В Беларуси пресечена деятельность крупной группы, занимавшейся фиктивными инвестиционными проектами.
Вознаграждение сотрудников начиналось от 500 долларов в месяц, наиболее результативные получали 3–4 тысячи долларов. Руководители зарабатывали от 5 тысяч долларов ежемесячно. Отмечается, что значительная часть задержанных имеет высшее образование.
✅ SCAM LIST - подписаться
В Минске задержаны 55 человек из местной сети колл-центров, работавших по схеме, связанной с Forex. Всего в ходе спецоперации установлены 192 участника, однако под стражу взяты только организаторы и наиболее активные сотрудники.
По данным следствия, за семь лет деятельности было создано более 800 фишинговых сайтов, а потерпевшими стали тысячи граждан из 180 стран.
Вознаграждение сотрудников начиналось от 500 долларов в месяц, наиболее результативные получали 3–4 тысячи долларов. Руководители зарабатывали от 5 тысяч долларов ежемесячно. Отмечается, что значительная часть задержанных имеет высшее образование.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤11👍6😁3
SCAM LIST
В Беларуси пресечена деятельность крупной группы, занимавшейся фиктивными инвестиционными проектами. В Минске задержаны 55 человек из местной сети колл-центров, работавших по схеме, связанной с Forex. Всего в ходе спецоперации установлены 192 участника, однако…
Честно, приятно наблюдать, как такие офисы один за другим закрывают. Это ровно те люди, о которых мы пишем каждый день. Те же схемы, те же обещания доходности, те же «аналитики» на телефоне.
Но давайте без иллюзий. Один офис закрыли, через месяц откроется другой. География меняется, вывеска меняется, домен меняется. Суть остаётся.
Проблема не в конкретной комнате с гарнитурами. Проблема в том, что поток желающих «быстро заработать» не заканчивается. Пока есть спрос на лёгкие деньги, такие офисы будут появляться снова.
✅ SCAM LIST - подписаться
Но давайте без иллюзий. Один офис закрыли, через месяц откроется другой. География меняется, вывеска меняется, домен меняется. Суть остаётся.
Проблема не в конкретной комнате с гарнитурами. Проблема в том, что поток желающих «быстро заработать» не заканчивается. Пока есть спрос на лёгкие деньги, такие офисы будут появляться снова.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯24👍11❤4😁3👌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Иркутянка поверила звонку «сотрудника спецслужб» и уже отдала мошенникам 6 млн рублей.
Этого показалось мало — ещё 3 млн сняла со счёта и поехала к банкомату, чтобы отправить всё это на «безопасный счёт».
Мошенники не получили деньги. Но легче от этого, мягко говоря, никому не стало.
✅ SCAM LIST - подписаться
Этого показалось мало — ещё 3 млн сняла со счёта и поехала к банкомату, чтобы отправить всё это на «безопасный счёт».
По дороге случился сюжетный поворот. В переполненном автобусе у неё вытащили наличные. Карманник, местный, ранее судимый.
Когда его задержали, от трёх миллионов остался примерно один. Остальное он успел потратить.
Мошенники не получили деньги. Но легче от этого, мягко говоря, никому не стало.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁26❤4🔥3👍1🤔1
Мошенники массово притворяются соседями для развода россиян. Они звонят, предупреждая, что в подъезде якобы отключили домофон, а затем передают временный код и втираются в доверие. Далее жертву просят назвать код из SMS, который якобы должен прийти для замены домофона. Так аферисты крадут доступ к Госуслугам и приложениям банков.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👌7👍5😁1
ZachBTC обвинил Broox Bauer из Axiom в инсайдерской торговле.
И дальше самое интересное. Bauer не начал оправдываться и писать треды с извинениями. Он просто пошёл на Polymarket и поставил 60 тысяч долларов на то, что Zach действительно выкатит обвинение против Axiom.
Обвинение появилось. Ставка зашла. В итоге, больше 400 тысяч долларов сверху.
Скандал как инфоповод, инфоповод как триггер для рынка, рынок как способ заработать на самом скандале. Крипта умеет замыкать цикл.
✅ SCAM LIST - подписаться
И дальше самое интересное. Bauer не начал оправдываться и писать треды с извинениями. Он просто пошёл на Polymarket и поставил 60 тысяч долларов на то, что Zach действительно выкатит обвинение против Axiom.
Обвинение появилось. Ставка зашла. В итоге, больше 400 тысяч долларов сверху.
Скандал как инфоповод, инфоповод как триггер для рынка, рынок как способ заработать на самом скандале. Крипта умеет замыкать цикл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁13❤5🐳4😨3👍1
«Отзовики» продолжают штамповать новые каналы.
Подробнее о схеме мошенничества
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single
Сейчас уже запущены ещё четыре новых канала. Это не случайные эпизоды, а поставленный на поток бизнес.
Важно жаловаться не только на каналы, но и на аккаунты. Они спокойно переезжают с площадки на площадку, а переписки с жертвами сохраняются даже после получения меток.
✅ SCAM LIST - подписаться
Подробнее о схеме мошенничества
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single
Сейчас уже запущены ещё четыре новых канала. Это не случайные эпизоды, а поставленный на поток бизнес.
Важно жаловаться не только на каналы, но и на аккаунты. Они спокойно переезжают с площадки на площадку, а переписки с жертвами сохраняются даже после получения меток.
📌 Детали:📊 Lenviro
https://t.me/joinchat/UYnz-UJstFo1YmIy#
-1001966484113📊 Grentox
https://t.me/joinchat/as1ZqyxxocxjOTcy#
-1002341261895📊 Pyvor
@Eryxav
-1001342947216
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍5🔥3👏1
SCAM LIST
Пятая часть с Комаровским Колл-центры работали не только по РФ, но и по Казахстану, Турции, США и странам Европы. Начальник ДСР Андрей Рубель ежемесячно получает по 1000 долларов с каждого колл-центра в Украине. Финансовые потоки контролируют его заместители…
На пляже Кетевел в округе Гианьяр (Бали) обнаружены человеческие останки в состоянии сильного разложения: голова, части туловища, ноги и внутренние органы. По предварительной оценке, смерть наступила не менее трёх дней назад. Визуально установить личность и пол погибшего не представляется возможным.
Полиция Бали назначила ДНК-экспертизу. Следствие рассматривает возможную связь с похищением гражданина Украины Игоря Комарова, пропавшего 15 февраля в районе Джимбаран. У матери Комарова уже взяли образец ДНК для сравнительного анализа.
На одной из частей тела обнаружена татуировка с римскими цифрами — у Комарова есть татуировки на груди и руках. Совпадение пока не подтверждено.
✅ SCAM LIST - подписаться
Полиция Бали назначила ДНК-экспертизу. Следствие рассматривает возможную связь с похищением гражданина Украины Игоря Комарова, пропавшего 15 февраля в районе Джимбаран. У матери Комарова уже взяли образец ДНК для сравнительного анализа.
На одной из частей тела обнаружена татуировка с римскими цифрами — у Комарова есть татуировки на груди и руках. Совпадение пока не подтверждено.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥23🤯6😱2👍1
Россиянам ограничат переводы и покупку крипты
Это следует из нового законопроекта, который разработали Минфин и ЦБ.
Сделки по покупке, продаже и переводу крипты будут проходить через специальный «банковский фильтр». Также появится чёрный список игроков крипторынка: транзакции клиентов в их адрес будут отклонять.
✅ SCAM LIST - подписаться
Это следует из нового законопроекта, который разработали Минфин и ЦБ.
Сделки по покупке, продаже и переводу крипты будут проходить через специальный «банковский фильтр». Также появится чёрный список игроков крипторынка: транзакции клиентов в их адрес будут отклонять.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬13👍5🔥3❤1😁1
SCAM LIST
Россиянам ограничат переводы и покупку крипты Это следует из нового законопроекта, который разработали Минфин и ЦБ. Сделки по покупке, продаже и переводу крипты будут проходить через специальный «банковский фильтр». Также появится чёрный список игроков…
Мосбиржа тестирует торговлю криптой.
Анонимные монеты вроде Monero, по всей видимости, под запретом. То есть крипта, но строго в контролируемой версии.
✅ SCAM LIST - подписаться
После последних законодательных инициатив площадка начала подготовку, и запуск может случиться уже к концу года.
На старте список монет обещают скромный. Скорее всего, что-то максимально «мейнстримное», биткоин и, возможно, Solana. Без экзотики и экспериментов.
Анонимные монеты вроде Monero, по всей видимости, под запретом. То есть крипта, но строго в контролируемой версии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁14🔥4🤬3👍1
SCAM LIST
По данным источников, похищение Игоря Комарова — часть операции международного преступного синдиката, а не локальная история.
Сначала требовали выкуп $10 млн. Во время плена записывали видео. Затем, как утверждается, в ситуацию вмешался один из лидеров украинского криминального рынка, заинтересованный в переделе колл-центров. Он якобы предложил около $20 млн, но при условии производства и публикации определённых видео.
Именно поэтому ролики и появились в сети — с расчётом на резонанс и удар по конкурентам, при этом без раскрытия главного выгодополучателя.
Имя фигуранта не называется.
✅ SCAM LIST - подписаться
Сначала требовали выкуп $10 млн. Во время плена записывали видео. Затем, как утверждается, в ситуацию вмешался один из лидеров украинского криминального рынка, заинтересованный в переделе колл-центров. Он якобы предложил около $20 млн, но при условии производства и публикации определённых видео.
Именно поэтому ролики и появились в сети — с расчётом на резонанс и удар по конкурентам, при этом без раскрытия главного выгодополучателя.
Имя фигуранта не называется.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔8😨7😱3😐1
Easy Money: налоговая Южной Кореи засветила в пресс-релизе seed-фразу конфискованного криптокошелька, и с него тут же вывели активы на $4,8 млн.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁30❤5👍4👏1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁14⚡5👍4😢1💯1
Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Антон | Системный трейдинг
По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.
Запомните простой маркер: если вам говорят
и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.
Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.
📌 Детали:
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.
✅ SCAM LIST - подписаться
По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.
Запомните простой маркер: если вам говорят
«только через Bybit»
и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.
Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.
📌 Детали:
Канал: Антон 🚀 ИИ-разгон Капитала
Ссылка: https://t.me/+9NqNG-T2KWhlODhi
ID: -1002021703365
Аккаунт: @Anton_Rutrade
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤7👌4✍2👍1😁1
SCAM LIST
Apбитраж Kрипты | 𝗣𝟮𝗣 ❗️ Опять арбитраж, опять одно и то же. Меняются только названия каналов и аватарки. Всё остальное — как под копирку. Одинаковая сетка каналов. Контент не просто похож, он идентичный: те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое…
Все арбитражные каналы получили метки SCAM.
Спасибо всем, кто подключился и отправлял жалобы. Работаем дальше.
✅ SCAM LIST - подписаться
Спасибо всем, кто подключился и отправлял жалобы. Работаем дальше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥11❤3👏1👀1🤝1
Какой мессенджер, такие и скамеры.
Подождите, дайте время. Раскачаются еще.
✅ SCAM LIST - подписаться
Подождите, дайте время. Раскачаются еще.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁32
X убрал из рекламы сразу две категории: крипту и гемблинг.
Теперь никакие пометки о рекламе и дисклеймеры не помогут. Платное продвижение таких проектов запрещено полностью.
Любая попытка обойти правило риск блокировки аккаунта.
Для крипто-инфлюенсеров это минус один ключевой источник дохода.
✅ SCAM LIST - подписаться
Теперь никакие пометки о рекламе и дисклеймеры не помогут. Платное продвижение таких проектов запрещено полностью.
Любая попытка обойти правило риск блокировки аккаунта.
Для крипто-инфлюенсеров это минус один ключевой источник дохода.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥8❤3
SCAM LIST
Все арбитражные каналы получили метки SCAM. Спасибо всем, кто подключился и отправлял жалобы. Работаем дальше. ✅ SCAM LIST - подписаться
Не прошло и дня, а уже новый канал у этой группы скамеров
Apбитраж Kpиптoвaлют | Р2Р
Опять арбитраж, опять одно и то же.
Меняются только названия каналов и аватарки. Всё остальное — как под копирку.
Одинаковая сетка каналов.
Контент не просто похож, он идентичный: те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты заливают из одного шаблона.
➡️Подробнее о схеме мы рассказывали тут — https://t.me/warn_scam/749
➡️С реальным кейсом мошенничества можно ознакомиться тут — https://t.me/warn_scam/737
📌 Детали:
Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
✅ SCAM LIST - подписаться
Apбитраж Kpиптoвaлют | Р2Р
Опять арбитраж, опять одно и то же.
Меняются только названия каналов и аватарки. Всё остальное — как под копирку.
Одинаковая сетка каналов.
Контент не просто похож, он идентичный: те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты заливают из одного шаблона.
➡️Подробнее о схеме мы рассказывали тут — https://t.me/warn_scam/749
➡️С реальным кейсом мошенничества можно ознакомиться тут — https://t.me/warn_scam/737
📌 Детали:
Канал: Apбитраж Kpиптoвaлют | Р2Р
Ссылка: https://t.me/+y78VjLKUMSljNzdi
ID: -1002229552355
Аккаунт: @makseroff
Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9🔥8👌4😁1
Рынок продолжает давить вниз без передышки.
Февраль снова закрылся снижением — пятый месяц подряд без нормального отскока. С осеннего максимума Bitcoin просел почти на 47%. Минус около 59 тысяч долларов от пика.
Январь и февраль впервые в истории подряд ушли в красную зону. Если и март закончим так же, это будет всего второй подобный эпизод за всё существование биткоина.
✅ SCAM LIST - подписаться
Февраль снова закрылся снижением — пятый месяц подряд без нормального отскока. С осеннего максимума Bitcoin просел почти на 47%. Минус около 59 тысяч долларов от пика.
Январь и февраль впервые в истории подряд ушли в красную зону. Если и март закончим так же, это будет всего второй подобный эпизод за всё существование биткоина.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔12👌4🔥3❤1👏1😁1😡1
SCAM LIST
«Отзовики» продолжают штамповать новые каналы. Подробнее о схеме мошенничества Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single Сейчас уже запущены ещё четыре новых канала. Это не случайные эпизоды, а поставленный на поток бизнес. Важно жаловаться не только…
Сайты с «отзывами» тоже не остались без внимания.
Коллективными усилиями они получили свои заслуженные метки.
✅ SCAM LIST - подписаться
Коллективными усилиями они получили свои заслуженные метки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥7❤2🥰1