越南严防电诈势力转移！全国加强清查外国人，大批可疑人员被锁定

随着东南亚多国持续重拳打击电信诈骗园区，越南警方近日明显升级对外国人的排查力度，重点防范跨国电诈、高科技诈骗及非法入境活动。尤其在胡志明市、平阳等外国人聚集区域，警方已展开大规模清查行动。

越南公安部门警告，不排除部分原本活跃于柬埔寨的诈骗团伙，正试图转移至越南重新建立据点。近期，胡志明市警方连续查获多起涉及外国人的可疑案件，包括大批中国籍人员集中租住酒店、公寓，并在内部安装大量电脑、手机、平板等联网设备，疑似准备搭建新的电诈系统。

其中最受关注的一起案件中，85名中国籍人员包下一整栋酒店，现场发现近400台电子设备，17人涉嫌非法入境。警方透露，这些人员大多从边境非法进入越南，部分人刚入境护照就被统一收走，管理模式与东南亚诈骗园区极为相似。

越南警方表示，目前已将以下情况列为重点排查对象：

外国人大规模聚集
整层酒店、公寓长期包租
房间内大量电脑及手机设备
非法入境或签证异常人员
未按规定申报住宿
从柬埔寨方向转移入境的团队

与此同时，胡志明市、河内、岘港以及靠近柬埔寨边境的多个省份，也同步加强对外国人住宿、工作及出入境情况的检查。警方要求酒店、公寓、民宿业主必须严格登记外国人信息，发现异常情况立即上报。

越南公安部门强调，当前已进入“严查模式”，未来还将持续扩大清查范围，严厉打击利用越南作为新落脚点的跨国电诈集团，防止越南成为新的诈骗中转站。

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柬埔寨移民总局报告：10天遣返近3600名外籍嫌犯 含1794名中国电诈人员

今天，柬埔寨移民总局通报，5月11日至20日的10天内，柬埔寨依法遣返了来自中国、俄罗斯、越南等38个国家和地区的共3,598名外籍涉案人员（含261名女性）。

通报称，这批被遣返的外国人主要涉嫌非法越境、伪造证件、非法居留、绑架勒索、网络诈骗及其他刑事犯罪。其中，涉电诈的1,794名中国籍人员已通过包机分别从德崇国际机场和暹粒吴哥国际机场遣返回国；另有127名涉电诈越南籍人员经由棉芷国际边境检查站被遣返。

柬移民总局强调，此次大规模遣返行动是落实洪玛奈总理及内政部长的铁腕治安全国部署，旨在彻底清除境内网络犯罪，绝不姑息涉诈分子尤其是幕后主脑。

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“二把手”苏速卡，到西港监督打击电诈

副总理兼内政部长苏速卡亲自前往西港，继续高压推进当地清剿电诈行动。

苏速卡刚刚在脸书发文：“今天下午在西港省政府主持会议，监督打击网络诈骗工作进展。”

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西港，又要来一波“大扫荡”？

今天下午，柬埔寨政府的“二把手”——副总理兼内政部长苏速卡亲自前往西港，监督当地的清剿电诈行动。

苏速卡这次来西港，可能是有的放矢，带着任务来的，这从下面这条信息里面可以看出一点端倪。

在苏速卡今天到西港之前，西港内部先开了个会。西港省长蒙西那昨天主持了这个打击电诈工作进展审查会议，西港省政府各部门、省警察局长苏拉塔和宪兵司令兴文弟都参会。

会议对今年1月21日开始，到5月18日为止的西港打击电诈工作做了总结：

根据通报，在赌场方面，西港之前共有94家持牌赌场，西港省政府对这94家赌场共计318栋建筑进行了拉网式排查。其中36家未发现网络诈骗活动的证据；58家涉嫌违法被查封，并断水断电断网。

被查封的58家里面，有16家被证实直接参与网络诈骗，有来自19个国家的2074人被拘留，查获5560部手机和581台电脑。

除了赌场之外，省政府还对1023个场所进行了排查，发现了48个地点涉诈，查获涉案及非法居留的人员共1226人，分属20个国家。查获1万9630部手机和7428台电脑。

西港省长蒙西那表示，柬埔寨政府已经指定西港在今年9月主办一场打击网络诈骗的国际新闻发布会。

作为打击电诈国际新闻发布会的东道主，西港要在接下来的日子里深入打击电信网络诈骗活动，给国际社会交出一份满意的答卷。

蒙西那透露，西港神政府已经成立专项工作组对辖区内的区域和赌场进行常态化的巡视，此外，对于目前已经“化大为小”，分成小团伙继续开展诈骗的团伙，要努力掌握线索，顺藤摸瓜进行清除。

看来，在8月国际新闻发布会之前，西港可能还会有大动作。

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#泰国资讯：春武里突袭中国人公寓！百余名中国人涉违法居留，警方重点排查“灰产、电诈”人员

5月21日上午8时30分，泰国春武里府移民局联合当地警方，在是拉差县博温地区（Bo Win）展开大规模突袭检查行动，对当地一处大型中国人聚集公寓群进行全面排查。此次行动共涉及4栋公寓建筑，现场部署超过50名移民警察及地方警力。

据了解，本次行动由春武里移民局局长纳帕蓬警官亲自带队，并联合博温警局执行，属于泰国国家警察总署近期“严打非法外国劳工及跨国犯罪”专项行动的一部分。

警方此次重点核查外国人住宿登记及居留情况。依据泰国《1979年移民法》第38条规定，凡房东、公寓管理方及酒店经营者，须在外国人入住后24小时内，向移民局申报住宿信息（TM30）。

执法人员现场重点检查：

护照及签证信息
工作许可证
TM30住宿申报记录
外国人实际居留情况

初步调查显示，现场超过100名中国籍人员涉嫌违反移民法规，主要涉及：

未按规定申报住宿
居留信息异常
签证资料不完整

警方已依法对相关人员处以每人2000泰铢罚款。目前，泰国当局仍在进一步核实具体违法人数，并持续调查是否涉及：

非法务工
签证违规
“灰产”网络活动
电信诈骗（Scammer）团伙
其他跨国违法犯罪

据当地媒体消息，警方在行动期间还全面封锁TC Town公寓所有出入口，以防相关人员逃离现场。

此次行动中，警方特别针对以下高风险对象展开重点排查：

无工作签证中国籍人员
护照过期人员
涉嫌从事“灰产”活动人员
电诈集团成员
其他涉嫌违法外国人

当地舆论指出，随着东南亚多国持续清剿电信诈骗园区及跨国网络犯罪，泰国近期已明显加强对中国人聚集区域、公寓、酒店及工业区周边住宅的检查力度。

近期，包括曼谷、芭提雅、春武里等地，已连续展开多轮针对外国人的高压突查行动，重点打击非法务工、签证违规及跨国诈骗集团活动。

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美国国会报告点名东南亚电诈园区：每年骗走美国人至少100亿美元，柬埔寨和缅甸成重点

5月19日，美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告，称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元，并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。

该报告由委员会主席 John Moolenaar 与民主党资深成员 Ro Khanna 共同发布，重点将矛头指向位于 Cambodia 和 Myanmar 的诈骗园区网络。

报告指出，目前东南亚电诈产业已形成一套跨国犯罪生态链：前端通过网络交友、投资、博彩等方式实施诈骗；中间依靠被诱骗、贩运或强迫劳动的人员执行诈骗流程；后端则通过地下钱庄、虚拟货币中介及空壳公司进行资金转移和洗白。

美国国会方面表示，这些诈骗网络不仅造成美国公民巨额经济损失，还对美国国家安全构成潜在威胁，并进一步加剧东南亚地区的不稳定局势。

报告特别提到，大量人员被以“高薪工作”“出国务工”等名义诱骗至诈骗园区，进入园区后遭到限制自由、暴力威胁、殴打及强迫劳动，被迫参与电信诈骗活动。部分园区长期处于封闭管理状态，戒备森严。

不过，报告同时强调，这些犯罪网络并不等同于由中国政府直接操控，也并非简单意义上的“国家支持型犯罪”。报告认为，·

穆勒纳尔表示，这类与中国地下金融体系深度关联的诈骗网络，正逐渐演变为集电诈、人口贩运、网络犯罪和非法金融活动于一体的跨国犯罪体系，不仅骗取美国民众资金，也对美国安全利益构成挑战。他还称，如果中国政府有意全面打击这些犯罪集团，理论上具备采取更强行动的能力。

罗·康纳则表示，这份调查不仅关注美国受害者，也关注那些被诱骗进入诈骗园区、遭受控制并被迫从事诈骗的人。他认为，美国未来需要与北京展开“可验证的双边合作”，同时支持民间组织，为受害者提供援助、赔偿与追责机制。

报告最后指出，东南亚电诈网络的影响已经超出普通刑事犯罪范畴。在当前美中战略竞争背景下，美国国会越来越倾向将跨国电诈问题视为地区安全与国家安全议题，并认为相关犯罪活动正在削弱美国在东南亚伙伴国家的稳定性与影响力。

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西港警方夜晚打击非法持枪中国团伙 5名中国公民被捕 1名受害者获救

5月21日晚约21时，西哈努克省警方接获当地居民举报，称有一批中国公民涉嫌非法持有中国制造武器，并在当地活动，引发周边居民担忧。

接获通报后，西哈努克省警察局副局长兼局长萨尔·拉塔中将立即下令，由刑事警察特别行动小组展开紧急调查与抓捕行动。

警方抵达现场后，依法要求相关嫌疑人接受检查并缴出武器，但嫌疑人拒绝配合，期间双方爆发激烈枪战。经过行动小组迅速控制，警方最终成功压制现场局势，并全面掌控事态。

此次行动中，警方共逮捕5名中国籍嫌疑人，成功解救1名受害者，同时查获2支手枪及2辆涉案车辆。所有嫌疑人与相关物证目前已被带回西哈努克省警察局，案件正在进一步调查处理中。

警方表示，将持续严厉打击涉及非法持枪、绑架拘禁及跨国犯罪等违法活动，全力维护当地社会治安与民众安全。

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