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#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕
据台媒报道,台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈 等10人,涉案金额超过3亿元新台币(约7101万人民币)据调查,绰号" #小安"、" #尼克"的邱名慈以" #金得利国际 "名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动
该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人,再通过伪造的LINE交易记录,以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出,邱男组织分工严密,除负责资金流转外,还安排成员在Telegram群组(昵称"古天乐")收取73个人头账户,通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次,#总金额高达3.4亿元。
检察官潘晓琪表示,邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认,且频繁出入泰国、柬埔寨,有高度逃亡风险,已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后,及时在桃园机场实施拦截拘捕
据台媒报道,台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈 等10人,涉案金额超过3亿元新台币(约7101万人民币)据调查,绰号" #小安"、" #尼克"的邱名慈以" #金得利国际 "名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动
该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人,再通过伪造的LINE交易记录,以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出,邱男组织分工严密,除负责资金流转外,还安排成员在Telegram群组(昵称"古天乐")收取73个人头账户,通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次,#总金额高达3.4亿元。
检察官潘晓琪表示,邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认,且频繁出入泰国、柬埔寨,有高度逃亡风险,已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后,及时在桃园机场实施拦截拘捕
#群友投稿:曝光柬埔寨西港金水园区3栋 关于公司拖欠工资行为的曝光
尊敬的各位朋友:我们是一群在公司工作的员工,因遭遇了严重的工资拖欠事件,特此发声,希望引起大家的关注和警惕。
回顾我们加入公司的经历,最初公司刚开始,我和几位老乡被一同邀约进此公司上班,我们都是被承诺了丰厚的薪资与发展机会。然而,自一月份入职以来,公司各方面不完善的情况下,我们每个月也给公司创造了较丰厚的收益,管理脾气暴躁,动不动摔键盘,骂人,还动手打人,我实在不想在这种环境工作,于是三月底正常离了职,该四月十五号发放的工资,至今迟迟没有兑现,至今已经拖欠了半个月,期间,我们多次询问工资发放情况,但得到的答复都是“公司近期要搬家”“忙完了就结算”等空洞的借口,令人倍感失望。如今管理飞机已经销号,再也联系不上,漂泊在东南亚,实属无奈,各种心酸涌上心头。
我们的同事中,有不少人是花钱买过去的,然而却没有得到应有的待遇和保障。我是做出来业绩,但是拿不到工资,希望大家擦亮眼睛,认清人与狗的区别。
目前,公司的负责人已失联,留下我们在这里苦苦等待。#公司地址:柬埔寨西港金水园区3栋333-2 附管理照片如图
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西港日记/柬埔寨大事件➡️ @WEAAA
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回顾我们加入公司的经历,最初公司刚开始,我和几位老乡被一同邀约进此公司上班,我们都是被承诺了丰厚的薪资与发展机会。然而,自一月份入职以来,公司各方面不完善的情况下,我们每个月也给公司创造了较丰厚的收益,管理脾气暴躁,动不动摔键盘,骂人,还动手打人,我实在不想在这种环境工作,于是三月底正常离了职,该四月十五号发放的工资,至今迟迟没有兑现,至今已经拖欠了半个月,期间,我们多次询问工资发放情况,但得到的答复都是“公司近期要搬家”“忙完了就结算”等空洞的借口,令人倍感失望。如今管理飞机已经销号,再也联系不上,漂泊在东南亚,实属无奈,各种心酸涌上心头。
我们的同事中,有不少人是花钱买过去的,然而却没有得到应有的待遇和保障。我是做出来业绩,但是拿不到工资,希望大家擦亮眼睛,认清人与狗的区别。
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西港日记/柬埔寨大事件
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#网友投稿:西港·金边扶手小鱼还有很多个名字,地瓜、豆子等等……经常接外单私下勾搭客人出台,逃水不交钱,用话术套客人多给小费客人都已经说了给客人发信息让客人帮忙撒谎不交水钱,这是什么道理?希望一些发单人妈咪注意一下这位梢水妹子,都是出来上班的,在发单人那儿装惨。
带你上个班,该你赚的一分也不会少给,给了你平台就应该最起码的水钱也要交吧,给你平台一心勾搭客人只想去睡觉也算你自身本事,但不自觉,坐地起价高价出台,都找上门了还不认账,各种装清纯,各种立人设说一会儿家里困难,一会儿家里生意需要钱,一会儿没上过班只谈恋爱,得亏你没说家里养的牛病了弟弟要娶老婆。柬埔寨你谈的恋爱你指头数得过来吗?
各种套大哥,脚踏几只船,搞七搞八,小心迟早翻船,出来混迟早要还的,希望你看到此内容乖乖把逃过出台水钱转过来,每天都在出台,真的就差这点水钱生活吗,你也赚了不少吧,最高峰你也每天出二个台非要搞这些小九九,挣钱归挣钱,吃相不要那么难看好吗,大家都不容易,你一个人又当又立什么钱都想进自己荷包里,水钱被你逃的太多了,估计要你退也不是一笔小数目。
希望大家长个心眼小心不要被这个扶手给骗了,挣钱取之有道,出台也不觉得可耻,但既然好心带你上班,一行有一行规矩,柬埔寨你也混了那么久,一提起你评价都不好,你是逃水冠军吗?那么多人都认识你,男朋友也那么多位了,规矩还不懂吗?非要搞得曝光你,对吗?谨记带她出台一定带套带套,据了解只要价格合理她可不带套、小心得病!
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希望大家长个心眼小心不要被这个扶手给骗了,挣钱取之有道,出台也不觉得可耻,但既然好心带你上班,一行有一行规矩,柬埔寨你也混了那么久,一提起你评价都不好,你是逃水冠军吗?那么多人都认识你,男朋友也那么多位了,规矩还不懂吗?非要搞得曝光你,对吗?谨记带她出台一定带套带套,据了解只要价格合理她可不带套、小心得病!
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