Россиянам ограничат переводы и покупку крипты

Это следует из нового законопроекта, который разработали Минфин и ЦБ.

Сделки по покупке, продаже и переводу крипты будут проходить через специальный «банковский фильтр». Также появится чёрный список игроков крипторынка: транзакции клиентов в их адрес будут отклонять.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мосбиржа тестирует торговлю криптой.

После последних законодательных инициатив площадка начала подготовку, и запуск может случиться уже к концу года.
На старте список монет обещают скромный. Скорее всего, что-то максимально «мейнстримное», биткоин и, возможно, Solana. Без экзотики и экспериментов.

Анонимные монеты вроде Monero, по всей видимости, под запретом. То есть крипта, но строго в контролируемой версии.

✅ SCAM LIST - подписаться

По данным источников, похищение Игоря Комарова — часть операции международного преступного синдиката, а не локальная история.

Сначала требовали выкуп $10 млн. Во время плена записывали видео. Затем, как утверждается, в ситуацию вмешался один из лидеров украинского криминального рынка, заинтересованный в переделе колл-центров. Он якобы предложил около $20 млн, но при условии производства и публикации определённых видео.

Именно поэтому ролики и появились в сети — с расчётом на резонанс и удар по конкурентам, при этом без раскрытия главного выгодополучателя.

Имя фигуранта не называется.

✅ SCAM LIST - подписаться

Easy Money: налоговая Южной Кореи засветила в пресс-релизе seed-фразу конфискованного криптокошелька, и с него тут же вывели активы на $4,8 млн.

✅ SCAM LIST - подписаться

POV: ты торгуешь криптой при Трампе

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Антон | Системный трейдинг

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: Антон 🚀 ИИ-разгон Капитала
Ссылка: https://t.me/+9NqNG-T2KWhlODhi
ID: -1002021703365
Аккаунт: @Anton_Rutrade

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться

Все арбитражные каналы получили метки SCAM.

Спасибо всем, кто подключился и отправлял жалобы. Работаем дальше.

✅ SCAM LIST - подписаться

Какой мессенджер, такие и скамеры.

Подождите, дайте время. Раскачаются еще.

✅ SCAM LIST - подписаться

X убрал из рекламы сразу две категории: крипту и гемблинг.

Теперь никакие пометки о рекламе и дисклеймеры не помогут. Платное продвижение таких проектов запрещено полностью.

Любая попытка обойти правило риск блокировки аккаунта.

Для крипто-инфлюенсеров это минус один ключевой источник дохода.

✅ SCAM LIST - подписаться

Не прошло и дня, а уже новый канал у этой группы скамеров

Apбитраж Kpиптoвaлют | Р2Р

Опять арбитраж, опять одно и то же.
Меняются только названия каналов и аватарки. Всё остальное — как под копирку.

Одинаковая сетка каналов.
Контент не просто похож, он идентичный: те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты заливают из одного шаблона.

➡️Подробнее о схеме мы рассказывали тут — https://t.me/warn_scam/749
➡️С реальным кейсом мошенничества можно ознакомиться тут — https://t.me/warn_scam/737

📌 Детали:

Канал: Apбитраж Kpиптoвaлют | Р2Р
Ссылка: https://t.me/+y78VjLKUMSljNzdi
ID: -1002229552355
Аккаунт: @makseroff

Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
✅ SCAM LIST - подписаться

Рынок продолжает давить вниз без передышки.

Февраль снова закрылся снижением — пятый месяц подряд без нормального отскока. С осеннего максимума Bitcoin просел почти на 47%. Минус около 59 тысяч долларов от пика.

Январь и февраль впервые в истории подряд ушли в красную зону. Если и март закончим так же, это будет всего второй подобный эпизод за всё существование биткоина.

✅ SCAM LIST - подписаться

РКН умирает уже четвёртый день подряд, в ведомстве всё ещё не могут справиться с масштабной DDoS-атакой.

✅ SCAM LIST - подписаться

11 млн рублей украли сисадмины из интернета у компании автозапчастей из Улан-Удэ

«Подрядчика» организация нашла в сети: нужно было обновить программное обеспечение. Для этого компания предоставила удалённый доступ к компьютеру бухгалтера.
Затем лжесотрудница фирмы позвонила бухгалтеру, выяснила, что все финансовые операции проходят через неё, и прервала диалог.
После этого в системе появились уведомления о платежах на 900 тыс. рублей. Бухгалтер уже не смогла получить доступ к рабочему месту.

С корпоративных счетов мошенники перевели 3 млн рублей на счёт подконтрольной им фирмы, 7 млн рублей — индивидуальному предпринимателю и 1 млн рублей.

✅ SCAM LIST - подписаться

Обнаружена новая копия мошеннической схемы "копи-трейдинга": Голос Крипты | Николай Дементьев

Механика развода (Всегда одна и та же):
➡️Только Bybit: Настойчиво требуют работать ТОЛЬКО на Bybit (это нужно для фишинга).
➡️ Обязательный "Созвон": Используют личное общение, чтобы скинуть вам вредоносную ссылку.
➡️ Цель: Заставить вас "подключить" Web3-кошелек и подписать транзакцию.

Подробнее о схеме мошенничества — по ссылке

📌 Детали:

Канал: Голос Крипты | Николай Дементьев
Ссылка: https://t.me/+4F7feeLyVy0zOWFi
ID: -1001759361082
Аккаунт: @NikolaiDementief

Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
✅ SCAM LIST - подписаться

Интересный факт: каждый раз, когда США вмешивались в конфликт на Ближнем Востоке, спустя время (скорее всего после просадки) S&P 500 в среднем показывал рост на 20–30%

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники запустили новую схему развода через «голосование» за благоустройство двора

Потенциальной жертве приходит сообщение с предложением проголосовать в чате жильцов за ремонт двора, озеленение и прочие работы. К сообщению прикреплена ссылка, которая якобы ведет на официальную платформу для голосования.

После перехода по ссылке присылается проверочный код — мошенники настойчиво просят его назвать, чтобы завершить выбор мероприятий. После этого начинается уже отработанная классическая схема по краже денег.

Жертве сообщается о взломе профиля на портале «Госуслуги» и предоставляется номер телефона «службы поддержки».

✅ SCAM LIST - подписаться

Дональд Трамп говорит, что криптовалюта должна быть доступной и, по его заявлениям, делает всё, чтобы любой желающий мог её купить.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали воровать у россиян аккаунты в мессенджерах под предлогом переездов в другие чаты. Пользователям приходит сообщение с просьбой перейти в другую группу из-за якобы проблем у администратора с доступом к прежней. Затем аферисты предлагают подтвердить, что человек не робот, и ввести пятизначный код, который на самом деле является паролем от аккаунта, предупредили в МВД.

✅ SCAM LIST - подписаться

Отзовики снова наштамповали каналы.

Суть схемы: Делают сеть псевдо-сайтов с отзывами, где методично льют грязь на всех подряд. Любая биржа, любой обменник, любой проект внезапно оказывается «скамом». И тут же, абсолютно случайно, рядом появляется их «проверенный канал», где сидят якобы честные ребята и знают, куда нести деньги.
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single

Сейчас активны ещё 12 новых каналов. Это не случайность, а целая скам-индустрия.

📌 Детали:
📊 Chainetic
https://t.me/joinchat/AQN7XMNMTH84MWEy
-1002304761164

📊 Xirav
https://t.me/joinchat/rDojqZUW4QE2MTAy
-1002380073471

📊 Pyvor
https://t.me/joinchat/6i7zd469PalmYzAy
-1002256708938

📊 Устойчивый темп
https://t.me/joinchat/yvgUWD-pj-szNmVi
-1002438137185

📊 Lenviro

-1002598093408

📊 Trionex
https://t.me/joinchat/J21B8Z1b3SlhYmI6#
-1002957006632

📊 Arvionix
https://t.me/joinchat/rVuK3AuEtIhhYjE6
-1003154413998

📊Grentox

-1002507312091

📊 Чистый Расчёт
https://t.me/joinchat/VvvezTM17OUyMGEy
-1002401529289

📊 Турбо Рынок
https://t.me/joinchat/R6Cl2sXQifI0NWEy
-1002271632235

📊 Честный Рынок
https://t.me/joinchat/crxrLGKb8co0ZmI6
-1002491039190

📊 Glentix ( Официальный Канал )
https://t.me/Glentixi
-1002495778139

Это мошенничество. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.