Интересная история от подписчика:
✅ SCAM LIST - подписаться
Всё началось с общения в телеграм-чате монеты COAI. Там он познакомился с человеком (ник @matveikivalenko), который в созвоне упомянул, что торгует с «проверенным трейдером», якобы знакомым ему в реальной жизни (ник @M_Arapovv). Подписчик выходит на этого трейдера, созваниваются, тот рассказывает классическую схему: отслеживание крупных объёмов, вход на импульсе, выход после движения.
Через неделю начинают работать. Подписчик заводит кошелёк, закидывает $200. За две недели — 5 сделок, ни одного минуса, около +10%. После этого увеличивает депозит ещё на $800. За месяц — 15 сделок, снова без минусов, около +20%. Договариваются работать «на честном слове» и отдавать трейдеру 20% от прибыли.
Дальше ему предлагают увеличить депозит под «повышенные объёмы» 18 декабря. Сначала отказывается, но идеальная статистика убеждает — он доводит депозит до ~$4 000. Первые сделки снова в плюс, а на третьей спустя пару минут с кошелька исчезают все средства.
Трейдер заявляет, что деньги «заблокировал Tether», кидает скрины из обозревателя, где USDT якобы конвертированы в мусорный токен, даёт фейковую почту «поддержки». Оттуда приходит письмо с требованием пополнить кошелёк ещё на $1 200 для «разблокировки». Когда подписчик начинает задавать вопросы, ему предлагают «скинуться пополам».
После того как он прямо сказал, что всё понял, трейдер удаляет всю переписку. «Товарищ» из чата тоже перестаёт выходить на связь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤4🌚2😁1
Очередной показательный пи**** в DeFi. Человеку вынесли около $27 млн с кошельков, но это вообще не главное. Главное — вместе с этим хакер получил контроль над его позицией в Aave почти на $40 млн.
Теперь хакер может спокойно вывести залог, довести позицию до ликвидации или просто добить её в ноль. Остановить это невозможно. В DeFi нет саппорта, нет отмены
SCAM LIST - подписаться
Как так получилось? Через multisig. Тот самый «безопасный» multisig, который должен защищать от подобных вещей. Только нюанс: все приватные ключи хранились на одном компьютере. Один вирус — и никакого multisig больше нет. Открыл вредоносный файл, словил малварь — и сразу минус кошелёк, плюс контроль над DeFi-позицией.
Теперь хакер может спокойно вывести залог, довести позицию до ликвидации или просто добить её в ноль. Остановить это невозможно. В DeFi нет саппорта, нет отмены
SCAM LIST - подписаться
👍12😨8
Семейный бюджет | Доход на трейдинге — очередная копия из той же сетки фейковых «копи-трейдеров» под Bybit.
Мы уже сто раз писали про эту схему, но Telegram продолжает заваливать ленту одинаковыми каналами. Меняются названия, аватарки, «аналитики» и актёры в кружочках, но начинка всегда одна и та же. Дальше обязательно тащат в личку или на «созвон», где начинается обработка и появляется заветная ссылка. Это либо фишинговый клон Web3-кошелька Bybit, либо похожая помойка. После этого просят «подключить аккаунт», «подписать транзакцию», «подтвердить доступ» — и на этом депозит можно считать похороненным.
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Мы уже сто раз писали про эту схему, но Telegram продолжает заваливать ленту одинаковыми каналами. Меняются названия, аватарки, «аналитики» и актёры в кружочках, но начинка всегда одна и та же. Дальше обязательно тащат в личку или на «созвон», где начинается обработка и появляется заветная ссылка. Это либо фишинговый клон Web3-кошелька Bybit, либо похожая помойка. После этого просят «подключить аккаунт», «подписать транзакцию», «подтвердить доступ» — и на этом депозит можно считать похороненным.
📌 Детали:
Канал: Семейный бюджет | Доход на трейдинге
Ссылка: https://t.me/+nlo7Wez0vAZmZjVi
ID: -1002041663623
Аккаунт: https://t.me/m/jql9O1ffYjUy
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍3🔥3
Топор. Экономика.
Суды начали пересматривать практику по спорам о «мошеннических» сделках с жильём после решения Верховного суда по делу Лурье — Долиной: москвич Александр, купивший квартиру у 72-летней пенсионерки за 10 млн рублей и столкнувшийся с попыткой признать сделку…
Ну всё, теперь уже можно сказать точно — с этой схемой, похоже, покончено.
Удивительно, что она вообще успела проработатьполгода: и так было все очевидно.
Но нет — пришлось поднять на уши всю страну, создать общественный резонанс и дойти до Верховного суда, чтобы наконец зафиксировать очевидное: добросовестный покупатель не должен отвечать за чужие манипуляции.
Хорошо, что ВС поставил точку.
✅ SCAM LIST - подписаться
Удивительно, что она вообще успела проработатьполгода: и так было все очевидно.
Но нет — пришлось поднять на уши всю страну, создать общественный резонанс и дойти до Верховного суда, чтобы наконец зафиксировать очевидное: добросовестный покупатель не должен отвечать за чужие манипуляции.
Хорошо, что ВС поставил точку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥4😢3
41 канал. Просто чтобы вы понимали масштаб. Я с одного аккаунта подписан на 41 канал этих скамеров. И это только за два месяца. Ровно два месяца назад я начал целенаправленно подписываться на каждую их рекламу и писать про них посты. До этого их было ещё больше — просто никто не связывал всё в одну сетку
Телеграм, как ни странно, реально с ними борется. Метки SCAM прилетают пачками, и да — наши жалобы тут тоже играют роль. И как только метку вешают — вся старая инфа исчезла, подчистили всё под ноль. Названия сделали одинаковые, контент одинаковый, и везде висит один и тот же пост, слово в слово.
Это еще одно прямое подтверждение, что за всеми этими каналами стоят одни и те же мошенники, а не «разные каналы». И тут главная проблема. Эти каналы продолжают рекламировать блогеры.
✅ SCAM LIST - подписаться
Телеграм, как ни странно, реально с ними борется. Метки SCAM прилетают пачками, и да — наши жалобы тут тоже играют роль. И как только метку вешают — вся старая инфа исчезла, подчистили всё под ноль. Названия сделали одинаковые, контент одинаковый, и везде висит один и тот же пост, слово в слово.
Это еще одно прямое подтверждение, что за всеми этими каналами стоят одни и те же мошенники, а не «разные каналы». И тут главная проблема. Эти каналы продолжают рекламировать блогеры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥6❤3
В США дали зелёный свет коллективному иску против PumpFun и Solana.
(Это ещё не приговор, но суд разрешил рассматривать расширенные обвинения, а значит история серьёзная.)
По документам розница потеряла миллиарды, 98% токенов с PumpFun — классический pump&dump. PumpFun заработал сотни миллионов комиссий.
SCAM LIST - подписаться
(Это ещё не приговор, но суд разрешил рассматривать расширенные обвинения, а значит история серьёзная.)
Истцы утверждают, что PumpFun, валидаторы Solana и MEV-инфра годами играли против розницы. Инсайдеры получали приоритет в транзакциях, скупали токены раньше всех, разгоняли цену через bonding curve и сливали всё в толпу. Обычные пользователи покупали уже по завышенным ценам и оставались с мусором.
В деле фигурируют почти 5000 внутренних чат-логов, которые якобы подтверждают координацию. Если это докажут, речь идёт не о «плохом dApp», а о проблеме на уровне инфраструктуры сети.
По документам розница потеряла миллиарды, 98% токенов с PumpFun — классический pump&dump. PumpFun заработал сотни миллионов комиссий.
SCAM LIST - подписаться
👍17❤11🔥7
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Банки в России начали уточнять родственную связь клиентов с теми, кому они хотят перечислить крупную сумму денег. Об этом сообщило «РИА Новости». При попытке сделать крупный перевод операцию могут заблокировать. После этого сотрудник банка звонит отправителю…
Опять ограничения. Полный контроль — к сожалению. Но главный вопрос — как именно это должно кого-то спасти?
Сегодня большинство мошеннических схем работает через дроперов: наличные, переводы из рук в руки, подставные люди.
Банковские запреты и новые ограничения здесь почти ни при чём — мошенники всегда найдут обходной путь.
В итоге получается странная картина:
из-за небольшого процента людей, которые попадают на мошенничество, ограничения вводят для всех.
✅ SCAM LIST - подписаться
Сегодня большинство мошеннических схем работает через дроперов: наличные, переводы из рук в руки, подставные люди.
Банковские запреты и новые ограничения здесь почти ни при чём — мошенники всегда найдут обходной путь.
В итоге получается странная картина:
из-за небольшого процента людей, которые попадают на мошенничество, ограничения вводят для всех.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🤯10👍7😡6
Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка
По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.
Запомните простой маркер: если вам говорят
и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.
Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.
📌 Детали:
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.
✅ SCAM LIST - подписаться
По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.
Запомните простой маркер: если вам говорят
«только через Bybit»
и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.
Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.
📌 Детали:
Канал: Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка
Ссылка: https://t.me/+i7lvpRhmFdE3NDIy
ID: -1001835142123
Аккаунт: https://t.me/m/Q63Ytdn2MTFi
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤5🔥4
Криптоинвестор слил $50 млн из-за одной ошибки.
Мошенник подменил адрес с теми же первыми и последними 4 символами — деньги ушли навсегда.
Проверяйте адреса, иначе следующий кейс будет про вас.
✅ SCAM LIST - подписаться
Мошенник подменил адрес с теми же первыми и последними 4 символами — деньги ушли навсегда.
Проверяйте адреса, иначе следующий кейс будет про вас.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯9👍4🔥2👎1
История ещё от одной пострадавшей. Всё та же схема, всё тот же Bybit-копитрейдинг-офис, о котором мы уже писали много раз.
На этот раз — канал «Монетный дом». Подписчица решилась зайти только потому, что этих «трейдеров» постоянно рекламировали на крупных каналах.
Дальше по методичке:
Сначала сделали «пробный» перевод — сумма вернулась и отобразилась. Это был трюк: они просто отправили внешний перевод обратно. Когда же перевели крупную сумму — ее мошенники уже не вернули
✅ SCAM LIST - подписаться
На этот раз — канал «Монетный дом». Подписчица решилась зайти только потому, что этих «трейдеров» постоянно рекламировали на крупных каналах.
Дальше по методичке:
Практически сразу ей написал админ и предложил созвон. На созвоне начали аккуратно подводить к Web3-кошельку Bybit. При создании пытались подсмотреть сид-фразу, рассказывая сказки про то, что «Телеграм в этот момент блокирует экран». Не прокатило — подписчица отключила.📊
Тогда пошёл следующий шаг — автоследование за трейдером, копи-трейдинг. От этого она тоже отказалась. Но мошенники не остановились и предложили «другой вариант», якобы безопасный — стейкинг. По их словам, всё должно было происходить прямо на бирже, без вывода средств. В итоге развели на EOS.📊
После долгих разговоров, метаний между Web3, автоследованием и «стейкингом», был пропущен ключевой момент: перевод оказался внешним. Деньги ушли не на биржу, а на подменный кошелёк, визуально похожий на её аккаунт Bybit.📊
Сначала сделали «пробный» перевод — сумма вернулась и отобразилась. Это был трюк: они просто отправили внешний перевод обратно. Когда же перевели крупную сумму — ее мошенники уже не вернули
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍5🤔4❤2👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ещё одна жертва схемы с копитрейдингом на Bybit записала видеоотзыв и подробно рассказала свою историю. Сценарий у этих мошенников всегда один и тот же.
После этого жертву убедили добавить ещё $2500. Когда она попыталась вывести деньги, перевод якобы заблокировали из-за AML-проверки. Далее подключилась фейковая «поддержка» и потребовала дополнительные переводы и «страховку» около 30%
✅ SCAM LIST - подписаться
Девушка перешла по навязчивой рекламе в Telegram, попала в канал «Queen of Profit | Bybit», где «трейдер» предложила начать с $500. Во время созвона ей подсунули фишинговую ссылку, полностью копирующую Web3-кошелёк Bybit, через которую мошенники рисовали рост депозита и создавали иллюзию прибыли.
После этого жертву убедили добавить ещё $2500. Когда она попыталась вывести деньги, перевод якобы заблокировали из-за AML-проверки. Далее подключилась фейковая «поддержка» и потребовала дополнительные переводы и «страховку» около 30%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🤯9❤4🤬3
SAFE Crypto Act. В США решили создать рабочую группу по борьбе с крипто-мошенничеством. Официальная причина, как обычно, защита граждан, рост убытков, новые угрозы и всё в этом духе.
И самое абсурдное во всей этой истории — по мнению многих это даже не считается мошенничеством.
✅ SCAM LIST - подписаться
При этом вся ирония в том, что никакой новой проблемы тут нет. Все основные схемы известны годами и выглядят одинаково до мелочей. Контроль саплая до запуска, красивый нарратив, инфлюенсеры, ощущение «официальности», потом быстрый слив ликвидности и розница остаётся с минус 90%. Всё это видно в ончейне, видно по таймингам и видно по кошелькам. Это не скрытая киберпреступность и не сложные атаки, это публичный памп и дамп, который разворачивается на глазах у всех.
И самое абсурдное во всей этой истории — по мнению многих это даже не считается мошенничеством.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤9🔥5😁2
Очередная копия из той же сетки. Новогодний CryptoРазгон🎅
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://t.me/warn_scam/475
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://t.me/warn_scam/475
📌 Детали:
Канал: Новогодний CryptoРазгон🎅
Ссылка: https://t.me/+bGPp0V5yXK03OGMy
ID: -1002065803926
Аккаунт: @Evgenyi_Learn
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥4👍2
SCAM LIST
Интересная история от подписчика: Всё началось с общения в телеграм-чате монеты COAI. Там он познакомился с человеком (ник @matveikivalenko), который в созвоне упомянул, что торгует с «проверенным трейдером», якобы знакомым ему в реальной жизни (ник @M_Arapovv).…
Мы с вами видим абсолютно типичную историю, ту самую схему, которую годами используют так называемые "офисы".
✅ SCAM LIST - подписаться
📊 С вами знакомятся в чате, в комментариях, в личке. Общение максимально непринуждённое, без давления. Могут переписываться неделями и месяцами, обсуждать жизнь, работу, рынок, «просто общаться». А потом невзначай появляется фраза: я вот зарабатываю на трейдинге, у меня есть трейдер, сигналы, команда, могу помочь и тебе.
📊 Дальше вас аккуратно переводят на другого человека, потом ещё на одного, потом появляется «платформа». Либо просят подключить API, либо «просто» подтвердить доступ к кошельку. В этот момент мошенник и получает контроль.
📊 На своих сайтах и платформах они рисуют любую статистику, какие угодно сделки и доходность. Поэтому у них всегда всё в плюс и ни одного минуса. Потом начинается стандартное давление: появилась уникальная возможность, срочно нужно пополнить ещё, сейчас идеальный момент. Вы докидываете деньги — и в этот момент их просто выводят.
📊 Финальный аккорд всегда одинаковый. Вам говорят, что для вывода нужно подтвердить «чистоту средств», пройти AML или ещё какую-нибудь проверку. И, конечно же, для этого нужно пополнить счёт ещё на определённый процент уже из личных
денег.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍4❤1
Крупный кит в сентябре занёс в ASTER около $113 млн, купив 68.25 млн токенов по средней $1.66. Недавно он продал лишь 4.68 млн по $0.71 и уже зафиксировал минус. На руках у него всё ещё 63.22 млн ASTER, которые сейчас стоят около $45.5 млн. Совокупный убыток перевалил за $64 млн.
Так что когда вам рассказывают «смотри, зашёл крупный капитал, значит точно вырастет» — вспоминайте этот кейс. Зацикливаться на ките как на сигнале смысла нет. Деньги большие, ошибки те же самые.
✅ SCAM LIST - подписаться
И вот к слову о «китах» и «умных деньгах». Эти $100+ млн — всего лишь пара процентов от капы токена, а влияние при этом колоссальное. Кит — не бог и не инсайдер по умолчанию. Они точно так же ошибаются, пересиживают, ловят ножи и залипают в минусах.
Так что когда вам рассказывают «смотри, зашёл крупный капитал, значит точно вырастет» — вспоминайте этот кейс. Зацикливаться на ките как на сигнале смысла нет. Деньги большие, ошибки те же самые.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥5❤1😁1