SCAM LIST
7.44K subscribers
468 photos
18 videos
191 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
Крупный кит в сентябре занёс в ASTER около $113 млн, купив 68.25 млн токенов по средней $1.66. Недавно он продал лишь 4.68 млн по $0.71 и уже зафиксировал минус. На руках у него всё ещё 63.22 млн ASTER, которые сейчас стоят около $45.5 млн. Совокупный убыток перевалил за $64 млн.
И вот к слову о «китах» и «умных деньгах». Эти $100+ млн — всего лишь пара процентов от капы токена, а влияние при этом колоссальное. Кит — не бог и не инсайдер по умолчанию. Они точно так же ошибаются, пересиживают, ловят ножи и залипают в минусах.


Так что когда вам рассказывают «смотри, зашёл крупный капитал, значит точно вырастет» — вспоминайте этот кейс. Зацикливаться на ките как на сигнале смысла нет. Деньги большие, ошибки те же самые.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥51😁1
Украинские мошеннические колл-центры: как SCAM стал главным рекламодателем новостных, околовоенных и Z-каналов — давайте разбираться.

Этот пост — итог наших расследований за последние месяцы. Масштаб происходящего уже невозможно игнорировать: по доходности и числу пострадавших это одна из крупнейших мошеннических схем в СНГ.


Только за период май–декабрь 2025 года нами выявлено не менее 64 Telegram-каналов, принадлежащих одной группе, работающей по фишингу через Bybit.
На каждый из этих каналов закупалось от 100 до 1000 рекламных размещений — с одинаковыми текстами, заходами и таймингами.

Схема везде одна. Просят написать в личку «за выгодной возможностью» или сами выходят на контакт. Короткая переписка — дальше обязательный созвон.На созвоне предлагают копи-трейдинг или автоследование, просят создать Web3-кошелёк Bybit, перевести деньги, затем присылают фишинговую копию Web3 и выманивают сид-фразу. После этого получают полный доступ к кошельку.


По средней стоимости рекламы в Telegram минимальные расходы на один канал — от 1 до 5 млн рублей. В сумме это 64–320 млн рублей за полгода только на рекламу, без учёта зарплат колл-центров, актёров, админов, технарей и инфраструктуры. При таких расходах украдено должно быть в разы больше — иначе схема бы просто не работала.

Наши материалы по разоблачению этих мошенников — для ознакомления:
Структура сети каналов и ключевые связи
Количество рекламных упоминаний и дублей
Аудиозапись разговора с колл-центром
— Схема обмана на копитрейдинге: по шагам
Реальный кейс жертвы мошенников

В итоге мы имеем не отдельные каналы, а выстроенную систему: колл-центры, сетку каналов, актёров и постоянный рекламный поток.
Ключевой момент: основная реклама шла именно в околовоенных каналах — новостных, «патриотических», Z-сводках и аналитике.

Метки SCAM, одинаковые схемы и разоблачения давно на виду, но схема продолжает жить, потому что её продолжают крутить и продавать. — молчать больше нельзя!

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3521🤯17🔥9😡4😁3
Блогеры продолжают засирать инфополе, потому что в крипте главный актив — это давно уже не умение торговать, а умение постоянно держать внимание и гнать трафик на рефералки, курсы и «закрытые клубы».
Деньги у них не из трейдинга. Большинство инфлов вообще не зарабатывают на рынке. Их доход — это комиссии с рефералок, платные подписки, рекламные интеграции. Пока толпа за полгода или год обнуляется по их ссылкам, блогер стабильно получает процент, фикс за рекламу и новую партию доверчивых подписчиков. Алгоритмы только усиливают этот цирк. YouTube, Telegram и рекомендации пушат эмоции — страх, жадность, FOMO, «иксы», «зайди срочно». Спокойный разбор рисков никому не нужен. Видео «почему лучше не лезть в альты» собирает в разы меньше, чем «монета, которая сделает тебя миллионером».


В итоге получается шоу вместо ответственности. Публичные позиции, скрины сделок, рассказы «я торгую как вы» — всё это нужно не для прозрачности, а для доверия. Неважно, что за кадром копейки, демо или вообще ничего. Главное — картинка. Для многих это ещё и способ закрыть внутренние комплексы: сцена, фанаты, ощущение значимости.

Отдельная тема — идеология «держи, брат, когда-нибудь отрастёт». Каналы, построенные на вечном наборе альтов, физически не могут признать, что большая часть этого мусора в БУ не выйдет никогда. Это убивает их бизнес. Поэтому вместо честного «мы загнали вас в помойку» выходят новые видео, посты и мемы, лишь бы люди продолжали верить и сидеть внутри системы.


И это не закончится. Пока биржи платят за рефералки, проекты — за обзоры, а аудитория — за приватки и мечты, блогерам выгодно создавать шум и иллюзию «ещё одного шанса». Чистое и трезвое инфополе им просто не нужно. Чем меньше иллюзий у людей, тем меньше они торгуют, донатят и покупают сказки.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯235👍4🔥2
Andrey Sharkov 🦈 | Арбитраж крипты
О, наконец-то что-то новое в мире арбитражного скама. Не просто мемо, не просто “переведи сюда”, а целый спектакль с лишними телодвижениями.
Что нужно, чтобы вас заскамили: Trust Wallet, MEXC и Bybit. Всё, набор готов.

Дальше начинается цирк. Вам присылают какую-то ссылку и говорят ввести её в Trust Wallet. Напомню, в трасте любой может развернуть что угодно. По этой ссылке вы вводите адрес своего кошелька, указываете TRON-адрес на MEXC и сумму, которую якобы нужно свапнуть.
Самое смешное — Trust Wallet при этом пустой, денег там нет и никто даже не говорит его пополнять. Но дальше вам объясняют, что после нажатия кнопки swap у вас якобы формируется “смарт-контракт”. И вот на этот “смарт-контракт” уже нужно перевести TON с Bybit.


По факту же никакого смарт-контракта не существует. Этот скам-сайтик просто после всех манипуляций показывает вам адрес кошелька мошенника, и он просит перевести на этот адрес ваши денюшки.
А дальше вообще без фантазии.

📌 Детали:
Канал: Andrey Sharkov 🦈 | Арбитраж крипты
ID: -1001700026624
Ссылка: https://t.me/+gX0ZZnKkCwBkN2Qy
Аккаунт: @AndreSharkov

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥3
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Замедление работы иностранных мессенджеров привело к снижению числа кибермошенничеств в РФ, сообщили в Кремле.
Сильное заявление, вот, к примеру, в 20 веке кибермошенников вообще не существовало. Это что, повод нам всем вернуться в прошлое?

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁19
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Второй пакет «против мошенников». По сути — ещё больше контроля.

— Госуслуги: восстановление доступа только через банки, МФЦ или биометрию. СМС как основной способ постепенно убирают.
— Детские SIM-карты: родительский контроль, фильтрация контента, защита детей от мошеннических схем.
— Жалобы через Госуслуги: кнопка доноса → автоматические блокировки. Разбираться никто не будет.
— Жалобы через Госуслуги: можно будет быстрее сообщать о кибермошенничестве, банки и операторы будут получать сигнал сразу.
— Меры против дропперов и обсуждение лимитов на карты — попытка усложнить инфраструктуру мошенников.
— Антифрод у операторов: анализ звонков для выявления подозрительных сценариев.

Пакет ещё будут дорабатывать, но направление уже очевидно — больше централизованного контроля в обмен на безопасность.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥4
ЦБ решил, что крипту проще контролировать, чем запрещать

Банк России выкатил концепцию регулирования крипты. Если коротко — рынок решили легализовать, но закрутить гайки так, чтобы лишний раз никто не дёргался.
Покупать крипту можно будет всем, и квалам, и обычным людям. Но разница, как всегда, в условиях.
➡️Новичкам дадут только «самые ликвидные монеты» (какие именно — потом решат) и лимит 300к рублей в год на одного посредника. Плюс обязательный тест.
➡️Квалы — без лимитов, но тоже с тестом. Анонимные монеты сразу мимо.


Крипта = валютная ценность. Покупать, продавать, хранить — можно. Платить за товары и услуги внутри РФ - нельзя!
Торговать можно будет только через “своих”. Биржи, брокеры, УК с лицензиями. Отдельно пропишут обменники и депозитарии. Сам по себе DeFi, P2P и прочие серые зоны ЦБ, мягко говоря, не вдохновляют.

Зарубежные биржи — можно, но под надзором. Покупать крипту за границей разрешат, но обо всём придётся уведомлять ФНС.
Ответственность всё равно на тебе. ЦБ прямо говорит: крипта — риск, гарантий нет, если потерял — сам виноват.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13🔥5👍3
За последний год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 миллиардов рублей
Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Чтобы было понятно, что это за цифра. В России около 40 млн пенсионеров. Если бы обманули каждого, это было бы по 10 000 ₽ с человека. Но обманули далеко не всех. Если взять условные 10% пенсионеров (что ближе к реальности, потому что не у всех есть накопления), то выходит уже по ~100 000 ₽ с человека.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯12🤬72