招揽投资、未经许可从事外汇交易的网络，现场查扣大量资产。泰国司法部表示，案件可能涉及政界人士和演艺圈人员。

6月16日，泰国司法部长透露，按照政府打击经济犯罪、维护金融秩序的相关部署，泰国特别案件调查厅联合网络犯罪调查部门、司法部法医科学机构、泰国央行等4个单位，展开代号为 “Shutdown the laundering” 的联合行动。

此次行动主要针对涉嫌非法招揽投资和未经许可开展外汇交易的网络。执法人员在曼谷、暖武里、巴吞他尼、北榄和龙仔厝等地同步搜查，共涉及 24处目标地点。

司法部表示，相关网络涉嫌通过外汇投资、外汇交易等名义吸引民众参与，但未取得合法许可。初步信息显示，案件背后可能有政界人士以及演艺圈相关人员牵涉其中。

在搜查行动中，执法人员查扣大批资产和证据，包括超过6500万泰铢现金、5辆超级跑车、金条、银条、珠宝、名牌包、枪支、硬件钱包、电脑、电子设备、服务器以及相关文件资料。

此外，执法部门还冻结了 70多个相关银行账户。泰国特别案件调查厅表示，后续将对行动结果进行汇总，并公布更详细案情。

司法部提醒，如果民众曾通过网站、App或其他渠道，被诱导参与外汇投资、外汇交易，或因所谓投资项目遭受损失，可以向泰国特别案件调查厅提交线索，申请核查。

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#柬埔寨电诈团伙迁印尼落地即被端 19名嫌犯全数遣返拉黑！

近期，#印尼万丹省丹格朗移民局根据前期摸排线索，突袭特尔纳加区域一处公寓，成功抓获19名涉嫌网恋杀猪盘的外籍犯罪嫌疑人。

经核查人员国籍，其中中国大陆籍15人、中国台湾籍1人，马来西亚、越南、柬埔寨籍各1人。该团伙原先在柬埔寨从事跨境网恋诈骗，随着柬埔寨整治严打电信网络诈骗，团伙整体转移至印尼，筹备搭建全新诈骗窝点。为顺利入境，团伙借助无实际经营的空壳公司办理签证，16人持投资访问签、2人落地签、1人免签入境印尼。

警方依托嫌疑人出入境记录、现场查获的手机聊天记录、作案设备等物证，查实团伙以社交软件虚构恋爱关系，诱导受害人转账实施杀猪盘诈骗。为躲避当地巡查，团伙内部定下规矩：外出分散出行、隐瞒住址与入境真实来意。

本次抓捕在团伙尚未正式开展诈骗作案前完成，现场查获护照19本、手机32部、笔记本电脑3台、柬埔寨务工证件28张及房屋租赁合同等大批涉案物品。

依据印尼移民相关法律，涉案19人全部被依法强制遣返回原籍，同时被录入印尼入境黑名单，终身禁止再次入境印尼。

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韩国驻柬埔寨大使到木牌被查封园区参观考察

昨天下午，韩国驻柬埔寨大使金昌龙前往柴桢省巴域市，实地考察曾被警方捣毁的网络诈骗窝点及巴域国际边境口岸。柴桢省副省长曼英陪同。

双方在口岸举行了工作座谈，就边境安全、出入境管理及警务合作等进行了深入交流。随后，曼英陪同韩国大使及执法人员，视察了巴域市几处曾被打击的网络诈骗大楼。；

柬媒报道，此举旨在展示柬埔寨及柴桢省警方在严厉打击跨国网络犯罪、维护社会治安以及保障在柬外籍投资商安全的决心。

考察结束后，双方在边界碑前合影留念，见证两国友好合作。

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