Интересная история от подписчика:

Всё началось с общения в телеграм-чате монеты COAI. Там он познакомился с человеком (ник @matveikivalenko), который в созвоне упомянул, что торгует с «проверенным трейдером», якобы знакомым ему в реальной жизни (ник @M_Arapovv). Подписчик выходит на этого трейдера, созваниваются, тот рассказывает классическую схему: отслеживание крупных объёмов, вход на импульсе, выход после движения.

Через неделю начинают работать. Подписчик заводит кошелёк, закидывает $200. За две недели — 5 сделок, ни одного минуса, около +10%. После этого увеличивает депозит ещё на $800. За месяц — 15 сделок, снова без минусов, около +20%. Договариваются работать «на честном слове» и отдавать трейдеру 20% от прибыли.

Дальше ему предлагают увеличить депозит под «повышенные объёмы» 18 декабря. Сначала отказывается, но идеальная статистика убеждает — он доводит депозит до ~$4 000. Первые сделки снова в плюс, а на третьей спустя пару минут с кошелька исчезают все средства.

Трейдер заявляет, что деньги «заблокировал Tether», кидает скрины из обозревателя, где USDT якобы конвертированы в мусорный токен, даёт фейковую почту «поддержки». Оттуда приходит письмо с требованием пополнить кошелёк ещё на $1 200 для «разблокировки». Когда подписчик начинает задавать вопросы, ему предлагают «скинуться пополам».

После того как он прямо сказал, что всё понял, трейдер удаляет всю переписку. «Товарищ» из чата тоже перестаёт выходить на связь.

✅ SCAM LIST - подписаться

41 канал. Просто чтобы вы понимали масштаб. Я с одного аккаунта подписан на 41 канал этих скамеров. И это только за два месяца. Ровно два месяца назад я начал целенаправленно подписываться на каждую их рекламу и писать про них посты. До этого их было ещё больше — просто никто не связывал всё в одну сетку

Телеграм, как ни странно, реально с ними борется. Метки SCAM прилетают пачками, и да — наши жалобы тут тоже играют роль. И как только метку вешают — вся старая инфа исчезла, подчистили всё под ноль. Названия сделали одинаковые, контент одинаковый, и везде висит один и тот же пост, слово в слово.
Это еще одно прямое подтверждение, что за всеми этими каналами стоят одни и те же мошенники, а не «разные каналы». И тут главная проблема. Эти каналы продолжают рекламировать блогеры.

✅ SCAM LIST - подписаться

История ещё от одной пострадавшей. Всё та же схема, всё тот же Bybit-копитрейдинг-офис, о котором мы уже писали много раз.
На этот раз — канал «Монетный дом». Подписчица решилась зайти только потому, что этих «трейдеров» постоянно рекламировали на крупных каналах.

Дальше по методичке:

📊

Практически сразу ей написал админ и предложил созвон. На созвоне начали аккуратно подводить к Web3-кошельку Bybit. При создании пытались подсмотреть сид-фразу, рассказывая сказки про то, что «Телеграм в этот момент блокирует экран». Не прокатило — подписчица отключила.

📊

Тогда пошёл следующий шаг — автоследование за трейдером, копи-трейдинг. От этого она тоже отказалась. Но мошенники не остановились и предложили «другой вариант», якобы безопасный — стейкинг. По их словам, всё должно было происходить прямо на бирже, без вывода средств. В итоге развели на EOS.

📊

После долгих разговоров, метаний между Web3, автоследованием и «стейкингом», был пропущен ключевой момент: перевод оказался внешним. Деньги ушли не на биржу, а на подменный кошелёк, визуально похожий на её аккаунт Bybit.
Сначала сделали «пробный» перевод — сумма вернулась и отобразилась. Это был трюк: они просто отправили внешний перевод обратно. Когда же перевели крупную сумму — ее мошенники уже не вернули 
✅ SCAM LIST - подписаться