#柬埔寨金边开盘跨境诈骗7200余万元 诈骗集团5名骨干 #被判刑10年以上
金边开盘,跨境诈骗7200余万元!一诈骗集团5名骨干被判刑10年以上
1月14日江苏省高级人民法院发布的2024年度全省法院审判执行“成绩单”中,一组数据引人关注:全省法院共打击电诈审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人;打击帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。
一同公布的2024年江苏法院十大典型案例中,包括一起跨境电信网络诈骗案。
2018年11月至2019年9月期间 #赵某另案处理 在柬埔寨金边成立电信网络诈骗犯罪集团,组织招募被告人刘某梅、赖某英、黄某、李某梅等人实施电信网络诈骗活动。
其中,被告人刘某梅担任总监,负责犯罪集团的经营管理;被告人赖某英、黄某、李某梅等人担任组长,负责管理、培训组员;被告人韦某浩等30人在犯罪过程中分别扮演老师、助理、水军、客服等角色,具体实施诈骗行为。
该犯罪集团以炒股交流、名师指点为幌子,寻找受害人群体并建立联系,利用网络社交工具建群发布股票、期货等投资理财信息,通过“荐股”、直播授课等方式骗得被害人信任,并将被害人引流至虚假投资平台,通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合,对我国公民实施跨境电信网络诈骗活动,诈骗金额高达人民币7200余万元。
连云港市连云区人民法院一审认为,被告人刘某梅等35人构成诈骗罪,其中刘某梅等30人诈骗数额特别巨大;
被告人韦某浩等5人参加境外诈骗犯罪集团,一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日,属于刑法第二百六十六条规定的具有“其他严重情节”连云港市连云区人民法院于2024年5月16日作出(2022)苏0703刑初176号刑事判决 以诈骗罪判处被告人刘某梅等35人13年6个月至3年不等的有期徒刑 并处罚金
一审宣判后,被告人刘某梅等人不服,提出上诉。连云港市中级人民法院于2024年8月6日作出(2024)苏07刑终203号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。
“法院依法对刘某梅等5名主要参加者判处10年以上有期徒刑,充分体现了法院对电诈犯罪的‘零容忍’立场,对犯罪分子形成有力震慑全省法院坚持依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪,重点打击犯罪集团的首要分子和骨干成员,对幕后“金主”、组织头目、骨干分子从严惩处,2024年共审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人和帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。
PS:江苏全国出了名的电诈重判区域😉 金主赵某另案处理这点值得深思
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西港日记/柬埔寨大事件➡️ @xigang001
金边开盘,跨境诈骗7200余万元!一诈骗集团5名骨干被判刑10年以上
1月14日江苏省高级人民法院发布的2024年度全省法院审判执行“成绩单”中,一组数据引人关注:全省法院共打击电诈审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人;打击帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。
一同公布的2024年江苏法院十大典型案例中,包括一起跨境电信网络诈骗案。
2018年11月至2019年9月期间 #赵某另案处理 在柬埔寨金边成立电信网络诈骗犯罪集团,组织招募被告人刘某梅、赖某英、黄某、李某梅等人实施电信网络诈骗活动。
其中,被告人刘某梅担任总监,负责犯罪集团的经营管理;被告人赖某英、黄某、李某梅等人担任组长,负责管理、培训组员;被告人韦某浩等30人在犯罪过程中分别扮演老师、助理、水军、客服等角色,具体实施诈骗行为。
该犯罪集团以炒股交流、名师指点为幌子,寻找受害人群体并建立联系,利用网络社交工具建群发布股票、期货等投资理财信息,通过“荐股”、直播授课等方式骗得被害人信任,并将被害人引流至虚假投资平台,通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合,对我国公民实施跨境电信网络诈骗活动,诈骗金额高达人民币7200余万元。
连云港市连云区人民法院一审认为,被告人刘某梅等35人构成诈骗罪,其中刘某梅等30人诈骗数额特别巨大;
被告人韦某浩等5人参加境外诈骗犯罪集团,一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日,属于刑法第二百六十六条规定的具有“其他严重情节”连云港市连云区人民法院于2024年5月16日作出(2022)苏0703刑初176号刑事判决 以诈骗罪判处被告人刘某梅等35人13年6个月至3年不等的有期徒刑 并处罚金
一审宣判后,被告人刘某梅等人不服,提出上诉。连云港市中级人民法院于2024年8月6日作出(2024)苏07刑终203号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。
“法院依法对刘某梅等5名主要参加者判处10年以上有期徒刑,充分体现了法院对电诈犯罪的‘零容忍’立场,对犯罪分子形成有力震慑全省法院坚持依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪,重点打击犯罪集团的首要分子和骨干成员,对幕后“金主”、组织头目、骨干分子从严惩处,2024年共审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人和帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。
PS:江苏全国出了名的电诈重判区域
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柬媒The Cambodia Daily Khmer报道: #兴世迪 在俄罗斯被抓,目前已经被送上了遣返回柬埔寨的飞机~~~
报道指出,1月8日,柬埔寨外交与国际合作部向所有驻外使馆发出通知,宣布内政部已宣布兴世迪的普通护照无效,同时金边初级法院也发布了逮捕令。
而在此前,柬埔寨已经向国际刑警组织提出要求,将兴世迪列入红色通缉令,以便全球追捕。
柬媒The Cambodia Daily Khmer报道: #兴世迪 在俄罗斯被抓,目前已经被送上了遣返回柬埔寨的飞机~~~
报道指出,1月8日,柬埔寨外交与国际合作部向所有驻外使馆发出通知,宣布内政部已宣布兴世迪的普通护照无效,同时金边初级法院也发布了逮捕令。
而在此前,柬埔寨已经向国际刑警组织提出要求,将兴世迪列入红色通缉令,以便全球追捕。
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#张静 #黑八 #吃我业绩
我是黑八,去年四月份来柬埔寨被安排在波贝那边的园区,#管事的人叫大球,#现在叫白泽,#真名叫张静,此人阴险狡诈,我过来做的第一波业务提成拿一半,还一半没拿到,拿到的一般也多数用在你们的身上,后续我说不搞了,是你大球说让我跟你一起去做,保证不会跟之前一样拿不到钱,结果我信了你的鬼话,你个阴险小人,在我跟你们搞经理的时候,兢兢业业搞出来了业绩,在最后盖盘的前两周给我开除了,我草你妈的你说是老子没能力不负责,既然是这样,为什么不在还没开始的时候就给老子开除?
还有你大球搞得一些鬼事,不要以为别人不知道,你他妈离间这个离间那个,在背后搞小动作,老子最不怕的就是像你这样的小人,你要玩老子陪你玩到底,你他妈这里黑别人钱那里扣别人钱,压老子护照害老子预期的费用,你有出?钱不都是你吃了? 你他妈最可恶的就是,连别人阿强的命都不救,你是个人?别人阿强对你很差吗? 你不是要活埋老子吗? 你有本事你就来,这边就是个大舞台,我们就看谁跳到最后,狗币不是
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我是黑八,去年四月份来柬埔寨被安排在波贝那边的园区,#管事的人叫大球,#现在叫白泽,#真名叫张静,此人阴险狡诈,我过来做的第一波业务提成拿一半,还一半没拿到,拿到的一般也多数用在你们的身上,后续我说不搞了,是你大球说让我跟你一起去做,保证不会跟之前一样拿不到钱,结果我信了你的鬼话,你个阴险小人,在我跟你们搞经理的时候,兢兢业业搞出来了业绩,在最后盖盘的前两周给我开除了,我草你妈的你说是老子没能力不负责,既然是这样,为什么不在还没开始的时候就给老子开除?
还有你大球搞得一些鬼事,不要以为别人不知道,你他妈离间这个离间那个,在背后搞小动作,老子最不怕的就是像你这样的小人,你要玩老子陪你玩到底,你他妈这里黑别人钱那里扣别人钱,压老子护照害老子预期的费用,你有出?钱不都是你吃了? 你他妈最可恶的就是,连别人阿强的命都不救,你是个人?别人阿强对你很差吗? 你不是要活埋老子吗? 你有本事你就来,这边就是个大舞台,我们就看谁跳到最后,狗币不是
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#网友爆料:以福建龙岩籍连总(#林晓剑),神灯,八神(#林福财),三明籍冬青(#廖胜求)为首从2018年在缅甸佤邦,邦康,小勐拉,孟波做国内刷单,彩票的电信诈骗集团。从2018年发展至今,常年组织人员偷渡,买卖人口,集团殴打员工,背负命案。
从国内盘出事以后,开始搬迁,改做海外盘口,龙岩籍搬迁至妙瓦底东风园区(华锐集团现更名安拓集团),三明籍冬青则牵至金三角特区老缅新村园区二楼开设(华鑫公司),做的台湾,日本精聊盘口。后由旺旺带队去大其力友华开设公司(华兴公司),开始买卖人口,由友华园区大鱼塘四栋楼老板 #陈真陈总(年龄45左右,常年在马来,新加坡)的园中园,进行买卖人口到公司,后因为大其力扫荡,冬青搭线交克村泰昌旁边的新园区,将人强压至交克,据了解,这个园区的老板是三明人(#大白总),其中有一名四川眉山女孩(#梁玉)被其公司一级代理(#阿木)骗过去,其男友高额赔付,让人回国(国内已经立案侦查)
以下是整个集团的所有名单:
1号人物:集团股东,代号,连总,真名,#林晓剑,国内涉黑人员,被挂网后,据悉花了120万贿赂某公安领导取消挂网,结果被骗,此人带着老婆,小孩常年定居泰国(手持他国护照)
2号人物:集团股东,代号,#神灯,最早一批挂网人员,找关系花钱,劝返名单被下,定居泰国(手持他国护照)
3号人物:集团股东,代号,冬青,真名,#廖胜求,此人极少数露面公司,常年组织下面的人买卖人口,没有用的员工,殴打残疾后,将人高价卖给更黑的园区,泰国(手持他国护照)
4号人物:新泰昌园区股东,据悉,代号(#大白总),三明人,也就是3号人物廖胜求搭的线将大其力公司搬至过去,其黑暗程度,根据以往新闻,可想而知
5号人物:#廖胜春,看和廖胜求为亲属关系,下面管理人员
6号人物:集团股东,代号八神,真名,#林福财,原东风华锐集团负责人,常年定居泰国(手持他国护照)
7号人物:代号,旺旺,现更名为 #陈峰,原大其力友华华兴公司(现新泰昌公司)负责人,藏匿位置,妙瓦底新泰昌园区
8号人物:代号,三顺,真名,#张文剑,原孟波做国内盘代号为牛哥,现隶属于新泰昌公司,藏匿于新泰昌
9号人物:代号,托马斯,真名,#卢露伟,妙瓦底公司老板,常居泰国(手持他国护照)
10号人物:代号,地煞,真名,#卢晓龙。托马斯表弟,开客记录高手,也为托马斯旗下最得力总监,现藏匿于妙瓦底
11号人物:代号,阿俊,真名,#陈杰,现藏匿于妙瓦底
12号人物:代号,仔仔,真名,#林生峰,原华锐集团旗下(龙鼎公司)负责人,现藏匿于妙瓦底
13号人物:#林雄,和林生峰一起(当时有个19岁女孩在该公司遭受严重的迫害,后高额赔付后回国),管理层人员,小五,那坨,阿稳等人
14号人物:代号钱峰,原大其力友华华兴公司总监,三明人,真名,#杨建川,离异,国内一子,有个亲姐姐,带着孩子,18年跟着冬青偷渡至佤邦
15号人物:代号 #牛牛,原特区老缅新村总监,有个老婆,缅甸腊戌人
16号人物:牛牛的妹妹,#茜茜,#园园,原特区老缅新村的后台和财务(护照出国),后由总监牛牛带着一行人下去大其力友华
17号人物:#阿木,江西人,新泰昌公司一级代理,吸毒劳改出狱后,一行毒友,#阿飞(四川人),还有个 #小胖子,偷渡出国,大量诱骗国内人员到缅北,上述被骗女子梁玉,就为下面人员阿飞诱骗过去
18号人物:#饶钻钻,福建龙岩人,该人明明为华锐管理人员,于2023年过年前,既然是由集团联系国内帽子,在联系人员,安排偷渡至老挝自首回国。
目前集团公司分布在妙瓦底东风园区(以林福财为首),交克村新泰昌(由眼镜旺旺,和张文剑带队),柬埔寨西港中国城金水园区(由廖胜求带队),之前对廖胜求发出的百万美金悬赏通缉令依然有效。之前大多定居在曼谷的也都退回妙瓦底地区了,你们办的护照,给自己退路都留好了吗?
国内六扇门某些刑侦的关系,能不能保住你们?你们无恶不作,身负的命案,买卖人口,开设国内盘被抓,一辈子我看你们是否能安稳落地。年前组织一大批受害者父母去你们福建送点惊喜和礼物,到时候会把拍摄视频曝光出来,让东南亚的这些吃瓜网友看看,是不是黑心盘总回不了国了就真的有那么硬气,像传说的那么牛逼。
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从国内盘出事以后,开始搬迁,改做海外盘口,龙岩籍搬迁至妙瓦底东风园区(华锐集团现更名安拓集团),三明籍冬青则牵至金三角特区老缅新村园区二楼开设(华鑫公司),做的台湾,日本精聊盘口。后由旺旺带队去大其力友华开设公司(华兴公司),开始买卖人口,由友华园区大鱼塘四栋楼老板 #陈真陈总(年龄45左右,常年在马来,新加坡)的园中园,进行买卖人口到公司,后因为大其力扫荡,冬青搭线交克村泰昌旁边的新园区,将人强压至交克,据了解,这个园区的老板是三明人(#大白总),其中有一名四川眉山女孩(#梁玉)被其公司一级代理(#阿木)骗过去,其男友高额赔付,让人回国(国内已经立案侦查)
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2号人物:集团股东,代号,#神灯,最早一批挂网人员,找关系花钱,劝返名单被下,定居泰国(手持他国护照)
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5号人物:#廖胜春,看和廖胜求为亲属关系,下面管理人员
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目前集团公司分布在妙瓦底东风园区(以林福财为首),交克村新泰昌(由眼镜旺旺,和张文剑带队),柬埔寨西港中国城金水园区(由廖胜求带队),之前对廖胜求发出的百万美金悬赏通缉令依然有效。之前大多定居在曼谷的也都退回妙瓦底地区了,你们办的护照,给自己退路都留好了吗?
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