41 канал. Просто чтобы вы понимали масштаб. Я с одного аккаунта подписан на 41 канал этих скамеров. И это только за два месяца. Ровно два месяца назад я начал целенаправленно подписываться на каждую их рекламу и писать про них посты. До этого их было ещё больше — просто никто не связывал всё в одну сетку
Телеграм, как ни странно, реально с ними борется. Метки SCAM прилетают пачками, и да — наши жалобы тут тоже играют роль. И как только метку вешают — вся старая инфа исчезла, подчистили всё под ноль. Названия сделали одинаковые, контент одинаковый, и везде висит один и тот же пост, слово в слово.
Это еще одно прямое подтверждение, что за всеми этими каналами стоят одни и те же мошенники, а не «разные каналы». И тут главная проблема. Эти каналы продолжают рекламировать блогеры.
✅ SCAM LIST - подписаться
Телеграм, как ни странно, реально с ними борется. Метки SCAM прилетают пачками, и да — наши жалобы тут тоже играют роль. И как только метку вешают — вся старая инфа исчезла, подчистили всё под ноль. Названия сделали одинаковые, контент одинаковый, и везде висит один и тот же пост, слово в слово.
Это еще одно прямое подтверждение, что за всеми этими каналами стоят одни и те же мошенники, а не «разные каналы». И тут главная проблема. Эти каналы продолжают рекламировать блогеры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥6❤3
В США дали зелёный свет коллективному иску против PumpFun и Solana.
(Это ещё не приговор, но суд разрешил рассматривать расширенные обвинения, а значит история серьёзная.)
По документам розница потеряла миллиарды, 98% токенов с PumpFun — классический pump&dump. PumpFun заработал сотни миллионов комиссий.
SCAM LIST - подписаться
(Это ещё не приговор, но суд разрешил рассматривать расширенные обвинения, а значит история серьёзная.)
Истцы утверждают, что PumpFun, валидаторы Solana и MEV-инфра годами играли против розницы. Инсайдеры получали приоритет в транзакциях, скупали токены раньше всех, разгоняли цену через bonding curve и сливали всё в толпу. Обычные пользователи покупали уже по завышенным ценам и оставались с мусором.
В деле фигурируют почти 5000 внутренних чат-логов, которые якобы подтверждают координацию. Если это докажут, речь идёт не о «плохом dApp», а о проблеме на уровне инфраструктуры сети.
По документам розница потеряла миллиарды, 98% токенов с PumpFun — классический pump&dump. PumpFun заработал сотни миллионов комиссий.
SCAM LIST - подписаться
👍17❤11🔥7
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Банки в России начали уточнять родственную связь клиентов с теми, кому они хотят перечислить крупную сумму денег. Об этом сообщило «РИА Новости». При попытке сделать крупный перевод операцию могут заблокировать. После этого сотрудник банка звонит отправителю…
Опять ограничения. Полный контроль — к сожалению. Но главный вопрос — как именно это должно кого-то спасти?
Сегодня большинство мошеннических схем работает через дроперов: наличные, переводы из рук в руки, подставные люди.
Банковские запреты и новые ограничения здесь почти ни при чём — мошенники всегда найдут обходной путь.
В итоге получается странная картина:
из-за небольшого процента людей, которые попадают на мошенничество, ограничения вводят для всех.
✅ SCAM LIST - подписаться
Сегодня большинство мошеннических схем работает через дроперов: наличные, переводы из рук в руки, подставные люди.
Банковские запреты и новые ограничения здесь почти ни при чём — мошенники всегда найдут обходной путь.
В итоге получается странная картина:
из-за небольшого процента людей, которые попадают на мошенничество, ограничения вводят для всех.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🤯10👍7😡6
Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка
По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.
Запомните простой маркер: если вам говорят
и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.
Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.
📌 Детали:
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.
✅ SCAM LIST - подписаться
По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.
Запомните простой маркер: если вам говорят
«только через Bybit»
и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.
Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.
📌 Детали:
Канал: Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка
Ссылка: https://t.me/+i7lvpRhmFdE3NDIy
ID: -1001835142123
Аккаунт: https://t.me/m/Q63Ytdn2MTFi
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤5🔥4
Криптоинвестор слил $50 млн из-за одной ошибки.
Мошенник подменил адрес с теми же первыми и последними 4 символами — деньги ушли навсегда.
Проверяйте адреса, иначе следующий кейс будет про вас.
✅ SCAM LIST - подписаться
Мошенник подменил адрес с теми же первыми и последними 4 символами — деньги ушли навсегда.
Проверяйте адреса, иначе следующий кейс будет про вас.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯9👍4🔥2👎1
История ещё от одной пострадавшей. Всё та же схема, всё тот же Bybit-копитрейдинг-офис, о котором мы уже писали много раз.
На этот раз — канал «Монетный дом». Подписчица решилась зайти только потому, что этих «трейдеров» постоянно рекламировали на крупных каналах.
Дальше по методичке:
Сначала сделали «пробный» перевод — сумма вернулась и отобразилась. Это был трюк: они просто отправили внешний перевод обратно. Когда же перевели крупную сумму — ее мошенники уже не вернули
✅ SCAM LIST - подписаться
На этот раз — канал «Монетный дом». Подписчица решилась зайти только потому, что этих «трейдеров» постоянно рекламировали на крупных каналах.
Дальше по методичке:
Практически сразу ей написал админ и предложил созвон. На созвоне начали аккуратно подводить к Web3-кошельку Bybit. При создании пытались подсмотреть сид-фразу, рассказывая сказки про то, что «Телеграм в этот момент блокирует экран». Не прокатило — подписчица отключила.📊
Тогда пошёл следующий шаг — автоследование за трейдером, копи-трейдинг. От этого она тоже отказалась. Но мошенники не остановились и предложили «другой вариант», якобы безопасный — стейкинг. По их словам, всё должно было происходить прямо на бирже, без вывода средств. В итоге развели на EOS.📊
После долгих разговоров, метаний между Web3, автоследованием и «стейкингом», был пропущен ключевой момент: перевод оказался внешним. Деньги ушли не на биржу, а на подменный кошелёк, визуально похожий на её аккаунт Bybit.📊
Сначала сделали «пробный» перевод — сумма вернулась и отобразилась. Это был трюк: они просто отправили внешний перевод обратно. Когда же перевели крупную сумму — ее мошенники уже не вернули
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍5🤔4❤2👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ещё одна жертва схемы с копитрейдингом на Bybit записала видеоотзыв и подробно рассказала свою историю. Сценарий у этих мошенников всегда один и тот же.
После этого жертву убедили добавить ещё $2500. Когда она попыталась вывести деньги, перевод якобы заблокировали из-за AML-проверки. Далее подключилась фейковая «поддержка» и потребовала дополнительные переводы и «страховку» около 30%
✅ SCAM LIST - подписаться
Девушка перешла по навязчивой рекламе в Telegram, попала в канал «Queen of Profit | Bybit», где «трейдер» предложила начать с $500. Во время созвона ей подсунули фишинговую ссылку, полностью копирующую Web3-кошелёк Bybit, через которую мошенники рисовали рост депозита и создавали иллюзию прибыли.
После этого жертву убедили добавить ещё $2500. Когда она попыталась вывести деньги, перевод якобы заблокировали из-за AML-проверки. Далее подключилась фейковая «поддержка» и потребовала дополнительные переводы и «страховку» около 30%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🤯9❤4🤬3
SAFE Crypto Act. В США решили создать рабочую группу по борьбе с крипто-мошенничеством. Официальная причина, как обычно, защита граждан, рост убытков, новые угрозы и всё в этом духе.
И самое абсурдное во всей этой истории — по мнению многих это даже не считается мошенничеством.
✅ SCAM LIST - подписаться
При этом вся ирония в том, что никакой новой проблемы тут нет. Все основные схемы известны годами и выглядят одинаково до мелочей. Контроль саплая до запуска, красивый нарратив, инфлюенсеры, ощущение «официальности», потом быстрый слив ликвидности и розница остаётся с минус 90%. Всё это видно в ончейне, видно по таймингам и видно по кошелькам. Это не скрытая киберпреступность и не сложные атаки, это публичный памп и дамп, который разворачивается на глазах у всех.
И самое абсурдное во всей этой истории — по мнению многих это даже не считается мошенничеством.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤9🔥5😁2
Очередная копия из той же сетки. Новогодний CryptoРазгон🎅
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://t.me/warn_scam/475
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://t.me/warn_scam/475
📌 Детали:
Канал: Новогодний CryptoРазгон🎅
Ссылка: https://t.me/+bGPp0V5yXK03OGMy
ID: -1002065803926
Аккаунт: @Evgenyi_Learn
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥4👍2
SCAM LIST
Интересная история от подписчика: Всё началось с общения в телеграм-чате монеты COAI. Там он познакомился с человеком (ник @matveikivalenko), который в созвоне упомянул, что торгует с «проверенным трейдером», якобы знакомым ему в реальной жизни (ник @M_Arapovv).…
Мы с вами видим абсолютно типичную историю, ту самую схему, которую годами используют так называемые "офисы".
✅ SCAM LIST - подписаться
📊 С вами знакомятся в чате, в комментариях, в личке. Общение максимально непринуждённое, без давления. Могут переписываться неделями и месяцами, обсуждать жизнь, работу, рынок, «просто общаться». А потом невзначай появляется фраза: я вот зарабатываю на трейдинге, у меня есть трейдер, сигналы, команда, могу помочь и тебе.
📊 Дальше вас аккуратно переводят на другого человека, потом ещё на одного, потом появляется «платформа». Либо просят подключить API, либо «просто» подтвердить доступ к кошельку. В этот момент мошенник и получает контроль.
📊 На своих сайтах и платформах они рисуют любую статистику, какие угодно сделки и доходность. Поэтому у них всегда всё в плюс и ни одного минуса. Потом начинается стандартное давление: появилась уникальная возможность, срочно нужно пополнить ещё, сейчас идеальный момент. Вы докидываете деньги — и в этот момент их просто выводят.
📊 Финальный аккорд всегда одинаковый. Вам говорят, что для вывода нужно подтвердить «чистоту средств», пройти AML или ещё какую-нибудь проверку. И, конечно же, для этого нужно пополнить счёт ещё на определённый процент уже из личных
денег.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍4❤1
Крупный кит в сентябре занёс в ASTER около $113 млн, купив 68.25 млн токенов по средней $1.66. Недавно он продал лишь 4.68 млн по $0.71 и уже зафиксировал минус. На руках у него всё ещё 63.22 млн ASTER, которые сейчас стоят около $45.5 млн. Совокупный убыток перевалил за $64 млн.
Так что когда вам рассказывают «смотри, зашёл крупный капитал, значит точно вырастет» — вспоминайте этот кейс. Зацикливаться на ките как на сигнале смысла нет. Деньги большие, ошибки те же самые.
✅ SCAM LIST - подписаться
И вот к слову о «китах» и «умных деньгах». Эти $100+ млн — всего лишь пара процентов от капы токена, а влияние при этом колоссальное. Кит — не бог и не инсайдер по умолчанию. Они точно так же ошибаются, пересиживают, ловят ножи и залипают в минусах.
Так что когда вам рассказывают «смотри, зашёл крупный капитал, значит точно вырастет» — вспоминайте этот кейс. Зацикливаться на ките как на сигнале смысла нет. Деньги большие, ошибки те же самые.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥5❤1😁1
Украинские мошеннические колл-центры: как SCAM стал главным рекламодателем новостных, околовоенных и Z-каналов — давайте разбираться.
Только за период май–декабрь 2025 года нами выявлено не менее 64 Telegram-каналов, принадлежащих одной группе, работающей по фишингу через Bybit.
На каждый из этих каналов закупалось от 100 до 1000 рекламных размещений — с одинаковыми текстами, заходами и таймингами.
По средней стоимости рекламы в Telegram минимальные расходы на один канал — от 1 до 5 млн рублей. В сумме это 64–320 млн рублей за полгода только на рекламу, без учёта зарплат колл-центров, актёров, админов, технарей и инфраструктуры. При таких расходах украдено должно быть в разы больше — иначе схема бы просто не работала.
Наши материалы по разоблачению этих мошенников — для ознакомления:
— Структура сети каналов и ключевые связи
— Количество рекламных упоминаний и дублей
— Аудиозапись разговора с колл-центром
— Схема обмана на копитрейдинге: по шагам
— Реальный кейс жертвы мошенников
В итоге мы имеем не отдельные каналы, а выстроенную систему: колл-центры, сетку каналов, актёров и постоянный рекламный поток.
Ключевой момент: основная реклама шла именно в околовоенных каналах — новостных, «патриотических», Z-сводках и аналитике.
Метки SCAM, одинаковые схемы и разоблачения давно на виду, но схема продолжает жить, потому что её продолжают крутить и продавать. — молчать больше нельзя!
✅ SCAM LIST - подписаться
Этот пост — итог наших расследований за последние месяцы. Масштаб происходящего уже невозможно игнорировать: по доходности и числу пострадавших это одна из крупнейших мошеннических схем в СНГ.
Только за период май–декабрь 2025 года нами выявлено не менее 64 Telegram-каналов, принадлежащих одной группе, работающей по фишингу через Bybit.
На каждый из этих каналов закупалось от 100 до 1000 рекламных размещений — с одинаковыми текстами, заходами и таймингами.
Схема везде одна. Просят написать в личку «за выгодной возможностью» или сами выходят на контакт. Короткая переписка — дальше обязательный созвон.На созвоне предлагают копи-трейдинг или автоследование, просят создать Web3-кошелёк Bybit, перевести деньги, затем присылают фишинговую копию Web3 и выманивают сид-фразу. После этого получают полный доступ к кошельку.
По средней стоимости рекламы в Telegram минимальные расходы на один канал — от 1 до 5 млн рублей. В сумме это 64–320 млн рублей за полгода только на рекламу, без учёта зарплат колл-центров, актёров, админов, технарей и инфраструктуры. При таких расходах украдено должно быть в разы больше — иначе схема бы просто не работала.
Наши материалы по разоблачению этих мошенников — для ознакомления:
— Структура сети каналов и ключевые связи
— Количество рекламных упоминаний и дублей
— Аудиозапись разговора с колл-центром
— Схема обмана на копитрейдинге: по шагам
— Реальный кейс жертвы мошенников
В итоге мы имеем не отдельные каналы, а выстроенную систему: колл-центры, сетку каналов, актёров и постоянный рекламный поток.
Ключевой момент: основная реклама шла именно в околовоенных каналах — новостных, «патриотических», Z-сводках и аналитике.
Метки SCAM, одинаковые схемы и разоблачения давно на виду, но схема продолжает жить, потому что её продолжают крутить и продавать. — молчать больше нельзя!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35❤21🤯17🔥9😡4😁3