美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团”

2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。

美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币—美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。

✨包年赞助商独家广告位✨
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
😀😃😄😆 东南亚人人都在玩的捕鱼电子，鳄鱼联盟正版授权，足不出户便可体验线下爆机乐趣

😀😀😀😀😀😀😀😀
铂莱国际实体赌场直营综合USDT信誉盘，线上余额赌场码房可存取
🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
✅点击加入
西港日记/柬埔寨大事件 ➡️ @WEAAA

#突发事件 金边一居民楼突发火灾

✨包年赞助商独家广告位✨
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
😀😃😄😆 东南亚人人都在玩的捕鱼电子，鳄鱼联盟正版授权，足不出户便可体验线下爆机乐趣

😀😀😀😀😀😀😀😀
铂莱国际实体赌场直营综合USDT信誉盘，线上余额赌场码房可存取
🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
✅点击加入
西港日记/柬埔寨大事件 ➡️ @WEAAA

情杀！柬埔寨两个流浪汉爱上同一个女人...

昨天，柬埔寨磅湛省的万谷市场内发生命案，为争抢同一个女人，一男子持刀刺死了自己的情敌。

据柬媒报道：凶手和死者本是好友，他们在万谷市场附近一同拾荒、一起风餐露宿，关系不错。后来，他们的身边多了一个精神不太正常的女人，由此引发了二人之间的爱情战争。

昨天早上，两个流浪汉喝了一顿酒，然后为争夺这个女人大打出手，打斗持续了很长时间，最终，在万谷市场内，一方败北，被当场捅死。

案发后，当地警方逮捕了杀人的流浪汉并进行进一步调查。

pS:女人是男性必需品 流浪汉也需要…

✨包年赞助商独家广告位✨
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
😀😃😄😆 东南亚人人都在玩的捕鱼电子，鳄鱼联盟正版授权，足不出户便可体验线下爆机乐趣

😀😀😀😀😀😀😀😀
铂莱国际实体赌场直营综合USDT信誉盘，线上余额赌场码房可存取
🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
✅点击加入
西港日记/柬埔寨大事件 ➡️ @WEAAA

专挑中国人和越南人下手！西港这名“飞车党”终于被按头

近日，警方接到报案称沙滩酒店前发生抢手机事件，重案组立即展开侦查，仅用50分钟便在Palace Casino附近将嫌疑人抓捕归案。当场缴获作案用白色本田Vario摩托车及三部手机等赃物。

经查，24岁的犯罪嫌疑人亨利系西港4分区3村居民。在审讯中，其供认自4月25日起连续作案三起。。

西港警方表示，该嫌疑人专挑凌晨时段，针对亚裔外籍人士实施飞车抢夺。目前案件已移送西哈努克省初级法院审理，被盗手机将通过外交渠道返还受害人。

✨包年赞助商独家广告位✨
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
😀😃😄😆 东南亚人人都在玩的捕鱼电子，鳄鱼联盟正版授权，足不出户便可体验线下爆机乐趣

😀😀😀😀😀😀😀😀
铂莱国际实体赌场直营综合USDT信誉盘，线上余额赌场码房可存取
🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
✅点击加入
西港日记/柬埔寨大事件 ➡️ @WEAAA

#网友爆料 #柬埔寨金边妈咪 #凌惠欠债不还

继前几日曝光外号叫《99》，真名 凌惠，老家河源连平。之前在《金边》跑场上班，在金边一号及别的场子都上过班，因为不好上班就转行了，现在聚豪做《妈咪》，超瘦个子矮，k量大，很会跳舞。

一、私生活混乱
十几岁在国内就开始乱睡，马上三十了，“十多年阅男史”，《有脏病》，吸d，赌博，惯三，《未婚生子》据知情者爆料，江浙沪好几个地方都呆过，一直当三，24年年后骗了别人前后跑去柬埔寨做扶手了。

姐妹喜欢的男人也去勾搭聊骚，要小心，不管是花钱还是免费都能睡，以前有一个前男友就是没给他钱给他赌场房住，蹭住是常事，边上班边出台，男朋友手指都数不过来，现在不知道有没有涨价。

二、儿子变弟弟，天生的坏种，儿子生下丢给她妈，怎么敢说自己从没生过孩子？户口落她妈底下的，儿子变成了她弟弟。

三、诈骗钱财国内已走司法程序。
设局诈骗了我数万元以及坑她闺蜜十几w的事，事发后她一直没敢露过面，遇事第一个推出家人朋友替她挡，让她前夫和哥哥多次出面来威胁我们！

四、冷血自私连家人都不放过。
之前还《想让她亲弟顶替她坐牢》，她弟才刚成年啊，去年被带去西港做诈骗。这就是所谓的爱家人？

在对峙群里，她朋友又被她骗替她出头，可她根本不敢发誓说从没骗过我的钱（她怕报应到她自己身上），立人设吹牛逼，说自己每天几千万的业务 却骗我的八万五不还，柬埔寨扶手这么不挣钱吗？她闺蜜被她骗的得了抑郁症，毒虫满口谎言全身病，那边的大哥们小心了。

✨包年赞助商独家广告位✨
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
😀😃😄😆 东南亚人人都在玩的捕鱼电子，鳄鱼联盟正版授权，足不出户便可体验线下爆机乐趣

😀😀😀😀😀😀😀😀
铂莱国际实体赌场直营综合USDT信誉盘，线上余额赌场码房可存取
🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
✅点击加入
西港日记/柬埔寨大事件 ➡️ @WEAAA