صحيفة #سويسرية تكشف عن #تحقيقات بشأن تعاملات #مالية تخص #الرئيس الراحل "صالح"

http://telegram.me/watYm
كشفت أحد أكبر الصحف السويسرية (NZZ)، الجمعة، إنّ السلطات السويسرية تحقق في قضية معاملات مالية بملايين الدولارات تتعلق بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

‏ووفقا للصحيفة "يشتبه مكتب المدعي العام وهيئة السوق المالية في عدم قيام بنك (يو بي إس) بإبلاغ مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال التابع للحكومة الفيدرالية في قضية مثيرة للغاية تتعلق بالرئيس اليمني السابق الذي اغتيل في العام 2017".

‏وأضافت: "يُظهر قرار جديد أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية أن وزارة المالية الفيدرالية تشارك في هذه الإجراءات.
في مارس 2021 ، تم فتح إجراءات جنائية إدارية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في انتهاكهم واجب الإبلاغ المنصوص عليه في قانون غسل الأموال."

‏"يتعلق الأمر بالوصول إلى وثائق البنك فيما يتعلق بعلاقة العمل مع الرئيس اليمني السابق في الفترة من بداية عام 2009 إلى نهاية عام 2011...

وقد قدّم البنك مستندات لوزارة المالية الفيدرالية على وسيط بيانات محمي بكلمة مرور"، وفقا للصحيفة السويسرية.
‏وتقول الصحيفة أنهم "وجدوا أن هناك اشتباهًا معقولاً بارتكاب مخالفة جنائية تبرر تفتيش البنك.

حددت التحقيقات الداخلية للبنك 25 شخصًا من بين 33 عميل للبنك،على صلة بصالح.
وقد تم تصنيف صالح وأفراد أسرته من قبل البنك كأشخاص بارزين سياسيًا ومعرضين لمخاطر متزايدة."

"في 24 يونيو 2009، تلقى حساب صالح 10 ملايين دولار. صرح مستشار العميل ومديره بأنها هدية مألوفة في العالم العربي... من هذا المبلغ، ذهب 300 ألف دولار لكل من زوجتي صالح، وجميع أطفالهما وحفيد واحد في 19 صفقة." وفقا لـ NZZ.

‏كما تتعلق قضية المدعي الفيدرالي، من بين أمور أخرى، بتحويلين بحوالي 65 مليون دولار في عام 2011 من بنك (يو بي اس) إلى بنك في سنغافورة لصالح أحد أفراد عائلة صالح، وفقًا لقرار المحكمة الفيدرالية لعام 2020. كما تشير الصحيفة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

المحافظ أفرج عن الخلية…. #تحقيقات تكشف هدف #الحوثيين من #إسقاط جنوب غرب تعز!

http://telegram.me/watYm
تقرير…
أصبحت خلية ترتبط بين الحوثيين وتنظيم الدولة “داعش” خارج السجن، بقرار من محافظ تعز نبيل شمسان، حسب ما تفيد وثائق رسمية.

تشير ثلاثة محاضر لتحقيقات ورسائل بين قوات الأمن في مديرية الشمايتين، والمسؤولين في مدينة تعز بمن فيهم المحافظ نبيل شمسان، ومحضر لجنة تحقيق شكلها المحافظ نفسه للتحقيق في الأمر، إلى أن خلية مكونة من عديد من المتهمين جرى إثبات عملها لصالح الحوثيين في 11 عزلة بمديرية الشمايتين.

وتبرز أهمية “الشمايتين” من كونها البوابة الرئيسية لمحافظة تعز وتعتبر خط رئيسي لإمداد القوات الحكومية في المدينة، واستراتيجية تربط تعز بالمحافظات الجنوبية بحدودها مع محافظة لحج.

تشير وثيقة بتاريخ 22 فبراير/شباط من إدارة المديرية إلى المحافظ، بشأن الخلية التي جرى القبض عليها واحتجز عناصرها في إدارة الشرطة بالمديرية وعددهم (12) شخصاً، إلى عديد من الاعترافات لأعضاء الخلية المرتبطة بقيادات تابعة للحوثيين في محافظة تعز.

وجه المحافظ بالإفراج عن أربعة أعضاء خلافاً لتوصيات إدارة أمن المحافظة.

إلى جانب أسماء الـ(12) المحتجزين تنشر التحقيقات سبعة من قيادات الحوثيين من أبناء مديرية الشمايتين يقومون بالتجنيد في هذه الخلايا يعيشون في مناطق الحوثيين.

كما تنشر أسماء (24) آخرين ممن تم تجنيدهم من أبناء المنطقة للعمل لصالح الحوثيين يجري متابعتهم. وتضيف: هناك آخرين بالعشرات من مناطق مختلفة حسب المعلومات والتحقيقات.

تشير الاعترافات المدونة في الوثيقة إلى شبكة كبيرة من الفاعلين المحليين في المديرية ممن يعملون لصالح جماعة الحوثي المسلحة بينهم شيوخ قبائل، ومسؤولين في عُزل.

وتقول إدارة الأمن والسلطة المحلية في المديرية إن هدف هذه الخلايا “هو إسقاط المنطقة (الاستراتيجية) والسيطرة عليها”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm