马来西亚警方于5月15日召开新闻发布会指出，此次行动于5月6日至7日展开，重点针对长期盘踞当地的跨国诈骗集团、网络诈骗中心及相关洗钱网络。

警方公布的落网人员来自多个国家和地区，包括中国、日本、越南、印尼、老挝、泰国、菲律宾及缅甸等。其中，中国籍嫌犯人数最多，共129人，其余还包括日本籍9人、越南籍8人、印尼籍7人、老挝籍4人、泰国籍3人、菲律宾籍2人、缅甸籍2人，以及23名马来西亚本地人士。

警方调查发现，相关诈骗集团长期利用马来西亚作为区域中转站及诈骗基地，涉及多种犯罪模式，包括网络投资诈骗、虚假博彩平台、爱情骗局（Romance Scam）、虚拟货币洗钱以及社交媒体诈骗等。

在行动中，警方同步冻结及查扣大批涉案资产，总值高达5768万令吉（约合人民币9000多万元）。被扣押物品包括豪华轿车、大量现金、银行账户资金、电脑服务器、手机及电子设备，以及涉嫌用于洗钱活动的金融资料。

警方怀疑，这些诈骗集团背后存在完整的跨国资金流转网络，部分资金可能流向东南亚其他诈骗园区，形成区域性犯罪链条。

近期，东南亚多国持续升级针对网络诈骗及跨国灰产的打击力度。此前，柬埔寨、老挝、印尼及泰国等国均已展开多轮大规模清剿行动，涉及诈骗园区、网赌集团及跨境洗钱网络。

随着区域多国同步展开高压执法，越来越多诈骗集团开始频繁转移据点，并利用旅游签证、免签政策及短期居留身份进行“流动式作案”，增加执法难度。

据悉，此次冻结行动覆盖42个对象，包括陈志本人、核心同伙及38家关联公司，所有人被禁止转移香港境内外资产。被冻结的资产中，包括尖沙咀黄金地段商业大厦、山顶超级豪宅、大量银行存款、证券股票以及离岸公司股权。

其中，仅陈志个人名下被冻结资产就高达63亿港元，包括：

尖沙咀Kimberley Road商业物业
香港山顶豪宅
多个秘密账户及离岸资产

消息指出，香港律政部门认为这些资产可能与柬埔寨大型网络诈骗、非法赌场及跨境洗钱活动有关，因此紧急申请禁制令。

据了解，陈志今年初已被从柬埔寨押送回中国，正面临：

开设赌场
网络诈骗
非法经营
洗钱及隐匿犯罪所得等多项指控

美国财政部此前更直接点名其“Prince Group”为跨国犯罪组织，并联合英国对其实施制裁。

更引发关注的是，冻结名单中还包括多名“白手套”及财务核心人物。有人被冻结超20亿港元资产，有人持有大量离岸公司股份，还有人被查出通过帕劳等地建立资金转移网络。