لا #فساد ولا #غسيل أموال…… البنك المركزي #بعدن يطيح بأحد أعضاء #فريق_الخبراء التابع #لمجلس الأمن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت مصادر إعلامية عن استقالة مسؤول الملف الاقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن.

وبحسب "شبكة الصحافة اليمنية" ، قدم التونسي "مـراد بالـي" مسؤول الملف الإقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن اليوم استقالته من الفريق.

موضحة بان الاستقالة جاءت على خلفية اتهامات بتضمينه مزاعم غير صحيحة لتقرير الفريق عن غسيل أموال في البنك المركزي اليمني الذي نشر الشهر الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي بان فريق الخبراء قام بإلغاء الفصل الخاص بالإتهامات المواجهة للبنك المركزي اليمني ، مؤكداً بإن الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

وكان تقرير اللجنة قد اتهم قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقال بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة.

وأثارت هذه المزاعم اعتراضاً واسعاً من قبل الحكومة ، التي هاجم رئيسها معين عبدالملك ما ورد في التقرير وقال بإنه بُني على "استنتاجات غير صحيحة".

مؤكداً بأن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة الخبراء لسنوات، وان مبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة، لافتاً الى أن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة".

كما قدم البنك رداً رسمياً الى مجلس الأمن فند فيه ادعاءات تقرير فريق الخبراء ، واتهمه بعدم استخدام "أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات»".

واكد البنك في رده بأن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها ، لافتاً الى أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

عقوبات #دولية على #شركات الصرافة #المضاربة بالعملة و #غسيل الأموال

http://telegram.me/watYm
حصلت صحيفة "الأمناء" على معلومات تفيد بأن خبراء دوليين ومتخصصين بغسيل الأموال ومكافحة الفساد سيقومون بالإشراف المباشر على البنك  المركزي.

وعلمت "الأمناء" أن سفراء الدول الخمس وصندوق النقد الدولي تعهدوا بأن تكون هناك عقوبات رادعة على الأفراد وشركات الصرافة الذين يقومون بالمضاربة بالعملة وغسيل الأموال وستكون هناك ضوابط أكثر صرامة بخصوص التحويلات المالية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#المعبقي يتعهد #بالرقابة على البنوك ومكافحة #غسيل الأموال.. والبنك يبحث مع جمعية الصرافين إشراكهم بعمليات المزادات

http://telegram.me/watYm
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي على اهمية الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وبناء مؤسسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
جاء ذلك خلال لقاء اجتماع محافظ البنك المركزي مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية و عميد المدراء التنفيذين بالبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن والوفد المرافق له الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن لبحث أوجه التعاون الثنائي خاصة في مجال الدعم الفني وبناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي.
 
وأشار  المعبقي الى أن ما يقوم به البنك الدولي حالياً من التقييم المالي الشامل للقطاع المصرفي في اليمن وتوسيع نطاق هذا التقييم ليشمل جميع المؤسسات المالية والمصارف والهيئات ذات العلاقة وفق وكالة سبأ الحكومية.
 
وتطرق الإجتماع إلى الاوضاع الاقتصادية في اليمن وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء التطورات السلبية للازمات العالمية وتأثيراتها على جميع البلدان ومنها اليمن ودور البنك الدولي في تخفيف تلك الاثار.
 
في السياق بحث وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني حسين القعيطي، اليوم بعدن مع ممثلي جمعية الصرافين، إمكانية إشراك شركات الصرافة في عمليات المزادات التي ينظمها البنك.
 
وبحسب بلاغ تم نشره في الموقع الرسمي للبنك، فإن اللقاء ناقش، سبل الارتقاء بالعمل المصرفي، وإشراكهم في نظام المزادات عبر البنوك التجارية والإسلامية في عموم الجمهورية اليمنية.
 
وشدد القعيطي، على ضرورة التزام الصرافين بمعايير الامتثال وإجراءات الصرافة التي أقرها البنك لما لذلك من أهمية في حوكمة أعمال الصرافة.
 
وتطرق القعيطي، إلى التعاون بين الجانبين، في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وايقاف الممارسات التي تقود للمضاربة في سعر الصرف والإضرار باستقرار السوق. 
 
مشيرا إلى أن البنك بصدد رفع مبالغ المزادات خلال المرحلة المقبلة.
 
وأكدت ممثلة شركة براجما نشوى صالح التي تدير عمليات المزادات، على أهمية التعاون والمشاركة من قبل الصرافين بالمزادات التي ينظمها البنك المركزي.
 
وقالت: إن المسؤولية مشتركة في الحفاظ على العملة الوطنية واستقرارها.
 
من جانبهم ممثلو جمعية الصرافين، أبدوا استعدادهم للدخول في عملية المزادات عبر البنوك التجارية والإسلامية وبذل أقصى الجهود في دعم إجراءات البنك المركزي، بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الامتثال الدولية والالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#إغراق الأسواق #اليمنية بالبضائع #الإيرانية .. وعمليات #غسيل_أموال لصالح #مليشيا الحوثي

http://telegram.me/watYm
قال محلل اقتصادي يمني، إن مليشيا الحوثي أغرقت الأسواق المحلية، بالسلع والمنتجات الإيرانية، ضمن خطة للحصول على تمويل من الخارج.

وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن البضائع الإيرانية انتشرت بشكل كبير في الأسواق المحلية بالمناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وأضاف المساجدي في مداخلة تلفزيونية، أن الميليشيا الحوثي أغرقت الأسواق المحلية ببضائع من إيران أو من الدول التي تُقدّم لها تسهيلات في إطار عمليات غسل الأموال.

وأشار إلى أن تلك البضائع تقدم للمليشيات الحوثية مقابل الأموال، منها السلع الغذائية والأدوية وغيرها.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm