SCAM LIST
7.52K subscribers
469 photos
18 videos
192 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
BitMine под управлением Тома Ли продолжает скупать ETH сотнями миллионов. Сейчас у них уже больше 4 млн ETH — около 3,4% всего сапплая. Цель не скрывают: дойти до 5% и сидеть в этом долгосрок.
При этом возникает интересный диссонанс. Публично Том Ли говорит, что ETH сильно недооценён и легко может стоить $10–15k и выше. Классический бычий нарратив для рынка.
А вот внутренние отчёты Fundstrat для клиентов рисуют другую картину: в первой половине 2026 года возможна жёсткая коррекция — ETH до $1,800–2,000, BTC к $60–65k. Минус 40–50% от текущих.


На самом деле противоречия нет. Просто разные горизонты. BitMine — не трейдеры, им всё равно, будет ETH $2k или $3k в следующем году. Для них падение — это возможность докупить и быстрее набрать долю сапплая. А отчёты Fundstrat — это холодный расчёт для тех, кто торгует и боится FOMO.
Вывод простой: институты думают не ценой, а контролем и временем. Пока розница переживает коррекции, они спокойно накапливают.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥1
SCAM LIST
Канал активно продвигал “арбитраж с A (Vaulta)”, но на деле это старая мошенническая схема, замаскированная под токен EOS. Злоумышленники используют особенности сетей, где у кошельков есть читаемые имена и MEMO/теги, чтобы получить прямой доступ к вашим переводам.…
Мы уже разбирали канал 🏆 Обучение арбитражу крипты.

После того как мошенник получил метку на старый канал, он просто создал новый. Ничего не меняя. Контент тот же, схема та же, даже название оставил прежним. И дальше спокойно закупает рекламу, как будто ничего не произошло.

Схема обмана абсолютно такая же, как и в прошлый раз. Подробно мы уже писали об этом ранее, повторяться смысла нет.

Так что давайте поможем этому персонажу получить метку и на второй канал тоже.

📌 Детали:
Канал: Обучение арбитражу крипты
Ссылка: https://t.me/learnarbc
ID: -1002594538572
Аккаунт: https://t.me/channel_cryptobot

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124👏2🤯1
Audio
Ещё один офис, на этот раз рекламируются прямо через Telegram ADS.
Причём уже без стеснения, почти в лоб продвигают аккаунты. Пишешь им, договариваешься на созвон и тут же тебя перекидывают на другой аккаунт.

📊 На созвоне всё по методичке. Сначала слезливая история успеха, как он пришёл к трейдингу, как у него всё получилось. Потом аккуратно начинают расспрашивать подписчика про работу, зарплату, кредиты, планы.
📊 Дальше рассказ про то, как они успешно зарабатывают, и финальный оффер. Мы вас подключим к платформе, будем брать всего 10 процентов с прибыли. Для старта нужно пополнить Trust Wallet и обязательно оставить BNB для оплаты комиссии, но это, конечно же, для вывода.
📊 Потом присылают инструкцию. В Trust Wallet нужно ввести какой-то непонятный адрес прямо в поисковой строке и нажать API socket. Сам Trust Wallet сразу предупреждает, что вы действуете на свой страх и риск, но кого это останавливает.


А дальше всё очевидно. После этих действий вы сами подписываете транзакцию в Trust Wallet и даёте им доступ к выводу средств с вашего кошелька. Отличие от других схем минимальное. Здесь всё происходит прямо внутри Trust Wallet, а прибыль вам будут просто рисовать там же, чтобы вы верили, что деньги “работают”.

Механика та же самая, результат всегда одинаковый. Меняются только слова и обёртка.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
14🤯5👍4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁24
Flow (FLOW): $700 млн инвестиций, NBA и минус 99%

Flow от Dapper Labs когда-то называли будущим NFT. «Блокчейн для масс», партнёрства с NBA, NFL, UFC, инвестиции от a16z, Coatue и прочих громких фамилий. В проект залили $700+ млн.
Итог: FLOW с $46 в 2021 до ~$0.10 в 2025. Почти минус 99,8%. Всё держалось на NBA Top Shot. Пока был хайп — были деньги. Хайп закончился — выяснилось, что кроме спекуляции там ничего нет.
Параллельно — убийственная токеномика: анлоки инвесторов и команды, инфляция, 100% сапплая в обращении. Давление продавцов + падающий спрос = предсказуемый результат.(это проблема практически всех альткоинов)


И вот вишенка на торте. Вчера команда Flow Foundation подтвердила, что взлом действительно был. Но, как водится, сразу успокоили: балансы пользователей не пострадали. Так что выдыхайте. Токены у вас остались, только они просто стали ещё дешевле.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
9👍3🔥3
В Telegram Ads сейчас массово рекламируются боты и аккаунты, которые выкупают официальную рекламу и крутятся под крупными крипто- и инвестиционными каналами, а также у блогеров. Примеры этого мы уже показали в скринах. А теперь давайте разберёмся, что за этим скрывается на самом деле.

Мы решили не гадать и сделали контрольную проверку. Перешли по такой «официальной» рекламе и списались с менеджером.
📊 Сценарий стандартный: после пары вопросов предлагают созвониться, во время разговора вас «прогревают», и только потом присылают «ссылку для подключения».
📊 Дальше классика — вы подключаете кошелёк, подписываете approve в Trust Wallet и сами отдаёте доступ к средствам. «Прибыль» просто рисуют, пока кошелёк уже под их контролем.

На этом моменте всё стало ясно. Мы сравнили разговоры с архивами прошлых разборов — одни и те же люди, те же фразы и заготовки.
➡️ Запись нового диалога с мошенниками из рекламы ADS [ссылка]
➡️ Для сравнения — прошлый разбор [ссылка]

Итог очевиден. Это те же самые колл-центры, о которых мы писали в основном расследовании: Как SCAM стал главным рекламодателем Telegram-каналов

По нашим данным, около 70% рекламы в крипто-сегменте Telegram Ads — это колл-центры. Сразу уточним: владельцы каналов, под которыми это крутится, ни при чём — это официальная реклама Telegram, повлиять на неё нельзя.

Почему это проходит модерацию? Всё просто: на проверку подают чистого бота, без ссылок и явного скама. Он проходит модерацию, а фишинговые ссылки отправляют только после созвона, уже в личке.

Вывод простой: видите такую рекламу — просто пролистывайте.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
19🔥8👍4🤯4👏3
Интерпол за месяц вынес 574 скамера в Африке.
Operation Sentinel, 19 стран, без показухи. Основные точки — Гана и Нигерия, откуда годами работали колл-центры, BEC, фишинг и ransomware. Итог простой: 574 задержанных, $3 млн арестовано, $21+ млн убытков предотвращено.

Кейсы показательные: почти увели $7.9 млн в Сенегале, ransomware на 100 TB в Гане, фейковые сайты фастфуда на $400k, в Бенине просто снесли 4 318 скам-аккаунтов.

Важно другое — это уже третья масштабная зачистка за 2025 год. Африка постепенно перестаёт быть «безопасной зоной» для скама.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
9👍3🔥3😁2👏1