SCAM LIST
Вторая часть. Показываем прямо по шагам, как разводят эти офисы на копитрейдинге. В первой части был созвон почти на 20 минут, там уже было понятно с кем имеем дело. Во второй части они снова каждый раз настаивали на созвоне, но удалось вытащить их в переписку…
Ранее у этих мошенников уже был канал под названием Format BYBIT. Сейчас он удалён, но переписка с подписчиком с этого аккаунта у нас сохранилась.
Из нового там разве что детали. Начали рассылать письма на почту про «акции». Типа закидываешь 1000 долларов и получаешь 100 процентов бонуса на копитрейдинговый счёт.
Во всём остальном вообще ничего не поменялось. Те же люди, та же схема, те же фишинговые ссылки и тот же финал. Меняется только название канала.
✅ SCAM LIST - подписаться
Из нового там разве что детали. Начали рассылать письма на почту про «акции». Типа закидываешь 1000 долларов и получаешь 100 процентов бонуса на копитрейдинговый счёт.
Во всём остальном вообще ничего не поменялось. Те же люди, та же схема, те же фишинговые ссылки и тот же финал. Меняется только название канала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥3👍1
Топор. Экономика.
Депутатам и чиновникам разрешат не отчитываться о доходах и имуществе: правительство России уже поддержало такой законопроект.
Интересный контраст получается. С одной стороны — под предлогом борьбы с мошенничеством обычным гражданам открывают доступ ко всем платёжным данным. С другой — тем, кто по закону должен быть максимально прозрачным, наоборот, разрешают ничего не раскрывать. Странная логика: выходит, мошенники опасны только для простых людей?
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬19👍1🔥1🤯1💅1
Наконец-то.
Верховный суд по делу Долиной и Лурье сделал то, чего давно ждали. ВС встал на сторону добросовестного покупателя и фактически развернул всю эту историю назад.
Самое важное — позиция ВС. Нижестоящие суды тупо перекосили баланс интересов и сделали крайним честного покупателя. Верховный суд прямо указал, что если было мошенничество и психологическое давление, то разбираться нужно с мошенниками, а не отбирать имущество у того, кто купил его по закону. Эту позицию поддержал и прокурор.
Это реально прецедент. Первый нормальный сигнал, что добросовестного покупателя наконец-то перестают делать козлом отпущения за чужие преступления.
✅ SCAM LIST - подписаться
Верховный суд по делу Долиной и Лурье сделал то, чего давно ждали. ВС встал на сторону добросовестного покупателя и фактически развернул всю эту историю назад.
16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения Хамовнического суда, Мосгорсуда и второй кассации. Все предыдущие акты просто аннулированы. Квартиру в Хамовниках стоимостью 112 миллионов признали собственностью Полины Лурье, как добросовестного покупателя, который выполнил все условия сделки.
Самое важное — позиция ВС. Нижестоящие суды тупо перекосили баланс интересов и сделали крайним честного покупателя. Верховный суд прямо указал, что если было мошенничество и психологическое давление, то разбираться нужно с мошенниками, а не отбирать имущество у того, кто купил его по закону. Эту позицию поддержал и прокурор.
Это реально прецедент. Первый нормальный сигнал, что добросовестного покупателя наконец-то перестают делать козлом отпущения за чужие преступления.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥7❤2✍1🤯1
Криптолог - ⚔️TEMA⚔️
Опять тот же самый развод через XPR / iOST / “ник = memo”. Мы это уже подробно разбирали раньше
Дальше дают инструкцию купить XPR и перевести его “на адрес iOST” или “по нику”, который на самом деле и есть memo.
А дальше начинается магия. В сетях типа iOST или XPR адрес один на всех, а конкретного получателя определяет именно memo. Вы вставляете ник из чата и спокойно отправляете деньги напрямую мошеннику. Иногда вам возвращают копейки, чтобы создать ощущение, что всё работает. Потом просят увеличить сумму и на этом история заканчивается.
📌 Детали:
✅ SCAM LIST - подписаться
Опять тот же самый развод через XPR / iOST / “ник = memo”. Мы это уже подробно разбирали раньше
Дальше дают инструкцию купить XPR и перевести его “на адрес iOST” или “по нику”, который на самом деле и есть memo.
А дальше начинается магия. В сетях типа iOST или XPR адрес один на всех, а конкретного получателя определяет именно memo. Вы вставляете ник из чата и спокойно отправляете деньги напрямую мошеннику. Иногда вам возвращают копейки, чтобы создать ощущение, что всё работает. Потом просят увеличить сумму и на этом история заканчивается.
📌 Детали:
Канал: Криптолог - ⚔️TEMA⚔️
ID: -1001830482567
Ссылка: https://t.me/+Joet0mtTtNZjOTMy
Аккаунт: @p2p_practik
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍4👏2❤1🤯1
Мемкоины, похоже, всё. С начала года количество активных трейдеров в сети рухнуло примерно на 85%. В январе было около 4.8 миллиона, сейчас в районе 680 тысяч.
Даже на pump.fun всё схлопывается. Запусков токенов стало в разы меньше, с десятков тысяч в день до примерно 25 тысяч. Рынок просто захлебнулся мусором. Выживаемость у этих токенов меньше одного процента, остальное умирает быстрее, чем люди успевают открыть график.
Причина простая. Люди устали. Устали терять деньги на бесконечных собаках и лягушках, которые живут пару минут. Среднее время удержания мемкоина упало с пяти минут до примерно ста секунд
✅ SCAM LIST - подписаться
Даже на pump.fun всё схлопывается. Запусков токенов стало в разы меньше, с десятков тысяч в день до примерно 25 тысяч. Рынок просто захлебнулся мусором. Выживаемость у этих токенов меньше одного процента, остальное умирает быстрее, чем люди успевают открыть график.
Причина простая. Люди устали. Устали терять деньги на бесконечных собаках и лягушках, которые живут пару минут. Среднее время удержания мемкоина упало с пяти минут до примерно ста секунд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11❤4😢2💯1
The Экономист
В России хотят перенести все уведомления от банков в госмессенджер Max с полным отказом от SMS, пишут СМИ. Минцифры уже работает над этой инициативой, однако сотовые операторы выступают против, оценивая свои потери в 15 млрд рублей в год. 🤑 The Экономист
Дайте угадаю — опять под предлогом «борьбы с мошенничеством».
Обходные пути тут уже сложнее: разве что второй телефон, и то если носить его с собой постоянно.
✅ SCAM LIST - подписаться
Обходные пути тут уже сложнее: разве что второй телефон, и то если носить его с собой постоянно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬11🤯4😐2
SCAM LIST
Дайте угадаю — опять под предлогом «борьбы с мошенничеством». Обходные пути тут уже сложнее: разве что второй телефон, и то если носить его с собой постоянно. ✅ SCAM LIST - подписаться
Вот какой закон реально бы помог в борьбе с мошенниками — авторизация на Bybit только через госмессенджер MAX.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁21🤣4❤3🔥2😢2
SCAM LIST
Как крупный канал заскамил своего подписчика на доверительном управлении Началось всё с VIP-подписки за $50. Человек оплатил доступ, и тут же админ понял — перед ним платёжеспособная жертва. 📊 Дальше пошёл «эксклюзивный» оффер: «У меня есть бот, он торгует…
KRIPTANO_USDT получил долгожданную метку ❗️
А как подписчиков скамить — так первый. Мы уже писали про этот канал вот тут: https://t.me/warn_scam/206
Там этот персонаж не просто брал деньги на “раскрутку”, но и потом начинал разводить дальше — мол, нужно ещё доплатить, чтобы вывести.
Будем благодарны за репост, пусть как можно меньше людей ведётся на эти жалкие оправдания.
P.S. Сейчас он переливается в новый канал. - https://t.me/+GGM345WULPsyNjky
Там такая же метка SCAM тоже точно не помешала бы.
✅ SCAM LIST - подписаться
«Я самый честный, как они могли так со мной поступить, прошу напишите в поддержку Telegram, пусть снимут метку SCAM, у меня жизнь сломалась». плак-плак.
А как подписчиков скамить — так первый. Мы уже писали про этот канал вот тут: https://t.me/warn_scam/206
Там этот персонаж не просто брал деньги на “раскрутку”, но и потом начинал разводить дальше — мол, нужно ещё доплатить, чтобы вывести.
Будем благодарны за репост, пусть как можно меньше людей ведётся на эти жалкие оправдания.
P.S. Сейчас он переливается в новый канал. - https://t.me/+GGM345WULPsyNjky
Там такая же метка SCAM тоже точно не помешала бы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤6🔥5👎2👌1🤝1
За период с мая по декабрь 2025 года удалось выявить 64 канала, принадлежащих одной группе скамеров, занимающейся фишингом через Bybit.
➡️ По минимальной оценке, расходы на рекламу на один канал составляли от 1 до 5 миллионов рублей. Это расчёт по количеству рекламных упоминаний и средним ценам размещений.
Итого. Даже по самым скромным подсчётам, затраты только на рекламу за последние полгода превышают 1 миллион долларов. И это без учёта ведения каналов, актёров, менеджеров, созвонов и всей остальной инфраструктуры.
➡️ Вдобавок .Как мы уже показывали ранее, у этих скамеров десятки дубликатов одних и тех же каналов. Подробнее об этом писали тут: https://t.me/warn_scam/444
Соответственно, сколько ссылок — столько и каналов, даже если у них одно название.
➡️ Все ссылки уже неактивны, но каждый канал можно отдельно проверить. На заходите tgstat.ru → в графе поиск вбиваете ссылку на канал → в настройках отображения убираете галочку «Скрывать удалённые посты» — и после этого видно всю историю, рекламу и активность канала.
(И сразу уточню — список далеко не полный. Сервисы по отслеживанию каналов показывают статистику только за последние полгода, так что ниже — данные только за этот период.)
❗️ Так как каналов оказалось слишком много и уместить весь список в один пост не получилось, остальную информацию по ним пришлось вынести в отдельную статью. Подробнее со всеми каналами можно ознакомиться здесь → telegra.ph
✅ SCAM LIST - подписаться
Итого. Даже по самым скромным подсчётам, затраты только на рекламу за последние полгода превышают 1 миллион долларов. И это без учёта ведения каналов, актёров, менеджеров, созвонов и всей остальной инфраструктуры.
Соответственно, сколько ссылок — столько и каналов, даже если у них одно название.
(И сразу уточню — список далеко не полный. Сервисы по отслеживанию каналов показывают статистику только за последние полгода, так что ниже — данные только за этот период.)
📊 Queen of Profit | Bybit 👑 — 7 каналов
https://t.me/+1Z2Xjj2BcWo4YjIy
https://t.me/+6COLtwZryhBkZDk6
https://t.me/joinchat/t-MXxsOazSFmZGJi
https://t.me/+xoHQoZ6hwvNlNjc6
https://t.me/+jOJYoI2xOKhlZWEy
https://t.me/+iJ03yFwUIoZlNTAy
https://t.me/joinchat/HFwkr4iTfhc1MGUy📊 Рост 0-100 | Новогодний старт — 3 канала
https://t.me/+3pMNqES0T3E3NmVi
https://t.me/+nTffpRdBuPg3Yzli
https://t.me/joinchat/HOMyksg45DllOTBi📊 Разгон 0-100 | вместе к результату — 3 канала
https://t.me/+dHuhwDrWqK1kMWY6
https://t.me/+9KmB9ka6xM1kOTYy
https://t.me/+yIuvWnsYPVU2MWMy📊 Семейный Капитал (канал для своих) — 3 канала
https://t.me/+RTFvYaqivcQyM2Fi
https://t.me/+LMqsnfiOum00YjIy
https://t.me/+uuCTdqkc23IwYTMy📊 МАРКЕТМЕЙКЕР ⚡️ —2 канала
https://t.me/+mu2NycpPy5c4MzE6
https://t.me/+m-aA-UW4nHUwYzJi📊 Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка — 3 канала
https://t.me/joinchat/qI9yj5jKymo0YjE6
https://t.me/+kg4jKlHP_ck3ZGNi
https://t.me/joinchat/frz2f_LUbCIzYTAy📊 Million Dollar Lady 👸 — 3 раза
https://t.me/+mNbbPRQGA7MyNGRi
https://t.me/joinchat/gTzF5uFmRNY0YTQy
https://t.me/+fjwiQRzrDkk1MDgy📊 Бухгалтер на яхте 🛥 — 2 канала
https://t.me/+dkZYv3LyvJllM2Ji
https://t.me/joinchat/cRv76SX2zwllNjYy📊 Рост Х2 🔸 Вместе к целям — 3 канала
https://t.me/+yjdj5n3vgcozZTVi
https://t.me/+RF0yGI7Ev6piYzAy
https://t.me/+NH809gOEOV5lN2Ey📊 Жить в кайф на пассиве💰Акции, Crypto, Forex — 2 канала
https://t.me/+jGpIWMi84v4xYzJi
https://t.me/+GOGAhevDMh03MGFi📊 ТРЕЙДОБРАТИЯ 🇷🇺 Мы первые в РФ — 2 канала
https://t.me/+cUTvS2azKL9lY2Ey
https://t.me/+zUUBNoGq6jAyNTVi📊 Lady on a Million 👸 — 2 канала
https://t.me/+KQVSKnmu6-A3YmEy
https://t.me/+Sp2r030O_k40NWZi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥26❤12👍7🤯4❤🔥2😁2😱1
Пользователи пишут, что CRYPTO BOT регулярно блокирует крупные переводы под предлогом внутренней AML-проверки. После блокировки начинается цирк: требуют горы документов и объяснения происхождения средств.
Техподдержка при этом отвечает через раз, а иногда вообще пропадает. И самый интересный момент — как это вообще должно работать. По логике, если сервису что-то не нравится, он обязан вернуть крипту обратно на кошелёк отправителя, максимум удержав комиссию.
А тут вместо возврата сразу блок, заморозка средств и бесконечная бюрократия. Выглядит максимально мутно и точно не так, как должен вести себя нормальный сервис.
✅ SCAM LIST - подписаться
Техподдержка при этом отвечает через раз, а иногда вообще пропадает. И самый интересный момент — как это вообще должно работать. По логике, если сервису что-то не нравится, он обязан вернуть крипту обратно на кошелёк отправителя, максимум удержав комиссию.
А тут вместо возврата сразу блок, заморозка средств и бесконечная бюрократия. Выглядит максимально мутно и точно не так, как должен вести себя нормальный сервис.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥5👍2🤔2💯1
SCAM LIST
API-копитрейдинг: как Чигаев и его «Комната 021» разводят людей на тысячи долларов И самое неприятное — большинство даже не понимают, что доступ без вывода средств никак их не защищает. Мошеннику достаточно права “трейдинг”, у мошенника есть свой аккаунт и…
Ещё один канал из нашего разбора получил метку SCAM.
Сразу записал слёзное голосовое: мол, вчера метки раздали пачкой, 90% — заслуженно, но вот ему, разумеется, по ошибке)
Достаточно просто вернуться к разбору — и сразу становится понятно, по ошибке ему выдали метку или нет
✅ SCAM LIST - подписаться
Сразу записал слёзное голосовое: мол, вчера метки раздали пачкой, 90% — заслуженно, но вот ему, разумеется, по ошибке)
Достаточно просто вернуться к разбору — и сразу становится понятно, по ошибке ему выдали метку или нет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌15🤝7🔥3👏2❤1😁1